CSSSC — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

May 21, 2026

105412

地址：台北市松山區東興路8號地下1樓
千興不銹鋼股份有限公司股務代理人
統一綜合證券股份有限公司股務代理部
股務代理專線：(02)2746-3797(代表線)
網址：https://www.pscnet.com.tw/
證券代號：2025

台北邮局許可證
台北字第928號

國內邮簡
開會通知請即祈開

（本書寫正繪影處區號者，應按信函交付郵寄）
郵箱內號有附件，應作信函交付郵寄
中華郵政股份有限公司許可號碼頂字第0001號
印第公司 其印 電話：（02）2591-4648

股東 合啓

本股務代理部所蒐集之個人資料，請會出辦理股務業務之資料範圍內為處理或利用，相關資料持依法令或契約之保存期間保存，貴股東如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

編號：

編號：

核對：

(14)證券代號：2025

股東

115

千興不銹鋼股份有限公司

115年股東常會
出席簽到卡

時間：115年6月9日（星期二）上午十時整
收稅：台南市南區新建路47號(夏都城基安平柜)

股東
戶號：

股東
戒代：
理人
收名

持有
股數：

本股東、股東人、受託代理人及受指派之代表人出席股東會時，請攜帶利用現代之身分證明文件正本以獲利額，法人執法代表人出席者，并開格其加蓋法人公司簽之指派書。非出席簽到卡及委託書兩者，均簽名或蓋簽者經為適合出席。但委託書由股東公司領派人或受託代理人者視為委託出席。

期日出席簽名或蓋章處

116

股東場所及

人員簽章處

115年

87
千興不銹鋼

開 會 通 知 書

一、簽訂於115年6月9日(星期二)上午十時整(受理股東開柜報到時間：上午九時三十分；報到處地點同開會地點)，假台南市南區新建路47號(夏都城基安平柜)，召開115年股東常會，會議主要內容：（一）報告事項：1.114年度營業報告。2.審計委員會審查114年度決算表冊報告。（二）承認事項：1.承認本公司114年度營業報告書及財務報告書。2.承認本公司114年度虧損撤銷案。（三）討論事項：1.修訂本公司「公司章程」部分修文案。2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分修文案。（四）臨時動議。

二、簽依公司法第一六五條規定，自115年4月11日起至115年6月9日止停止股票過戶。

三、除公告外，特函奉達，並隨函附上股東常會出席簽到卡及委託書各一份，至希 查照撤冗出席。貴股東如親自出席時，請填具第一聯出席簽到卡後於會議當日遇往會場報到，若委託代理人出席時，請填具第二聯委託書暨第一聯出席簽到卡全聯摺臺寄回，並請於開會5日前送達本公司股務代理人統一綜合證券股份有限公司股務代理部，俟經核對資料為識後，填製出席簽到卡寄交貴股東代理人收執，以憑出席股東會。股東、徽求人、受託代理人及受指派之代表人出席股東會時，請攜帶【附有照片之身分證明文件正本】，以備核驗；法人指派代表人出席者，另開格具加蓋法人公司簽之指派書。

四、如有股東徽求委託書，本公司於115年5月8日前製作徽求人徽求資料彙錄表冊揭露於證基會網站(網址:https://free.sfi.org.tw)，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址後至『委託書公告資料免費查詢』系統，輸入查詢條件即可。

五、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自115年5月9日至115年6月6日止，請登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」網頁，依相關說明進行投票。(網址:https://stockservices.tdcc.com.tw)

六、本公司股東會委託書之統計驗證機構為統一綜合證券股份有限公司股務代理部。

七、若有公司法第172條規定應在召集事由中列舉並說明其主要內容之事項，請至公開資訊觀測站(網址:https://mopsplus.twse.com.tw/mops/#/web/t57sb01_q5)路徑；請點選單一公司/電子文件下載/年報及股東會相關資料，輸入本公司代號「2025」及年度「115」再選取「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」查詢。

八、繳請 查照辦理為荷。

此致

貴股東

千興不銹鋼股份有限公司董事會

115年
87
千興不銹鋼

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千興不銹鋼股份有限公司115年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期115年6月9日

徵求人	委任股東	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
統一綜合證券(株)企業股權(股)有限公司(股)有限公司(股)有限公司(股)有限公司(股)	1. 易晴百貨企業(股)公司 2. 雷田鋼鐵股份有限公司	1. 統一綜合證券股份有限公司股務代理部 地址：台北市松山區東興路8號1樓 電話：(02)2747-8266 2. 聯洲企管顧問股份有限公司 (全台徵求場所、詳右列聯洲企管顧問股份有限公司全國處理徵求事務地址) 地址：台北市中正區襄陽路6號3樓 電話：(02)2382-5390 【徵求股數額1,000股(含)以上委託書】 【徵求人得視徵求狀況提早結束徵求】

註：1. 以上資料依屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證券會網站（https://free.sfl.org.tw/）查詢。
2. 依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或股務代理

