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CWP Annual Report 2025
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Annual Report
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股票代號：2072
ANNUAL REPORT
2025
世紀雜岸風電設備股份有限公司
Century Wind Power Co., Ltd.
114年度年報
本年報相關內容查詢網址
本公司網站 www.cwptw.com
公開資訊觀測站 http://mops.twse.com.tw
中華民國一一五年四月十四日 刊印
公司發言人
發言人姓名 | 賴宣邠
職稱 | 業務部副總
電話 | (02)8979-8698
電子信箱 | [email protected]
代理發言人
發言人姓名 | 王金火
職稱 | 財務部副總
電話 | (02)8979-8698
電子信箱 | [email protected]
總公司及工廠所在地
總公司地址 | 新北市八里區中山路 3 段 388 之 5 號
電話 | (02)8979-8698
股票過戶機構
名稱 | 群益金鼎證券股份有限公司股務代理部
地址 | 台北市大安區敦化南路二段 97 號 B2
網址 | https://www.capital.com.tw
電話 | (02)2702-3999
最近年度財務報告簽證會計師
會計師姓名 | 林政緯、陳國帥
事務所名稱 | 安永聯合會計師事務所
地址 | 桃園市桃園區中正路 1088 號 27 樓
網址 | https://www.ey.com/tw
電話 | (03)319-8888
海外有價證券掛牌買賣交易資訊
無
公司網址
www.cwptw.com
目錄 CONTENTS
壹 致股東報告書
貳 公司治理報告
6 一、董事、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料
17 二、最近年度支付董事、總經理、副總經理之酬金
20 三、公司治理運作情形
49 四、會計師公費資訊
49 五、更換會計師資訊
49 六、公司之董事長、總經理、責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者
49 七、最近年度及截至年報刊印日止，董事、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形
49 八、持股比例占前十名之股東，其相互間之關係資料
50 九、公司、公司之董事、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例
參 募資情形
51 一、股本來源
52 二、主要股東名單
52 三、公司股利政策及執行狀況
52 四、本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響
53 五、員工、董事酬勞
53 六、公司質回本公司股份情形
53 七、公司債辦理情形
53 八、特別股辦理情形
53 九、海外存託憑證辦理情形
53 十、員工認股權憑證發行情形
53 十一、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形
53 十二、資金運用計畫執行情形
肆 營運概況
54 一、業務內容
64 二、市場及產銷概況
73 三、最近二年度及截至年報刊印日止從業員工資訊
73 四、環保支出資訊
73 五、勞資關係
74 六、資通安全管理
76 七、重要契約
伍 財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項
79 一、財務狀況
80 二、財務績效
81 三、現金流量分析
81 四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響
82 五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計畫
82 六、風險事項之分析評估
84 七、其他重要事項
陸 特別記載事項
85 一、關係企業相關資料
85 二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形
85 三、其他必要補充說明事項
85 四、最近年度及截至年報刊印日止，發生證交法第36條第三項第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項
查 致股東報告書
根據國際風能協會(GWEC)與經濟部能源署的最新統計，到114年底，台灣海峽已累計安裝超過474座離岸風機，離岸風電裝置總容量達到約4.4GW，累計建置量已躍升為全球第五名，預計在115年年底離岸風電裝置容量將達到5.3GW。而世紀風電在台灣離岸風電發展的過程中，持續扮演著關鍵的角色。
114年度本公司主要營收來源為滙鈞專案，其次為海龍以及台電二期專案。世紀風電在此年度已經全數交付了台電二期以及海龍專案的水下基礎，而滙鈞專案正如火如荼地進行中。在業務面，我們與風睿能源簽署了海盛以及海廣兩座風場之水下基礎供應合約，開始整體統包國際以及國內水下基礎的範疇。
面對即將到來的台灣第三階段區塊開發第三期，世紀風電正積極應對。一方面持續與政府溝通，以確保對於本公司以及相關台灣供應鏈轉型在新政策下的順利過渡；另一方面，加速台北港擎天三塔以及五期廠房，以持續擴大產能，優化整體成本。在品質方面，世紀風電將持續精進焊接以及製造技術，減少瑕疵率以提升獲利。相信在新的一年，我們能夠持續迎風破浪，創造更好的績效表現。
以下為本公司114年度營業結果及115年度營業計畫概要報告如下：
一、114年度營業結果
(一)營業計畫實施成果
114年度營業收入淨額為10,276,165仟元，較113年度9,664,454仟元，增加 6.33%，主要係各專案工程進度如期如質開展，114年台電二期風場水下基礎專案及海龍風場水下基礎專案兩案完工並出貨，滙鈞一號離岸風場水下基礎專案啟動並進展順利，使整體營收較去年同期增加(公司按照工程合約之完工程度認列工程收入)。而營業毛利因產能利用率提高而較去年同期上升。
展望115年在滙鈞一號離岸風場專案順利完成交付下，加上海盛離岸風場及其他第三階段第二期得標之風場其水下基礎生產投入，營收及毛利將可望增加。
(二)預算執行情形
114年度未公開財務預測，故不適用。
(三)財務收支及獲利分析
- 114年度營業收入、營業成本及營業毛利情形如下：
- 全年營業收入淨額：新台幣10,276,165仟元。
- 全年營業成本：新台幣7,354,900仟元。
-
全年營業毛利：新台幣2,921,265仟元。
-
114年度營業費用、營業外收入及營業外支出情形如下：
- 全年營業費用：新台幣593,869仟元。
- 全年營業外收入及(支出)：新台幣189,463仟元。
2025 Annual Report
致股東報告書 | 世紀風電 | 01
- 114年度稅前淨利新台幣2,516,859仟元。
114年度稅後淨利為新台幣2,030,444仟元，每股稅後淨利11.94元。
(四)研究發展狀況
1. 假設工程設施朝向專案共用性，以進行優化設計。
2. 提升鋼板捲製技術熟練度。
3. 培育施工圖之自主設計與繪製能力與人才。
二、115年度營業計畫概要
(一)業務方面
以台灣離岸風電目前開發進程，在業務拓展以及合約議定方面已經進入第三階段區塊開發，相關工程專案如下說明：
- 區塊開發第一期
共有五家業者簽訂離岸風電區塊開發第一期(3-1)的行政契約。各個離岸風場業務洽談相關狀態，截至114年如下：
鳳妙一號：
此風場裝置容量為500MW。目前本公司正在執行此專案，預計於今年年底前將完成全數的水下基礎製造。
海盛：
此風場裝置容量為495MW。本公司已於114年7月與風睿能源簽署水下基礎製造合約，目前此專案在前期有限開工通知階段。
- 區塊開發第二期
於113年8月份經濟部能源署已公布五座離岸風場獲配。其中包含又德、海廣、鳳妙二、海鼎一及德帥風場。
海廣風場：
此風場裝置容量為800MW。本公司已與風睿能源於114年8月簽署水下基礎製造合約。
又德風場：
此風場裝置容量為700MW。本公司於已與森崴能源於113年簽訂有條件且綁定之產業關聯協議書。預計簽署水下基礎製造合約之時間為116年6月。
鳳妙二：
此風場裝置容量為600MW。本公司目前準備標案資料中。此風場預計於116年5月前簽署水下基礎製造合約。
- 區塊開發第三期
經濟部於115年1月8日舉行第三階段第三期選商機制草案說明會議，在蒐集各界意見之後，已於3月底正式公告，投標收件時間到9月30日止，預計年底前完
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01 | 世紀風電 | 致股東報告書
成評選並公布分配結果。
(二)專案執行方面
本公司 114 年完成製造及進行交付富崴台電二期 31 座水下基礎及海龍 2A 風場 21 座水下基礎的製造作業；滙妙一期風場 20 座水下基礎也於 113 年第二季完成合約簽訂，並於 114 年開始陸續投產，預計將於 115 年完成製造並交付。海盛於 114 年完成合約簽訂，現在正在進行有限開工之相關工作，預計將於 116 年完成製造並交付。
本公司不斷累積台電二期風場及海龍風場等工程專案水下基礎工程的成功經驗，已成為國內離岸風電不可或缺的水下基礎供應商。未來，我們亦將持續秉持著精益求精的精神，確保每項專案按時並符合高品質標準地完成。
三、未來公司發展策略
(一)業務開發策略：
- 第三階段區塊開發，持續以統包商為策略，統整本土與國際範疇，以易於調整產能以及擴大營收規模。
在第三期之競標與開發商共同合作，在環境、社會責任及公司治理(ESG)的議題上共同協作，創造雙贏。 - 關注亞太地區離岸風電市場的需求與發展趨勢，特別是韓國、日本、越南、菲律賓與澳洲的市場樣態。參與國際展覽、建立在地關係網絡與區域合作夥伴，站穩亞太區。
- 持續關注浮式風場的動態，為未來台灣浮式發展做準備。
(二)生產製造策略：
- 應對風機大型化趨勢，完成戶外增設大組裝設備(擎天三塔)與新建之五期廠房以提升整體產能。
- 借力於國內其他水下基礎製造商的技術與產能，建立戰略聯盟，突破生產瓶頸。期待達成技術提升與成本降低的雙重目標，進一步鞏固市場競爭優勢和擴大產能規模。
- 於國外設立生產基地，深化海外供應鏈布局，提升國際市場反應能力與競爭力，為未來市場開放競爭做準備。
- 持續檢討工程施工方法，優化製造流程與生產設備之配置，以有效提升作業效率、減少施工成本、縮短工期，進一步增強工程執行的綜合效益與市場競爭力。
- 持續推動職業安全的執行以及概念的宣導，強化執行工作環境安全管理措施、降低職業災害的風險，為員工提供更安全的工作條件，支持企業穩健發展。
四、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響
(一)法規環境面
在台灣的法規面，經濟部於 115 年 3 月 27 日公告「離岸風力發電區塊開發場址容量分配作業要點」。評選項目包含開發商的實績、財務能力，以及專案執行能力。其中
2025 Annual Report
致股東報告書 | 世紀風電 | 01
雖然沒有強制化的國產化要求，但在專案執行能力的部分則會依據 ESG 的規劃(包含在地產業效益、環境永續及企業社會責任等)，有 15 分的加分。除此之外，針對提前完工併網、達成在地產業/經濟效益、能源韌性的獲選開發商，最多還可以獲得 5 年之額外售電獎勵。
財務面的部份，這幾年來雖然開發商面對資本支出增加及融資的挑戰，但許多難題正漸漸地找到出路。台灣智慧電能公司於 114 年度開始正式運作，在 114 年與海盛風電簽署指標性的長期購售電合約；除此之外，考量民國 124 年前離岸風電產業約有 2 兆元的資金需求，國發會已將離岸風電納入「兆元投資國家發展方案」優先項目，加速投資布局；同時，為協助業者取得融資，政院已將國家融資保證機制之保證成數，由原最高 6 成提高至最高 8 成；國發會也研議精進既有融資保證機制，計畫將增加保證專款規模及提高保證倍數，擴大保證額度達 1,560 億元，提升整體融資保證量能。另外，金管會為鼓勵保險業資金投入離岸風電產業，已採取多項法規調整與配套措施。包括調降保險業透過私募股權基金及創業投資事業間接投資公共建設之風險係數；策略性產業投資部分，風險係數也亦調降，以降低資金投入門檻，增加保險業投資誘因。此外，金管會已在去年底修正相關法令，將保險業資金辦理國內專案運用於公共及社會福利事業之投資總額上限，由原保險業資金 10% 提高至 15%，預期可增加兆元資金配置彈性，進一步擴大保險資金投入公共建設及離岸風電等關鍵產業之空間。
從上述台灣各項的法規環境面可見，政府仍然努力推動離岸風電，使其成為台灣邁向淨零排碳的關鍵方案。而世紀風電也將持續積極與政府保持良好的溝通，在台灣離岸風電界繼續領頭向前。
(二)外部競爭環境面
在台灣本島內，世紀風電是唯一有能力製作完整離岸風電水下基礎的公司，也是目前唯一交付超過百座套管式水下基礎的企業。在 114 年興達海基退出離岸風電界之後，雖然有洲鉅風電據其廠房規劃希望能夠進行水下基礎中大組，但此公司截至今日並無離岸風電之實績。除此之外，以廠房建置、專案經驗、專業證照等層面來看，與本公司仍有非常大之差距。
以國外競爭態勢而言，東北亞(以韓國為主)以及東南亞(以越南為主)的水下基礎製造商預計將成為未來主要之競爭對手。而印度雖然有較低的人工成本，但是就距離、品質、監控難易程度等因素，加上運輸成本，總和考量後仍與東北及東南亞有較大的落差。同樣，歐洲製造商也因價格及距離的因素，不列入目前考量國際外部競爭之範圍。
雖然韓國以及越南之水下基礎，因其本身在造船或是石油及天然氣產業有較久的歷史，日前在廠房以及土地租金攤提之部分較我方有競爭優勢。然而，在 115 年度後，世紀風電之五期廠以及擎天三塔即將完成。當量能增加後，每座水下基礎之攤提成本亦會明顯降低，價格也將具有競爭優勢。除此之外，相對於本土製造，從韓國或越南來的水下基礎，業主仍然需負擔運費、關稅之成本，並儲存以及上下船的費用。在各種因
2025 Annual Report 4
01 | 世紀風電 | 致股東報告書
素的權衡之下，世紀風電在台灣的離岸風場仍然有著相對的優勢。
另外，在韓國政府大力推動綠能的情況下，預計在民國 127 年前期再生能源裝置容量將增至目前的 4 倍(達 122GW)。因此，估計在數年之後其離岸風電也將會進入快速成長的階段，屆時韓國水下基礎供應商的產能也預計將進入滿載的情況，無暇參與台灣風場的水下基礎製造。
而越南目前雖然有水下基礎製造的經驗，也有廉價的勞動力，但是目前以其既有製造商生產腹地的限制以及政府無出口信貸機構支持等的因素，預計在台灣開發風場的開發商應不會將其視為首選。
綜上評估，世紀風電若能保持不斷往前的動能，持續再品質、產能上面精進，仍然能在新的階段持續穩坐台灣離岸風電水下基礎的龍頭，往亞太首屈一指的水下基礎製造商邁進。
(三)總體經營環境
經過 112 年至 113 年的高利率衝擊後，114 年度之後隨著美聯準會(Fed)與各國央行逐漸的降息，總體來看對於開發商的融資將有所幫助。而鋼板價格因為受到中國內需低迷、低價剛材外溢之衝擊等影響，在 114 年度處於前五年來的相對低點，但預計隨著全球需求成長，同時美伊戰爭造成近期原物料上漲、油價波動，鋼板價已出現漲幅。
在地緣政治層面，雖然在川普政策之下，美國對於離岸風電仍非友善的環境，但全球在俄烏戰爭及美伊戰爭的餘波下，許多政府包含台灣、歐盟、韓國等國更加重視能源主權性，強調離岸風電為國家安全基礎設施的地位。
另外，生成式人工智能與大型資料中心的爆發性成長導致電力需求激增，而在美國的七科技巨頭(Magnificent Seven)之中，就有 5 間公司為 RE100 之會員。全球對於永續能源的需求將持續不斷成長，預計將讓離岸風電產業將繼續向前突破。
本公司在台灣經過了數年的練兵，不斷在產能、品質及成本上精進。115 年度，世紀風電將會持續關注整體總體經濟環境、與政府以及客戶積極保持良好的溝通，並密切關注市場競爭樣態。相信在整體市場需求的推動下，不僅在台灣，也能在世界的競賽中成為領先的企業。
以上謹就 114 年度營業結果及 115 年度營業計畫概要提出報告，我們仍將秉持嚴謹且積極的精神和態度，落實公司各項經營策略及計畫，並加強決策品質及應變能力，使公司更具競爭力，開創新局面締造佳績。
董事長 賴文祥
5 2025 Annual Report
02 | 世紀風電 | 公司治理報告
一、董事、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料
(一) 董事資料
- 董事資料
115年4月14日單位：股；%
| 董事 | 國級或註冊地 | 姓名 | 性別 | 屬於住宅名 | 住期 | 初次屬於住宅名 | 選任持持有股份 | 現在持有股數 | 配偶、未成年子女現在持有股份 | 利用他人名義持有股份 | 主要經(學)歷 | 目前兼任本公司及其他公司之職務 | 與配偶或二親等以內關係之其他主管董事 | 備註註明 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股數 | 持股比例 | 股數 | 持股比例 | 股數 | 持股比例 | 股數 | 持股比例 | 職務 | 姓名 | 關係 | ||||||||||
| 董事長 | 中華民國 | 世紀鋼鐵結構股份有限公司 | 112.06.21 | 3 | 106.05.11 | 71,764,238 | 59.80 | 100,502,184 | 52.34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 無 | |
| 中華民國 | 代收入：賴文祥 | 男/61~70 | 112.06.21 | 3 | 112.06.21 | 361,423 | 0.30 | 710,794 | 0.37 | 2,154,963 | 1.12 | 0 | 0.00 | 德中華世紀鋼鐵結構(股)公司總經理 | 世紀鋼鐵結構(股)公司董事長世紀鋼鈽高電設備(股)公司董事長世紀鈽改進(股)公司董事長世紀重工鋼原(股)公司董事長世紀重新投資(股)公司董事 | 董事 | 職務 | 父女 | 無 | |
| 副董事長 | 中國 | 陳國進 | 女/61~70 | 3 | 111.09.28 | 0 | 0.00 | 5,000 | 0.00 | 151,195 | 0.08 | 0 | 0.00 | 中央電視大學電信研究所第19期高等無聲教育局長內政部警政署保安警察第六處理處隊長林園內警教育局長 | 世紀鋼鈽高電設備(股)林園內世紀排能工商高級中等學校董事 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
2025 Annual Report
02 | 世紀風電 | 公司治理報告
| 年度 | 項目 | 項目 | 項目 | 項目 | 責任終待有股份 | | 現在持有股數 | | 配偶、未成年子女
現在持有股份 | | 利用他人名
義持有股份 | | 主要經(學)歷 | 目前兼任本公司及其他公司
之職務 | 與配偶或二親
等以內爾係之
其他主管、董事 | | | 總計
（註1） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | 股數 | 持股比例 | 股數 | 持股比例 | 股數 | 持股比例 | 股數 | 持股比例 | | | 職稱 | 姓名 | 關係 | |
| 2025 Annual Report | 事業 | 中等民國 | 公州化學工業
股份有限公司 | 1 | 326,483 | 0.27 | 447,864 | 0.23 | - | - | - | - | - | - | - | - | 無 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2025 Annual Report
公司治理報告 | 世紀風電 | 02
| 項目名稱 | 國務或行政部 | 姓名 | 性別 | 職位 | 就業年份 | 責任時長 | 責任時長 | 責任時長 | 責任時長 | 主要經(學)歷 | 目前兼任本公司及其他公司之職務 | 與配偶或二親等以內關係之其他主管、董事 | 總計(註1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出租 | 股數 | 持股比例 | 股數 | 持股比例 | 股數 | 持股比例 | 股數 | 持股比例 | 職稱 | 姓名 | 關係 | ||
| 獨立董事 | 中華民國 | 施茂林 | 男 | 女 | 109.11.04 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 韓國艾石大學名譽法學博士 | |||||||||||||
| 臺灣臺北地方法院檢察署檢察長 | |||||||||||||
| 臺灣高雄地方法院檢察署檢察長 | |||||||||||||
| 臺灣臺中地方法院檢察署檢察長 | |||||||||||||
| 臺灣桃園地方法院檢察署檢察長 | |||||||||||||
| 清甲大學、靜宜大學、中國醫藥大學、中山醫學大學、中興大學等兼任副教授、教授、名譽教授、特聘教授 | 亞洲大學財經法律系商管講座教授 | ||||||||||||
| 万新科技工業(股)公司董事 | |||||||||||||
| 瓦前材料股份有限公司獨立董事 | |||||||||||||
| 財團法人雲林無福德百新社會福利營建基金會董事長 | |||||||||||||
| 財團法人大批山產業創新基金會董事長 | |||||||||||||
| 無兼任本公司職務 | 無 | 無 | 無 | 無 | |||||||||
| 獨立董事 | 中華民國 | 黃重球 | 男 | 女 | 112.06.21 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 國立交通大學計算機工程學士 | |||||||||||||
| 國立交通大學資訊工程博士 | |||||||||||||
| 台灣電力(股)公司董事長 | |||||||||||||
| 經濟部情報決策 | |||||||||||||
| 經濟部國營會執行長、副主委 | |||||||||||||
| 經濟部技術處副處長、處長 | |||||||||||||
| 中興大學兼任研譽教授 | 財團法人洛德瑞文教基金會董事 | ||||||||||||
| 中興大學董事 | |||||||||||||
| 財團法人三聯科技教育基金會董事 | |||||||||||||
| 聯成化學科技(股)公司獨立董事 | |||||||||||||
| 南华科技(股)公司獨立董事 | |||||||||||||
| 無兼任本公司職務 | 無 | 無 | 無 | 無 | |||||||||
| 獨立董事 | 中華民國 | 黃博怡 | 男 | 女 | 112.11.10 | 1,000 | 0.00 | 1,192 | 0.00 | 1,192 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 中興大學經濟學研究碩士/博士 | |||||||||||||
| 實業大學財務金融系教授兼管理學院院長 | |||||||||||||
| 台灣金融研訓院院長 | |||||||||||||
| 台灣中小企業銀行董事長 | 致理科技大學財務金融系教授 | ||||||||||||
| 三信商業銀行常務董事 | |||||||||||||
| 開闊能源股份有限公司獨立董事 | |||||||||||||
| 中華金融業務研究發展協會理事長 | |||||||||||||
| 無兼任本公司職務 | 無 | 無 | 無 | 無 |
註1：公司董事長與總經理或相當職務者(最高經理人)為同一人，互為配偶或一親等親屬者，應說明其原因，合理性、必要性及因應措施(例如增加獨立董事席次，並應有過半數董事未兼任員工或經理人等方式)之相關資訊；不適用
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02 | 世紀風電 | 公司治理報告
2. 法人股東之主要股東
115 年 4 月 14 日
| 法人股東名稱 | 法人股東之主要股東 | 持股比例(%) |
|---|---|---|
| 世紀鋼鐵結構(股)公司 | 祥鼎投資股份有限公司 | 7.13% |
| 冠增投資股份有限公司 | 5.53% | |
| 賴文祥 | 5.04% | |
| 向鋒投資股份有限公司 | 4.79% | |
| 賴俊成 | 3.62% | |
| 袁志豪 | 2.49% | |
| 新光鋼鐵股份有限公司 | 1.80% | |
| 匯豐 (台灣) 商業銀行股份有限公司受託保管 i S h a r e s I I 有限公司投資專戶 | 1.62% | |
| 野村優質基金專戶 | 1.23% | |
| 陳杏雪 | 1.09% | |
| 益州化學工業(股)公司 | 益州控股股份有限公司 | 39.27% |
| 秦淑美 | 7.95% | |
| 秦錫鋒 | 11.07% | |
| 秦安杰 | 9.74% | |
| 宇羅投資股份有限公司 | 6.24% | |
| 秦淑芬 | 5.83% | |
| 秦錫鈞 | 5.23% | |
| 呂曜東 | 5.19% | |
| 秦嘉鴻 | 4.89% | |
| 張佳美 | 2.66% |
3. 主要股東為法人股東者其主要股東
| 法人名稱 | 法人之主要股東 |
|---|---|
| 祥鼎投資股份有限公司 | 陳杏雪(65.69%)、賴文祥(29.08%)、賴惠華(2.31%)、賴俊成(2.31%)、賴俊語(0.61%) |
| 冠增投資股份有限公司 | 黃麗菊(44.67%)、周聖皓(31.03%)、周怡岑(24.30%) |
| 向鋒投資股份有限公司 | 陳杏雪(46.67%)、賴文祥(43.33%)、賴俊成(4.67%)、賴惠華(4.33%)、賴俊語(1.00%) |
| 新光鋼鐵股份有限公司 | 含德投資(股)公司(10.93%)、粟明德(5.05%)、承玉投資(股)公司(4.99%)、輝容投資(股)公司(4.99%)、添澄實業(股)公司 (4.57%) 、匯豐銀行託管比特銀行投資專戶(2.73%)、粟有容(2.40%)、第一銀行受粟明德信託專戶(1.87%) 張添澄(1.63%)、齊德投資有限公司(1.11%) |
| 益州控股股份有限公司 | 秦嘉鴻(41.66%)、張佳美(3.00%)、秦淑美(9.22%)、秦淑芬 (9.22%)、呂曜東(9.22%)、秦錫鋒(9.22%)、秦錫鈞(9.22%) |
2025 Annual Report
公司治理報告 | 世紀風電 | 02
4. 董事所具專業知識及獨立性之情形
(1) 董事專業資格及獨立董事資訊揭露：
| 條件
姓名 | 專業資格與經驗(註 1) | 獨立性情形(註 2) | 兼任其他公開發行公司獨立董事家數 |
| --- | --- | --- | --- |
| 董事長
賴文祥
(世紀鋼鐵結構(股)公司代表人) | • 具公司業務所須之工作經驗。
• 現任本公司董事長、世紀鋼鐵結構(股)公司董事長、世紀樺欣風能(股)公司董事長、世紀重工國際(股)公司董事長。
• 未有公司法第 30 條各款情事之一。 | 非獨立董事，不適用 | 0 |
| 副董事長
陳國進 | • 具公司業務所須之工作經驗。
• 現任本公司副董事長、桃園市世紀綠能工商職業學校董事
• 未有公司法第 30 條各款情事之一。 | 非獨立董事，不適用 | 0 |
| 董事
秦嘉鴻
(益州化學工業(股)公司代表人) | • 具公司業務所須之工作經驗。
• 現任益州集團董事長、家登精密工業(股)公司獨立董事。
• 未有公司法第 30 條各款情事之一。 | 非獨立董事，不適用 | 1 |
| 董事
曾明山 | • 具公司業務所須之工作經驗。
• 現任新光鋼鐵(股)公司董事暨總經理。
• 未有公司法第 30 條各款情事之一。 | 非獨立董事，不適用 | 0 |
| 董事
賴惠華 | • 具財務、會計及公司業務所須之工作經驗。
• 現任本公司董事長室特助。
• 未有公司法第 30 條各款情事之一。 | 非獨立董事，不適用 | 0 |
| 董事
賴宣邠 | • 具公司業務所須之工作經驗。
• 現任本公司業務副總。
• 未有公司法第 30 條各款情事之一。 | 非獨立董事，不適用 | 0 |
| 獨立董事
施茂林 | • 具法務所須之工作經驗。
• 法官、檢察官、律師、會計師或其他與公司業務所需之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員。
• 商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗。
• 曾任臺灣臺北/高雄/台中/桃園地方法院檢察署檢察長; 逢甲大學、靜宜大學、中國醫藥大學、中山醫學大學、中興大學等兼任副教授、教授、名譽教授、特聘教授。
• 現任亞洲大學財經法律系榮譽講座教授、巧新科技工業(股)公司董事、泓辰材料(股)公司獨立董事。
• 未有公司法第 30 條各款情事之一。 | • 獨立董事本人及其配偶、二親等以內親屬未擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人。
• 獨立董事本人及其配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)未持有公司股份數。
• 獨立董事未擔任與本公司有特定關係公司(參考公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第 3 條第 1 項 5~8 款規定)之董事、監察人或受僱人
• 最近 2 年無提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。 | 1 |
2025 Annual Report 10
02 | 世紀風電 | 公司治理報告
| 條件
姓名 | 專業資格與經驗(註 1) | 獨立性情形(註 2) | 兼任其他公開發行公司
獨立董事家數 |
| --- | --- | --- | --- |
| 獨立董事
黃重球 | • 員公司業務所須之工作經驗。
• 曾任台灣電力(股)公司董事長、經濟部常務次長、經濟部國營會執行長及副主任委員、經濟部技術處副處長/處長、中原大學兼任榮譽教授。
• 現任中原大學董事、聯成化學科技(股)公司獨立董事、華孚科技(股)公司獨立董事。
• 未有公司法第 30 條各款情事之一。 | • 獨立董事本人及其配偶、二親等以內親屬未擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人。
• 獨立董事本人及其配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)未持有公司股份數。
• 獨立董事未擔任與本公司有特定關係公司(參考公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第 3 條第 1 項 5~8 款規定)之董事、監察人或受僱人
• 最近 2 年無提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。 | 2 |
| 獨立董事
黃博怡 | • 員商務、會計所須之工作經驗。
• 曾任實踐大學財務金融系教授兼管理學院院長、台灣金融研訓院院長、台灣中小企業銀行董事長
• 現任致理科技大學財務金融系教授、三信商業銀行常務董事、開陽能源股份有限公司獨立董事、中華金融業務研究發展協會理事長
• 未有公司法第 30 條各款情事之一。 | • 獨立董事本人及其配偶、二親等以內親屬未擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人。
• 獨立董事本人及其配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)未持有公司股份數。
• 獨立董事未擔任與本公司有特定關係公司(參考公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第 3 條第 1 項 5~8 款規定)之董事、監察人或受僱人
• 最近 2 年無提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。 | 1 |
註1：註專業資格與經驗：敘明個別董事及監察人之專業資格與經驗，如屬審計委員會成員且具備會計或財務專長者，應敘明其會計或財務背景及工作經歷，另說明是否未有公司法第 30 條各款情事。
註2：獨立董事應敘明符合獨立性情形，包括但不限於本人、配偶、二親等以內親屬是否擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人；本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)持有公司股份數及比重；是否擔任與本公司有特定關係公司(參考公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第 3 條第 1 項 5~8 款規定)之董事、監察人或受僱人；最近 2 年提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。
(2) 董事會多元化及獨立性：
A. 董事會多元化
(A) 董事會成員多元化政策：
本公司依據所制定之【公司治理實務守則】第 20 條所示強化董事會職能規範，董事會成員組成應考量多元化，除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：
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公司治理報告 | 世紀風電 | 02
a. 基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。
b. 專業知識與技能：專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等。
董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：
- 營運判斷能力。
- 會計及財務分析能力。
- 經營管理能力。
- 危機處理能力。
- 產業知識。
- 國際市場觀。
- 領導能力。
- 決策能力。
- 風險管理知識與能力。
(B) 董事會成員多元化具體管理目標：
本公司之董事會應指導公司策略、監督管理階層，對公司及股東負責，其公司治理制度之各項作業與安排，應確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。具體管理目標如下：
a. 本公司董事會注重成員組成之性別平等，因產業特性，目前雖僅有 1 席女性董事，未來在董事提名過程中，將優先考量女性候選人，並積極尋找具產業經驗之女性專業人士加入，並以提高女性董事席次至三分之一(即 33%)以上為目標。
b. 本公司董事會著重於營運判斷、經營管理及危機處理能力，2/3 以上董事成員具備相關核心項目之能力。
c. 獨立董事不得連任超過 3 屆，以保持其獨立性。
d. 董事成員中，具本公司、母、子或兄弟公司員工身分之人數，應低於(含)董事席次 1/3，以達監督目的。
(C) 董事會成員多元化達成情形：
a. 目前董事會成員男性占 89%(8 位)，女性占 11%(1 位)，未來將盡力增加女性董事席次，以達成目標。
b. 董事會成員經營管理資歷甚豐，各具相關之專業背景，具備執行職務所必備之專業知識、技能及素養；9 大核心項目中，至少均有 1/3 以上成員具備相關執行業務之能力，而本公司著重之營運判斷、經營管理及危機處理等 3 大核心項目，皆超過 70% 以上之成員具備核心能力。
2025 Annual Report 12
02 | 世紀風電 | 公司治理報告
| 姓名 | 性別 | 年齡分布 (歲) | 兼任本公司員工 | 營運判斷能力 | 會計及財務分析能力 | 經營管理能力 | 危機處理能力 | 產業知識 | 國際市場觀 | 領導能力 | 決策能力 | 風險管理知識與能力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賴文祥 | 男 | 61-70 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 陳國進 | 男 | 61-70 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 秦嘉鴻 | 男 | 81-90 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 曾明山 | 男 | 61-70 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 賴惠華 | 女 | 41-50 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 賴宣邠 | 男 | 41-50 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 施茂林 | 男 | 71-80 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| 黃重球 | 男 | 71-80 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 黃博怡 | 男 | 61-70 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
c. 本公司 3 位獨立董事任期皆未超過 3 屆，具有其獨立性。
d. 本公司具員工身分之董事占比為 33.33%，具本公司、母、子或兄弟公司員工身分之董事占比為 33.33%，未來將盡力減少兼任員工身分之董事比例，以達成目標。
e. 本公司董事成員均具備執行業務所必須之知識、技能、素養及產業決策與管理等各項能力，本公司亦持續為董事成員安排多元的進修課程，俾提升其決策品質、善盡督導責任，進而強化董事會職能。
B. 董事會獨立性
(A)董事會結構
本公司訂定董事選舉制度，全體董事之選任程序公開及公正，符合本公司「公司章程」、「董事選舉辦法」、「公司治理實務守則」，並依照「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」及「證券交易法第十四條之二」等之規定，本公司現任董事會成員共 9 人，含 3 席獨立董事(33%)及 6 席非獨立董事(67%)，其中 2 席董事具有二親等以內親屬關係，未超過半數，符合證券交易法第 26 條之 3 規定第 3 項及第 4 項規定情事。
(B)董事會運行
本公司之董事會指導公司策略、監督管理階層及對公司、股東負責，在公司治理制度之各項作業與安排，董事會皆依照法令、公司章程或股東會決議等，據以行使職權。本公司董事會強調獨立運作及透明化之功能，董事及獨立董事皆屬獨立之個體，獨立行使職權。三席獨立董事亦遵循相關法令規定，搭配審計委員會之職權，審度公司存在或潛在風險之管控等，據以確實監督公司內部控制之有效實施、簽證會計師之選(解)任及獨立性與財務報表之允當編製。此外，依本公司之「董事選舉辦法」訂定董事及獨立董事選任方式採行累積投票制與候選人提名制，鼓勵股東參與，持有一定股數以上之股東得提出候選人名單，該候選人資格條件審查及有無違反公司法第三十條所列各款情事之確
13 2025 Annual Report
公司治理報告 | 世紀風電 | 02
認事項，相關受理作業皆依法進行及公告，保障股東權益，以避免提名權遭壟斷或過於浮濫，保持獨立性。
(3) 董事會成員及重要管理階層接班計劃及運作情形
依據公司的發展方向和目標，公司在規劃接班計畫中，接班人除了必需具備專業能力外，必須具備誠信正直之人格特質及與公司有一致之價值觀。
A. 董事會成員之接班規畫及運作情形
本公司目前董事共9名(含獨立董事3名)，分別具備商務、財務會計或公司業務所須之能力，未來本公司董事會之組成架構及成員經歷背景將延續目前架構。
關於董事會之接班規劃，本公司培育高階經理人進入董事會，使其熟悉董事會運作及公司各單位業務，並不定期與現有法人股東維持良好之溝通及討論接任人道選。至於獨立董事之部分，依法需具商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗，因此將由國內學術界及產業界之專業人士選選。
B. 管理階層接班計畫及運作情形
公司定期檢討篩選各階層之潛力名單，建立人才庫，並進行培訓計畫，人才養成計畫內容包括專業能力、管理能力、個人發展計畫及工作輪調等模式進行：
a. 透過工作實踐報告及參與目標、經營管理等重要會議之機制培養決策思考能力，並透過定期績效評估，在過程中協助個人發展引導及提供回饋。
b. 透過跨功能領域或跨部門(廠區)之工作輪調、專案任務的規劃執行、職務之兼任、工作代理或派駐轉投資事業等，培養多元之工作能力及視野，並給予實務歷練。
c. 參與內外部相關訓練，每年依個人發展需求參加，以培養決策判斷能力。
d. 建立完整培訓紀錄並定期檢討人才發展計畫，以因應組織營運需要進行發展計畫調整。
e. 鼓勵中高階人才發揮創意自主學習、自發提出進修、研習或另類見學、實習計劃，由公司給予資源支持或職務設計調整，以利公司總體人力資源的更多樣多元韌性。
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02 | 世紀風電 | 公司治理報告
(二) 總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料
115 年 4 月 14 日 單位：股；%
| 職稱 | 國籍 | 姓名 | 性別 | 就任日期 | 持有股份 | | 配偶、未成年子女
持有股份 | | 利用他人名義持有股份 | | 主要經(學)歷 | 目前兼任其他公司之職務 | 與配偶或二親簽以內關係之經理人 | | | 備註(註 1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | 股數 | 持股比率 | 股數 | 持股比率 | 股數 | 持股比率 | | | 職稱 | 姓名 | 關係 | |
| 總經理 | 中華民國 | 林明政 | 男 | 112.01.13 | 175,443 | 0.09 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 光武工專計錄機工程組
世紀鋼鐵結構(股)公司雲林廠副廠長
世紀鋼鐵結構(股)公司總經理特助
世紀鋼鐵結構(股)公司雲林廠廠長
世紀鋼鐵結構(股)公司董事暨總經理 | 無 | - | - | - | 無 |
| 執行副總 | 中華民國 | 莊健泓 | 男 | 110.11.08 | 188,862 | 0.10 | 1,460,556 | 0.76 | 0 | 0.00 | 國立豐馨農業工業專科學校-土木科
國立台灣科技大學-營建工程學系
國際焊接工程師 IWE
朝斯卡科技股份有限公司執行副總
世紀雕岸風電設備(股)公司採發經理 | 世紀梯欣風能(股)公司董事 | - | - | - | 無 |
| 業務部副總 | 中華民國 | 賴宜邵 | 男 | 109.06.12 | 100,000 | 0.05 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 中央大學化工暨材料系學士
永機能源(股)公司財務暨商務部經理
世紀鈽鋳特(股)公司商務長 | 無 | - | - | - | 無 |
| 營運部副總 | 中華民國 | 余俊緯 | 男 | 110.11.08 | 207,005 | 0.11 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | Newcastle university 碩士
世紀鋼鐵結構(股)公司業務經理
世紀雕岸風電設備(股)公司業務協理
世紀鈽鋳特(股)公司總經理 | 無 | - | - | - | 無 |
| 製造部副總 | 中華民國 | 盧宏銘 | 男 | 110.11.08 | 30,000 | 0.02 | 9,000 | 0.00 | 0 | 0.00 | 中華大學土木工程學系
世紀鋼鐵結構(股)公司生管經理 | 無 | - | - | - | 無 |
| 製造部總廠長 | 中華民國 | 彭國雞 | 男 | 110.11.08 | 33,000 | 0.02 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 南台工商專校電子科
巨銀企業有限公司
世紀鋼鐵結構(股)公司廠務 | 無 | - | - | - | 無 |
| 營運部協理 | 中華民國 | 陳宇駿 | 男 | 110.11.08 | 42,000 | 0.02 | 4,000 | 0.00 | 0 | 0.00 | 南亞工專二年制機械製造
綫洲協理
世紀鋼鐵結構(股)公司業務部經理
世紀雕岸風電設備(股)公司專業部經理
世紀鈽鋳特(股)公司工程處處長 | 無 | - | - | - | 無 |
| 營運部暨資訊安全部協理 | 中華民國 | 邱義堯 | 男 | 110.11.08 | 45,000 | 0.02 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 育達技術學院資訊管理系
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世紀鋼鐵結構(股)公司
世紀雕岸風電設備(股)公司
世紀鈽鋳特(股)公司 | 無 | - | - | - | 無 |
2025 Annual Report
公司治理報告 | 世紀風電 | 02
| 職稱 | 職種 | 姓名 | 性別 | 就任日期 | 持有股份 | 配偶、未成年子女持有股份 | 利用他人名義持有股份 | 主要經(學)歷 | 目前兼任其他公司之職務 | 與配偶或二親等以外關係之經理人 | 備註(註 1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股數 | 持股比率 | 股數 | 持股比率 | 股數 | 持股比率 | 職稱 | 姓名 | 關係 | ||||||||
| 愛運部協理 | 中華民國 | 廖書程 | 男 | 110.11.08 | 35,000 | 0.02 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 國立臺灣海洋大學商船學系 | |||||
| ZWP International Retail sales manager | ||||||||||||||||
| 立碁電子國外業務 | 無 | - | - | - | 無 | |||||||||||
| 愛運部協理 | 中華民國 | 楊治平 | 男 | 110.11.08 | 31,000 | 0.02 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 台灣大學土木工程研究所 | |||||
| 世紀鋼鐵結構(股)公司經理 | ||||||||||||||||
| 齊裕營造特助 | 無 | - | - | - | 無 | |||||||||||
| 檔核室協理 | 中華民國 | 游正廷 | 男 | 109.01.03 | 42,521 | 0.02 | 67,000 | 0.03 | 0 | 0.00 | 淡江大學經濟系 | |||||
| 資誠聯合會計師事務所副理 | ||||||||||||||||
| 大毅科技(股)公司海外廠財務主管 | ||||||||||||||||
| 雅士晶業(股)公司檔核主管 | 無 | - | - | - | 無 | |||||||||||
| 財務會計暨公司治理主管 | 中華民國 | 王金火 | 男 | 110.11.08 | 30,000 | 0.02 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 國立成功大學會研所 | |||||
| 安保建業會計師事務所審計部副理 | ||||||||||||||||
| 先進光電科技(股)公司總管理處協理 | 無 | - | - | - | 無 | |||||||||||
| 環安衛室協理 | 中華民國 | 翁詩瑋 | 男 | 114.08.04 | 8,000 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 國防大學法律研究所 | |||||
| 淡江大學管理科學研究所 | ||||||||||||||||
| 中國醫藥大學職業安全衛生研究所 | ||||||||||||||||
| 中國醫藥大學職業安全衛生學系 | ||||||||||||||||
| 仲量聯行股份有限公司專案開發管理部健康安全環境經理 | ||||||||||||||||
| 世紀離岸風電設備(股)公司環安衛室經理 | ||||||||||||||||
| 群光電能科技股份有限公司行政管理處高級專員 | ||||||||||||||||
| 新北市政府勞動檢查處聘用檢查員 | 無 | - | - | - | 無 |
註1：公司董事長與總經理或相當職務者(最高經理人)為同一人，互為配偶或一親等親屬者，應說明其原因、合理性、必要性及因應措施(例如增加獨立董事席次，並應有過半數董事未兼任員工或經理人等方式)之相關資訊；不適用
2025 Annual Report 16
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二、最近年度支付董事、總經理、副總經理之酬金
(一) 董事及獨立董事之酬金
114年12月31日 單位：新台幣仟元
| 現場 | 姓名 | 董事酬金 (屆滿數) | A B C及D等 罰項總額及占稅承 稅益之比例 | 新任員工領取相關酬金 (屆滿數) | A D C D E F及 G等七項總額及占稅 徵稅益之比例 | 領取 承擔 予以 稅以 外轉 投資 事務 給 以 事宜 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 報酬(A) | 退職退休金(B) | 董事酬勞(C) (屆滿數) | 需報執行費用(D) | 薪資·獎金及 物支費等(E) | 退職退休金(F) | 員工酬勞(G) (屆滿數) | |||||||||||||||||
| 本公司 | 財務報 告內所 有公司 | 本公司 | 財務報 告內所 有公司 | 本公司 | 財務報 告內所 有公司 | 本公司 | 財務報 告內所 有公司 | 本公司 | 財務報 告內所 有公司 | 本公司 | 財務報 告內所 有公司 | 本公司 | 財務報 告內所 有公司 | 本公司 | 財務報 告內所 有公司 | 本公司 | 財務報 告內所 有公司 | ||||||
| 現金 金額 | 股票 金額 | 現金 金額 | 股票 金額 | 現金 金額 | |||||||||||||||||||
| 董事長 | 田紀國建結構(股)公司 代表人：楊文祥 | 5,380 | 5,380 | 0 | 0 | 17,905 | 17,905 | 90 | 90 | 25,375 1.15 | 23,375 1.15 | 5,892 | 5,892 | 0 | 0 | 557 | 0 | 557 | 0 | 50,178 2.47 | 50,178 2.47 | 5,470 | |
| 副董事長 | 陳國維 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,894 | 19,894 | 460 | 460 | 20,354 1.00 | |||||||||||||
| 董事 | 益州化學工業(股)公司 代表人：黃麗鴻 | ||||||||||||||||||||||
| 董事 | 雷明山 | ||||||||||||||||||||||
| 董事 | 楊惠華 | ||||||||||||||||||||||
| 董事 | 楊宜謹 | ||||||||||||||||||||||
| 獨立董事 | 陸茂祥 | 3,600 | 3,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,600 0.18 | 3,600 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,600 0.18 | 3,600 0.18 | 0 | ||
| 獨立董事 | 黃重球 | ||||||||||||||||||||||
| 獨立董事 | 黃博怡 |
- 請經明獨立董事酬金給付政策、制度、標準與結構，並依所僱員之職責、風險、投入時間等因素組明與給付酬金數額之關聯性；依本公司「董事及經理人薪資報酬辦法」規定，支領固定酬金，而不參與公司獲利時之盈餘分派，考量本公司行業特性及關係/資產規模，獨立董事酬金反映其權責及平衡性，應屬合理。
- 除上表現露外，最近年度公司董事提供服務(如擔任母公司/財務報告內所有公司/轉投資事務供雇員工之顧問等)領取之酬金，無
2025 Annual Report
公司治理報告 | 世紀風電 | 02
| 給付本公司各個履事辦金線距 | 履事姓名 | |||
|---|---|---|---|---|
| 前四項辦金總額(A+B+C+D) | 前七項辦金總額(A+B+C+D+E+F+G) | 本公司 | 財務報告內所有公司 | |
| 備於 1,000,000 元 | ||||
| 1,000,000 元(含) ~ 2,000,000 元(不含) | ||||
| 2,000,000 元(含) ~ 3,500,000 元(不含) | ||||
| 3,500,000 元(含) ~ 5,000,000 元(不含) | 益州化學工業(股)公司代表人：秦嘉鴻、曾明山、陳國進、賴惠華、賴宣邱、施茂林、黃重球、黃博怡 | 益州化學工業(股)公司代表人：秦嘉鴻、曾明山、陳國進、賴惠華、賴宣邱、施茂林、黃重球、黃博怡 | 益州化學工業(股)公司代表人：秦嘉鴻、曾明山、施茂林、黃重球、黃博怡 | 益州化學工業(股)公司代表人：秦嘉鴻、曾明山、施茂林、黃重球、黃博怡 |
| 5,000,000 元(含) ~ 10,000,000 元(不含) | 陳國進、賴惠華、賴宣邱 | 陳國進、賴惠華、賴宣邱 | ||
| 10,000,000 元(含) ~ 15,000,000 元(不含) | ||||
| 15,000,000 元(含) ~ 30,000,000 元(不含) | 世紀鋼鐵結構(股)公司代表人：賴文祥 | 世紀鋼鐵結構(股)公司代表人：賴文祥 | 世紀鋼鐵結構(股)公司代表人：賴文祥 | 世紀鋼鐵結構(股)公司代表人：賴文祥 |
| 30,000,000 元(含) ~ 50,000,000 元(不含) | ||||
| 50,000,000 元(含) ~ 100,000,000 元(不含) | ||||
| 100,000,000 元以上 | ||||
| 總計 | 9 | 9 | 9 | 9 |
2025 Annual Report 18
02 | 世紀風電 | 公司治理報告
(二) 總經理及副總經理之酬金
114年12月31日 單位：新台幣仟元
| 職稱 | 姓名 | 薪資(A) | 退職退休金(B) | 獎金及特支費等(C) | 員工酬勞金額(D)(擬議數) | A、B、C及D等以須遵循占稅後純益之比例(%) | 領取、併自子公司以外轉投資事業或母公司、酬金 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本公司 | 財務報告內所有公司 | 本公司 | 財務報告內所有公司 | 本公司 | 財務報告內所有公司 | 本公司 | 財務報告內所有公司 | 本公司 | 財務報告內所有公司 | |||||
| 現金金額 | 股票金額 | 現金金額 | 股票金額 | |||||||||||
| 總經理 | 林明政 | 8,088 | 8,088 | - | - | 3,200 | 3,200 | 3,502 | 0 | 3,502 | 0 | 14,790 0.73 | 14,790 0.73 | - |
| 執行副總 | 莊健泓 | |||||||||||||
| 業務部副總 | 賴宣邠 | |||||||||||||
| 營運部副總 | 余俊緯 | |||||||||||||
| 製造部副總 | 盧宏銘 | |||||||||||||
| 製造部總廠長 | 彭國峰 |
註：本公司114年度提撥之員工酬勞於115年2月23日董事會通過總數額、截至年報刊印日止，個別酬勞尚未進行分配及董事會決議，設個人酬勞依往年實際配發比例計算今年擬議配發數。
| 給付本公司各個總經理及副總經理酬金級距 | 總經理及副總經姓名 | |
|---|---|---|
| 本公司 | 財務報告內所有公司E | |
| 低於1,000,000元 | ||
| 1,000,000元(含) ~ 2,000,000元(不含) | ||
| 2,000,000元(含) ~ 3,500,000元(不含) | 林明政、莊健泓、賴宣邠、余俊緯、盧宏銘、彭國峰 | 林明政、莊健泓、賴宣邠、余俊緯、盧宏銘、彭國峰 |
| 3,500,000元(含) ~ 5,000,000元(不含) | ||
| 5,000,000元(含) ~ 10,000,000元(不含) | ||
| 10,000,000元(含) ~ 15,000,000元(不含) | ||
| 15,000,000元(含) ~ 30,000,000元(不含) | ||
| 30,000,000元(含) ~ 50,000,000元(不含) | ||
| 50,000,000元(含) ~ 100,000,000元(不含) | ||
| 100,000,000元以上 | ||
| 總計 | 6 | 6 |
(三) 前五位酬金最高主管之酬金：不適用
(四) 分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形
114年12月31日 單位：新台幣仟元
| 職稱 | 姓名 | 股票金額 | 現金金額(擬議數) | 總計 | 總數目視覺核查之比例 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 經理人 | 總經理 | 林明政 | 0 | 7,827 | 7,827 | 0.39 |
| 執行副總 | 莊健泓 | |||||
| 業務部副總 | 賴宣邠 | |||||
| 營運部副總 | 余俊緯 | |||||
| 製造部副總 | 盧宏銘 | |||||
| 製造部總廠長 | 彭國峰 | |||||
| 營運部協理 | 陳宇駿 | |||||
| 營運部暨資訊安全部協理 | 邱義堯 | |||||
| 營運部協理 | 廖晋程 | |||||
| 營運部協理 | 楊治平 | |||||
| 稽核室協理 | 游正廷 | |||||
| 財務會計暨公司治理主管 | 王金大 | |||||
