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Century Wind Power Co., Ltd. Proxy Solicitation & Information Statement 2026
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Proxy Solicitation & Information Statement
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106420
台北市永安區崇化南路二段97號地下二樓
恒紀繼岸風電設備股份有限公司 股務代理人
群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部
神標時間：週一至週五上午8：30～下午4：30
24小時休音專線：(02)2702-3999 休音代號：2072
群益金鼎證券股份有限公司 台北字第1505號
國內郵局
股東 台啟
本次股東常會恕不登放紀念品
請股東多加利用集保結業所「股東+服務」電子控票及
股務事務電子通知，登入同意限值www1股利股投通知
網址 https://stockservices.tdcc.com.tw
因股東會地點位於台北港譽制區，請出席股
東務必攜帶股東會開會通知書及身分證正本
；如為主人股東請出席者攜帶指派書。
群益金鼎股份代理部董集信提供的個人資料，僅於辦理股務業務之目的範圍內處理及利用。
紙張
115-885
表一
總
股東資訊
紙張
本次股東常會恕不登放紀念品
請於115-885
| 臺北 省 | 二、上一期發佈二 止領結十 受邀簽識 付法所元 成股後 金壽驅修 或及 經 商 其使館電 他用會話 利委認 益託電力 之書寄 價，書二 價可 委檢嚴五 託期滿四 書具給士 行體予三 為事結十 證驅三 商銀三 集金。 | 股東戶號 | 簽名或蓋章 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 一、派委託 者：因由委託人被派領後，不得以蓋章 方式代替；為本股東代理人，且原本公司115年6月12日舉行代股表 常會，代理人並依下列指標行使股東權利： (1)一)代理本股東經營過事項行使股東權利。(全權委託) (1.1)代理本股東依下列各項過重行使本股東所委託及正式權利持有 元，下列過重及行使者，尚為照各個過重及分示股或暫延。 1.承認(1)年度營業報告書及付請報表等。 2.承認(1)承認(1)及經(1)各權 3.承認(1)年度退除余款者：(1)承認(1)及經(1)各權 3.修訂本公司「公司目標」的合併元者： (1)暫延(1)及經(1)各權 4.全面或過重事業： 1.附活動計畫事及其代表人過重禁止之限額者： (1)暫延(1)及經(1)各權 二、本股東及於前項(1)內行使股權範圍或同時行使者，將為全權委託，代 股將代理機構經註信託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依照 項(1)之指標列在行使股東權利。 三、本股東代理人得附會通知持有安全權處理之。 四、經財及理結（或直接執行）商交代理人股東，如因股或期間會，各 委託者仍屬有效（限此一會期）。 此 組 由託離岸風電設備股份有限公司 結構日期 年 月 日 | 股東戶號 | ||||
| 資產 資產 資產 資產 資產 資產 資產 資產 資產 資產 資產 資產 | 股東戶號 | ||||
| 四、本股東代理人經營過事項行使股東權利。 (1)一)代理本股東經營過事項行使股東權利。 2)承認(1)及經(1)各權 3.修訂本公司「公司目標」的合併元者： (1)暫延(1)及經(1)各權 2.修訂本公司「公司目標」的合併元者： (1)暫延(1)及經(1)各權 3.修訂本公司「公司目標」的合併元者： (1)暫延(1)及經(1)各權 | 股東戶號 | ||||
| 資產 資產 資產 資產 資產 資產 資產 資產 資產 資產 資產 | 股東戶號 | ||||
| 資產 資產 資產 資產 資產 | 股東戶號 | ||||
| 資產 資產 資產 資產 | 股東戶號 |
股東場所及
人員簽章處
※銀行名稱及代號(請填寫正確)
| 1.本張款申請書請於115年6月12日(星期五)前寄達群益金鼎證券股份代理部。 2.現金股利發放日另行公告，並依下列指定方式辦理。 3.會股東原登記帳號無須者免寄回。 | 股東戶號 | |
|---|---|---|
| 聯絡團議銀行039 | 股東戶名 | |
| 玉道商業銀行048 | ||
| 臺灣企銀050 | 聯絡電話 | |
| 清打國際商銀052 | (請務必填寫) | |
| 台中商銀053 | ||
| 京城商銀054 | ||
| 德意志銀行072 | ||
| 東亞銀行075 | ||
| 雅豐(台灣)081 | 聯絡團議銀行 | |
| 瑞興銀行101 | 聯絡團議銀行 | |
| 華泰銀行102 | 聯絡團議銀行 | |
| 臺灣新光商銀103 | 聯絡團議銀行 | |
| 陽信銀行108 | 聯絡團議銀行 |
金融機構股票代理人、董事長及收訊股東
多重帶頭人
群益金鼎公司行銷、服務業務：(02)2702-3999
