CSSSC — AGM Information 2019

Jul 2, 2019

千興不銹鋼股份有限公司

108年股東常會議案參考資料

承認事項

承認案一                             (董事會提)

案由：本公司107年度營業報告書及財務報告案，提請  承認。

• 說明：本公司107年度個體財務報告及合併財務報告，業經致遠聯合會計師事務所侯委 晋、呂瑞文會計師查核竣事，連同營業報告書等送交審計委員會審查後提請股 東會承認。相關表冊，請參閱議事手冊。

決議：

承認案二                       (董事會提)

案由：本公司107年度虧損撥補案，提請  承認。

• 說明：1.本公司107年度期初待彌補虧損為新台幣 1,531,040,467元，追溯適用之影響 數為新台幣61,159,257元，確定福利精算損失為新台幣1,555,564元，107年度 稅後淨損為新台幣514,136,696元，期末待彌補虧損為新台幣1,985,573,470 元。

• 2.本公司截至107年12月31日止尚為累積虧損，不發放股東紅利、董事酬勞及員 工酬勞。

• 3.本公司107年度虧損撥補表，請參閱議事手冊。

決議：

討論事項

討論案一                 (董事會提)

案由：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，提請  討論。
說明：一、配合主管機關修訂。

      二、修訂條文，請參閱議事手冊。

決議:

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