| 環安衛室協理 | 翁詩璋 |
2025 Annual Report
公司治理報告 | 世紀風電 | 02
(五) 分別比較說明本公司及合併報告所有公司於最近二年度支付本公司董事、總經理及副總經理酬金總額占稅後純益比例之分析並說明給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序及與經營績效之關聯性
- 最近二年度支付本公司董事、總經理及副總經理酬金總額占稅後純益比例之分析
| 職稱 | 本公司 | 財務報告內所有公司 | ||
|---|---|---|---|---|
| 113 年度 | 114 年度(擬議數) | 113 年度 | 114 年度(擬議數) | |
| 董事 | 2.69% | 2.67% | 2.30% | 2.67% |
| 總經理及副總經理 | 1.60% | 0.73% | 1.76% | 0.73% |
- 給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序及與經營績效之關聯性
本公司董事酬勞係依公司章程及相關法令規定，考量公司獲利狀況及未來營運需求，由薪資報酬委員會提案後，經董事會討論通過後，提股東會報告之。
總經理及副總經理之酬金包含薪資、獎金及員工紅利等，每年由薪資報酬委員會依所擔任之職位、所承擔之責任及對本公司之貢獻度，並參酌同業水準議定之，經討論後，提董事會通過後施行。
三、公司治理運作情形
(一) 董事會運作情形
114 年度董事會開會 10 次(A)，全體董事出列席情形如下：
| 職稱 | 姓名 | 實際出(列)席次數(B) | 委託出席次數 | 實際出(列)席率%(B/A) | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 董事長 | 世紀鋼鐵結構(股)公司代表人：賴文祥 | 9 | 1 | 90% | |
| 副董事長 | 陳國進 | 10 | 0 | 100% | |
| 董事 | 益州化學工業(股)公司代表人：秦嘉鴻 | 8 | 2 | 80% | |
| 董事 | 曾明山 | 10 | 10 | 100% | |
| 董事 | 賴惠華 | 9 | 1 | 90% | |
| 董事 | 賴宣邠 | 9 | 1 | 90% | |
| 獨立董事 | 施茂林 | 10 | 0 | 100% | |
| 獨立董事 | 黃重球 | 10 | 0 | 100% | |
| 獨立董事 | 黃博怡 | 10 | 0 | 100% |
其他應記載事項：
一、董事會之運作如有下列情形之一者，應敘明董事會日期、期別、議案內容、所有獨立董事意見及公
2025 Annual Report 20
02 | 世紀風電 | 公司治理報告
司對獨立董事意見之處理：
(一)證券交易法第14條之3所列事項：本公司已設置審計委員會，不適用第14條之3規定。有關證券交易法第14條之5所列事項之說明，請參閱審計委員會運作情形。
(二)除前開事項外，其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項：無二、董事對利害關係議案迴避之執行情形：
| 日期/屆次 | 董事姓名 | 議案內容 | 應利益迴避原因 | 參與者決情形 |
|---|---|---|---|---|
| 114/01/17 | ||||
| 第四屆第16次 | 賴文祥 | |||
| 陳國進 | ||||
| 賴惠華 | ||||
| 賴宣邵 | 本公司董事長、副董事長及經理人 | |||
| 113年度年終獎金發放案。 | 本案係討論董事長、副董事長及經理人年終獎金之發放，賴文祥董事長、陳國進副董事長、賴宣邵董事兼任業務副總；賴惠華董事為賴文祥董事長之血親，因關係到自身利益，故依法迴避。 | 本案有利害關係之董事依序迴避後，經代理主席施茂林徵詢其餘在席董事，同意照案通過。 | ||
| 114/01/17 | ||||
| 第四屆第16次 | 賴文祥 | |||
| 賴惠華 | 本公司為增建台北港南碼頭廠房，向關係人世紀鋼鐵結構(股)公司購買鋼構一批。 | 本案係討論關係人交易，賴文祥董事兼任世紀鋼鐵結構(股)公司董事長；賴惠華董事為賴文祥董事長之血親因與本案有利害關係，故依法迴避。 | 本案有利害關係之董事迴避後，經代理主席陳國進徵詢其餘在席董事，同意照案通過。 | |
| 114/01/17 | ||||
| 第四屆第16次 | 賴文祥 | |||
| 賴惠華 | 本公司為承接鳳妙離岸風場20座套管式水下基礎製造及供應、海盛風場(Formosa 4)21座水下基礎及蔚藍海彰化風場31座水下基礎，預計向關係人世紀樑欣風能股份有限公司公司購買小管徑鋼管及拱頭一批預計全年度交易金額上限為新台幣15億元整。 | 本案係討論關係人交易，賴文祥董事兼任世紀鋼鐵結構(股)公司董事長；賴惠華董事為賴文祥董事長之血親，因與本案有利害關係，故依法迴避。 | 本案有利害關係之董事迴避後，經代理主席陳國進徵詢其餘在席董事，同意照案通過。 | |
| 114/03/04 | ||||
| 第四屆第17次 | 賴文祥 | |||
| 賴惠華 | 本公司捐贈予將申請設立之「財團法人世紀永續發展基金會」案。 | 本案係討論捐贈予關係人，賴文祥董事長、賴惠華董事因與本案有利害關係，故依法迴避。 | 本案有利害關係之董事迴避後，經代理主席陳國進徵詢其餘在席董事，同意照案通過。 | |
| 114/03/04 | ||||
| 第四屆第17次 | 賴文祥 | |||
| 賴惠華 | 訂定本公司董事長薪酬乙案。 | 本案係討論訂定董事長之薪酬，賴文祥董事長、賴惠華董事因與本案有利害關係，故依法迴避。 | 本案有利害關係之董事迴避後，經代理主席陳國進徵詢其餘在席董事，同意照案通過。 |
21 2025 Annual Report
公司治理報告 | 世紀風電 | 02
| 日期/屆次 | 董事姓名 | 議案內容 | 應利益迴避原因 | 參與者決情形 |
|---|---|---|---|---|
| 114/07/11 | ||||
| 第四屆第 22 次 | 賴惠華 | |||
| 賴宣邠 | 本公司 114 年度經理人調薪案。 | 本案係討論經理人調薪，本案出席董事賴宣邠董事為當事人應予迴避。賴惠華董事為莊健泓執行副總之配偶，準用公司法第 206 條之規定應予以迴避。 | 本案有利害關係之董事依序迴避後，經主席徵詢其餘在席董事，同意照案通過。 | |
| 114/07/11 | ||||
| 第四屆第 22 次 | 賴文祥 | |||
| 賴惠華 | 本公司擬向關係人世紀鋼鐵結構(股)公司承租桃園市觀音區房屋作為外籍鏐工宿舍使用。 | 本案係討論關係人交易，賴文祥董事兼任世紀鋼鐵結構(股)公司董事長；賴惠華董事為賴文祥董事長之血親，因與本案有利害關係，故依法迴避。 | 本案有利害關係之董事迴避後，經代理主席陳國進徵詢其餘在席董事，同意照案通過。 | |
| 114/08/04 | ||||
| 第四屆第 23 次 | 賴文祥 | |||
| 陳國進 | ||||
| 秦嘉鴻 | ||||
| 曾明山 | ||||
| 賴惠華 | ||||
| 賴宣邠 | 本公司 113 年度董事酬勞發放案。 | 本案係討論 113 年度董事酬勞之發放，本公司賴文祥董事長、陳國進副董事長、秦嘉鴻董事、曾明山董事、賴惠華董事、賴宣邠董事，因關係到自身利益，故依法迴避。 | 本案有利害關係之董事依序迴避後，經代理主席施茂林徵詢其餘在席董事，同意照案通過。 | |
| 114/08/04 | ||||
| 第四屆第 23 次 | 賴惠華 | |||
| 賴宣邠 | 本公司 113 年度經理人員工酬勞發放案。 | 本案係討論 113 年度經理人員工酬勞之發放，本案出席董事賴宣邠董事為當事人應予迴避。賴惠華董事為莊健泓執行副總之配偶，準用公司法第 206 條之規定應予以迴避。 | 本案有利害關係之董事依序迴避後，經主席徵詢其餘在席董事，同意照案通過。 | |
| 114/11/06 | ||||
| 第四屆第 24 次 | 賴文祥 | |||
| 陳國進 | ||||
| 賴惠華 | ||||
| 賴宣邠 | 本公司 114 年度現金增資具董事或經理人身分員工認股名單案。 | 本案係討論本公司 114 年度現金增資具董事或經理人身分員工認股名單，本案出席陳國進董事兼任副董事長、賴惠華董事兼任董 | 本案有利害關係之董事依序迴避後，經代理主席徵詢其餘在席董事，同意照案通過。 |
2025 Annual Report 22
02 | 世紀風電 | 公司治理報告
| 日期/版次 | 董事姓名 | 議案內容 | 應利益迴避原因 | 參與者決情形 |
|---|---|---|---|---|
| 事長室特助、賴宣邠董事兼任業務部副總經理為當事人應予迴避；賴文祥董事長為賴惠華董事二親等內之血親，準用公司法第206條之規定應予以迴避。 |
三、董事會自我評鑑之評估週期及期間、評估範圍、方式及評估內容等資訊：
| 評估週期 | 評估期間 | 評估範圍 | 評估方式 | 評估內容 |
|---|---|---|---|---|
| 每年執行一次 | 114年1月1日至114年12月31日 | 整體董事會、個別董事成員、功能性委員會之績效評估 | 董事會績效評估自評、董事成員績效評估自評、功能性委員會績效評估自評 | 1. 整體董事會績效 |
| • 對公司營運之參與程度 | ||||
| • 提升董事會決策品質 | ||||
| • 董事會組成與結構 | ||||
| • 董事之選任及持續進修 | ||||
| • 內部控制 |
-
董事成員績效
• 公司目標與任務之掌握
• 董事責任認知
• 對公司營運之參與程度
• 內部關係經營與溝通
• 董事之專業及持續進修
• 內部控制 -
功能性委員會績效
• 對公司營運之參與程度
• 提升功能性委員會決策品質
• 功能性委員會之選任
• 內部控制 |
| 評估結果(滿分5分)： - 整體董事會評估結果，五大面向平均分數均達4.9分以上，整體評估結果良好。
- 董事成員評估結果，六大面向平均分數均達4.9分以上，整體評估結果良好。
- 審計委員會評估結果，五大面向平均分數均達4.9分以上，整體評估結果良好。
- 薪資報酬委員會評估結果，四大面向平均分數均達4.9分以上，整體評估結果良好。
註：本公司113年度董事會績效評估結果已於115年2月4日提報董事會。 | | | | |
四、當年度及最近年度加強董事會職能之目標(例如設立審計委員會、提昇資訊透明度等)與執行情形評估：
(一) 本公司為提升董事會職能及強化運作效率，訂定董事會績效評估辦法，並於每年第一季完成評估並提報董事會。
114年度董事會績效評估結為良好，並於115年2月4日董事會提報評估結果。
(二) 本公司致力於提升董事會運作資訊透明度，經由公開資訊觀測站、公司網站及年報揭露董事進修及出席董事會情形，於年報揭露董事會重大決議情形，且揭露董事對利害關係議案迴避之執行情形，並為董事購買責任保險。
23 2025 Annual Report
公司治理報告 | 世紀風電 | 02
(二) 審計委員會成員專業資格與經驗、年度工作重點及運作情形
-
審計委員會成員專業資格：
本公司審計委員會由3名獨立董事組成，審計委員會旨在協助董事會履行其監督公司在執行有關會計、稽核、財務報導流程及財務控制上的品質和誠信度。成員專業資格與經驗請參閱本年報第10-11頁。 -
審計委員會年度工作重點
(1) 審閱財務報告：本公司年度營業報告書、財務報告及盈餘分派議案等，均經審計委員會核議通過後，提請董事會討論，並於董事會決議通過後，提送股東常會請求承認。
(2) 內部控制有效性評估：本公司每年由稽核單位定期向審計委員會報告內部控制制度與執行情形，並將內部控制制度修訂案及年度內部控制制度聲明書提送審計委員會審議。
(3) 簽證會計師之委任：本公司每年由審計委員會評估簽證會計師之獨立性及委任報酬之合理性。 -
審計委員會年度工作重點及運作情形
114年度審計委員會開會9次(A)，獨立董事出列席情形如下：
| 職稱 | 姓名 | 實際出席次數(B) | 委託出席次數 | 實際列席(%)【B/A】 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 獨立董事 | 施茂林 | 9 | 0 | 100% | |
| 獨立董事 | 黃重球 | 9 | 0 | 100% | |
| 獨立董事 | 黃博怡 | 9 | 0 | 100% |
其他應記載事項：
一、審計委員會之運作如有下列情形之一者，應敘明審計委員會召開日期、期別、議案內容、獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容、審計委員會決議結果以及公司對審計委員會意見之處理：
(一) 證券交易法第14條之5所列事項：
| 審計委員會日期/屆次 | 議案內容 | 獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容 | 審計委員會決議結果 | 公司對審計委員會意見之處理 |
|---|---|---|---|---|
| 114/01/17 | ||||
| 第二屆第12次 | 1. 通過本公司114年度營運計畫。 | |||
| 2. 通過本公司114年度預算。 | ||||
| 3. 通過變更本公司財務報表簽證會計師。 | ||||
| 4. 通過評估本公司114年度簽證會計師之獨立性及適任性。 | ||||
| 5. 通過本公司114年度財務報表查核簽證暨給付公費案。 | ||||
| 6. 通過審核114年度「非確信服務清單」案。 | ||||
| 7. 通過本公司為增建台北港南碼頭二 | 無 | 經主席徵詢全體出席委員，同意照案通過，送請董事會決議。 | 董事會同意照案通過。 |
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02 | 世紀風電 | 公司治理報告
| 審計委員會日期/屆次 | 議案內容 | 獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容 | 審計委員會決議結果 | 公司對審計委員會意見之處理 |
|---|---|---|---|---|
| 期廠房，向關係人世紀鋼鐵結構(股)公司購買鋼構一批。 | ||||
| 8. 通過本公司為承接風鈞離岸風場20座套管式水下基礎製造及供應、海盛風場(Formosa 4) 21座水下基礎及蔚藍海彰化風場31座水下基礎，預計向關係人世紀樺欣風能股份有限公司公司購買小管徑鋼管及拱頭一批預計全年度交易金額上限為新台幣15億元整。 | ||||
| 114/03/04 | ||||
| 第二屆第13次 | 1. 通過修訂本公司「內部控制制度-人事薪工循環」及「內部稽核實施細則」案。 | |||
| 2. 通過113年度營業報告書及財務報表案。 | ||||
| 3. 通過113年度盈餘分配案。 | ||||
| 4. 通過本公司擬具「內部控制制度聲明書」案。 | ||||
| 5. 通過本公司與主辦證券承銷商簽訂「股票初次上市過額配售及特定股東自願集保協議書」案。 | ||||
| 6. 通過不繼續辦理113年股東常會通過之私募普通股案。 | ||||
| 7. 通過修訂本公司「對子公司監控作業辦法」部分條文案。 | ||||
| 8. 通過修訂本公司「會計制度」案。 | 無 | 經主席徵詢全體出席委員，同意照案通過，送請董事會決議。 | 董事會同意照案通過。 | |
| 114/04/17 | ||||
| 第二屆第14次 | 1. 通過本公司114年第二季及第三季財務預測案。 | |||
| 2. 通過本公司由旭源營造工程(股)公司承攬台北港五期廠房建置及二期設備機坑工程。 | 無 | 經主席徵詢全體出席委員，同意照案通過，送請董事會決議。 | 董事會同意照案通過。 | |
| 114/05/07 | ||||
| 第二屆第15次 | 1. 通過修訂本公司「內部控制制度-人事薪工循環」及「內部稽核實施細則」案。 | |||
| 2. 通過本公司114年第1季合併財務報表案。 | 無 | 經主席徵詢全體出席委員，同意照案通過，送請董事會決議。 | 董事會同意照案通過。 | |
| 114/05/23 | ||||
| 第二屆第16次 | 1. 通過修訂本公司「內部控制制度」案。 | 無 | 經主席徵詢全體出席委員，同意照案通過，送請董事會決議。 | 董事會同意照案通過。 |
| 114/07/11 | ||||
| 第二屆第17次 | 1. 通過本公司出具內部控制制度聲明書及委請會計師執行內部控制專案 | 無 | 經主席徵詢全體出席委員，同意照案通過。 | 董事會同意照案通過。 |
25 2025 Annual Report
公司治理報告 | 世紀風電 | 02
| 審計委員會日期/屆次 | 議案內容 | 獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容 | 審計委員會決議結果 | 公司對審計委員會意見之處理 |
|---|---|---|---|---|
| 審查案。 | ||||
| 2. 通過本公司向關係人世紀編織結構(股)公司承租桃園市觀音區房屋作為外籍鋅工宿舍使用。 | 意照案通過，送請董事會決議。 | |||
| 114/08/04 | ||||
| 第二屆第 18 次 | 1. 通過本公司 114 年第 2 季合併財務報表案。 | |||
| 2. 通過本公司 114 年第三季及第四季財務預測案。 | ||||
| 3. 通過修訂本公司「核決權限表」案。 | 無 | 經主席徵詢全體出席委員，同意照案通過，送請董事會決議。 | 董事會同意照案通過。 | |
| 114/11/06 | ||||
| 第二屆第 19 次 | 1. 本公司擬辦理初次上市掛牌前現金增資發行新股提撥公開承銷案。 | 無 | 經主席徵詢全體出席委員，同意照案通過，送請董事會決議。 | 董事會同意照案通過。 |
| 114/11/12 | ||||
| 第二屆第 20 次 | 1. 通過本公司 114 年第 3 季合併財務報表案。 | |||
| 2. 通過本公司 115 年度稽核計畫。 | 無 | 經主席徵詢全體出席委員，同意照案通過，送請董事會決議。 | 董事會同意照案通過。 |
(二) 除前開事項外，其他未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意之議決事項：無。
二、獨立董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明獨立董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：無
三、獨立董事與內部稽核主管及會計師之情形(應包括就公司財務、業務狀況進行溝通之重大事項、方式及結果等)
(一) 獨立董事與內部稽核主管之溝通情形：
| 日期 | 溝通方式 | 溝通事項 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 114/03/04 | 第二屆第 13 次 | ||
| 審計委員會 | 1. 113 年第 4 季內部稽核執行情形報告。 | ||
| 2. 修訂本公司「內部控制制度-人事薪工循環」及「內部稽核實施細則」案。 | |||
| 3. 113 年度內部控制制度聲明書案。 | 獨立董事無異議。 | ||
| 114/05/07 | 第二屆第 15 次 | ||
| 審計委員會 | 1. 114 年第 1 季內部稽核執行情形報告。 | ||
| 2. 修訂本公司「內部控制制度 - 人事薪工循環」及「內部稽核實施細則」案。 | 獨立董事建議事項： | ||
| 1. 為完善公司營業秘密保護策略，建議公司可加強向員工宣導並簽署相關承諾書。 | |||
| 2. 建議公司對關係人交易之程序更加嚴謹。 | |||
| 114/05/23 | 第二屆第 16 次 | ||
| 審計委員會 | 1. 內控不定期查核報告。 | ||
| 2. 修訂本公司「內部控制制度」案。 | 獨立董事無異議。 | ||
| 114/07/11 | 第二屆第 17 次 | ||
| 審計委員會 | 1. 內控不定期查核缺失改善情形報告。 | ||
| 2. 本公司擬出具內部控制制度聲明書及委請會計師執行內部控制專案審查案。 | 獨立董事無異議。 | ||
| 114/08/04 | 第二屆第 18 次 | 1. 114 年第 2 季內部稽核執行情形報告。 | 獨立董事無異議。 |
2025 Annual Report 26
02 | 世紀風電 | 公司治理報告
| 日期 | 溝通方式 | 溝通事項 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 審計委員會 | |||
| 114/11/12 | 第二屆第 20 次 | ||
| 審計委員會 | 1. 114 年第 3 季內部稽核執行情形報告。 | ||
| 2. 本公司 115 年度稽核計畫。 | 獨立董事無異議。 |
(二) 獨立董事與會計師之溝通情形：
| 日期 | 溝通方式 | 溝通事項 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 114/01/17 | 第二屆第 12 次 | ||
| 審計委員會 | 1. 評估本公司簽證會計師獨立性及適任性案。 | ||
| 2. 本公司 114 年度財務報表查核簽證暨給付公費案。 | |||
| 3. 審核 114 年度「非確信服務清單」案。 | 獨立董事無異議。 | ||
| 114/03/04 | 第二屆第 13 次 | ||
| 審計委員會 | 1. 就 113 年度個體暨合併財務報告查核結果進行溝通及討論。 | 獨立董事無異議。 | |
| 114/05/07 | 第二屆第 15 次 | ||
| 審計委員會 | 1. 就 114 年第 1 季合併財務報告核閱結果進行溝通及討論。 | 獨立董事無異議。 | |
| 114/08/04 | 第二屆第 18 次 | ||
| 審計委員會 | 1. 就 114 年第 2 季合併財務報告核閱結果進行溝通及討論。 | 獨立董事無異議。 | |
| 114/11/12 | 第二屆第 20 次 | ||
| 審計委員會 | 1. 就 114 年第 3 季合併財務報告核閱結果進行溝通及討論。 | 獨立董事無異議。 |
(三) 公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
| 評估項目 | 運作情形 | 與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因 | ||
|---|---|---|---|---|
| 是 | 否 | 摘要說明 | ||
| 一、公司是否依據上市上櫃公司治理實務守則訂定並揭露公司治理實務守則? | ☑ | 本公司已訂定「公司治理實務守則」並揭露於公開資訊觀測站及本公司網站。 | 無重大差異 | |
| 二、公司股權結構及股東權益 | ||||
| (一) 公司是否訂定內部作業程序處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟事宜，並依程序實施？ | ☑ | 本公司設有發言人，並有專業股務代理機構之股務人員協助處理股東相關問題。 | 無重大差異 | |
| (二) 公司是否掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單？ | ☑ | 經由股務代理機構提供股東名冊，隨時掌握實際控制公司之主要股東名單，並依法規定期揭露。 | 無重大差異 | |
| (三) 公司是否建立、執行與關係企業間之風險控管及防火牆機制？ | ☑ | 為降低風險，本公司已訂立「關係人、特定公司、集團企業交易處理辦法」，並依法落實本公司與關係企業間之風險控管及適當之防火牆機制。 | 無重大差異 | |
| (四) 公司是否訂定內部規範、禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券？ | ☑ | 本公司已訂定「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」，適用對象包括本公司董事、經理人及受僱人等，並不定期進行相關訊息更新與宣導。 | 無重大差異 | |
| 三、董事會之組成及職責 | ||||
| (一) 董事會是否擬訂多元化政策、具體管理目標及落實執 | ☑ | 本公司依據所制定之【公司治理實務守則】第 20 條所示強化董事會職能規範，董事會成員組成應考量多 | 無重大差異 |
27 2025 Annual Report
公司治理報告 | 世紀風電 | 02
| 評估項目 | 運作情形 | 與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因 | ||
|---|---|---|---|---|
| 是 | 否 | 摘要說明 | ||
| 行？ | 元化，除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針。 | |||
| 本公司多元化政策、具體管理目標及落實執行請參閱本年報第 10~12 頁。 | ||||
| (二) 公司除依法設置薪資報酬委員會及審計委員會外，是否自願設置其他各類功能性委員會？ | ☑ | 本公司目前未自願設置其他各類功能性委員會。 | 本公司目前雖僅設置薪資報酬委員會及審計委員會，但董事會行使職權均依照法令、公司章程規定、股東會決議及公司治理精神辦理。 | |
| (三) 公司是否訂定董事會績效評估辦法及其評估方式，每年並定期進行績效評估，且將績效評估之結果提報董事會，並運用於個別董事薪資報酬及提名續任之參考？ | ☑ | 本公司已於 110 年 8 月 9 日訂定「董事會績效評估辦法」，並依主管機關規定，115 年第一季前完成 114 年度董事會、個別董事及功能性委員會進行自我評鑑，並於 115 年 2 月 4 日董事會提報。 | 無重大差異 | |
| (四) 公司是否定期評估簽證會計師獨立性？ | ☑ | 本公司對簽證會計師之獨立性、適任性、委任及 115 年度公費議案之審核，係採用簽證會計師提供之審計品質指標(AQI)資訊進行評估，作為委任簽證會計師之依據，該 AQI 資訊之編製係參酌金管會發布之 AQI 架構及揭露範本，評估項目包含專業性、獨立性、品質控管、監督、創新能力等 5 大構面及 13 項指標，期間資訊則係以安永聯合會計師事務所財務年度 FY24(民國 113 年 1 月 1 日至民國 113 年 12 月 31 日) 及 FY23(民國 112 年 1 月 1 日至民國 112 年 12 月 31 日)為統計基準，並出具「會計師獨立性聲明書」，於 115 年 2 月 4 日審計委員會審議後提報同日董事會決議通過。 | ||
| 會計師獨立性之評估請參閱(註 1) | 無重大差異 | |||
| 四、上市上櫃公司是否配置適任及適當人數之公司治理人員，並指定公司治理主管，負責公司治理相關事務(包括但不限於提供董 | ☑ | 本公司 113 年 10 月 23 日經第四屆第 13 次董事會通過委任財務部王金火協理兼任公司治理主管。協同股務單位辦理董事會、審計委員會、薪資報酬委員會及股東會相關事宜；協助董事就任及持續進修；提供董事執行業務所需資料，以及協助董事遵循法令等。 | 無重大差異 |
2025 Annual Report 28
02 | 世紀風電 | 公司治理報告
| 評估項目 | 運作情形 | 與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因 | ||
|---|---|---|---|---|
| 是 | 否 | 摘要說明 | ||
| 事、監察人執行業務所需資料、協助董事、監察人遵循法令、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄等)？ | ||||
| 五、公司是否建立與利害關係人(包括但不限於股東、員工、客戶及供應商等)溝通管道，及於公司網站設置利害關係人專區，並妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題？ | ☑ | 本公司已在公司網站設置利害關係人專區，並設有發言人及各相關部門連絡電話、電子郵件信箱、對股東、員工、客戶及供應商等提供溝通管道，妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題。 | 無重大差異 | |
| 六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務？ | ☑ | 本公司委任專業股務代辦機構「群益金鼎證券股份有限公司股務代理部」辦理股東會相關事務。 | 無重大差異 | |
| 七、資訊公開 | ||||
| (一)公司是否架設網站，揭露財務業務及公司治理資訊？ | ☑ | 本公司已架設中英文網站，完整揭露有關財務業務及公司治理相關資訊，供投資大眾查詢。 | 無重大差異 | |
| (二)公司是否採行其他資訊揭露之方式(如架設英文網站、指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露、落實發言人制度、法人說明會過程放置公司網站等)？ | ☑ | 本公司已架設英文網站，設有專責人員負責公司資訊蒐集及揭露工作並落實發言人制度。 | 無重大差異 | |
| (三)公司是否於會計年度終了後兩個月內公告並申報年度財務報告，及於規定期限前提早公告並申報第一、二、三季財務報告與各月份營運情形？ | ☑ | 本公司114年度財務報告業經115年2月23日董事會決議通過，並於會計年度終了後兩個月內公告並申報；第一、二、三季財務報告(各季終了後45日內)與各月份營運情形(每月10日前)皆於期限內提早公告及申報。 | 無重大差異 | |
| 八、公司是否有其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊(包括但不限於員工權益、僱員關懷、投資者關係、供應商關係、利害關係人之權利、董事及監察人進修之情形、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形、客戶政策之執行情形、公司為董事及 | ☑ | (一)員工權益、僱員關懷： | ||
| 本公司除依法保障員工權利，並設置職工福利委員會推動員工福利，另公司同仁亦享有： | ||||
| 1. 勞健保及團保 | ||||
| 2. 三節與年終獎金 | ||||
| 3. 員工健康檢查 |
(二)投資者關係、利害關係人之權利：
本公司除依法規揭露公司財務、業務等資訊，亦設有發言人、代理發言人制度維護良好的投資者關係及利害關係人之權利。 | 無重大差異 |
29 2025 Annual Report
公司治理報告 | 世紀風電 | 02
| 評估項目 | 運作情形 | | | 與上市上櫃
公司治理實務守則差異情形及原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | 是 | 否 | 摘要說明 | |
| 監察人購買責任保險之情形等)? | | | (三) 供應商關係：
本公司與供應商合作均符合法規及合約，維護雙方權益。
(四) 董事進修之情形：
本公司鼓勵董事參加進修，亦委任專業機構至本司開辦進修課程供董事研習，相關進修情形請參閱公開資訊觀測站。
(五) 風險管理政策及風險衡量標準之執行情形：公司運作皆遵循法規、公司管理辦法及各項內控制度辦理，並進行各項風險評估及控管。
(六) 客戶政策之執行情形：
本公司與客戶合作除依法規及合約辦理以維護雙方權益，亦有人員負責客戶溝通聯繫事宜。
(七) 公司為董事購買責任保險之情形：
本公司已為董事購買責任保險。 | |
| 九、請就臺灣證券交易所股份有限公司公司治理中心最近年度發布之公司治理評鑑結果說明已改善情形，及就尚未改善者提出優先加強事項與措施(未列入受評公司者無需填列)：不適用。 | | | | |
註 1：會計師獨立性之評估
| 評估項目 | 評估結果 | 是否符合獨立性 |
|---|---|---|
| 1. 委任會計師是否與本公司有重大財務利害關係。 | 否 | 是 |
| 2. 委任會計師是否與本公司有任何不適當關係。 | 否 | 是 |
| 3. 委任會計師其助理人員是否不遵守誠信、公正與獨立性。 | 否 | 是 |
| 4. 委任會計師是否目前或最近兩年內擔任本公司董監事、經理人或對審計案件有重大影響之職務。 | 否 | 是 |
| 5. 在審計期間，委任會計師本人及配偶或受扶養親屬是否擔任本公司之董監事、經理人或對審計工作有直接且重大影響之職務。在審計期間，委任會計師之四親等內之近親是否擔任本公司之董監事、經理人或對審計工作有直接且重大影響之職務，其違反獨立性程序。 | 否 | 是 |
| 6. 委任會計師名義是否為他人使用。 | 否 | 是 |
| 7. 委任會計師是否與本公司有金錢借貸之情事，但與金融業之正常往來不在此限。 | 否 | 是 |
| 8. 委任會計師是否兼營可能喪失其獨立性之其他事業。 | 否 | 是 |
| 9. 委任會計師是否收取任何與業務有關之佣金。 | 否 | 是 |
| 10. 委任會計師是否握有本公司之股份。 | 否 | 是 |
| 11. 委任會計師是否兼任本公司之經常工作，支領固定薪給。 | 否 | 是 |
| 12. 委任會計師是否與本公司有共同投資或分享利益之關係。 | 否 | 是 |
| 13. 委任會計師是否涉及本公司制定決策之管理職能。 | 否 | 是 |
(四) 薪資報酬委員會之組成、職責及運作情形
- 薪資報酬委員會職責
2025 Annual Report 30
02 | 世紀風電 | 公司治理報告
(1) 訂定並定期檢討本公司董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
(2) 定期評估並訂定本公司董事及經理人之薪資報酬。
- 薪資報酬委員會成員資料
| 機會 | 條件 | 專業資格與經驗(註 1) | 獨立性情形(註 2) | 兼任其他公開發行公司獨立董事家數 |
|---|---|---|---|---|
| 身分別 | 姓名 | |||
| 獨立董事 | 施茂林 | • 員法務所須之工作經驗。 | ||
| • 法官、檢察官、律師、會計師或其他與公司業務所需之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員。 | ||||
| • 商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗。 | ||||
| • 曾任臺灣臺北/高雄/台中/桃園地方法院檢察署檢察長；逢甲大學、靜宜大學、中國醫藥大學、中山醫學大學、中興大學等兼任副教授、教授、名譽教授、特聘教授。 | ||||
| • 現任亞洲大學財經法律系榮譽講座教授、巧新科技工業(股)公司董事、泓辰材料(股)公司獨立董事。 | ||||
| • 未有公司法第 30 條各款情事之一。 | • 獨立董事本人及其配偶、二親等以內親屬未擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人。 | |||
| • 獨立董事本人及其配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)未持有公司股份數。 | ||||
| • 獨立董事未擔任與本公司有特定關係公司(參考公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第 3 條第 1 項 5~8 款規定)之董事、監察人或受僱人 | ||||
| • 最近 2 年無提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。 | 1 | |||
| 獨立董事 | 黃重球 | • 員公司業務所須之工作經驗。 | ||
| • 曾任台灣電力(股)公司董事長、經濟部常務次長、經濟部國營會執行長及副主任委員、經濟部技術處副處長/處長、中原大學兼任榮譽教授。 | ||||
| • 現任中原大學董事、聯成化學科技(股)公司獨立董事、華孚科技(股)公司獨立董事。 | ||||
| • 未有公司法第 30 條各款情事之一。 | • 獨立董事本人及其配偶、二親等以內親屬未擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人。 | |||
| • 獨立董事本人及其配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)未持有公司股份數。 | ||||
| • 獨立董事未擔任與本公司有特定關係公司(參考公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第 3 條第 1 項 5~8 款規定)之董事、監察人或受僱人 | ||||
| • 最近 2 年無提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。 | 2 | |||
| 獨立董事 | 黃博怡 | • 員商務、會計所須之工作經驗。 | ||
| • 曾任實踐大學財務金融系教授兼管理學院院長、台灣金融研訓院院長、台灣中小企業銀行董事長 | ||||
| • 現任致理科技大學財務金融系教授、三信商業銀行常務董事、開陽能源股份有限公司獨立董事、中華 | • 獨立董事本人及其配偶、二親等以內親屬未擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人。 | |||
| • 獨立董事本人及其配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)未持有公司股份數。 | ||||
| • 獨立董事未擔任與本公司有特定關 | 1 |
31 2025 Annual Report
公司治理報告 | 世紀風電 | 02
| 條件 | | 專業資格與經驗(註 1) | 獨立性情形(註 2) | 兼任其他
公開發行
公司獨立
董事家數 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 身分別 | 姓名 | 金融業務研究發展協會理事長
• 未有公司法第 30 條各款情事之一。 | 係公司(參考公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第 3 條第 1 項 5~8 款規定)之董事、監察人或受僱人
• 最近 2 年無提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。 | |
3. 薪資報酬委員會運作情形
(1) 本公司薪資報酬委員會委員計 3 人。
(2) 本屆委員任期：112 年 6 月 21 日至 115 年 6 月 20 日，114 年度薪資報酬委員會開會 6 次(A)，委員資格及出席情形如下：
| 職稱 | 姓名 | 實際出席次數(B) | 委託出席次數 | 實際列席(%)
【B/A】 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 召集人 | 施茂林 | 6 | 0 | 100% | |
| 委員 | 黃重球 | 6 | 0 | 100% | |
| 委員 | 黃博怡 | 6 | 0 | 100% | |
其他應記載事項：
一、董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理(如董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議，應敘明其差異情形及原因)：無
二、薪資報酬委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理：無
三、114 年度薪資報酬委員會決議結果
| 日期/屆次 | 議案內容 | 決議結果 | 公司對薪資報酬委員會意見之處理 |
|---|---|---|---|
| 114/01/17 | |||
| 第二屆第 6 次 | 1. 本公司董事長、副董事長及經理人 | ||
| 113 年度年終獎金發放案。 | 經主席徵詢全體出席委員，同意照案通過，送請董事會決議。 | 董事會同意照案通過。 | |
| 114/03/04 | |||
| 第二屆第 7 次 | 1. 定義本公司基層員工之範圍案。 | ||
| 2. 修訂本公司「公司章程」部分條文案。 | |||
| 3. 訂定本公司「員工薪資酬勞暨獎金分配管理辦法」案。 | |||
| 4. 訂定本公司董事長薪酬乙案。 | |||
| 5. 113 年度員工及董事酬勞分配案。 | 經主席徵詢全體出席委員，同意照案通過，送請董事會決議。 | 董事會同意照案通過。 |
2025 Annual Report 32
02 | 世紀風電 | 公司治理報告
| 日期/屆次 | 議案內容 | 決議結果 | 公司對新資報酬委員會意見之處理 |
|---|---|---|---|
| 114/05/07 | |||
| 第二屆第 8 次 | 1. 修訂本公司「員工薪資酬勞暨獎金分配管理辦法」案。 | 經主席徵詢全體出席委員，同意照案通過，送請董事會決議。 | 董事會同意照案通過。 |
| 114/07/11 | |||
| 第二屆第 9 次 | 1. 修訂本公司「員工薪資酬勞暨獎金分配管理辦法」案。 | ||
| 2. 本公司 114 年度經理人調薪案。 | 經主席徵詢全體出席委員，同意照案通過，送請董事會決議。 | 董事會同意照案通過。 | |
| 114/08/04 | |||
| 第二屆第 10 次 | 1. 本公司 113 年度董事酬勞發放案。 | ||
| 2. 本公司 113 年度經理人員工酬勞發放案。 | |||
| 3. 本公司新任經理人案。 | 經主席徵詢全體出席委員，同意照案通過，送請董事會決議。 | 董事會同意照案通過。 | |
| 114/11/06 | |||
| 第二屆第 11 次 | 1. 本公司 114 年度現金增資員董事或經理人身分員工認股名單案。 | 經主席徵詢全體出席委員，同意照案通過，送請董事會決議。 | 董事會同意照案通過。 |
(五) 推動永續發展執行情形及與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
| 推動項目 | 執行情形 | 與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因 | ||
|---|---|---|---|---|
| 是 | 否 | 摘要說明 | ||
| 一、公司是否建立推動永續發展之治理架構，且設置推動永續發展專(兼)職單位，並由董事會授權高階管理階層處理，及董事會督導情形？ | ☑ | 1. 本公司已建立永續發展治理架構及已訂定「永續發展實務守則」。 | ||
| 2. 本公司由 ISO 委員會、稽核室、財務部、業務部、管理部、環安衛室等組成 ESG 執行小組，並由董事會授權總經理執行。 | ||||
| 3. 未來將設立永續發展委員會，由董事會成員組成，根據其管理方針、策略和目標進行規劃與實施，並定期向董事會報告進度。 | 無重大差異 | |||
| 二、公司是否依重大性原則，進行與公司營運相關之環境、社會及公司治理議題之風險評估，並訂定相關風險管理政策或策略？ | ☑ | 1. 本公司提供業主、股東、員工、供應商等利害關係人填寫電子問卷，並根據問卷結果彙整當年度關注議題。經內部評估後，針對營運對環境、社會及公司治理之正負面影響進行分析，識別重大議題並制定相應的風險管理對策。 | ||
| 2. 未來將設立風險委員會，擬訂重要議題之相關風險評估策略，以降低相關風險對營運之影響及達成企業永續經營之目標。 | 無重大差異 | |||
| 三、環境議題 | ||||
| (一) 公司是否依其產業特性建立合適之環境管理制度？ | ☑ | 1. 本公司由環安衛室制定環境目標，針對空氣汙染、水資源與廢棄物等議題，擬定管制計畫及對策措施。 | ||
| 2. 此外，依相關法規要求事項，每月實施法規查核並於年底實施法規符合性評估，以確保廠內相關環境保護政策之適用性，且每年定期內部稽核及外 | 無重大差異 |
33 2025 Annual Report
公司治理報告 | 世紀風電 | 02
| 推動項目 | 執行情形 | 與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因 | ||
|---|---|---|---|---|
| 是 | 否 | 摘要說明 | ||
| 部稽核。 | ||||
| 3. 本公司已取得 ISO 14001 環境管理系統第三方認證，證書效期 114 年 6 月 4 日至 117 年 6 月 3 日。 | ||||
| (二) 公司是否致力於提升能源使用效率及使用對環境負荷衝擊低之再生物料？ | ☑ | 1. 本公司秉持節能減碳及永續經營理念，自廠房建置初期起，全面採用低碳建材、LED 燈具及一級節能設備；目前廠區所有手鍊機均為變頻型，並引進自動化機械，以提高操作精確性與穩定性，進一步降低能耗與廢棄物產生。 | ||
| 2. 自製可重複利用之模組化上下平台及治具。 | ||||
| 3. 未來將導入能源中央監測系統，自動調節、監控、分析能源使用情形，進而有效制定因應措施。 | ||||
| 4. 本公司取得 ISO 50001 能源管理系統第三方驗證，證書有效期至 116 年 11 月 12 日。 | 無重大差異 | |||
| (三) 公司是否評估氣候變遷對企業現在及未來的潛在風險與機會，並採取相關之因應措施？ | ☑ | 本公司在氣候變遷的潛在風險及因應措施： | ||
| 1. 低碳技術轉型/轉型風險-政策及法規 | ||||
| 【成本增加】 | ||||
| 目前，本公司尚未被納入碳稅徵收範圍，也未受到用電大戶需設置契約容量 10%再生能源發電設施的要求。然而，若未來政策條件進一步調整，將對公司造成資本支出及成本上的影響。 | ||||
| 【因應措施】 | ||||
| (1) 導入 ISO 50001 能源管理系統，提升整體能源效率。 | ||||
| (2) 未來新建廠房將全面採用永續建築標準，並優先選用高能效設備，以符合日益嚴格的環保法規要求，並展現本公司對綠色營運的承諾。 | ||||
| 2. 業主改變供應商選擇準則/轉型風險-市場 | ||||
| 【成本增加、利潤減少】 | ||||
| 在全球氣候變遷議題日益受到重視的趨勢下，客戶(業主)對於供應鏈的碳排管理能力提出更高標準，特別著重於低碳產品與綠色服務的採購原則。 | ||||
| 業主可能要求供應商進行溫室氣體排放盤查、設定具體減碳目標與策略，並提供減碳成效的佐證資料。若公司無法符合上述要求，將可能失去訂單機會，導致營收下滑及獲利能力減弱，形成實質的財務風險。 | ||||
| 【因應措施】 | ||||
| (1) 本公司已著手制定並將積極推動淨零碳排放策略與具體目標，展現對長期減碳的決心與行動。 | ||||
| (2) 致力於提高能源使用效率，透過汰換高耗能設 | 無重大差異 |
2025 Annual Report 34
02 | 世紀風電 | 公司治理報告
| 推動項目 | 執行情形 | | | 與上市上櫃
公司永續發展實務守則
差異情形及原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | 是 | 否 | 摘要說明 | |
| | | | 備、導入高效率機具及精進製程設計，持續降低營運破足跡。
(3)導入能源管理資訊系統，進行即時監測、數據分析與自動化調控，以掌握能源使用狀況並有效擬定節能減碳對策。
- 極端氣候/實體風險-長期性
【成本增加、利潤減少】
本公司廠區座落於填海造陸之港灣區域，鑑於氣候變遷導致海平面上升之長期性實體風險，本公司已評估此潛在威脅可能導致生產中斷、員工安全受影響，進而造成營運成本上升與人力資本損失，對營運穩定性構成挑戰。
【因應措施】
(1)每年定期針對廠區及碼頭地層下陷情況進行監測與紀錄，並同步檢視設施耐災能力，以提前掌握風險徵兆並快速應變。
(2)在新建廠房與基礎設施時，納入地面承載力、排水設計與極端氣候模擬等評估因素，提升設施對氣候風險的韌性與適應能力。
(3)完善緊急應變計畫，定期實施防災演練與員工教育訓練，提升應對極端氣候事件的反應速度與處置能力，確保員工安全與營運持續。
本公司在氣候變遷的潛在機會及策略：
1. 再生能源—太陽能/機會-能源來源、支持性政策激勵
【收入增加】
本公司已於台北港廠房屋頂建置太陽能發電系統，初步展現了對再生能源應用的承諾。為進一步降低範疇二溫室氣體排放，並優化能源成本結構，本公司正積極評估擴大非集中式能源應用的可行性。此外，政府對儲能系統發展的支持與補助計畫，為本公司降低建置成本並擴大投資效益提供了有利條件。
【策略】
(1)本公司將持續評估現有出租太陽能板的回收效益，並於未來新建廠房屋頂規劃整合太陽能發電系統，以實現能源自發自用或向電網覆售，預期將為公司帶來額外收入與利潤。
(2)積極評估儲能系統的建置成本與潛在效益，並與政府相關輔導單位密切聯繫，爭取政策支持， | |
35 2025 Annual Report
公司治理報告 | 世紀風電 | 02
| 推動項目 | 執行情形 | 與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因 |
|---|---|---|
| 是 | 否 | 摘要說明 |
| 2. 綠電產業/機會-市場 | ||
| 【收入增加】 | ||
| 本公司核心業務聚焦於離岸風電水下基礎之製造、該領域為臺灣邁向淨零碳排十二項關鍵戰略中的重要再生能源發展主軸。隨著政府積極推動風場開發，並吸引國內外投資者參與，預期將為本公司帶來穩定且可觀的承攬機會，進一步推動營收成長。 | ||
| 【策略】 | ||
| 持續精進製程技術，確保產品品質之穩定性與可靠度，並強化員工專業技能培訓。同時，本公司將致力於合理規劃資源分配與優化生產排程，以確保產品得以提前或按時交付，實現市場機會之有效掌握與營收之持續成長。 | ||
| 3. 低碳技術轉型/機會-資源使用效率 | ||
| 【降低營運成本】 | ||
| 本公司展現對環境責任之承諾，已自願執行溫室氣體盤查，並導入 ISO 50001 能源管理系統，且成功取得第三方驗證。透過系統化的能源管理，本公司得以深入了解能源使用現況，並據以制定積極的應對措施，進而提升整體營運效率與市場競爭力，成為合作夥伴之優先選擇。 | ||
| 【策略】 | ||
| 持續進行能源使用之測量與監控，並計畫導入先進的能源中央監測系統，以期進一步優化設備運行效率，有效降低能源消耗與營運成本，實現環境永續與經濟效益之雙重目標。 | ||
| (四) 公司是否統計過去兩年溫室氣體排放量、用水量及廢棄物總重量，並制定溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理之政策？ | ✓ | 1. 本公司於 112 年 3 月開始執行 ISO 14064-1 溫室氣體盤查的建置，112 年盤查範圍包含本公司台北港辦公棟及一期廠區；113 年擴大範圍包含台北港辦公棟、一期至三期廠區，且設定該年為基準年，預計於 115 年 4 月進行 114 年溫室氣體排放第三方驗證。 |
| 2. 本公司近兩年統計數據如下： | ||
| (1) 溫室氣體排放量 | ||
| 113 年 | ||
| 類別一 | 2,414.4929 噸 | |
| 類別二 | 8,979.5773 噸 | |
| 合計 | 11,394.070 噸 |
2025 Annual Report 36
02 | 世紀風電 | 公司治理報告
| 推動項目 | 執行情形 | | | | 與上市上櫃
公司永續發展實務守則
差異情形及原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 是 | 否 | 摘要說明 | | |
| | | | (2)用水量 | | |
| | | | 113 年 | 114 年 | |
| | | | 用水度數 | 140,353.2857 m³ | 157,292.3793 m³ |
| | | | (3)廢棄物總重量(非有害) | | |
| | | | | 113 年 | 114 年 |
| | | | 廢棄物總重量 | 197.41 噸 | 577.59 噸 |
| | | | 註： | | |
| | | | 本公司 113 年溫室氣體均經台灣德國萊因技術監護顧問(股)公司 (TÜV)查證，114 年數據因年報發行時尚未查證完畢，以內部盤查數據呈現，故以永續報告書發布數據為主。 | | |
| | | | 另，廢棄物變多係因清除 112 年及 113 年廠內暫存廢棄物。 | | |
| | | | 3. 相關減量措施如下： | | |
| | | | (1)節能減碳 | | |
| | | | ①優先採購具節能標章、高效能之設備。 | | |
| | | | ②定期保養維護設備。 | | |
| | | | ③提倡節電理念，如：午休時間關閉或減少使用辦公室電燈、連假期假關閉無需使用設備電源或拔除電器插座。 | | |
| | | | ④提供員工免費接駁車，減少員工通勤產生之排碳。 | | |
| | | | ⑤導入 ISO 50001 能源管理系統及 ISO 14064-1 溫室氣體排放盤查，掌握公司用能情形，降低能源浪費及碳排量。未來逐步導入能源中央監測系統，自動調節、監控、分析能源使用情形，進而有效制定因應措施。 | | |
| | | | (2)節約用水 | | |
| | | | ①建置治洪池，將回收雨水透過雨水汙水前濾器灌溉花草植物，減少消耗自來水。 | | |
| | | | ②設置省水設備，如：二段沖水器與省水閥 | | |
| | | | ③定期保養設施設備。 | | |
| | | | (3)廢棄物管理 | | |
| | | | ①持續宣導，並落實垃圾分類及資源回收。 | | |
| | | | ②廠內廢棄物需委外由合法的處理業者回收，並向主管機關申報之。 | | |
| | | | ③廢焊渣及廢砂輪片已完成廢棄物清理計畫書變更，成功將其轉化為「高溫燃燒棒」之替代材料，並與合法業者簽署合作，114 年已全數清運完畢。未來持續探索資源化產品發展，從而減少廢棄物的產生。 | | |
37 2025 Annual Report
公司治理報告 | 世紀風電 | 02
| 推動項目 | 執行情形 | 與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因 |
|---|---|---|
| 是 | 否 | 摘要說明 |
| 四、社會議題 | ||
| (一) 公司是否依照相關法規及國際人權公約，制定相關之管理政策與程序？ | ☑ | |
| 2. 本公司僱用政策無差別待遇，透過一年兩度的公司全體員工考績評核，落實薪酬福利、訓練、考評與升遷機會之公平及公允，且提供有效、適當之申訴機制，避免並回應危害員工權益之情事，致力營造平等任用，免於歧視之工作環境。 | 無重大差異 | |
| (二) 公司是否訂定及實施合理員工福利措施(包括薪酬、休假及其他福利等)，並將經營績效或成果適當反映於員工薪酬？ | ☑ | |
| 2. 員工薪酬方面規劃具市場競爭力之薪酬水準，綜觀公司財務、營運狀況、業界年度調薪策略及個人工作表現，並於 115 年 2 月發放年終獎金，以激勵並留任優秀人才。 | 無重大差異 | |
| (三) 公司是否提供員工安全與健康之工作環境，並對員工定期實施安全與健康教育？ | ☑ | |
| 2. 本公司已取得 ISO 45001 職業安全衛生管理系統第三方驗證，證書有效期限 114 年 6 月 16 日至 117 年 6 月 15 日。 | ||
| 3. 114 年度辦理的職業安全教育訓練、講座及培訓共計 58 場次，受訓總人次為 1,181 人，受訓總時數達 12,782.5 小時(含緊急應變演習，如地震、高空救援、岸邊救援、消防安全演練、各類逃生，或健康促進、保護員工健康相關的活動、講座等)。 | ||
| 4. 本公司 114 年度無火災發生，且無造成人員受傷。 | 無重大差異 | |
| (四) 公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫？ | ☑ | |
| 114 年度員工教育訓練情形如下表： | 無重大差異 | |
| 項目 | 場次 | 受訓總人數 |
| 新進人員 | 55 | 212 |
| 環安衛培訓 | 58 | 1181 |
| 群接 | 10 | 275 |
2025 Annual Report 38
02 | 世紀風電 | 公司治理報告
| 推動項目 | 執行情形 | 與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因 |
|---|---|---|
| 是 | 否 | 規劃 (NDT 非破壞) |
| ESG 永續 | 2 | 2 |
| 其他外訓 | 52 | 124 |
| (五) 針對產品與服務之顧客健康與安全、客戶隱私、行銷及標示等議題，公司是否遵循相關法規及國際準則，並制定相關保護消費者或客戶權益政策及申訴程序序？ | ☑ | |
| (六) 公司是否訂定供應商管理政策，要求供應商在環保、職業安全衛生或勞動人權等議題遵循相關規範，及其實施情形？ | ☑ | |
| 2. 本公司訂有「承攬商安全衛生管理程序」、「承攬商職業安全衛生處罰條例」等，要求承攬商遵循相關規範，並於 114 年度與承攬商召開 22 次「協議組織會議」，針對環境安全衛生等相關事項進行管理及宣導。 | 無重大差異 | |
| 三、公司是否參考國際通用之報告書編製準則或指引，編製永續報告書等揭露公司非財務資訊之報告書？前揭報告書是否取得第三方驗證單位之確信或保證意見？ | ☑ | |
| 截至刊印日，114 年度永續報告書進行查證中，預計 115 年 6 月取得聲明。 | 無重大差異 | |
| 四、公司如依據「上市上櫃公司永續發展實務守則」定有本身之永續發展守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形：本公司已於 112 年 3 月 27 日董事會決議修訂「企業永續發展實務守則」並揭露於公開資訊觀測站。目前持續落實中，尚無差異情形。 | ||
| 五、其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊：可參閱本公司往年所編制之永續報告書，114 年度永續報告書尚在辦理中，待取得第三方認證後，將同步更新於公司網站。 |
39 2025 Annual Report
公司治理報告 | 世紀風電 | 02
氣候相關資訊執行情形：
| 項目 | 執行情形 |
|---|---|
| 1. 敘明董事會與管理階層對於氣候相關風險與機會之監督及治理。 | 本公司董事會為氣候相關風險與機會之最高監督單位，負責審視氣候變遷對公司營運之潛在影響，並督導管理階層制定相應之因應策略與行動方案。在管理階層方面，由ESG執行小組作為氣候相關議題之主要推動與執行單位，負責風險與機會之辨識、評估及因應措施的規劃與落實。管理階層依據公司營運特性與外部環境變化，推動包含溫室氣體盤查、能源管理系統(導入ISO 50001)、為二期廠房申請綠建築認證等具體行動，並定期追蹤執行成效。此外，各相關部門依其職掌分工，負責執行氣候相關措施，如提升能源使用效率、優化製程等，並將執行情形回報予管理階層進行檢討。透過上述治理層級分工合作，本公司得以持續強化對氣候相關風險與機會之應對能力，並將氣候議題有效納入公司整體經營策略與決策流程中，以提升企業韌性。 |
