CSSSC — Board/Management Information 2016

Jun 20, 2016

千興不銹鋼股份有限公司

105年第一次股東臨時會議案參考資料

選舉事項

案由：補選本公司獨立董事案，提請 選舉。 (董事會提) 說明： 1.本公司獨立董事林財源先生、邱錦村先生及王木琴先生請辭，為配合章程及 相關法令規定，擬補選三席獨立董事。

• 2.新任獨立董事任期自股東臨時會選任後即生效，其任期與原董事相同至 107 年4月20日止。

• 3.本公司獨立董事候選人名單經105年1月7日董事會審查通過，列入105年第一 次股東臨時會選舉，獨立董事候選人名單、學(經)歷及持股如下所列：

姓名	主要學(經)歷	持有股數
王鶯兒	學 歷：成大高階經理企管研究所碩士
	現 職：崑程工業有限公司 副總經理經 歷：崑程工業有限公司 副總經理	0
楊媖媖	學 歷：東吳大學數學系
	現 職：雋利企業有限公司 財務經理
	經 歷：神通電腦(股)公司 業務部	0
	台南證券(股)公司 營業部
	建弘證券(股)公司 營業部
劉聰衡	學 歷：美國阿拉巴馬大學財務金融博士
	現 職：退休經 歷：淡江大學財金系副教授	0

4.敬請 選舉。

選舉結果: