CSSSC — AGM Information 2018

Apr 2, 2018

千興不銹鋼股份有限公司

107年股東常會議案參考資料

承認事項

承認案一                             (董事會提)

案由：本公司106年度營業報告書及財務報告案，提請  承認。

• 說明：本公司106年度個體財務報告及合併財務報告，業經致遠聯合會計師事務所侯委 晋、呂瑞文會計師查核竣事，連同營業報告書等送交審計委員會審查後提請股 東會承認。相關表冊，請參閱議事手冊。

決議：

承認案二                       (董事會提)

案由：本公司106年度盈虧撥補案，提請  承認。

• 說明：1.本公司106年度期初待彌補虧損為新台幣 2,480,039,219元，確定福利精算損 失為新台幣124,537元，106年度稅後淨利為新台幣155,176,737元，待彌補虧 損新台幣2,324,987,019元，以特別盈餘公積新台幣75,906,742元及資本公積 新台幣718,039,810元，合計新台幣793,946,552元彌補虧損後，期末待彌補虧 損為新台幣1,531,040,467元。

• 2.本公司截至106年度尚為累積虧損，不發放股東紅利、董事酬勞及員工酬勞。 本公司106年度盈虧撥補表，請參閱議事手冊。

決議：

討論事項

討論案一                 (董事會提)

案由：修訂本公司章程案，提請  討論。
說明：一、配合業務需要修訂。

• 二、修訂條文，請參閱議事手冊。

• 決議:

選舉事項

案由：選舉董事七席（含獨立董事三席）                       (董事會提)

說明：1.本公司董事任期將於107年4月20日屆滿，擬提請股東會全面改選。

• 2.依照本公司章程第十七條規定，本公司將全面改選董事七席(含獨立董事三 席)。

• 3.新任董事任期自民國107年3月29日起至110年3月28日止，任期三年，舊任董 事於新任董事就任之日起卸任。本公司董事及獨立董事選舉辦法，請參閱本 手冊 第41-42頁附錄三。

  - `4.依證券交易法第十四條之四設置審計委員會，審計委員會由全體獨立董事組 成。` 
  

• 5.本公司獨立董事選舉採侯選人提名制度，獨立董事侯選人名單經董事會於107 年2月7日審查通過，可列入107年股東常會選舉，獨立董事候選人名單如下所 列：

姓名	主要學(經)歷	持有股數
王鶯兒	學 歷：成大高階經理企管研究所碩士現 職：崑程工業有限公司 副總經理經 歷：崑程工業有限公司 副總經理	0
楊媖媖	學 歷：東吳大學數學系現 職：雋利企業有限公司 財務經理經 歷：神通電腦(股)公司 業務部台南證券(股)公司 營業部建弘證券(股)公司 營業部	0
劉聰衡	學 歷：美國阿拉巴馬大學財務金融博士現 職：無經 歷：淡江大學財金系副教授	0

      6.敬請 選舉。

選舉結果：