CWP — AGM Information 2021

Sep 14, 2021

世紀離岸風電設備股份有限公司

一一○年第一次股東臨時會各項議案參考資料

時間：中華民國 110 年 02 月 25 日 ( 星期四 ) 上午十時整

地點：桃園市觀音區中山路 1 段 1119 號 (4F 會議室 )

壹、討論事項

第一案 ( 董事會提 )

• 案 由：辦理現金增資供初次上市 ( 櫃 ) 公開承銷，並由原股東全數放棄認 購案，提請 討論。

• 說 明：一、為配合未來主管機關核准本公司股票上市 ( 櫃 ) 後需辦理公開 承銷作業，擬於適當時機辦理現金增資發行新股，作為初次 上市 ( 櫃 ) 前提出公開承銷之新股來源。

• 二、本次發行之新股依公司法第 267 條第 1 項規定，保留發行新

• 股總數之 10%~15% 供員工認購，員工放棄之部分，擬授權 董事長洽特定人認足。

• 三、除前項保留員工認購者外，剩餘股票擬請股東會依證券交易

• 法第 28-1 條第 2 項規定，排除公司法第 267 條第 3 項原股東 儘先分認之規定，原股東放棄認購並全數提撥供辦理上市 ( 櫃 ) 前公開承銷之用。

• 四、本次增資發行之新股，其權利義務與已發行普通股相同。

• 五、本次增資發行新股所訂定之主要內容 ( 包括發行價格、實際發 行數量、發行條件、承銷方式、計畫項目、募集金額、預計 進度及可能產生之效益等相關事項 ) ，暨其他一切有關發行計 畫之事宜，如因法令規定或主管機關核定，及基於營運評估 或因應客觀環境需要而有修正之必要時，擬請股東會授權董 事會全權處理。

• 六、擬授權董事長於實際辦理公開承銷時，代表本公司簽署承銷 契約、代收股款合約及相關合約，訂定本次現金增資發行新 股之股款繳納期間、增資基準日及其他相關事項。

• 決 議：

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貳、選舉事項 ( 董事會提 )

• 案 由：補選董事一席案，提請 選舉。

說 明：一、本公司董事粟明德先生，因考量自身業務繁忙，於 109 年 12 月 3 日請辭董事一職，本公司於 110 年 2 月 25 日股東臨時會 補選一席董事，採候選人提名制，由股東就董事候選人名單 中選任之。

• 二、本次新選任董事自 110 年 2 月 25 日股東臨時會選任日起就任 ，任期至民國 112 年 11 月 3 日止，與本屆董事任期相同。

• 三、本次董事候選人資格經本公司 109 年 12 月 28 日董事會審查 通過，候選人名單請參閱下表。

席次	職稱	姓名	主要學經歷	目前兼任本公司及其他公司情形
1	董事	賴惠華	實踐大學 會計系學士英國 萊斯特大學（Universityof Leicester）企業管理系 碩士勤業眾信聯合會計師事務所審計組組長	世紀離岸風電設備(股)公司董事長特助

選舉結果：

參、臨時動議

肆、散會