| 2. 敘明所辨識之氣候風險與機會如何影響企業之業務、策略及財務(短期、中期、長期)。 | A. 本公司在氣候變遷的潛在風險及因應措施： |
| a. 低碳技術轉型/轉型風險-政策及法規 | |
| 【成本增加】 | |
| 目前，本公司尚未被納入碳稅徵收範圍，也未受到用電大戶需設置契約容量10%再生能源發電設施的要求。然而，若未來政策條件進一步調整，將對公司造成資本支出及成本上的影響。 | |
| 【因應措施：短、中期】 | |
| (1) 導入ISO 50001能源管理系統，提升整體能源效率。 | |
| (2) 未來新建廠房將全面採用永續建築標準，並優先選用高能效設備，以符合日益嚴格的環保法規要求，並展現本公司對綠色營運的承諾。 | |
| b. 業主改變供應商選擇準則/轉型風險-市場 | |
| 【成本增加、利潤減少】 | |
| 在全球氣候變遷議題日益受到重視的趨勢下，客戶(業主)對於供應鏈的碳排管理能力提出更高標準，特別著重於低碳產品與綠色服務的採購原則。業主可能要求供應商進行溫室氣體排放盤查、設定具體減碳目標與策略，並提供減碳成效的佐證資料。若公司無法符合上述要求，將可能失去訂單機會，導致營收下滑及獲利能力減弱，形成實質的財務風險。 | |
| 【因應措施：長期】 | |
| (1) 本公司已著手制定並將積極推動淨零碳排放策略與具體目標，展現對長期減碳的決心與行動。 | |
| (2) 致力於提高能源使用效率，透過汰換高耗能設備、導入高效率機具及精進製程設計，持續降低營運碳足跡。 | |
| (3) 導入能源管理資訊系統，進行即時監測、數據分析與自動化調控，以掌握能源使用狀況並有效擬定節能減碳對策。 | |
| c. 極端氣候/實體風險-長期性 | |
| 【成本增加、利潤減少】 | |
| 本公司廠區座落於填海造陸之港灣區域，鑑於氣候變遷導致海平面上升之長期性實體風險，本公司已評估此潛在威脅可能導致生產中斷、員工安全受影響，進而造成營運成本上升與人力資本損失，對營運穩定性構成挑戰。 | |
| 【因應措施：中、長期】 | |
| (1) 每年定期針對廠區及碼頭地層下陷情況進行監測與紀錄，並同步檢 |
2025 Annual Report 40
02 | 世紀風電 | 公司治理報告
| 項目 | 執行情形 |
|---|---|
| 視設施耐災能力，以提前掌握風險徵兆並快速應變。 |
(2) 在新建廠房與基礎設施時，納入地面承載力、排水設計與極端氣候模擬等評估因素，提升設施對氣候風險的韌性與適應能力。
(3) 完善緊急應變計畫，定期實施防災演練與員工教育訓練，提升應對極端氣候事件的反應速度與處置能力，確保員工安全與營運持續。
B. 本公司在氣候變遷的潛在機會及策略：
a. 再生能源—太陽能/機會-能源來源、支持性政策激勵
【收入增加】
本公司已於台北港廠房屋頂建置太陽能發電系統，初步展現了對再生能源應用的承諾。為進一步降低範疇二溫室氣體排放，並優化能源成本結構，本公司正積極評估擴大非集中式能源應用的可行性。此外，政府對儲能系統發展的支持與補助計畫，為本公司降低建置成本並擴大投資效益提供了有利條件。
【策略：中期】
(1) 本公司將持續評估現有出租太陽能板的回收效益，並於未來新建廠房屋頂規劃整合太陽能發電系統，以實現能源自發自用或向電網覆售，預期將為公司帶來額外收入與利潤。
(2) 積極評估儲能系統的建置成本與潛在效益，並與政府相關輔導單位密切聯繫，爭取政策支持，以期在儲能領域取得最大的經濟與環境效益。
b. 綠電產業/機會-市場
【收入增加】
本公司核心業務聚焦於離岸風電水下基礎之製造，該領域為臺灣邁向淨零碳排十二項關鍵戰略中的重要再生能源發展主軸。隨著政府積極推動風場開發，並吸引國內外投資者參與，預期將為本公司帶來穩定且可觀的承攬機會，進一步推動營收成長。
【策略：短、中、長期】
持續精進製程技術，確保產品品質之穩定性與可靠度，並強化員工專業技能培訓。同時，本公司將致力於合理規劃資源分配與優化生產排程，以確保產品得以提前或按時交付，實現市場機會之有效掌握與營收之持續成長。
c. 低碳技術轉型/機會-資源使用效率
【降低營運成本】
本公司展現對環境責任之承諾，已自願執行溫室氣體盤查，並導入 ISO 50001 能源管理系統，且成功取得第三方驗證。透過系統化的能源管理，本公司得以深入了解能源使用現況，並據以制定積極的應對措施，進而提升整體營運效率與市場競爭力，成為合作夥伴之優先選擇。
【策略】
持續進行能源使用之測量與監控，並計畫導入先進的能源中央監測系統，以期進一步優化設備運行效率，有效降低能源消耗與營運成本，實現環境永續與經濟效益之雙重目標。 |
| 3. 紋明極端氣候事件及轉型行動對財務之影響。 | 在極端氣候方面，隨著氣候變遷加劇，颱風、暴雨及海平面上升等風險可能對本公司位於港區之廠房造成衝擊，進而導致製程中斷、設備損壞及營運效率下降，增加維修、防災等相關支出，對短期營運成本及長期資本支出產生不利影響。此 |
41 2025 Annual Report
公司治理報告 | 世紀風電 | 02
| 項目 | 執行情形 |
|---|---|
| 外，若影響員工安全及出勤狀況，亦可能造成間接人力成本增加以及生產排程延誤、進一步影響營收表現。 | |
| 在氣候轉型行動方面，因應國際減碳趨勢以及法規要求，本公司推動能源管理系統導入、設備汰換以及智慧電表等措施，短期內將增加資本支出及營運成本；惟中長期而言，透過提升能源使用效率、降低碳排放及優化製程，可有效降低能源成本及皮相關費用支出，並提升影體營運效率與市場競爭力。此外，隨著客戶對供應鏈減碳要求提升，積極推動轉型行動有助於維持訂單穩定性並拓展綠色商機，對營收成長具正面效益。 | |
| 整體而言，極端氣候事件對財務之影響偏向成本增加與潛在營收波動之風險，而氣候轉型行動雖於短期增加投入成本，惟中長期可帶來成本節省、收入成長及企業價值提升之機會。 | |
| 4. 敘明氣候風險之辨識、評估及管理流程如何整合於整體風險管理制度。 | 本公司已將氣候相關風險納入既有風險管理架構，並由管理階層透過 ESG 執行小組統籌推動。於風險辨識階段，依據營運特性與外部環境變化，辨識轉型風險 (如法規變動、碳成本上升、客戶低碳要求)及實體風險(如極端氣候、海平面上升)等潛在影響。於風險評估階段，針對各項風險之發生可能性與影響程度(包含對營運、財務及供應鏈之衝擊)進行分析，以作為資源投入及策略規劃之依據。在風險管理方面，各權責單位依分工推動因應措施，包括導入能源管理系統(ISO 50001)、提升設備能效、規劃低碳轉型方向及強化廠區防災與應變機制等，並定期追蹤執行情形。相關資訊由管理階層彙整後揭露於永續報告書中並提報董事會進行監督，形成整體風險管理制度之一環。 |
| 5. 若使用情境分析評估面對氣候變遷風險之韌性，應說明所使用之情境、參數、假設、分析因子及主要財務影響。 | 本公司目前尚處於氣候風險管理制度建置初期，尚未正式導入情境分析工具(如 2°C 或 1.5°C 情境)進行量化評估。惟公司已初步參考國際氣候趨勢與政策發展方向，進行質化風險評估，並以法規趨嚴(如碳費制度)、市場低碳需求提升及極端氣候發生頻率增加等作為主要評估因子，檢視對營運及財務之潛在影響。未來，本公司將規劃導入國際通用之情境分析方法(如 IEA 或 IPCC 情境)，並逐步建立相關參數與假設，以評估不同氣候情境下對營收、成本及資本支出之影響，強化公司面對氣候變遷之韌性。 |
| 6. 若有因應管理氣候相關風險之轉型計畫，說明該計畫內容，及用於辨識及管理實體風險及轉型風險之指標與目標。 | 本公司已啟動低碳轉型相關作業，現階段以制度建置及基礎管理為主，逐步推動能源管理與減碳措施。主要內容包括導入 ISO 50001 能源管理系統、進行溫室氣體盤查與第三方確信、評估高耗能設備汰換，以及規劃再生能源應用(如太陽能發電系統)等。在風險管理指標方面，轉型風險主要以能源使用量、溫室氣體排放量、法規符合度及客戶減碳要求等作為觀察指標；實體風險則以極端氣候發生頻率、廠區安全性及營運中斷風險等進行評估。目前尚未訂定具體量化減量目標，未來將依基準年盤查結果及政策趨勢，逐步建立相關 KPI 及中長期目標，以強化轉型計畫之管理與追蹤。 |
| 7. 若使用內部碳定價作為規劃工具，應說明價格制定基礎。 | 本公司目前尚未導入內部碳定價機制作為決策或規劃工具。未來將持續關注國內外碳定價制度(如碳費或碳稅)之發展情形，並評估導入內部碳定價之可行性，以作為投資決策及減碳策略規劃之參考依據。 |
| 8. 若有設定氣候相關目標，應說明所涵蓋之活動、溫室氣體排放範疇、規劃期程，每年達成進度等資訊；若使用碳抵換或再生能源憑證(RECs)以達成相關目標，應說明所抵擾之減 | 本公司已於 113 年建立溫室氣體盤查基準年，並完成範疇一及範疇二排放量之盤查與確信，作為後續目標設定之依據。目前尚未正式訂定具體之氣候相關減量目標(包含減量幅度、期程及年度進度)，亦未使用碳抵換或再生能源憑證(RECs)作為達成目標之工具。未來，本公司將依據國內外法規要求、產業趨勢及公司營運策略，逐步訂定涵蓋範疇一、範疇二(並視情況擴及範疇三)之溫室氣體減量目標，並規劃相應之執行期程與年度追蹤機制；同時亦將評估碳抵換及再生能源憑 |
2025 Annual Report 42
02 | 世紀風電 | 公司治理報告
| 項目 | 執行情形 |
|---|---|
| 碳額度來源及數量或再生能源憑證(RECs)數量。 | 證之運用，以作為減量策略之輔助工具，並適時揭露相關執行情形。 |
| 9. 溫室氣體盤查及確信情形與減量目標、策略及具體行動計畫(另填下表 9-1 及 9-2) | 請詳以下說明 |
9-1 最近二年度公司溫室氣體盤查及確信情形
9-1-1 溫室氣體盤查資訊
敘明溫室氣體最近兩年度之排放量(公噸 CO2e)、密集度(公噸 CO2e/百萬元)及資料涵蓋範圍。
-
世紀風電致力於建構系統化的碳管理機制，於 112 年 3 月開始執行 ISO 14064-1 溫室氣體盤查的建置，112 年盤查範圍包含本公司台北港辦公棟及一期廠區；113 年擴大盤查邊界，涵蓋台北港辦公棟及一、二、三期廠區，並正式將其定為溫室氣體盤查基準年。114 年組織邊界範圍同樣為辦公棟大樓及一、二、三期廠區，且第三方驗證預計將於 115 年 4 月進行。
-
本公司近兩年統計數據如下：
(1) 溫室氣體排放量
| 113 年 | 114 年 | |
|---|---|---|
| 類別一 | 2,414.4929 t CO2e | 3,883.5963 t CO2e |
| 類別二 | 8,979.5773 t CO2e | 7,581.1105 t CO2e |
| 合計 | 11,394.070 t CO2e | 11,464.707 t CO2e |
(2) 溫室氣體排放密集度
| 113 年 | 114 年 | |
|---|---|---|
| 類別一 | 0.2535 tCO2e /仟元 | 0.3916 tCO2e /仟元 |
| 類別二 | 0.9430 tCO2e /仟元 | 0.7644 tCO2e /仟元 |
| 合計 | 1.1965 tCO2e /仟元 | 1.1559 tCO2e /仟元 |
註：
1. 本公司 113 年溫室氣體均經台灣德國萊茵技術監護顧問(股)公司(TÜV)查證，114 年數據因年報發行時尚未查證完畢，以內部盤查數據呈現，故以永續報告書發布數據為主。
2. 溫室氣體排放係數參考環保署公布之溫室氣體排放係數管理表，其中電力係數以 0.474 公斤 CO2E / 度(113 年)計算類別二。
3. 全球暖化潛勢(GWP)出處來源為「政府間氣候變化專門委員會(IPCC) 第六次評估報告(AR6)(2021)」版本。
9-1-2 溫室氣體確信資訊
敘明截至年報刊印日之最近兩年度確信情形說明，包括確信範圍、確信機構、確信準則及確信意見。
本公司於 9-1-1 揭露溫室氣體總排放量中，113 年度及 114 年度執行確信範圍均屬本公司個體，且皆占各該年度本公司個體總排放量之 100%。前述溫室氣體盤查資訊，業經台灣德國萊茵技術監護顧問(股)公司(TÜV)依據 ISO 14064-1:2018、ISO 14064-3:2019 以及本公司室氣體盤查管理程序書(CWP-EN-P-014)執行確信作業。確信意見係依溫室氣體查證水準分類，其中類別一至類別二採「合理保證」，類別三至類別四採「有限保證」，113 年度及 114 年度之確信結果均屬無保留結論。
9-2 溫室氣體減量目標、策略及具體行動計畫
敘明溫室氣體減量基準年及其數據、減量目標、策略及具體行動計畫與減量目標達成情形。
本公司已於 113 年建立溫室氣體盤查基準年，作為後續減量目標設定與績效追蹤之基礎。依盤查結果，113 年範疇一溫室氣體排放量為 2,414.4929 公噸 CO2e，範疇二排放量為 8,979.5773 公噸 CO2e，後續將以此作為減量管理之基準依據。在減量目標方面，本公司目前尚處於溫室氣體管理制度建置初期，已完成基準年盤查與第三方確信，
43 2025 Annual Report
公司治理報告 | 世紀風電 | 02
致明溫室氣體減量基準年及其數據、減量目標、策略及具體行動計畫與減量目標達成情形。
惟尚未正式訂定量化之中長期減量目標(如年度減量率或科學基礎減量目標)。未來將參考國際趨勢、法規要求及產業特性，逐步研擬具體減量路徑與目標，以強化氣候治理與風險管理能力。在策略與具體行動方面，現階段已先行推動多項減碳基礎措施，作為後續減量之準備，包括導入能源管理系統(ISO 50001)、進行能源使用盤查與效率分析、評估高耗能設備汰換，以及規劃再生能源應用(如太陽能發電系統)等，以逐步降低能源使用與碳排放強度。在減量目標達成情形方面，由於113年為基準年，且尚未設定正式減量目標，目前尚無減量績效可供比較。未來本公司將於完成減量目標設定後，定期追蹤各項減量措施之執行成效，並揭露減量績效與目標達成情形，以持續精進溫室氣體管理及提升企業永續發展能力。
(六) 履行誠信經營情形及與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
| 評估項目 | 運作情形 | 與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因 | ||
|---|---|---|---|---|
| 是 | 否 | 摘要說明 | ||
| 一、訂定誠信經營政策及方案 | ||||
| (一) 公司是否制定經董事會通過之誠信經營政策，並於規章及對外文件中明示誠信經營之政策、作法，以及董事會與高階管理階層積極落實經營政策之承諾？ | ☑ | 本公司已於109年10月7日董事會決議通過「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」並揭露於公開資訊觀測站及依據此守則持續積極落實誠信經營政策。 | 無重大差異 | |
| (二) 公司是否建立不誠信行為風險之評估機制，定期分析及評估營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，並據以訂定防範不誠信行為方案，且至少涵蓋「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款行為之防範措施？ | ☑ | 本公司於「誠信經營作業程序及行為指南」中明訂不誠信行為，係指本公司人員於執行業務過程，為獲得或維持利益，直接或間接提供、收受、承諾或要求任何不正當利益，或從事其他違反誠信、不法或違背受託義務之行為，做為分析及評估營業範圍內不誠信行為之依據。 | 無重大差異 | |
| (三) 公司是否於防範不誠信行為方案內明定作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度，且落實執行，並定期檢討修正前揭方案？ | ☑ | 本公司已於109年10月7日之董事會決議通過訂定「誠信經營作業程序及行為指南」，具體規範本公司人員於執行業務時應注意之事項，並要求確實理解與遵守。對於違反誠信的行為，不論職等高低，皆依據「工作規則手冊」受到懲處，並提供員工申訴管道，處理員工認為不公平及不合理對待之意見，要求公司人員辦理各項業務應特別注意遵守並避免觸犯。 | 無重大差異 | |
| 二、落實誠信經營 | ||||
| (一) 公司是否評估往來對象之誠信紀錄，並於其與往來交易對象簽訂之契約中明定誠信行為條款？ | ☑ | 本公司商業活動均依與交易方所訂之契約等規範進行，並多數於商業契約中明訂誠信行相關條款。 | 無重大差異 | |
| (二) 公司是否設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專責單位，並定期(至少一年一 | ☑ | 本公司管理部為推動企業誠信經營專責單位，負責誠信經營政策與防範不誠信行為方案及監督執行，於每年一次向董事會報告誠信經營執行情形及結果，協助 | 無重大差異 |
2025 Annual Report 44
02 | 世紀風電 | 公司治理報告
| 評估項目 | 運作情形 | 與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因 | ||
|---|---|---|---|---|
| 是 | 否 | 摘要說明 | ||
| 次)向董事會報告其誠信經營政策與防範不誠信行為方案及監督執行情形？ | 董事會及管理階層查核及評估誠信經營所建立之防範措施是否有效運作。 | |||
| (三) 公司是否制定防止利益衝突政策、提供適當陳述管道，並落實執行？ | ☑ | 本公司訂定之「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」已明定防止利益衝突之政策，以提供完整之規範指引。公司內部及公司網站均提供適當陳述管道供員工陳述意見。 | 無重大差異 | |
| (四) 公司是否為落實誠信經營已建立有效的會計制度、內部控制制度、並由內部稽核單位依不誠信行為風險之評估結果、擬訂相關稽核計畫，並據以查核防範不誠信行為方案之遵循情形，或委託會計師執行查核？ | ☑ | 本公司為落實誠信經營已建立有效的會計制度、內部控制制度，以確保財務報導流程及內部控制之有效性；內部稽核單位依據風險評估將高風險之作業列為年度稽核計畫之首要查核項目，或視需求不定期執行專案查核，將稽核計畫執行情形或專案查核結果向審計委員會及董事會報告。 | 無重大差異 | |
| (五) 公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？ | ☑ | 本公司訂定之「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」均公告於公司公布欄，要求公司全體同仁確實理解與遵守，於新人到職時進行教育訓練，亦或要求相關人員參與主管機關或專業團體舉辦之講座或課程。 | 無重大差異 | |
| 三、公司檢舉制度之運作情形 | ||||
| (一) 公司是否訂定具體檢舉及獎勵制度，並建立便利檢舉管道，及針對被檢舉對象指派適當之受理專責人員？ | ☑ | 本公司設有內部申訴管道，員工可針對所發現違反公司誠信經營之情事進行申訴，及針對被檢舉對象指派適當之受理專責人員，並於110年訂定檢舉制度。惟尚未明訂獎勵制度，將視情況酌情辦理設立具體獎勵制度。 | 無重大差異 | |
| (二) 公司是否訂定受理檢舉事項之調查標準作業程序、調查完成後應採取之後續措施及相關保密機制？ | ☑ | 本公司對於申訴案件均進行保密，相關作業程序依循「檢舉制度」執行。 | 無重大差異 | |
| (三) 公司是否採取保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置之措施？ | ☑ | 本公司均保密檢舉人，不因此遭受不當處置且不公平對待之情事。 | 無重大差異 | |
| 四、加強資訊揭露 | ||||
| 公司是否於其網站及公開資訊觀測站，揭露其所定誠信經營守則內容及推動成效？ | ☑ | 本公司設有公司官網，揭露本公司誠信經營相關資訊並設置投資人連絡信箱，本公司之員工及廠商皆可使用該信箱進行申訴。 | 無重大差異 | |
| 五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」定有本身之誠信經營守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形：本公司已於109年10月7日董事會決議通過「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」並揭露於公開資訊觀測站及依據此守則持續積極落實誠信經營政策。 |
45 2025 Annual Report
公司治理報告 | 世紀風電 | 02
| 評估項目 | 運作情形 | 與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因 | ||
|---|---|---|---|---|
| 是 | 否 | 摘要說明 | ||
| 六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊：(如公司檢討修正其訂定之誠信經營守則等情形)誠信經營運作情形皆已於上述評估項目中充分說明，本公司誠信經營執行情形可參考本公司網站，後續會定期評估「誠信經營守則」並執行適時之修訂。 |
(七) 其他足以增進對公司治理運作情形之瞭解的重要資訊，得一併揭露：
請參閱公開資訊觀測站http://mops.twse.com.tw>單一公司>公司治理，或本公司網站http://www.cwptw.com/公司治理。
(八) 內部控制制度執行狀況
- 內部控制聲明書：請參閱公開資訊觀測站 http://mops.twse.com.tw>單一公司>公司治理>公司規章/內部控制>內控聲明書公告
- 委託會計師專案審查內部控制制度者，應揭露會計師審查報告：請參閱公開資訊觀測站 http://mops.twse.com.tw>單一公司>公司治理>公司規章/內部控制>內部控制專案審查報告
2025 Annual Report 46
02 | 世紀風電 | 公司治理報告
(九) 最近年度及截至年報刊印日止，股東會及董事會重要決議
1. 114年度股東會重要決議事項及執行情形
| 日期 | 重要決議事項 | 執行情形 |
|---|---|---|
| 114/05/26 | ||
| 股東常會 | 1.承認113年度營業報告書及財務報表案。 | 經股東會承認通過。 |
| 2.承認113年度盈餘分配案。 | 經股東會承認通過。 | |
| 3.修訂本公司「公司章程」部分條文案。 | 已依規定向經濟部辦理變更登記並已完成公告申報。 | |
| 4.修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。 | 自股東會決議通過後生效。 |
2. 114年度及截至年報刊印日止董事會重要決議
| 董事會 | 重要決議 |
|---|---|
| 114/01/17 | |
| 第四屆第16次 | 1.通過本公司董事長、副董事長及經理人113年度年終獎金發放案。 |
| 2.通過本公司114年度營運計畫。 | |
| 3.通過本公司114年度預算。 | |
| 4.通過變更本公司財務報表簽證會計師。 | |
| 5.通過評估本公司114年度簽證會計師之獨立性及適任性。 | |
| 6.通過本公司114年度財務報表查核簽證暨給付公費案。 | |
| 7.通過審核114年度「非確信服務清單」案。 | |
| 8.通過本公司為增建台北港南碼頭廠房，向關係人世紀鋼鐵結構(股)公司購買鋼構一批。 | |
| 9.通過本公司為承接萬妙離岸風場20座套管式水下基礎製造及供應、海盛風場(Formosa 4) | |
| 21座水下基礎及蔚藍海彰化風場31座水下基礎，預計向關係人世紀樺欣風能股份有限公司公司購買小管徑鋼管及拱頭一批預計全年度交易金額上限為新台幣15億元整。 | |
| 114/03/04 | |
| 第四屆第17次 | 1.通過本公司捐贈申請發起設立「財團法人世紀永續發展基金會」。 |
| 2.通過本公司捐贈予將申請設立之「財團法人世紀永續發展基金會」案。 | |
| 3.通過定義本公司基層員工之範圍案。 | |
| 4.通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。 | |
| 5.通過修訂本公司「內部控制制度-人事薪工循環」及「內部稽核實施細則」案。 | |
| 6.通過訂定本公司「員工薪資酬勞暨獎金分配管理辦法」案。 | |
| 7.通過訂定本公司董事長薪酬乙案。 | |
| 8.通過113年度員工及董事酬勞分配案。 | |
| 9.通過113年度營業報告書及財務報表案。 | |
| 10.通過113年度盈餘分配案。 | |
| 11.通過本公司「內部控制制度聲明書」案。 | |
| 12.通過本公司評估自行編製財務報告能力案。 | |
| 13.通過本公司與主辦證券承銷商簽訂「股票初次上市過額配售及特定股東自願集保協議書」案。 | |
| 14.通過不繼續辦理113年股東常會通過之私募普通股案。 | |
| 15.通過修訂本公司「對子公司監控作業辦法」部分條文案。 | |
| 16.通過修訂本公司「會計制度」案。 | |
| 17.通過修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。 | |
| 18.通過修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文案。 | |
| 19.通過訂定本公司114年股東常會日期、時間、地點及召集事由等。 | |
| 20.通過本公司受理股東提案權。 | |
| 114/04/17 | |
| 第四屆第18次 | 1.通過本公司114年第二季及第三季財務預測案。 |
2025 Annual Report
公司治理報告 | 世紀風電 | 02
| 董事會 | 重要決議 |
|---|---|
| 2. 通過本公司由旭源營造工程(股)公司承攬台北港五期廠房建置及二期設備機坑工程。 | |
| 114/05/07 | |
| 第四屆第 19 次 | 1. 通過修訂本公司「員工薪資酬勞暨獎金分配管理辦法」部分條文案。 |
| 2. 通過修訂本公司「內部控制制度 - 人事薪工循環」及「內部稽核實施細則」案。 | |
| 3. 通過本公司 114 年第 1 季合併財務報表案。 | |
| 114/05/23 | |
| 第四屆第 20 次 | 1. 通過修訂本公司「內部控制制度」案。 |
| 114/06/27 | |
| 第四屆第 21 次 | 1. 通過本公司承攬海盛發電股份有限公司之海盛風場(495 MW) ，共 35 座套管式水下基礎。 |
| 2. 通過本公司擬承攬海廣國際投資股份有限公司之海廣風場(800 MW) ，共 57 座套管式水下基礎。 | |
| 114/07/11 | |
| 第四屆第 22 次 | 1. 通過修訂本公司「員工薪資酬勞暨獎金分配管理辦法」案。 |
| 2. 通過本公司 114 年度經理人調薪案。 | |
| 3. 通過本公司出具內部控制制度聲明書及委請會計師執行內部控制專案審查案。 | |
| 4. 通過本公司向關係人世紀鋼鐵結構(股)公司承租桃園市觀音區房屋作為外籍鏐工宿舍使用。 | |
| 114/08/04 | |
| 第四屆第 23 次 | 1. 通過本公司 113 年度董事酬勞發放案。 |
| 2. 通過本公司 113 年度經理人員工酬勞發放案。 | |
| 3. 通過本公司新任經理人案。 | |
| 4. 通過本公司 114 年第 2 季合併財務報表案。 | |
| 5. 通過本公司 114 年第三季及第四季財務預測案。 | |
| 6. 通過修訂本公司「核決權限表」案。 | |
| 7. 通過本公司 113 年度永續報告書業已編製完成。 | |
| 114/11/06 | |
| 第四屆第 24 次 | 1. 通過本公司擬辦理初次上市掛牌前現金增資發行新股提撥公開承銷案。 |
| 2. 通過本公司 114 年度現金增資具董事或經理人身分員工認股名單案。 | |
| 114/11/12 | |
| 第四屆第 25 次 | 1. 通過本公司 114 年第 3 季合併財務報表案。 |
| 2. 通過本公司 115 年度稽核計畫。 | |
| 115/01/15 | |
| 第四屆第 26 次 | 1. 通過本公司因應未來營運規劃取得供營業使用之桃園市觀音區工業區段五小段 52、55、60、63、64 及 67 地號 6 筆丁種建築用地案。 |
| 2. 通過升任財務部王金大協理為副總經理一案。 | |
| 3. 通過訂定本公司「捐贈及贊助管理辦法」案。 | |
| 115/02/04 | |
| 第四屆第 27 次 | 1. 通過本公司董事長、副董事長及經理人 114 年度年終獎金發放案。 |
| 2. 通過修訂本公司「董事及經理人薪資報酬辦法」案。 | |
| 3. 通過本公司捐贈「財團法人世紀永續發展基金會」新台幣貳佰萬元整。 | |
| 4. 通過本公司 115 年度營運計畫。 | |
| 5. 通過本公司 115 年度預算。 | |
| 6. 通過評估本公司 115 年度簽證會計師之獨立性及適任性。 | |
| 7. 通過本公司 115 年度財務報表查核簽證暨給付公費案。 | |
| 8. 通過審核 115 年度「非確信服務清單」案。 | |