期末抽地址	徵求核電量
台北市中正區襄陽路8號1樓/3樓/重慶南路口業務執行會	167/2382-5390
台北中正區隆寧街35號1樓/高口街/隆寧街口三面徵序3號會	167/2312-6777
台北中正同區迪包街一段21號1樓5號1325號/永樂市場1號入口	167/2552-6367
台北市中山區龍江路2段號/永昌北高原	167/2581-8881
台北中上台區志勇東路三段217巷3弄6號1樓	167/2721-2403
台北市信義區永昌路22號/信義鎮度三松山路口	167/2762-6708
台北中山區區盛東路118次1號/嘉華聖咖啡店	167/2788-2361
台北中山區區內海路二段737巷4號/航航及抽煙品店三博資優品對面	167/2798-2361
台北中正山區國興福路6段883號1樓/景成站1號出口/樂立柱股科技	8936-293-688
新北市汐止區中正路117號/即可印企業坊	167/2642-2787
新北市新北區安和路三段138號次計地塊汽車行三安坑經路87號光煙勘公號站	167/2212-4395
新北市板橋區陽明街25巷11號/春秋四期三助煤站1號出口	167/6253-7181
新北市中和區中山路2段131巷18號1樓/南山高中應福路58巷入	167/2248-2758
新北市永和區中正路68號1樓/明景電器行/（智光商碼旁）	167/2942-2788
新北市三里區自信路三段152號/旭隆機車行	167/2287-7145
新北市樹林區日新街62號/易美發想車行	8921-617639
嘉隆市成功二路98號/河北榕樹三14小情營業	8936-018307
桃園市桃園區北包街85號/南門市場/(北包街路三民路口)	183/333-2005
桃園市中順區志應路288號/7景汽車維後三迎隆寧醫院	183/422-6860
新竹市旭巢街35巷7號1樓/由魯派路155巷通入	103/358-390
富春機場寬市及公路84號/景事辦行	167/293-068
台中市北區梅市街21-2號1樓/37號後面	164/2238-0676
新竹國新北市中正路2段153號/美學書局三景祥街口	164/725-6202
雲林國高及國和中路82號/台一書局	185/633-5205
嘉義市中正路518號	185/227-6430
台南市東區保義路2段113號/汭宇光學(望遠鏡)會	186/275-3848
高雄市三民區景路街293-5號/盛起華文明品店	187/254-2807
高雄市龍山區豐公路65號/台西程行前面	187/749-5938
富豪機房國中民樂路二段159號/車味資早市樂	8952-088517

法人指派書

茲指派 代表本公司出席千興不銹鋼股份有限公司115年舉行之股東常會，代理本股東就會議事項行使股東權利，並得對會議臨時事宜全權處理之。

股東戶號：

股東戶名：

（蓋章處）

中華民國 115 年 月 日

委託書用紙使用須知

1. 股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議彙之意見。
2. 受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。
3. 徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
4. 其他議彙事項性質依本規定列示。
5. 委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。
6. 委託書格式如第二聯。

紀念品發放原則及注意事項

一、紀念品發放原則：股東持股未滿1,000股(但徵求人於徵求委託書時限定股數，則不在此限)，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。
二、紀念品名稱：香皂一塊(紀念品數量若有不足時，得以同等價值紀念品替代之)。
三、貴股東如欲委託徵求人出席並領取紀念品，請於徵求期間內持開會通知書第二聯，於委託人欄簽名或蓋章，至徵求場所洽辦（限徵求股數1,000股(含)以上)。
(一)徵求期間：自即日起至115年6月3日止(各徵求場所，得視徵求狀況提早結束徵求)。
(二)徵求地點：詳如本通知書第四聯(委託書徵求人彙總表)。
四、接電子方式行使表決權且投票成功之股東，如欲領取紀念品，請持開會通知書第一聯(簽名或蓋章)、電子投票「議彙表決情形」頁面、身分證明文件(擇一皆可)至下列時間及地點領取。
(一)電子方式行使表決權領取紀念品期間：115年6月10日起至115年6月12日止，每日上午9:00～12:00止。
(二)電子方式行使表決權領取紀念品地點：台南市麻豆區坪頭里工業路222號（(千興不銹鋼股份有限公司)；電話：06-5703271領取紀念品，其餘時間恕不受理亦不斷寄，非以電子方式行使表決權之股東或電子方式行使表決權投票未成功之股東，恕不發放紀念品。
五、貴股東若不克出席股東會亦不委託他人出席之股東，統領取紀念品者，限1,000股(含)以上，請於115年6月10日上午9:00～12:00，憑本通知書(簽名或蓋章)至領取地點：台南市麻豆區坪頭里工業路222號(千興不銹鋼股份有限公司)；電話：06-5703271領取紀念品，其餘時間恕不受理亦不斷寄。
六、股東會當天會場領取紀念品：
(一)親自出席股東會者，不限股數。
(二)請持開會通知書第一聯洽領，紀念品發放至會議結束為止，會後恕不發放亦不斷寄。
(三)委託他人代領紀念品，領取方式，請依本聯第五點說明，股東會當天會場恕不接受委託他人代領紀念品。
* 紀念品領取有關訊息可在統一綜合證券股份有限公司網站(網址：https://www.pscnet.com.tw/)之股務代理/股東會專區查詢。

千興不銹鋼股份有限公司 敬修