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台北市大安區教化南路二段50號地下二樓
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世紀離岸風電設備股份有限公司 股務代理人
蔡昌全鼎證券股份有限公司 股務代理部
臺 託 書 使 用 須 知
一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自出席簽到卡均簽名或蓋章者，視為親自出席；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者，視為委託出席。
二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。
三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。
四、委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、姓名、身分證字號、住址、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號，簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。
五、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司柬總公告之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。
六、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人蔡昌全鼎證券股份有限公司股務代理部。
七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為繼銷委託之通知；逾期繼銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。
世紀離岸風電設備股份有限公司——五年股東常會通知書
一、茲訂於一一五年六月十二日（星期五）上午十時整，到新北市八里區下茶里5鄰中山路3段388之5號（102會議室），召開一一五年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午九時三十分，報到處地點同開會地點，議事內容：（一）報告事項：1. 114年度營業狀況報告。2. 114年度審計委員會審查報告。3. 114年度員工及董事酬勞分配情形報告。4. 114年度盈餘分配現金股利情形報告。（二）承認事項：1. 承認114年度營業報告書及財務報表案。2. 承認114年度盈餘分配案。（三）討論事項：修訂本公司「公司章程」部分條文案。（四）選舉事項：全面改選董事案。（五）其他事項：解除新除董事及其代表人股票禁止之限制案。（六）臨時動議。
二、本次股東會召集事由若有低公司法第172條規定應列舉之議案主要內容說明，請至公開資訊觀測站（網址：https://mops.twcc.com.tw）點選「第一公司」「電子文件下載」「年報及股東會相關資料」，輸入公司代號（或簡稱）及年度，查詢「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」。
三、本次股東會選任董事5席（含國立董事3席），採候選人提名制之候選人名單為董事；世紀翻鑲投續（股）公司代表人；辦文科、資明山、擬意華、茲健添、擬宣邨、擬復語；國立董事：施茂林、黃重煌、黃博怡。投資人如欲查詢候選人之學校愿事相關資料，請至公開資訊觀測站（網址：https://mops.twcc.com.tw），點選「柬總報表」「股東會/股利」「採候選人提名制選任董事相關公告」，輸入查詢資料。
四、依公司法第一六五條規定，自一一五年四月十四日起至一一五年六月十二日止停止股票過戶擴議登記。
五、除公告外，特函奉達，並隨函檢附股東會出席簽到卡及委託書各一份，並希、查照撥冗出席。當股東如親自出席時，請填具第二版出席簽到卡並加蓋印鑑或簽名後，於開會當日直接至會場辦理報到，免再寄回。若委託代理人出席時，請填具第二版委託書並加蓋印鑑或簽名後，於開會五日前送達本公司股務代理人蔡昌全鼎證券股份有限公司股務代理部，依經股務代理人填製出席簽到卡寄交。當股東代理人收執，以憑出席股東會。
六、如需股東臨名委託書，本公司將於115年5月12日前製作徵求人徵求資料柬總表冊揭露於證券暨期貨市場發展基金會網址，投資人如欲查詢，可直接賦入網址：https://free.sfi.org.tw及「委託書公告資料免費查詢」，輸入查詢條件即可。
七、本次股東會委託書統計驗證繼續為蔡昌全鼎證券股份有限公司股務代理部。
八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年5月13日至115年6月9日止，請運營入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東×服務」網頁，依相關說明投票【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】。
此 統
資股東
世紀離岸風電設備股份有限公司董事會
股務代理人
股務代理人