| 115/02/23 | |
| 第四屆第 28 次 | 1. 通過 114 年度員工及董事酬勞分配案。 |
| 2. 通過 114 年度營業報告書及財務報表案。 | |
| 3. 通過 114 年度盈餘分配案。 | |
| 4. 通過 114 年度「內部控制制度聲明書」案。 | |
| 5. 通過修訂本公司「公司章程」案。 | |
| 6. 通過本公司為新建台北港南碼頭五期廠房，向關係人世紀鋼鐵結構(股)公司追加購買鋼構一批。 |
2025 Annual Report 48
02 | 世紀風電 | 公司治理報告
| 董事會 | 重要決議 |
|---|---|
| 7. 通過全面改選董事案。 | |
| 8. 通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 | |
| 9. 通過訂定本公司 115 年股東常會日期、時間、地點及召集事由等。 | |
| 10. 通過受理 1%以上股東提案相關事宜。 | |
| 11. 通過受理 1%以上股東提名董事候選人相關事宜。 | |
| 115/04/02 | |
| 第四屆第 29 次 | 1. 修訂本公司「公司章程」案。 |
| 2. 通過本公司取得桃園市觀音區土地。 | |
| 3. 通過本公司董事會提名董事候選人名單。 | |
| 4. 通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 |
(十) 最近年度及截至年報刊印日止董事對董事會通過重要決議有不同意見且有紀錄或書面聲明者，其主要內容：無
四、會計師公費資訊
單位：新台幣仟元
| 會計師事務所名稱 | 會計師姓名 | 會計師查核期間 | 審計公費 | 非審計公費(註) | 合計 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安永聯合會 | 林政緯 | 114.01.01~114.12.31 | 2,370 | 1,563 | 3,933 | |
| 計師事務所 | 陳國帥 |
註：非審計公費含稅務報告查核簽證、移轉訂價、工商登記服務。
五、更換會計師資訊：無
六、公司之董事長、總經理、賣財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者：無
七、最近年度及截至年報刊印日止，董事、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形
(一) 董事、經理人及大股東股權變動情形
請參閱公開資訊觀測站 http://mops.twse.com.tw>彙總報表>股權變動/證券發行>董監事股權異動統計>董監事、經理人及 10%以上大股東股權異動>董事、監察人、經理人及百分之十以上大股東股權異動彙總表
(二) 董事、經理人及大股東股權移轉之相對人為關係人者之資訊：無
(三) 董事、經理人及大股東股權質押之相對人為關係人者之資訊：無
八、持股比例占前十名之股東，其相互間之關係資料
115 年 4 月 14 日 單位：股
| 姓名 | 本人持有股份 | | 配偶、未成年子女
持有股份 | | 利用他人名義合計
持有股份 | | 前十大股東相互間具有關係人或為配偶、二線等以內之親屬關係者，其名稱或姓名及關係。 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 股數 | 持股比率 | 股數 | 持股比率 | 股數 | 持股比率 | 名稱 | 關係 |
| 世紀鋼鐵結構(股)公司 | 100,502,184 | 52.34% | - | - | - | - | 世紀樑欣風能(股)公司
祥鼎投資(股)公司
票朗德 | 母子公司
世紀鋼董事
世紀鋼董事 |
| 代表人：賴文祥 | 710,794 | 0.37% | 2,154,963 | 1.12% | 0 | 0.00% | 祥鼎投資(股)公司
陳杏雪
賴俊成 | 董事
配偶
父子 |
2025 Annual Report
公司治理報告 | 世紀風電 | 02
| 姓名 | 本人持有股份 | 配偶、未成年子女持有股份 | 利用他人名義合計持有股份 | 前十大股東相互關係有關係人或為配偶、二股等以內之親屬關係者，其名稱或姓名及關係。 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股數 | 持股比率 | 股數 | 持股比率 | 股數 | 持股比率 | 名稱 | 關係 | |
| 賴俊語 | 父子 | |||||||
| 世紀樺欣風能(股)公司 | 7,669,797 | 3.99% | - | - | - | - | 世紀鋼鐵結構(股)公司 | 母子公司 |
| 代表人：賴文祥 | 710,794 | 0.37% | 2,154,963 | 1.12% | 0 | 0.00% | 祥鼎投資(股)公司 | 董事 |
| 陳杏雪 | 配偶 | |||||||
| 賴俊成 | 父子 | |||||||
| 賴俊語 | 父子 | |||||||
| 新光鋼鐵(股)公司 | 5,742,000 | 2.99% | - | - | - | - | 無 | 無 |
| 代表人：蕭朗德 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 世紀鋼鐵結構(股)公司 | 董事 |
| 賴俊語 | 3,934,622 | 2.05% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 賴文祥 | 父子 |
| 陳杏雪 | 母子 | |||||||
| 賴俊成 | 兄弟 | |||||||
| 陳杏雪 | 2,154,963 | 1.12% | 710,794 | 0.37% | 0 | 0.00% | 祥鼎投資(股)公司 | 董事長 |
| 賴文祥 | 配偶 | |||||||
| 賴俊成 | 母子 | |||||||
| 賴俊語 | 母子 | |||||||
| 李清欽 | 2,013,385 | 1.05% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 無 | 無 |
| 祥鼎投資(股)公司 | 1,747,720 | 0.91% | - | - | - | - | 世紀鋼鐵結構(股)公司 | 董事 |
| 賴文祥 | 祥鼎董事 | |||||||
| 賴俊成 | 祥鼎監察人 | |||||||
| 代表人：陳杏雪 | 2,154,963 | 1.12% | 710,794 | 0.37% | 0 | 0.00% | 賴文祥 | 配偶 |
| 賴俊成 | 母子 | |||||||
| 賴俊語 | 母子 | |||||||
| 賴俊成 | 1,610,429 | 0.84% | 75,674 | 0.04% | 0 | 0.00% | 世紀鋼鐵結構(股)公司 | 董事 |
| 賴文祥 | 父子 | |||||||
| 陳杏雪 | 母子 | |||||||
| 賴俊語 | 兄弟 | |||||||
| 陳世芸 | 1,570,786 | 0.82% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 無 | 無 |
| 羅清元 | 1,567,917 | 0.82% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 無 | 無 |
九、公司、公司之董事、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例：
114 年 12 月 31 日 單位：股
| 轉投資事業
(註 1) | 本公司投資 | | 董事、經理人及直接或間接控制事業之投資 | | 綜合投資 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 股數 | 持股比例 | 股數 | 持股比例 | 股數 | 持股比例 |
| 世紀鈺鋒特股份有限公司(註2) | 5,861,260 | 66.60 | 0 | 0.00 | 5,861,260 | 66.60 |
| 世紀重工國際股份有限公司 | 2,375,000 | 9.90 | 13,872,900 | 57.80 | 16,247,900 | 67.70 |
註 1：本公司以權益法認列之長期股權投資。
註 2：世紀鈺鋒特股份有限公司於 112 年 12 月 19 日召開股東臨時會決議結束營業辦理解散清算，業經桃園市政府 112 年 12 月 28 日府經商行字第 11290200930 號函核准在案。
2025 Annual Report 50
51 2025 Annual Report
參 資項
一、股本來源
（一）股本來源
單位：新台幣仟元；仟股
| 年月 | 發行價格 | 核定股本 | 實收股本 | 備註 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股數 | 金額 | 股數 | 金額 | 股本來源 | 以現金以外之財產抵充股款者 | 其他 | ||
| 106.05 | 10 | 30,000 | 300,000 | 600 | 6,000 | 設立 | 無 | 106.05.15 |
| 府經登字第10690846210號 | ||||||||
| 106.07 | 10 | 30,000 | 300,000 | 10,000 | 100,000 | 現金增資94,000仟元 | 無 | 106.07.18 |
| 府經登字第10690918880號 | ||||||||
| 106.10 | 15 | 100,000 | 1,000,000 | 45,000 | 450,000 | 現金增資350,000仟元 | 無 | 106.11.06 |
| 府經登字第10691048840號 | ||||||||
| 107.12 | 50 | 100,000 | 1,000,000 | 88,000 | 880,000 | 現金增資430,000仟元 | 無 | 108.01.17 |
| 經授商字第10801003500號 | ||||||||
| 109.06 | 60 | 200,000 | 2,000,000 | 100,000 | 1,000,000 | 現金增資120,000仟元 | 無 | 109.06.29 |
| 經授商字第10901104550號 | ||||||||
| 111.10 | 95 | 200,000 | 2,000,000 | 120,000 | 1,200,000 | 現金增資200,000仟元 | 無 | 111.11.09 |
| 經授商字第11101215040號 | ||||||||
| 112.10 | 140 | 200,000 | 2,000,000 | 140,000 | 1,400,000 | 現金增資200,000仟元 | 無 | 112.11.15 |
| 經授商字第11230213190號 | ||||||||
| 113.12 | 300 | 300,000 | 3,000,000 | 170,000 | 1,700,000 | 現金增資300,000仟元 | 無 | 114.01.14 |
| 經授商字第11330223130號 | ||||||||
| 115.03 | 186 | 300,000 | 3,000,000 | 192,000 | 1,920,000 | 現金增資220,000仟元 | 無 | 115.04.27 |
| 經授商字第11530049200號 |
（二）股份種類
115年4月14日 單位：股
| 股份種類 | 核定股本 | 備註 | ||
|---|---|---|---|---|
| 流通在外股份 | 未發行股份 | 合 計 | ||
| 記名式普通股 | 192,000,000 | 108,000,000 | 300,000,000 | 屬上市股票 |
（三）總括申報制度募集發行有價證券：無
募資情形 | 世紀風電 | 03
二、主要股東名單
115 年 4 月 14 日 單位：股
| 股份
主要股東名稱 | 持有股數 | 持有比例% |
| --- | --- | --- |
| 世紀鋼鐵結構股份有限公司 | 100,502,184 | 52.35 |
| 世紀樺欣風能股份有限公司 | 7,669,797 | 4.00 |
| 新光鋼鐵股份有限公司 | 5,742,000 | 2.99 |
| 賴俊語 | 3,934,622 | 2.05 |
| 陳杏雪 | 2,154,963 | 1.12 |
| 李清欽 | 2,013,385 | 1.05 |
| 祥鼎投資股份有限公司 | 1,747,720 | 0.91 |
| 賴俊成 | 1,610,429 | 0.84 |
| 陳世芸 | 1,570,786 | 0.82 |
| 羅清元 | 1,567,917 | 0.82 |
三、公司股利政策及執行狀況
(一)公司股利政策
依本公司章程中所訂之股利政策如下：
第廿一條：本公司年度決算如有盈餘，依法繳納稅捐，彌補累積虧損後，再提 10%為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達本公司實收資本額時，得不再提列，並依法令或主管機關之規定提列或迴轉特別盈餘公積後，為當年度可供分配盈餘，再併同以前年度累積未分配盈餘，由董事會擬具盈餘分配議案，提請股東會決議分派股東紅利。
第廿二條：本公司處於企業成長階段，股利政策係依據公司營運發展不同階段、獲利狀況、未來營運發展計畫、考量投資環境及產業環境變化，並兼顧股東利益及公司長期財務規劃等因素，每年就當年度可供分配盈餘提撥不低於一定比例分配股東紅利，得適度採股票股利或現金股利方式發放，其中現金股利之比率不低於股利總數之百分之十。惟經董事會決議不分配，並經股東會通過，不在此限。
本公司分派股息及紅利之全部或一部如以發放現金之方式為之，授權董事會以三分之二以上董事之出席，及出席董事過半數之決議為之，並報告股東會。
(二)執行狀況
本公司 114 年度經會計師查核簽證財務報表稅後淨利新台幣 2,030,428,004 元，期初未分配盈餘新台幣 654,629,927 元，依法提列 10%法定盈餘公積新台幣 203,042,800 元，期末可供分配盈餘為台幣 2,482,015,131 元，故本公司 115 年 2 月 23 日董事會決議配發股東現金股利新台幣 1,360,000,000 元，因本公司辦理現金增資影響流通在外股數，於 115 年 3 月 24 日經董事長調整配息率，每股配發新台幣 7.08333333 元，並於 115 年 4 月 30 日發放。
四、本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響：不適用
2025 Annual Report 52
03 | 世紀風電 | 募資情形
五、員工、董事酬勞
(一) 本公司章程所載員工、董事酬勞之成數或範圍：公司年度如有獲利，應提撥董事酬勞不高於 2.5%，員工酬勞不低於 0.5%，由董事會特別決議通過並於股東會報告。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補虧損數額，再依前項比例提撥員工酬勞及董事酬勞。
員工酬勞得以股票或現金為之，其發放對象得包含符合一定條件之控制或從屬公司員工，該一定條件授權董事會訂定之。
(二) 本期估列員工、董事酬勞金額之估列基礎、以股票分派之員工酬勞之股數計算基礎及實際分派金額若與估列數有差異時之會計處理：分派員工酬勞及董事酬勞估列差異數列入次一年度損益。
(三) 董事會通過分派酬勞情形：
- 本公司 115 年 2 月 23 日董事會決議分派員工酬勞 2%，計新台幣 52,137,067 元及董事酬勞 1.45%，計新台幣 37,799,373 元。
- 以股票分派之員工酬勞金額及占本期個體或個別財務報告稅後純益及員工酬勞總額合計數之比例：不適用
(四) 前一年度員工、董事酬勞之實際分派情形(包括分派股數、金額及股價)、其與認列員工、董事酬勞有差異者並應敘明差異數、原因及處理情形：
114 年度員工酬勞及董事酬勞如下:
| 分配項目 | 董事會決議配發金額(A) | 認列費用年度估列金額(B) | 差異金額 (A)-(B) | 差異原因 | 處理情形 |
|---|---|---|---|---|---|
| 員工酬勞 | 52,137 | 52,180 | (43) | 經薪資報酬委員會審議調整為 52,137 仟元，並經 115 年 2 月 23 日董事會決議通過 | 差額於 115 年度調整入帳 |
| 董事酬勞 | 37,799 | 37,830 | (31) | 經薪資報酬委員會審議調整為 37,799 仟元，並經 115 年 2 月 23 日董事會決議通過 | 差額於 115 年度調整入帳 |
六、公司買回本公司股份情形：無
七、公司債辦理情形：無
八、特別股辦理情形：無
九、海外存託憑證辦理情形：無
十、員工認股權憑證發行情形：無
十一、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形：無
十二、資金運用計畫執行情形：請參閱公開資訊觀測站 http://mops.twse.com.tw> 投資專區 > 募資計劃執行專區
53 2025 Annual Report
肆營運概況
一、業務內容
(一) 業務範圍
1. 公司所營業務之主要內容
本公司專注於離岸風電水下基礎製造、專案管理、供應鏈管理與碼頭管理，致力於提供高品質的水下基礎解決方案。本公司現已取得台北港碼頭及製造廠區，涵蓋製造、組裝、儲放及運輸等完整作業流程，以確保產品從製造到交付皆符合國際標準。目前，公司主要生產套管式水下基礎( Jacket )，該結構採用鋼管設計，可根據風場需求採用三支腳或四支腳配置，並透過法蘭接合與風機塔架連結，確保穩固性與耐久性。套管式水下基礎特別適用於水深超過 40 公尺的區域，較單樁式 ( Monopile ) 或三邊樁式(Tripod)，套管式基礎( Jacket )更具結構優勢與經濟效益，可減少鋼材使用量，並降低施工時的環境影響。此外，本公司亦具備完整的組裝技術與測試能力，確保產品在惡劣海洋環境下可穩定運行 20 至 30 年。
除了套管式水下基礎，本公司亦提供水下基礎大型組裝、專案管理服務、供應鏈管理與碼頭管理，涵蓋品質控管、成本控管、物流規劃及技術分析，確保產品符合國際開發商要求，並提升生產效率。此外，因應全球離岸風電產業趨勢，未來將逐步開發浮動式離岸風電結構製造與管理，提升台灣離岸風電產業的競爭力，並推動國內外供應鏈整合，打造完整的水下基礎製造與管理服務體系。
| CC01010 | 發電、輸電、配電機械製造業 |
|---|---|
| CB01010 | 機械設備製造業 |
| IG03010 | 能源技術服務業 |
| CA01050 | 鋼鐵二次加工業 |
| CA02010 | 金屬結構及建築組件製造業 |
| CA01030 | 鋼鐵鑄造業 |
| CA02060 | 金屬容器製造業 |
| F106010 | 五金批發業 |
| F111090 | 建材批發業 |
| F401010 | 國際貿易業 |
| E599010 | 配管工程業 |
| E604010 | 機械安裝業 |
| EZ99990 | 其他工程業 |
| F199990 | 其他批發業 |
| G406061 | 船舶貨物裝卸承攬業 |
| ZZ99999 | 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務 |
54 2025 Annual Report
04 | 世紀風電 | 營運概況
2. 營業比重
單位：新台幣仟元；%
| 年度
產品項目 | 113 年度 | | 114 年度 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | 營業收入浮額 | 比重(%) | 營業收入浮額 | 比重(%) |
| 套管式水下基礎
(Jacket) | 9,533,853 | 98.65% | 9,918,354 | 96.52% |
| 基樁式水下基礎
(Pinpile) | 29,055 | 0.3 % | 122,693 | 1.19% |
| 其他 | 101,546 | 1.05% | 235,118 | 2.29% |
| 合計 | 9,664,454 | 100.00% | 10,276,165 | 100.00% |
3. 公司目前之商品(服務)項目
截至民國 114 年底，國內已有 8 個離岸風場完工併網，累計安裝完成 474 座離岸風力機，裝置容量達 4.4 GW，總建置量已達全球第五。台灣擁有世界級優良風場，而這些離岸風機要能夠要能夠矗立在海床上 20-30 年之久，須經得起颱風、地震等考驗，而穩固的水下基礎(Foundation)成為離岸風場建置的關鍵。
目前依固定式基礎結構，離岸風電水下基礎大略可分為五種類型，包含單樁式(Monopile)、重力式(Gravity base)、套管式(Jacket)、三桿式(Tripod)及負壓式沉箱基礎(Suction Bucket Jacket)圖示說明請參考下方【離岸風電固定式水下基礎型式】。在台灣，使用的固定式基礎以套管式水下基礎為大宗。而沃旭能源在其大彰化西南第二階段及西北離岸風場，已首次在亞太區採用負壓沉箱管架式水下基礎。
另外，離岸風電在歐洲已開始往深水區域發展，開發商及水下基礎供應鏈廠商現今研發出多種樣式浮動式水下基礎，大多專案仍在開發試驗階段，正式商轉的為相對少數。當今主要以四種型態為大宗，包含半潛式(Semi-submersible)、圓柱浮標(Spar)、阻尼池(Barge)、張力腳平台式(Tension Leg)，圖示說明請參考下方【離岸風電浮動式水下基礎型式】。目前台灣浮動式離岸風電開發仍屬前期階段，未來要能夠走入商用等級，則預期不但需要技術突破以降低成本、政府方面的政策推動、融資方的投入、產業鏈的成熟以及買電方的規畫等，必須在各方面的綜效才能有所推進。
55 2025 Annual Report
營運概況 | 世紀風電 | 04
【離岸風電固定式水下基礎型式】
資料來源：Ghost456 - Own work, CC BY-SA 4.0
【離岸風電浮動式水下基礎型式】
資料來源：DNVGL, Different types of floating foundation for offshore wind turbines.(2018)
由於離岸風機水下基礎之體積以及重量都相當驚人，高度已有超過 100 米高、重量亦已有超過 2500 噸重。因此出貨運輸，都需要接近港口。目前本公司已取得台北港南碼頭廠區(包含製造廠區、儲存區及碼頭區等)，作為製造、組裝及儲放各式離岸風電水下基礎、轉接段等在地化風力發電鋼結構產品。而本公司擁有專屬的重件碼頭能夠進行水下基礎的出貨，此優勢是目前本公司能在台灣離岸風電市場獨佔鰲頭的重要原因之一。
2025 Annual Report 56
04 | 世紀風電 | 營運概況
依目前台灣主要風場場址水深及地質狀況，以及開發商於台灣風場場址之水下基礎設計概況，本公司將聚焦於套管式水下基礎(Jacket)之生產，詳細產品說明如下：
| 公司產品 | 產品說明 |
|---|---|
| 套管式水下基礎 | |
| (Jacket) | • 套管式水下基礎視開發商設計風機與結構，可分為三支腳及四支腳，尺寸約為幅寬 25-40m、高 60-110m、重量 1,200-2,700 噸。 |
| • 係由鋼管所組成的構架系統，於此鋼構架上方平台設置轉接段以法蘭接合 (Flanged)與塔架(Tower)連接。 | |
| • 對於水深超過 40 m 之區域為最具經濟之基礎型式，相較於單樁式基礎 (Monopile)與三桿式基礎(Tripod)，套管式基礎(Jacket)之鋼材需求量較低，反之，如果用於淺水區，套管式基礎則相對成本會提高許多，套管式基礎之優勢在於其不需相對大型之樁基礎(如單樁式基礎)，以減低施工噪音。 |
- 未來計畫開發之新技術
隨著未來離岸風電風場水深陸續加深，世紀風電將持續開發單座超過 2500 噸之大型化套管式水下基礎之生產技術，朝向持續提高產能並降低生產成本之目標邁進。同時，持續鎖定市場脈動，與浮動式基礎之設計公司以及開發商持續保持良好以及順暢的溝通，為未來邁入浮動式的階段進行預備。本公司未來計畫開發之新技術方向如下：
A. 大型套管式水下基礎中大組序列化生產技術
a. 中組、大組組裝創新工法設計
b. 中組、大組吊裝、精度及鋰接變形量控制技術
c. 中組、大組之運輸技術優化
d. 大型套管式水下基礎成本優化方案
B. 浮式基礎製造技術開發及專案管理
a. 浮動式基礎設計圖面結構分析
b. 浮動式基礎製造方案技術發展
c. 檢驗方式以及組裝公差控制技術開發
d. 成本預算評估及下包商策略規劃
(二) 產業概況
- 產業之現況與發展
114 年新任經濟部長上任後，在與媒體進行交流會中表示，將持續推動再生能源，強調台灣歷經多次地震、颱風離岸風電都未受災，代表離岸風電是經得起考驗的。同時，期許今年台灣綠電發電占比到 115 年底達到 20%，並強調台灣離岸風電已經完成選商的 3-1、3-2 期，將「加速完工」。延續此動能，主管機關於 115 年 3 月正式公布區塊開發第三期(3-3 期)選商機制，預計釋出 3.6 GW 容量，並將選商機制由強制性產業關聯方案轉型為以履約能力、ESG 及 CPPA 為主的評選模式。其 3-3 期選商預計於 115 年底完成，持續穩健擴大市場規模。
另一方面，台灣國家融資保證機制步入軌道，為進一步解決開發商融資瓶頸，政府已將國家融資保證成數由六成提高至八成，透過國發基金與八大公股行庫共同挹注，大幅降低授
2025 Annual Report
醫運概況 | 世紀風電 | 04
信風險並提升銀行參與意願。加上政府積極協調官股銀行對產業有更全面的瞭解與參與，以及由泛官股組成的台灣智慧電能公司成立，協助有需求的本土業者能購得綠電，讓售電、購電雙方能化解來自資金、信用評級方面的挑戰。
在全球總體經濟環境方面，雖通貨膨脹壓力進一步緩解，且美國聯準會已於114年底重啟降息循環，然截至115年初，政策利率仍維持在 3.5% 到 3.75% 之相對高檔區間，尚未重返低利時代。由於離岸風電屬資本密集產業，資金成本未能顯著下降，仍對開發計劃之財務模型構成壓力。依據市場機構報告，受過去通膨累積效應及高利率影響，全球離岸風電產業仍處於成本結構調整期，單位發電成本(LCOE)有觸頂跡象但短期難以大幅回落。
另就國際政策環境觀之，呈現歐美分歧的態勢。歐洲方面，為對抗高成本挑戰並加速能源轉型，包含英國、德國、荷蘭等10個北海沿岸國家於115年1月簽署「漢堡宣言」(Hamburg Declaration)，承諾透過跨國電網互連與聯合開發模式，於139年前共同建置100GW之離岸風電容量。此舉不僅展現歐洲透過區域整合降低開發成本的決心，亦為全球供應鏈注入強心針。
反觀美國，川普政府自114年上任後對綠能政策採取緊縮立場，暫停部分聯邦水域租賃並引發法律攻防，導致美國市場陷入高度不確定性。此一局勢迫使國際開發商重新配置資產，資金與技術正加速流向政策相對穩定之地區。亞洲地區(特別是台灣、韓國及日本)因具備明確的政策延續性，成為此波供應鏈重組的主要受惠者；台灣近期公布之3-3期選商規則更進一步確立市場能見度，預期可承接部分國際溢出之投資動能。
整體而言，雖全球金融環境與政策情勢仍具挑戰，然歐洲十國在今年一月簽署的「漢堡宣言」確立了產業長期剛性需求；亞洲市場則憑供應鏈優勢成為新興亮點。台灣倘能持續優化基礎設施建設、提高產業自主量能及維持政策穩定性，將更能在變動的全球環境中突顯其投資價值，持續在亞太綠能市場中扮演關鍵角色。
(1) 全球離岸風電產業發展
離岸風電對全球能源轉型的貢獻日益關鍵。115年3月英國綠能產業的主要發言機構RenewableUK預測，至115年底，全球的離岸風電裝置容量將達到100GW。另外，根據全球風能協會(Global Wind Energy Council，GWEC)於115年所發布報告顯示，截至113年底，全球離岸風電裝置容量相較112年增長 11%，共計新增8GW，累計共達83.2GW。自104年至113年以來，每年新增裝置容量平均增長達 11%，自105至今每年平均新增裝置容量達8GW。119年前全球風電市場將呈現持續增長態勢，預估從113年至119年底，全球累計風電裝機總量可望年均增 8.8%，將新增額外156GW。儘管當前的大部分安裝來自成熟的市場，但大部分成長將來自新興市場，包括台灣及東南亞各國皆持續投入資源開發且已初步展現成果；報告顯示，亞太地區離岸風電市場預計於115年進入成長加速期，新增裝置容量將以每年約5至8GW的速度增加。至117年，亞太地區離岸風電裝置容量將占全球總體量能約 20%，並逐步成為全球離岸風電產業之領導區域。根據全球風能協會預計，未來十年將新增215GW離岸風電裝置容量，其中 36% 將在114-118年期間實現，其餘部分將在119-123年期間實現。而預計未來十年亞太地區新增離岸風電裝置容量排名前五的市場將是中國、台灣、
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04 | 世紀風電 | 營運概況
韓國、日本和菲律賓。隨技術成熟與成本下降，離岸風電可望於 119 年代進入具成本競爭力及規模經濟之穩定發展階段，預估至 120 年，亞太地區離岸風電累計裝置容量將超過 100GW，成為全球再生能源結構中不可或缺的重要能源來源。
展望民國 120 年以後，全球風能協會預估離岸風電將在能源轉型中發揮重要作用，且隨著越來越多的市場進入海上產業，以及諸如浮動解決方案之類的創新技術逐步成為主流，離岸風電將變得越來越具有成本競爭力，未來將有機會取代傳統能源，並為全球綠色經濟做出更多貢獻。
資料來源：Global Wind Energy Council (2025)
(2) 我國離岸風電產業發展
台灣海峽以擁有世界級優良風場著稱，近十年來離岸風電的發展成果斐然。根據經濟部能源署於 115 年 1 月發布之統計數據，截至 114 年底，國內已完成建置之離岸風機達 474 座，總裝置容量正式突破 4.4GW，不僅達成階段性設置目標，更穩居亞太地區 (除中國外) 離岸風電領導地位，並擠身全球前五大離岸風電市場。展望未來，隨著區塊開發風場陸續完工併網，預計 115 年累計裝置容量將進一步攀升至 5.3GW，顯示我國離岸風電產業已由建置期邁入成熟且具規模經濟之快速發展階段。
綜觀我國離岸風電發展政策分為三個階段，依序為示範獎勵、潛力場址以及區塊開發。以下是各階段的簡要說明：
(一) 示範獎勵：確認我國離岸風電在行政、技術及財務之可行性。政府提供補助與獎勵，鼓勵開發商投入，奠定產業基礎。
(二) 潛力場址：共計核配 5.5 GW，自 107 年起陸續推動。截至 114 年底，累計已完成建置 474 座風力機，總裝置容量達 4.4 GW。
(三) 區塊開發：自 115 年起進入長期區塊開發階段，規劃於 115 年至 124 年累計釋出 15GW (每年 1.5GW)，並依據最新選商機制調整釋出節奏，提供長期穩定之市場需求，目標於 124 年累計達成 18.4GW 裝置容量。
2025 Annual Report
醫運概況 | 世紀風電 | 04
示範獎勵階段主要透過設備補助吸引業者投入並驗證技術可行性；第二階段潛力場址則透過「遴選」與「競價」選商機制合理分配容量給各開發商，並建立本土供應鏈雛形。進入第三階段區塊開發後，政府進一步擴大並釋出海域空間以降低開發成本。能源署已於111年底完成第一期(R3-1)選商並選出共六間開發商共3GW容量；隨後於113年完成針對第二期(R3-2)選商並陸續於114年完成行政契約簽署，共計2.7GW，預計於117年至118年完工，而為呼應外界期待增加彈性機制與促使在地廠商切入國際供應鏈，區塊開發第二期亦納入產業關聯分數的評分機制，歸納出24項發展關鍵項目讓開發商自主選擇與承諾在地化項目與數量，並依其承諾之在地化程度給予評分。能源署於115年3月正式公布第三期(R3-3)選商機制並取消強制性產業關聯方案，將國產化轉為「專案執行能力」中的ESG評分項目(含在地化產業效益)及獎勵機制。此舉旨在透過開放競爭提升國內供應鏈之國際競爭力，不再以強制項目限制開發商，賦予市場更大彈性。
針對近期全球離岸風電面臨通膨與高利率挑戰，政府亦積極推動四大協處措施以活絡市場：
(一)彈性展延：考量疫情與初期供應鏈建立困難，經濟部已通案給予區塊開發第一期(R3-1)獲配開發商併網展延1年之寬限期，以緩解開發壓力。而後針對區塊開發第二期(R3-2)獲配開發商之行政契約中新增有條件機制展延，提供開發商若達成特定里程碑(如風機/葉片首件生產、水下基礎全數安裝)，可申請展延1年併網。
(二)強化融資保證：將「國家融資保證機制」之保證成數由六成提高至八成，並由國發基金與八大公股行庫共同支持，大幅降低銀行授信風險。
(三)引導保險資金投入：金管會修正相關法令，將保險業資金辦理國內專案運用於公共及社會福利事業之投資總額上限，由 10% 提高至 15%。此舉預期可釋出兆元規模之資金配置彈性，大幅擴大保險業者投入離岸風電等關鍵公共建設之空間，為產業注入長期穩定資金。
(四)機制優化：透過R3-3選商機制的鬆綁與泛官股售電平台的運作，協助開發商降低建置成本並解決綠電交易之信用評等問題。
希翼透過上述調整，引導本土資金參與並厚植綠能產業永續發展量能，確保台灣離岸風電市場在亞太地區的領先地位。
- 產業上、中、下游之關聯性
我國風力發電產業上游階段主要涉及離岸風電的規劃、開發與製造，是產業鏈的起點。包含設備製造業，例如風力發電機之原材料、零組件及配件、次系統之供應與風機設備系統組裝，塔架、水下基礎與海底電纜的生產等。除此之外，設計業如中興工程等也屬於上游產業之一。離岸風電中游則為整合服務業，聚焦於風場的建設、安裝與運輸，是將上游產品轉化為實際發電能力的關鍵環節。包括風機組裝、海上吊裝與水下基礎施工等。離岸風電下游則包括風場開發業者及發電營運業者。下游階段涉及風場的營運、維護與電力銷售，是產業鏈的最終環節，目標是實現穩定發電與收益。
本公司主要所屬產業之上游，主要為水下基礎之製造/組裝及提供相關管理服務。與同
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04 | 世紀風電 | 營運概況
樣為上游之台灣水下基礎設計業者有著密切的合作，設計業者對與本公司的製造限制以及方法有更多了解後，雙方的合作可以讓生產更具效益。同時也與中游的水下基礎運輸以及施工廠商有密切之互動，以確保水下基礎能在合適的氣候窗下能夠順利地被安裝。
- 產品之各種發展趨勢及競爭情形
(1) 產品發展趨勢
從全球風電發展趨勢觀之，除歐洲市場發展較為成熟外，亞洲等其他地區的風電仍有相當大的成長空間，全球風電占所耗能源的比重仍不算高，後續發展的空間很大。
水下基礎結構隨水深及海底地質不同而有不同形式，目前市場上主係以單樁式(Monopile)、重力式(Gravity base)、套管式(Jacket)及三桿式(Tripod)為主流，其他形式如三樁式(Tripile)、沉箱式(Suction Bucket)及浮動式(Floating)因尚在開發階段，尚未成為技術主流。因台灣海峽地質較鬆軟，加上考量颱風及地震等自然環境對承載力的挑戰，目前我國相關風場開發案係以套管式水下基礎(搭配基樁)為主，僅有少部分風場為單樁式水下基礎。而浮動式基礎結構目前技術尚未成熟，但預計未來仍會逐漸發展，成為國際再生能源供應趨勢之一。
離岸風力發電產業為政府所推動之重大再生能源政策，由於台灣四面環海，離岸風力資源極為豐富，依目前政府為達成非核家園目標下，使風力發電市場極具成長潛力，依據行政院國家永續發展委員會的資料指出，目前“以風電與光電為再生能源發展主力，風電朝大型化與浮動式離岸風機發展，規劃離岸風電124年設置裝置量從13.1GW推升至18.4GW、139年達40~55GW”。因此，相信即使產業偶遇逆風，整體風力發電產業市場仍然成長可期。
(2) 競爭情形
在台灣本島內，世紀風電是唯一有能力製作完整離岸風電水下基礎的公司，也是目前唯一交付超過百座套管式水下基礎的企業。在114年興達海基退出離岸風電界之後，台灣雖有另一公司據其廠房規劃希望能夠進行水下基礎中大組，但此公司截至今日並無離岸風電之實績。除此之外，以廠房建置、專案經驗、專業證照等層面來看，與本公司仍有非常大之差距。
以國外競爭態勢而言，東北亞(以韓國為主)以及東南亞(以越南為主)的水下基礎製造商預計將成為未來主要之競爭對手。而印度雖然有較低的人工成本，但是就距離、品質、監控難易程度等因素，加上運輸成本，總和考量後仍與東北及東南亞有較大的落差。同樣，歐洲製造商也因價格及距離的因素，不列入目前考量國際外部競爭之範圍。
雖然韓國以及越南之水下基礎，因其本身在造船或是石油及天然氣產業有較久的歷史，日前在廠房以及土地租金攤提之部分較我方有競爭優勢。然而，在115年度後，世紀風電之五期廠以及擎天三塔即將完成，我方產能將會有大幅的提升。當量能增加後，每座水下基礎之攤提成本亦會明顯降低，價格也將具有競爭優勢。除此之外，相對於本土製造，從韓國或越南來的水下基礎，業主仍然需負擔運費、關稅之成本，並儲存以及上下船的費用。在各種因素的權衡之下，世紀風電在台灣的離岸風場仍然有著相對的優勢。
另外，在韓國政府大力推動綠能的情況下，預計在127年前期再生能源裝置容量將增至目前的4倍(達122GW)。因此，估計在數年之後其離岸風電也將會進入快速成長的階段，屆時韓國水下基礎供應商的產能也預計將進入滿載的情況，無暇參與台灣風場的水下基礎製造。
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而越南目前雖然有水下基礎製造的經驗，也有廉價的勞動力，但是目前以其既有製造商生產腹地的限制以及政府無出口信貸機構支持等的因素，估計在台灣開發風場的開發商應不會將其視為首選。
綜上評估，世紀風電若能保持不斷往前的動能，持續再品質、產能上面精進，仍然能在新的階段持續穩坐台灣離岸風電水下基礎的龍頭，往亞太首屈一指的水下基礎製造商邁進。
(三) 技術及研發概況
- 所營業務之技術層次及研究發展
本公司係屬離岸風電水下基礎專業製造廠商，係依客戶(業主)所提供之結構設計圖製作，目前尚無設立專職之研發部門。惟針對技術門檻較高或新創之產品領域，本公司設立有技術規劃單位，持續與業主以及相關的設計單位合作，開發創新工法來克服施工困難點，並採用專業繪圖軟體進行施工圖面繪製及整合，進而降低施工成本、確保工程品質及達到工程進度之要求。
本公司針對門檻較高之精度/焊接控制及組裝技術，均設有相關確保機制，且水下基礎為國內離岸風電落實本土化之產品，本公司持續開發深耕此領域，並已陸續通過國內外專業認證機構驗證，證實本公司確有能力製造水下基礎，除可供應國內所有離岸風場所需之水下基礎結構外，未來更可推銷相關產品技術至鄰近國家離岸風場，以增加我國離岸風電水下基礎技術能量曝光度與外銷產值。
- 研究發展人員與其學經歷及最近五年度每年投入之研發費用
本公司並未設置專責的研究發展單位，故帳上未有研發費用。
- 最近五年度開發成功之技術或產品
為了適應風機大型化對應的大型水下基礎需求，本公司亦斥資逾新台幣 38 億元，獨家打造「世紀擎天塔」並增設五期廠房。世紀擎天塔主要由三座超高塔連結組成，最高達 138 米，吊重達 1920 噸。目前建造完成其中雙塔並實際投入生產，預計於 115 年中完成三塔後，未來將可新增兩個大組立工作站，進一步提升製造安全性以生產效率。而廠房用地的擴建更助於未來整體產線規劃的彈性，確保能夠迎接下一階段的產業挑戰。
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世紀擎天塔
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(四) 長、短期業務發展計畫
1. 短期發展計畫
(1) 業務開發策略
A. 針對第三階段區塊開發，本公司接單策略為成為水下基礎統包商，朝向統整本土與國際範疇進行，藉此易於調整產能以及擴大營收規模。
B. 在環境、社會責任及公司治理(ESG)的議題上不斷精進，並且與開發商共同合作，創造雙贏。
C. 研究亞太地區離岸風電市場的需求與發展趨勢，參與韓國、日本、菲律賓等相關亞洲地區離岸風電展覽，以掌握市場樣態，為未來拓展國際業務提供指引。同時與目前客戶以及潛在客戶保持良好互動，預備世紀風電未來深耕台灣、放眼國際的目標。
D. 持續關注浮式風場的動態，為未來台灣浮式發展做準備。
(2) 生產製造策略：
A. 應對風機大型化趨勢，完成戶外增設大組裝設備(擎天第三塔)與新建之五期廠房以提升整體產能。
B. 於國外設立生產基地，深化海外供應鏈佈局，提升國際市場反應能力與競爭力，為第三階段後之國際競爭做準備。
C. 持續檢討工程施工方法，優化製造流程與生產設備之配置，以有效提升作業效率、減少施工成本、縮短工期，進一步增強工程執行的綜合效益與市場競爭力。
D. 擴大國內外主次構件以及機電之相關供應鏈尊商，以確保品質、價格及交期的最佳化。
E. 持續推動職業安全的執行以及概念的宣導，強化執行工作環境安全管理措施、降低職業災害的風險，為員工提供更安全的工作條件，支持企業穩健發展。
F. 與韓國、日本、越南等有機會合作之水下基礎製造商維持良好互動，以強化我司作為台灣離岸風場水下基礎統包商之後援，確保製程以及產能的順利接軌，也為未來能夠打入其他亞洲市場佈局。
2. 長期發展計畫
(1) 深耕國內離岸風力發電市場
透過第二階段道選以及第三階段區塊開發的練兵，本公司將持續積極投入，透過本地儲存以及出貨的優勢持續創造利潤。擴大產能、站穩台灣，讓未來所有台灣的離岸風場開發商都成為世紀風電的客戶。
(2) 積極擴廠開發海外市場
未來擬推廣相關產品至亞太地區的離岸風場，除了將世紀集團的產能極大化，再加上整合水下基礎國內及海外供應鏈，借力於國內其他水下基礎製造商的技術與產能，建立戰略聯盟，突破生產瓶頸。期待達成技術提升與成本降低的雙重目標，進一步鞏固市場競爭優勢和擴大產能規模，以提升因應未來亞太區龐大的水下基礎需求。
(3) 新型離岸風電產品
因應深海浮動式基礎之需求，將持續與具浮動式基礎風場經驗的開發商、設計公司保
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持良好的溝通，同時也與國外有浮動式基礎製造經驗的製造商進行交流，以進行浮動式水下基礎製造的技術及商業評估，為未來風場浮動式基礎的商機進行預備。
二、市場及產銷概況
(一) 市場分析
1. 主要商品之銷售地區
單位：新台幣千元；%
| 年度
區域別 | 113度 | | 114度 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | 金額 | 比重(%) | 金額 | 比重(%) |
| 內銷 | 9,664,454 | 100 | 10,276,165 | 100 |
| 外銷 | — | — | — | — |
| 合計 | 9,664,454 | 100 | 10,276,165 | 100 |
2. 市場占有率
本公司的客戶主要集中在台灣離岸風電產業，以離岸風場開發商為主要客群，同時也服務少數離岸風場大型 EPCI 統包商(EPCI：設計、採購、施工、安裝)。因目前國內離岸風電產業尚無水下基礎製造供應之統計資料，僅概估市場佔有率如下：
截至 114 年底，台灣已商轉、施工中及確認簽署製造合約或獨家產能協議的離岸風機水下基礎總計 759 座，其中世紀風電承攬了 300 座，整體市場佔有率達 39.5%。值得注意的是，若僅計算其中具有國產化要求的水下基礎數量，則世紀風電的市場佔有率更高達 75%，展現出在本土化生產要求下的強大競爭優勢。另外，本公司雖正在積極開發業務至國外市場，例如日本、澳洲等地，惟目前尚未獲得確認之海外訂單。
| 產品別 | 世紀風電 |
|---|---|
| 套管式水下基礎 | 75% |
註：上表係以截至 115 年 1 月世紀風電在手訂單(包括第三階段獨家產能協議)進行市佔率推估
3. 市場未來之供需狀況與成長性
根據全球風能協會的預測，從 114 年到 119 年，全球離岸風電市場將新增 156GW，其中中國佔 51%、歐洲 33%、亞洲 12%(排除中國)、美國 4%。整體而言，該時期全球離岸風電將進入第二波擴張階段，亞太區市場將成為推動新增容量的主要動能來源之一。
離岸風電作為一種清潔能源，對於達成減少碳排放的國際承諾及對抗氣候變遷至關重要。這些大型風電專案不僅能帶動相關產業發展，創造就業機會，促進經濟成長，還能推動本土技術研發與製造，提升產業競爭力並吸引國際投資。台灣在非核家園政策下，離岸風電開發從第一階段到目前第三階段，即使投標之遊戲規則不盡相同，但是政府都旨在促進產業鏈國產化，針對投入離岸風電產業業者也給予諸多獎勵及租稅優惠措施，從主體零組件、營造及海事工程運維面，都積極促進本土廠商的成長，也吸引國際風電企業來台，協助台灣建立完整的供應鏈，加速產業與技術轉型。
4. 競爭利基
近年各國政府為了因應淨零碳排與能源轉型的趨勢，開始將離岸風電作為替代能源的選
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項之一，且也都藉機推動國內的產業轉型、要求一定程度的相關零部件本土化。惟若談及水下基礎製造，作為亞太區域最早投入於專業水下基礎製造的世紀風電來說，相較於較晚起步的競爭者們，已有相當程度的先行者優勢。水下基礎製造的進入門檻，在硬體方面，廠房需具備足夠的空間與起重能力；碼頭需具備專用性與深水條件。專案管理方面，需能協調供應鏈，確保生產進度、品質、安全都合乎國際標準。最後同等重要地，具備執行實績、與客戶建立長期合作關係更是在競爭中能夠勝出的關鍵。
而如同前述產品發展趨勢及競爭情形說明，不論是在台灣區或是亞洲區，世紀風電在國內外同業中皆具備競爭優勢。
(1) 政策推動有助於離岸風電產業持續發展
如此公開說明書前面數章所述，政府為推動離岸風力發電產業發展，從產業面以及金融面相關之政策著手，改善融資環境、推動離岸風電專案往前突破；同時也留住產業在地化，促使風力機製造、水下基礎及海事工程船舶製造落地，且漸漸形成國內離岸風電產業供應鏈。
在國內半導體及相關產業對於綠電的需求之下，政府將持續推動綠能以及離岸風電發展。
(2) 擁有適合發展離岸風電水下基礎的基礎設施
發展離岸風電製造業務所不可或缺的基礎設施－港口及足夠的後線儲存土地。隨著風機裝置容量不斷提升，其組件與基礎構件的尺寸也隨之增大，這也意味著組件的重量增加。港口必須具備足夠的水深及承載能力，以應對季節性因素所需的安裝部件儲存空間。台灣的中部以及北部地區僅有本公司擁有專屬的重件碼頭使用權，搭配後方的儲存空間，能夠提供給台灣離岸風電開發業主的合適儲存及出貨場域。另外，因應台灣的氣候環境以及未來水下基礎更加龐大化的趨勢，本公司在台北港已擁有高規格風電水下基礎專用廠房的建設，並且針對更大的水下基礎設備生產持續進行建設。未來，本公司將致力於將台北港打造成為世界級的離岸風電水下基礎生產基地。
(3) 專業且豐富的產業經驗及完整的認證資格
風電經營團隊產業經驗豐富，且為持續進步以創造與同業的差異，從106年開始布局成為離岸風電水下基礎結構製造供應商，已取得ISO 3834及EN1090等歐規認證的公司，近期更接軌國際，成為台灣首家獲得TÜV Rheinland德國萊因ISO 27001驗證之企業，成為台灣少數擁有完整國際水下基礎認證之公司。
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世紀離岸風電目前取得之水下基礎重要認證
(3) 擁有目前全台最多離岸風電水下基礎實績
自從 108 年世紀風電承接第一個水下基礎之專案，經歷學習曲線的熬鍊，最終順利交付彰芳西島 62 座的水下基礎，而於 114 年，也已經成功交付了 21 座的海龍專案和 31 座台電二期專案；20 座的鳳妙專案則預計會在今年底前完工，35 座的海盛專案將預計於明年第二季前交貨完畢，而同為風睿開發商的另一案海廣則預計於 117 年第二季交付完成，是截至目前為止在台灣完成最多國產化自製水下基礎的承包商。在政府推動綠能以及離岸風電的政策不改變之情況下，本公司將會繼續精進技術並將產能最大化，逐步達成在國際市場佔有一席之地的目標。
- 發展遠景之有利、不利因素與因應對策
(1) 有利因素
A. 台灣海峽平均風速達 11.94–12.02m/s 為全球罕見高風速地區，國際工程顧問公司 4C Offshore 在 103 年針對全球「23 年平均風速觀測」的研究指出世界上風力最強的 20 處離岸風場，台灣海峽就佔了 16 處，且絕大多數在彰化外海。
B. 隨著全球能源轉型的趨勢加速，台灣政府積極響應國際社會在脫碳、能源安全與應對氣候變遷方面的挑戰。在離岸風電領域，政府實施了三階段的區塊開發政策，計劃每年釋出 1.5 GW 的裝置容量，並預計至 114 年累計裝置容量將超過 5.7 GW。這些政策不僅提升了台灣的能源自主性，也確保了台灣在全球能源轉型過程中的積極地位，為未來的低碳和可持續發展奠定基礎。
C. 創造更多國內投資、就業機會，以 114 年建置 5.7GW 的離岸風電為目標，經濟部估計可創造約 1 兆元的投資，帶動製造業及後續 20 年運維產值約 1.26 兆元，以及新增約 2 萬個就業機會。同時，因應國產化配套措施，開發商皆須與國內廠商合作及採購，藉此不只能提升我國風電產業供應鏈技術與實力，進一步更能接軌國際市場，建置有機之產業聚落。
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D. 經濟部說明國內企業用戶為提高國際競爭力，有大量且具競爭力的綠電需求(如 RE100 等)，且高階製程需達到更高綠電比例，119 年前提高台灣製造產品的綠電比例已經成為迫切要務，國家融資保證機制可促使銀行及保險基金投入資金支持離岸風場融資需求，加速整體離岸風電建置推動。經濟部與國發會近期共同合作，針對適用在開發商專案融資的綠能建設，國家融資保證成數由六成提高至八成，提高銀行參與風場專案整體授信保證，提升官股銀行等金融機構融資離岸風場誘因，促進我國離岸風電市場永續發展。
E. 由經濟部主導，泛官股售電公司「台灣智慧電能」正式由中鋼主導成立。該平台擔任統購分銷的角色，購買區塊開發階段的風場一定比率後，再以少量、短年期方式賣出綠電，提供產業購買彈性。一方面，中小型企業也可買到綠電，二方面由中鋼等信評良好企業出面購電，有助開發商取得融資，加速離岸風場開發。目前台灣智慧電能已與海盛風電以及蔚藍海彰化風場正式簽署了購售電合約(CPPA)。
資料來源: RECESSARY 網站資料
(2) 不利因素及因應對策
A. 物料價格及供應鏈管理風險
水下基礎製造之主要原物料風險源於鋼材價格波動。雖近期國際鋼價受全球經濟復甦力道不均及中國市場需求調整影響，呈現區間震盪格局，然地緣政治衝突與貿易保護政策如碳關稅仍可能引發原物料價格與運輸成本之突發性波動，對專案成本控管構成潛在挑戰。在供應鏈管理方面，隨著離岸風機單機容量邁向 14MW 以上之大型化趨勢，水下基礎之體積與重量顯著增加，對生產設備、港口腹地及吊裝運能均提出更高之技術門檻。
因應對策
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a. 對於價格波動，本公司擬持續強化與國內外鋼鐵業者之長期合作關係，與供應商簽訂長期合約或價格鎖定協議，或循國際慣例訂定物價調整機制。以減少價格波動對成本的影響。
b. 建立多元化的物料供應渠道，避免對單一供應商的依賴，以減少因供應商問題而造成的價格上漲或延誤排程之風險。而目前世紀集團內的世紀鋼鐵結構股份有限公司、世紀樺欣風能股份有限公司都已成為腳管以及斜撐的關鍵構件供應商。同時，母公司世紀鋼鐵於巴淡島投資並預計於今年投產的世紀印尼風能股份有限公司，也將做為前製程如腿管、轉階段的供應商新力軍，以確保未來到本公司的構件品質及交期能夠達到要求。
c. 及時了解和遵守相關法律和政策變動，確保國內外供應鏈的合規運作。並制定詳細的供應鏈風險管理計畫，包括供應商備選方案、緊急應變措施等，以應對突發事件。
B. 融資管道單一之財務風險
資金規模及其流轉效率對公司營運能力有較大影響，因本公司所處行業是資金密集型行業，隨著公司業務規模的擴大，需要大量資金保證產品以及規模化生產的需求。目前業務發展之資金需求主係依靠股權或銀行融資解決，融資管道較為單一且融資成本較高，未來可能成為公司產品保證、產能規模擴大的瓶頸，進而影響利潤率和競爭力。
因應措施
a. 在公司市場佔有率穩步提升的同時，尋求多元化的融資渠道，包括申請上市進入資本市場，開闊新的融資管道，優化資本結構，在融資環境變化時保持一定的彈性，避免未來因資金不足而限制公司的發展。
b. 配合政府替代能源政策，本公司透過穩定經營國內市場，累積相關製造及專管經驗並逐步進行流程優化、降低成本，提升公司整體毛利率及市場競爭力。
c. 由於水下基礎此類大型工程項目的製造週期長、投資額高，應參照歐洲離岸風電合約慣例，制定及規畫現金流預測和資金使用計畫，並爭取平衡現金流之付款辦法及條件，以減低專案執行期間資金需求波動之風險，確保公司營運金流的持續性和穩定性。
C. 離岸風電人才不足之風險
離岸風電屬於高技術密集型產業，隨著綠色能源開發需求之成長，各方面軟硬體技術人才需求大幅增加，惟台灣目前缺乏完善諮詢離岸風電領域相關專家，相關人才培訓機制的不足將導致國內人才供需不平衡，進而影響風電項目的成功推進。
因應措施
a. 本公司技術來源，除初期借重母公司世紀鋼構在台灣鋼構產業累積的技術經驗，與國際水下基礎龍頭製造商 Bladt Industries 進行合作參與外，也於近幾年創造出實績之過程中積極培育人才，透過前述之合作過程累積工程技術與水下基礎製造專案之相關營運管理經驗。
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b. 本公司積極與學術界互動，善用產學交流及合作，培育離岸風電所需人才。於 112 年在世紀集團賴董事長的號召與努力下，使位於桃園龜山區原成功工商之董事會改組及轉型，並變更為世紀綠能工商，係台灣第一間以培育綠能人才為主要訴求的高級中等學校。
c. 本公司設有焊接學校，聘請專業焊接教練訓練本土焊接技術人員，亦透過與各地職訓局焊接專班之合作，建立焊接人才管道。
D. 國際局勢與政策轉向
美國總統川普明確表態，對於美國能源政策將朝向重啟石化及天然氣能源發展，並透過行政命令暫停或嚴格審查聯邦水域之離岸風電租賃許可，導致美國市場面臨高度政策不確定性。
因應措施
受美國市場開發放緩影響，國際開發商與供應鏈大廠正重新評估全球資產配置。資金、技術團隊及高階施工船隊預期將加速流向政策相對穩定且具備長期剛性需求的亞太（台灣、日韓）及歐洲市場。本公司將利用此機會，爭取更多國際合作機會，並鞏固在亞太供應鏈中的樞紐地位。
（二）主要產品之重要用途及產製過程
- 主要產品之重要用途
套管式水下基礎(Jacket Type Foundation)之主要用途在於支撐上方之離岸風機與塔筒，使之能夠穩定而長久(約 20-30 年)地矗立於海床上。
- 主要產品之產製過程
(1) 轉階段(TP) Transition Piece
(2) 上部及下部 3D 組立結構 Upper & Lower 3D Structure
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(3) 最終大組立 Final Assembly
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(三) 主要原料之供應狀況
本公司產品套管式水下基礎使用之主要原料為鋼板，鋼板之採購之主要來源為韓國、日本以及台灣。由於本公司主要是依據專案的需求進行採購，雖然有物價波動以及供料期程之風險，但此風險在議約之過程中可透過物調機制、共同透明化採購機制等其他方式進行避險。本公司平日與鋼廠平時保持良好的關係，並且擁有多家信譽之良好鋼板供應商，目前原料之供應狀況均相當順利。
(四) 最近二年度任一年度中曾占進(銷)貨總額百分之十以上之客戶名稱
- 主要進貨廠商名稱
單位：新台幣仟元
| 113 度 | 114 度 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 名稱 | 金額 | 占全年度進貨淨額比例 (%) | 與發行人之關係 | 名稱 | 金額 | 占全年度進貨淨額比例(%) | 與發行人之關係 |
| 1 | 世紀鋼構 | 2,050,762 | 45.38 | 母公司 | 世紀鋼構 | 1,325,800 | 30.49 | 母公司 |
| 2 | SK oceanplant Co., Ltd | 1,031,941 | 22.83 | 無 | SK oceanplant Co., Ltd | 557,613 | 12.83 | 無 |
| 3 | 其他 | 1,436,790 | 31.79 | 無 | 其他 | 2,464,444 | 56.68 | 無 |
| 進貨淨額 | 4,519,493 | 100.00 | - | 進貨淨額 | 4,347,857 | 100.00 | - |
增減變動原因：
本公司進貨主係向國內外供應廠商採購專案所需鋼材、組裝前段製程的水下基礎構件、焊接製程所需鋰材物料，隨著訂單產品需求不同致原物料採購變化及引進新的供應商，故主要供應商及佔比也隨之改變。
- 主要銷貨客戶名單
單位：新台幣仟元
| 113 度 | 114 度 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 名稱 | 金額 | 占全年度銷貨淨額比例 (%) | 與發行人之關係 | 名稱 | 金額 | 占全年度銷貨淨額比例(%) | 與發行人之關係 |
| 1 | H&I 公司 | 6,266,937 | 64.85 | 無 | J 公司 | 7,789,433 | 75.80 | 無 |
| 2 | G 公司 | 3,728,267 | 38.58 | 無 | H&I 公司 | 1,780,861 | 17.33 | 無 |
| 3 | Z 公司 | 87,000 | 0.90 | 無 | G 公司 | 401,960 | 3.91 | 無 |
| 4 | 其他 | (417,750) | (4.33) | 其他 | 303,911 | 2.96 | - | |
| 銷貨淨額 | 9,664,454 | 100 | 銷貨淨額 | 10,276,165 | 100.00 | - |
註1：列明最近二年度銷貨總額百分之十以上之客戶名稱及其銷貨金額與比例，但因契約約定不得揭露客戶名稱或交易對象為個人且非關係人者，得以代號為之。
註2：113 年度其他營收為負數，本年度因與業主進行工程結案作業及工程尾款結算，就最終實際收取合約價金與之前已累積認列營收之差額認列為營收減項
增減變動原因：
本公司工程及勞務之服務關係均係以專案處理，其服務對象與一般製造業客源穩定狀況相異，並無固定客戶，且本公司皆在合約中訂定各項服務提供時程，若無特殊因素則依進度提供服務，故最近二年度對各客戶受工程規模大小、工程進度等因素影響，銷貨金額有增減變動之
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情形，亦會有較集中於某些客戶之現象，此為水下基礎工程之行業特性，隨著每年承接專案不同，銷貨客戶亦不同，其變化應屬合理。
三、最近二年度及截至年報刊印日止從業員工資訊
單位：人；年；%
| 年度 | 113 年度 | 114 年度 | 當年度截至 115.03.31 | |
|---|---|---|---|---|
| 員工人數 | 管理人員 | 204 | 153 | 186 |
| 間接人員 | 352 | 118 | 109 | |
| 直接人員 | 628 | 705 | 663 | |
| 合計 | 1184 | 976 | 958 | |
| 平均年歲 | 38 歲 | 38 歲 | 36 歲 | |
| 平均服務年資(年) | 3 年 | 3 年 | 2.8 年 | |
| 學歷分佈比率% | 博士 | 0.4% | 0% | 0% |
| 碩士 | 3.2% | 1.6% | 1.81% | |
| 大專 | 30.9% | 20.4% | 19.37% | |
| 高中 | 13.6% | 9.4% | 6.20% | |
| 高中以下 | 51.9% | 68.6% | 72.62% |
四、環保支出資訊
最近年度及截至年報刊印日止，因污染環境所遭受之損失(包括賠償及環境保護稽查結果違反環保法規事項，應列明處分日期、處分字號、違反法規條文、違反法規內容、處分內容)，並揭露目前及未來可能發生之估計金額與因應措施：
新北市環保局 114 年 7 月 30 日新北環稽字第 1141513897 號函，依新北市環境保護局 114 年 5 月 14 日稽查紀錄結果，本公司針對廠房第五期新建工程有違反營建業空氣汙染防治政策等相關法之缺失而影響防治效果，並依違反空氣汙染防治法第 62 條第 1 項第 4 款暨公私場所固定汙染源違反空氣汙染源違反空氣汙染防治法裁處新台幣 100,000 元。本公司業已繳訖罰金，並指派本公司環境保護專責之相關人員環境講習 2 小時，另外，針對上述缺失，本公司已立即進行相關改善措施，並加強內部作業人員進行相關流程控管措施，除上述事件以外，本公司無任何違反法規事項及任何裁罰事項。
五、勞資關係
(一) 員工福利措施、進修、訓練、退休制度與其實施情形，以及勞資間之協議與各項員工權益維護措施情形
- 員工福利措施與實施情形
本公司及子公司除依中華民國勞動基準法相關規定之健康保險及勞工保險辦理外，並提供員工團體保險及提撥勞工個人退休金帳戶制度，以保障員工相關福利，措施與實施情形如下：
(1) 依法享有特休假、提撥退休金，成立職工福利委員會，統籌福利活動，保障勞工權益。
73 2025 Annual Report
醫運概況 | 世紀風電 | 04
(2) 全體員工除依法參加勞工保險、全民健康保險外，另提供員工團體保險、旅平險，由公司負擔保費。
(3) 定期辦理員工健康檢查。
(4) 不定期舉辦員工活動、旅遊活動，豐富同仁休閒活動，增進情誼。
(5) 勞動節、端午節、中秋節備有禮金或禮品。
(6) 婚、喪、喜、慶部份，除享有勞基法規定之休假外，並另有福利金補助。
(7) 提供新進人員訓練及新人輔導員制度，協助新人適應工作環境。
- 員工進修及訓練情形
為提升員工專業技術能力、加強工作效率及對產品品質之重視，提供內部訓練和外部訓練，以強化各機能別員工之專業能力。本公司及子公司各項訓練列舉如下
(1) 新進人員訓練：提供有關公司之營業項目、工作規則、員工福利等課程，讓新進人員對公司有基本的認識。
(2) 在職人員訓練：培養同仁在工作方面的專業技能、知識及管理的能力。
(3) 專業職能訓練：依需要派同仁至相關機構受訓，讓同仁取得專業的檢驗認證。
- 退休制度與實施情形
本公司及子公司依勞工退休金條例規定，適用新制之員工，按月提撥 6% 退休金，儲存於勞工退休金個人專戶，保障員工之權益。員工亦可自行選擇依每月薪資 0~6% 提撥至個人退休金帳戶。員工至政府規定之法定退休年齡，員工可向政府申請月退休金或是一次退休金。
- 勞資間之協議與各項員工權益維護措施情形
本公司及子公司十分重視員工權益及勞資關係，員工可透過開放溝通之方式進行意見交流，對於勞資問題採取協調方式取得共識，以維持勞資雙方良好之互信關係。
(二) 最近年度及截至年報刊印日止，因勞資糾紛所遭受之損失，並揭露目前及未來可能發生之估計金額與因應措施：本公司 114 年度及截至年報刊印日止，尚未有因勞資糾紛而遭受損失之情事。
六、資通安全管理
(一) 資通安全風險管理架構、資通安全政策、具體管理方案及投入資通安全管理之資源資通安全政策
- 資通安全風險管理架構
(1) 組織
本公司設置資訊安全部及資安管理委員會，負責規劃及推動執行資訊安全管理制度 (ISMS) 之建置與維運，採用 PDCA 資訊安全管理循環機制，制訂資安標準規範及作業程序，並依內部控制制度之「電子資料處理作業循環」，控制潛在威脅與漏洞，達到提前預防、持續監控、緊急應變處置等面向之管理規劃。
2025 Annual Report 74
04 | 世紀風電 | 營運概況
- 資通安全政策
公司已於 113 年通過 ISO 27001：2022 資訊安全管理系統的驗證，為確保本公司核心系統管理業務、個資、客戶隱私等完善運作及保存，建立防護機制、定期執行弱點掃描，並依各階層與職能劃分權限，以確保資訊安全管理系統實施狀況符合要求。
資訊安全政策
機密性：應避免本公司任何敏感資料洩漏於網際網絡。
完整性：應確保本公司敏感資料(如：保險資料、個人資料)之正確性、不被竄改。
可用性：應確保本公司所持有的重要資料確實備份，系統運作不中斷。
法遵性：應遵循我國相關法律(如：個人資料保護法、營業秘密法、智財權相關法律)，避免本公司與第三方人士權益受侵害。
資通安全具體管理方案
| 資訊安全管理方案 | |
|---|---|
| 項目 | 具體管理措施 |
| 外部威脅與內部弱點管理 | 網路規劃與威脅監控 |
| 外部網路連線管理 | |
| 病毒防護與惡意程式檢測 | |
| 主機／電腦弱點防護及更新措施 | |
| 定期覆核各項網路服務項目之系統紀錄 | |
| 系統存取控制 | 人員帳號權限管理與審核 |
75 2025 Annual Report
醫運概況 | 世紀風電 | 04
| | 人員帳號權限定期覆核
操作行為軌跡記錄 |
| --- | --- |
| 系統可用性 | 資料備份備援措施、本/異地備援機制
定期災害還原演練 |
| 人員與環境安全 | 機房進出人員管制
設備管理
機房環境管理 |
- 投入資通安全管理之資源
本公司非常重視資訊安全風險控制與保護，目前已建置之資安設備有防火牆、IPS 入侵防禦、郵件閘道防護、病毒信過濾、重要檔案備份系統、本/異地備援系統。
新進員工到職當日即進行新人資安教育訓練，協助了解相關資安規範，並定期公告資安管控及重大資安事件進行意識宣導。
（二）重大資通安全事件：
本公司於 114 年 3 月 17 日發生一起小範圍勒索病毒之資安事件，依法規發布重大訊息，並於同日向警方報案完成，全案仍在警方偵辦中，依偵辦警方檢視中勒索病毒電腦及資安部門建置的 IST 資安軟體調閱相關資料做出立即調整，如重新審視相關權限設置，及縮短電腦閒置時間後關機等措施降低再次發生資安事件可能性，並且安裝 EDR 軟體做後續監測是否還有異常情形初步判斷無重要資料外洩及遺失，並且不影響公司正常營運，且受損資料及系統於兩日內皆完成回復，故經評估該事件對本公司本身、業務及營運未有產生重大不利影響。
七、重要契約
| 契約性質 | 董事人 | 契約起日期 | 契約定日期 | 主要內容 | 限制條款 |
|---|---|---|---|---|---|
| 重要租約 | 臺灣港務(股)公司 | ||||
| 基隆港務分公司 | 106/09/01 | 128/10/03 | 臺北港南碼頭 S7-2-1、S7-3-1 後線土地 | 無 | |
| 重要租約 | 臺灣港務(股)公司 | ||||
| 基隆港務分公司 | 107/03/26 | 128/10/03 | 臺北港南碼頭 S8-3-2 後線土地 | 無 | |
| 重要租約 | 臺灣港務(股)公司 | ||||
| 基隆港務分公司 | 107/06/01 | 128/10/03 | 臺北港南碼頭 S8-3-1 後線土地 | 無 | |
| 重要租約 | 臺灣港務(股)公司 | ||||
| 基隆港務分公司 | 108/09/01 | 128/10/03 | 臺北港南碼頭 S8-2-1、S8-2-2 後線土地 | 無 | |
| 重要租約 | 臺灣港務(股)公司 | ||||
| 基隆港務分公司 | 109/06/01 | 119/07/16 | 臺北港南碼頭 S09 號碼頭暨 S9-1 後線土地 | 無 | |
| 重要租約 | 臺灣港務(股)公司 | ||||
| 基隆港務分公司 | 110/11/15 | 119/07/16 | 臺北港南碼頭 S7-1 暨 S8-1 後線土地 | 無 |
2025 Annual Report 76
04 | 世紀風電 | 營運概況
| 契約性質 | 當事人 | 契約起日期 | 契約迭日期 | 主要內容 | 限制條款 |
|---|---|---|---|---|---|
| 重要租約 | 臺灣港務(股)公司 | ||||
| 基隆港務分公司 | 112/01/19 | 119/07/16 | 臺北港南碼頭 S7-1 | ||
| 暨 S8-1 後線土地(增租協議書) | 無 | ||||
| 重要租約 | 臺灣港務(股)公司 | ||||
| 基隆港務分公司 | 114/06/21 | 115/06/20 | 臺北港南碼頭 S9-2 | ||
| 後線土地 | 無 | ||||
| 重要租約 | 臺灣港務(股)公司 | ||||
| 基隆港務分公司 | 112/05/09 | 128/10/03 | 臺北港南碼 S6-2 後線土地 | 無 | |
| 保證額度 | |||||
| 合約 | 滙豐(台灣)商業銀行 | ||||
| 台北分行 | 114/2/27 | 116/10/31 | 履約保證 | 現金設質 | |
| 長期借款 | 臺灣中小企業銀行 | 110/03/15 | 115/03/15 | 長期抵押連帶借款 | 廠房、機器及 |
| 現金設質 | |||||
| 保固保證 | 台北富邦商業銀行 | ||||
| 股份有限公司 | 114/01/03 | 118/01/26 | 保固保證 | 20%定存設質 | |
| 長期借款 | |||||
| 及保證額度 | 彰化商業銀行 | 113/05/09 | 114/12/31 | 預付款保證、履約保證額度及週轉金 | 現金設質 |
| 工程合約 | B&C 公司 | 107/10/02 | 保固至 | ||
| 117/12/18 | 製造及供應 62 座套管式水下基礎結構 | 資訊揭露保密 | |||
| 工程合約 | B&C 公司 | 108/11/04 | 保固至 | ||
| 117/5/29 | 製造及供應 69 支水下基礎基樁 | 資訊揭露保密 | |||
| 工程合約 | G 公司 | 110/06/03 | 至工程完工 | 製造與供應契約補充協議 | 資訊揭露保密 |
| 工程合約 | G 公司 | 110/06/03 | 至工程完工 | 製造與供應契約 | 資訊揭露保密 |
| 工程合約 | G 公司 | 110/06/03 | 至工程完工 | 鋼板買賣契約 | 資訊揭露保密 |
| 工程合約 | H&I 公司 | 111/11/29 | 至工程完工 | 製造及供應 21 座套管式水下基礎結構 | 資訊揭露保密 |
| 工程合約 | J 公司 | 113/06/03 | 至工程完工 | 製造及供應 20 座套管式水下基礎 | 資訊揭露保密 |
| 工程合約 | N 公司 | 114/07/03 | 至工程完工 | 製造及供應 35 座套管式水下基礎 | 資訊揭露保密 |
| 工程合約 | O 公司 | 114/08/22 | 至工程完工 | 製造及供應 57 座套管式水下基礎 | 資訊揭露保密 |
| 發包合約 | K 公司 | 113/05/21 | 至工程完工 | 製造與供應契約 | 資訊揭露保密 |
| 發包合約 | L 公司 | 112/5/29 | 至工程完工 | 製造與供應契約 | 資訊揭露保密 |
77 2025 Annual Report
營運概況 | 世紀風電 | 04
| 契約性質 | 當事人 | 契約起日期 | 契約迭日期 | 主要內容 | 限制條款 |
|---|---|---|---|---|---|
| 發包合約 | L 公司 | 113/10/04 | 至工程完工 | 製造與供應契約 | 資訊揭露保密 |
| 發包合約 | M 公司 | 113/10/31 | 至工程完工 | 製造與供應契約 | 資訊揭露保密 |
2025 Annual Report 78
佤
財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項
一、財務狀況
單位：新台幣仟元
| 年度
項目 | 113年度 | 114年度 | 差異 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 金額 | % |
| 流動資產 | 12,471,474 | 11,977,889 | (493,585) | (3.96) |
| 不動產、廠房及設備 | 9,292,543 | 9,405,394 | 112,851 | 1.21 |
| 無形資產 | 6,284 | 13,693 | 7,409 | 117.90 |
| 其他資產 | 2,771,991 | 2,922,219 | 150,228 | 5.42 |
| 資產總額 | 24,542,292 | 24,319,195 | (223,097) | (0.91) |
| 流動負債 | 4,030,692 | 3,018,213 | (1,012,479) | (25.12) |
| 非流動負債 | 1,830,932 | 1,609,778 | (221,154) | (12.08) |
| 負債總額 | 5,861,624 | 4,627,991 | (1,233,633) | (21.05) |
| 股本(含預收股本) | 1,700,000 | 1,700,000 | - | - |
| 資本公積 | 14,930,324 | 14,930,416 | 92 | - |
| 保留盈餘 | 2,047,960 | 3,058,388 | 1,010,428 | 49.34 |
| 其他權益 | - | - | - | - |
| 非控制權益 | 2,384 | 2,400 | 16 | 0.01 |
| 股東權益總額 | 18,680,668 | 19,691,204 | 1,010,536 | 5.40 |
| 增減比例變動分析說明(前後期變動達百分之二十以上，且變動金額達新台幣一千萬元者)： | | | | |
| 1. 流動資產、資產總額減少：主係隨著專案工程交貨完成，依請款里程碑請領工程款，致合約資產減少。 | | | | |
| 2. 非流動負債、負債總額：主係隨著滙妙專案工程開始大量投入生產，致合約負債減少及期末應付帳款下降所致。 | | | | |
| 3. 保留盈餘、股東權益總額增加：主係114年接續投入前一年度開始執行之工程專案，隨產能利用率提升經濟規模擴大致營業利益、本期淨利較113年大幅提升所致。 | | | | |
2025 Annual Report
財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項 | 世紀風電 | 05
二、財務績效
(一) 財務績效比較分析
單位：新台幣仟元
| 年度
項目 | 113 年度 | 114 年度 | 增(減)金額 | 變動比例% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 營業收入淨額 | 9,664,454 | 10,276,165 | 611,711 | 6.33 |
| 營業成本 | (7,552,833) | (7,354,900) | 197,933 | 2.62 |
| 營業毛利 | 2,111,620 | 2,921,265 | 809,645 | 38.34 |
| 營業費用 | (242,360) | (593,869) | (351,509) | 145.04 |
| 營業利益(損失) | 1,869,261 | 2,327,396 | 458,135 | 24.51 |
| 營業外收入及支出 | (4,333) | 189,463 | 193,796 | 4472.56 |
| 稅前淨利(損) | 1,864,928 | 2,516,859 | 651,931 | 34.96 |
| 所得稅(費用)利益 | (360,027) | (486,415) | (126,388) | 35.11 |
| 本期淨利(損) | 1,504,901 | 2,030,444 | 525,543 | 34.92 |
| 增減比例變動分析說明(前後期變動達百分之二十以上，且變動金額達新台幣一千萬元者)：
1. 營業毛利、營業淨利上升：主係 114 年接續投入前一年度開始執行之工程專案，隨產能利用率提升經濟規模擴大致營業毛利、營業淨利較 113 年大幅提升所致。
2. 營業費用：主係因海龍及台電案出貨提列之保固準備增加所致。
3. 營業外收入及支出：主要係因銀行存款利息收入增加及銀行利息支出減少之變動所致。
4. 稅前淨利、本期淨利增加：主要係營業毛利及營業外收入增加所致。
5. 所得稅費用增加：主要係稅前淨利增加所致。 | | | | |
(二) 預期銷售數量及其依據，對公司未來財務業務之可能影響及因應計劃
1. 銷售數量與其依據
本公司並無出具財務預測，故不適用預期銷售數量與其依據，本公司預期未來一年度營業收入金額仍將持續成長，主要係依客戶之預估需求，考量產能規劃及過去經營績效為依據，訂定年度出貨目標。
2. 對公司未來財務業務之可能影響及因應計畫：本公司財務狀況穩健，可因應未來業務成長所需。
2025 Annual Report 80
05 | 世紀風電 | 財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項
三、現金流量分析
最近年度現金流量變動之分析說明、流動性不足之改善計畫及未來一年現金流動性分析。
(一) 最近年度(114年)現金流量變動之分析說明(合併)
單位：新台幣仟元
| 年度
項目 | 113年度 | 114年度 | 增(減)金額 | 增(減)比例% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 營業活動淨現金流量 | 2,193,071 | 5,012,166 | 2,819,095 | 128.55 |
| 投資活動淨現金流量 | (2,177,768) | (65,587) | (2,112,181) | (96.99) |
| 籌資活動淨現金流量 | 3,281,172 | (1,043,525) | 4,324,697 | 131.80 |
| 增減比例變動分析說明： | | | | |
| 1. 營業活動之現金流量流入增加：主要係工程專案陸續收回工程款所致。 | | | | |
| 2. 投資活動之現金流量流出減少：主要係本期銀行定期存款轉活期存款及購買設備及建置廠房之規劃較前期減少，故投資活動現金流出減少。 | | | | |
| 3. 籌資活動之現金流量流出增加：主要係本年度未辦理現金增資現及本年度償還銀行借款所致。 | | | | |
(二) 流動性不足之改善計畫：無
(三) 未來一年(115)現金流動性分析
單位：新台幣仟元
| 年初現金餘額 | 預計全年來自營業活動淨現金流量 | 預計全年來自投資及融資活動淨現金流量 | 預計現金剩餘
(不足)數額 | 預計現金不足額之補救措施 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (1)+(2)-(3) | 投資計劃 | 理財計劃 |
| 7,912,279 | (2,838,277) | 2,541,215 | 7,615,217 | 不適用 | 不適用 |
| 1. 未來一年度現金流量變動情形分析：
(1) 營業活動：預期新工程專案開工前期購買物料支出金額大幅增加，故預估為淨現金流出。
(2) 投資及融資活動：主係本期現金增資金額大於發放現金股利及興建五期廠房、戶外施工平台、購置機器設備等資本支出，預估為淨現金流入。
2. 預計現金不足額之補救措施及流動性分析：無。 | | | | | |
四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響
因離岸風電水下基礎產品業績持續成長，本公司因應訂單需求持續進行台北港廠區擴建，資金來源係以自有資金、銀行借款及現金增資等方式支應，目前正在進行五期廠建廠計劃及興建戶外施工平台，現已取得足夠資金及銀行借款額度，足以支應後續資金需求，故建廠之相關資本支出對本公司財務業務尚無重大之影響。
81 2025 Annual Report
財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項 | 世紀風電 | 05
五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計畫
單位：新台幣仟元
| 投資公司 | 被投資公司 | 114 年度認列之投資(損)益 | 主要營業項目 | 獲利或虧損之主要原因 | 改善計畫 |
|---|---|---|---|---|---|
| 世紀離岸風電設備股份有限公司 | 世紀蕩鋒特股份有限公司 | 32 | 離岸風電水下基礎工程專案管理服務 | 調整營運規模，已開始清算流程 | 無 |
| 世紀離岸風電設備股份有限公司 | 世紀重工國際股份有限公司 | 12,205 | 超重工程業 | 已陸續開始接案執行所致 | 已開始接案執行，待陸續新購運輸機台，可望增加業務量與獲利 |
未來一年投資計畫：無
六、風險事項之分析評估
(一) 利率、匯率變動、通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施
-
利率變動對公司損益之影響及未來因應措施：
利率變動所產生之財務成本，由於目前公司借款金額相對微小，對整體營運之影響不大，故利率變動對本公司損益之影響程度有限，惟公司未來仍將留意國內外經濟環境變化，適時採取必要措施，以降低利率變動對本公司損益造成的風險。 -
匯率變動對公司損益之影響及未來因應措施：
本公司的匯率風險主要來自於外幣存款及進口融資，因應方式為隨時蒐集有關匯率變化資訊，充分掌握匯率走勢，以決定適當時機從事外幣轉換措施來因應匯率變動所產生之風險外，財務部門擬持續加強與金融機構之合作關係，於適當時機進行外幣資產或負債之避險措施，以降低匯率波動所產生之影響。 -
通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施：
依目前經濟情形，國內通貨膨脹指數尚屬低檔，對本公司之影響並不重大，惟本公司將會密切注意經濟情勢之發展。
(二) 從事高風險、高槓桿投資、資金貸與他人、背書保證及衍生性商品交易之政策、獲利或虧損之主要原因及未來因應措施
-
從事高風險、高槓桿投資之政策，獲利或虧損之主要原因及未來因應措施：
本公司及子公司主要專注本業經營與發展，並未跨足其他高風險產業之投資，且本公司一向穩健經營，不作高槓桿投資。 -
資金貸與他人之政策，獲利或虧損之主要原因及未來因應措施：
本公司及子公司資金貸與他人，均依照相關法令及本公司「資金貸與他人作業程序」規定辦理。
本公司截至 114 年 12 月 31 日並無從事資金貸與之情事。 -
從事背書保證之政策，獲利或虧損之主要原因及未來因應措施：
本公司截至 114 年 12 月 31 日並無從事背書保證之情事。 -
從事衍生性商品交易之政策，獲利或虧損之主要原因及未來因應措施：
2025 Annual Report 82
05 | 世紀風電 | 財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項
本公司從事衍生性金融商品交易主要係以避險為目的，規避匯率變動之影響，藉以降低公司整體之外匯風險，並節省外匯操作成本，不作套利與投機用途，除遵循主管機關頒佈之相關法規、一般公認會計原則外，亦將依本公司制定事衍生性商品交易作業」及「衍生性商品處理程序」辦理，本公司截至 114 年 12 月 31 日並無從事衍生性商品交易之情事。
(三) 未來研發計畫及預計投入之研發費用
本公司主係屬離岸風力發電水下基礎製造，皆依客戶(業主)所提之結構設計圖製作，故並無專責對生產技術及產品功能進行研發之部門，且目前本公司仍將相關費用歸類予製造費用。然本集團主要是設置設計部門負責工圖面展開繪製及生產圖面事宜，同時針對各項產品類別進行降低投入成本、縮短施工期間、減少施工現場人數及勞工安全事件發生等事項進行研究，並將現有及未來自行開發之各類施工工法及相關製造技術向相關單位申請專利，進而提升公司之競爭力，以及達到公司永續經營之目標。
(四) 國內外重要政策及法律變動對公司財務業務之影響及因應措施
本公司及子公司持續關注國內外政經環境變化趨勢、政策及法令變動情形，並隨時做好各項因應措施，本公司 114 年度及截至年報刊印日止，未有因政策及法律變動而影響財務業務之情事。
(五) 科技改變及產業變化對公司財務業務之影響及因應措施
本公司隨時掌握相關產業脈動，並適時加以分析，惟 114 年度及截至年報刊印日止，未有因科技改變而有影響財務業務之情事。
(六) 企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施
本公司秉持專業及誠信之經營原則，重視企業形象及風險控管，尚無重大企業形象改變造成企業危機管理之情事。
(七) 進行併購之預期效益及可能風險及因應措施：無。
(八) 擴充廠房之預期效益及可能風險因應措施：無。
(九) 進貨或銷貨集中所面臨之風險因應措施
- 進貨集中風險
本公司主要業務離岸風電基礎鋼結構工程，因國產化要求故向國內供應鏈採購水下基礎構件，且水下基礎之供應鏈分布在南北兩端，南部以中鋼旗下之興達海基為主，北部以世紀集團為主，因本公司之產品為鋼結構品，其體積及重量十分巨大，因運輸成本及交期考量，本公司國內之下包商以北部廠商為主。惟為降低未來進貨集中度之狀況，本公司除持續扶持國內供應鏈外，也開發國外其他供應商，已進一步規避進貨集中風險。
- 銷貨集中風險
本公司所銷售離岸風電水下基礎產品係屬個別訂單式生產，因生產所需前置期較長，且依工程進度認列收入，因而產生銷售集中於某些客戶之情況，此為本公司所屬行業之特色；惟主要客戶隨風場開發之興建與結束而有增減變動，故就中長期而言，本公司尚無銷售集中之風險，且未來將積極爭取不同風場開發商之訂單，可透過客戶群之增加降低對單一客戶之銷售比重。
(十) 董事或持股超過百分之十之大股東，股權之大量移轉或更換對公司之影響、風險及因應措
2025 Annual Report
財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項 | 世紀風電 | 05
施：無
(十一)經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施：無
(十二)訴訟或非訟事件
- 公司最近二年度及截至年報刊印日止已判決確定或目前尚在繫屬中之訴訟、非訟或行政爭訟事件，其結果可能對股東權益或證券價格有重大影響者，應揭露其系爭事實、標的金額、訴訟開始日期、主要涉訟當事人及目前處理情形：無。
- 公司董事、總經理、實質負責人、持股比例超過百分之十之大股東及從屬公司，最近二年度及截至年報刊印日止已判決確定或目前尚在繫屬中之訴訟、非訟或行政爭訟事件，其結果可能對公司股東權益或證券價格有重大影響者：無。
(十三)其他重要風險及因應措施
風險管理：
本公司之風險管理係針對各項潛在風險予以辯識、評估，進而採取適當支對策，以監控內在環境之情況變化及制度遵循。本公司各項風險管理的執行與負責單位如下：
- 策略風險及營運風險：
由各部門依所掌業務權責，訂定各項控制制度，並依據法令、政策及市場變化定期分析評估。
(1) 業務部門針對業績及收款每週定期召開業務會議
(2) 生產及品管每月於經營會議針對各項產量及品質提出進度報告
(3) 環安衛定期召開環境、安全衛生召開檢討及計畫會議
- 財務風險：
由財務部門訂定各項控制制度，並依據金融市場變化定期分析評估，且於業務會議、經營會議報告財務資訊，並針對可能發生風險危機進行管控及處理。
- 資訊風險：
資訊發展領域已是數位轉型，相對的對資訊系統更唯依賴，依其風險等級建立可用性之資料備份及異地備援機制，以確保資料完整性，為了防止資訊系統損害發生，在公司內建立防毒、防駭、防災及防竊等機制，透過主機與天心等廠商簽訂硬體維護合約，以確保順利運轉無虞，軟體方面與第三方服務廠商簽訂服務合約，降低災害發生的可能性。
為強化資安事件應變與數位鑑識能力，不定時針對資訊人員的教育訓練及提供公司內部員工網路安全和資訊安全意識等相關資訊，避免或降低因人為帶來的安全損害事件。每年由稽核單位透過資訊系統風險管理進行內控查核，以達到資訊安全目標。另由稽核單位透過風險評估，不斷針對以上風險管控進行查核。
七、其他重要事項：無
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陸 特別記載事項
一、關係企業相關資料：請參閱公開資訊觀測站 http://mops.twse.com.tw>單一公司>電子文件下載>關係企業三書表專區
二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形：無
三、其他必要補充說明事項：無
四、最近年度及截至年報刊印日止，發生證交法第36條第三項第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項：無
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世紀離岸風電設備股份有限公司
董事長 賴文祥
