CSSSC — AGM Information 2015

Jul 24, 2015

千興不銹鋼股份有限公司

104年股東常會議案參考資料

承認事項

承認案一 (董事會提)

案由：本公司103年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

• 說明：本公司103年度個體財務報告及合併財務報告，業經致遠聯合會計師事務所侯委 晋、呂瑞文會計師查核竣事，連同營業報告書等送交監察人審查後提請股東會 承認。相關表冊，請參閱議事手冊。

決議：

承認案二 (董事會提)

案由：本公司103年度虧損撥補案，提請 承認。

說明：1.本公司103年度期初待彌補虧損為新台幣 2,079,547,367元，103年度精算利

• 益列入保留盈餘為新台幣1,333,144元，103年度稅後淨損為新台幣

• 85,038,258元，期末待彌補虧損為新台幣2,163,252,481元。

• 2.本公司截至103年度尚為累積虧損，不發放股利、董監酬勞及員工紅利。 本公司103年度虧損撥補表，請參閱議事手冊。

決議：

討論事項

討論案一 (董事會提)

案由：修訂本公司章程案，提請 討論。

• 說明：一、依主管機關規定，本公司應於104年董事改選時設置獨立董事，並得選擇設 置審計委員會時，毋庸設置監察人；如已設置監察人，於審計委員會成立

  • 當日，同時解任監察人，公司章程有關監察人相關規定，亦隨即失效。

• 二、審計委員會由全體獨立董事組成，證交法、公司法及其他法律規定應由監 察人行使之職權事項，除證交法第十四條之四第四項之職權事項外，由該 委員會執行之，配合修正相關條文。

• 三、修訂條文，請參閱議事手冊。

決議:

討論案二 (董事會提)

案由：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，提請 討論。

• 說明：配合本公司章程設置獨立董事、審計委員會相關運作及監督程序規定修訂，請 參閱議事手冊。

決議：

討論案三 (董事會提)

案由：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案，提請 討論。

• 說明：配合本公司章程設置獨立董事、審計委員會相關運作及監督程序規定修訂，請 參閱議事手冊。

決議：

討論案四 (董事會提)

案由：修訂本公司「背書保證作業程序」案，提請 討論。

• 說明：配合本公司章程設置獨立董事、審計委員會相關運作及監督程序規定修訂，請 參閱議事手冊。

決議：

討論案五 (董事會提)

案由：修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案，提請 討論。

• 說明：配合本公司章程設置獨立董事、審計委員會相關運作及監督程序規定修訂，請 參閱議事手冊。

決議：

選舉事項

案由：改選董事案，提請 改選。 (董事會提)

說明：1.本公司董事、監察人任期於104年3月22日屆滿，擬提請股東會全面改選。

• 2.本公司章程設董事五人至七人，配合證券交易法第十四條之二，擬選舉董事 七席(含獨立董事三席)。

• 3.新任董事任期自民國104年4月21日起至107年4月20日止，任期三年。

• 4.依證券交易法第十四條之四，本公司由全體獨立董事組成審計委員會，設置 審計委員會時，毋庸設置監察人，故將不再選任監察人。

• 5.本公司獨立董事侯選人名單經董事會於104年3月6日審查通過，可列入104年 股東常會選舉，獨立董事候選人名單如下所列：

姓名	主要學(經)歷	持有股數
林財源	學 歷： 美國American M&N University人力資源名譽哲學博士 國立政治大學企業管理研究所博士 國立政治大學會計研究所碩士 現 職： 長榮大學經營管理研究所榮譽講座教授 經 歷： 國立成功大學會計系副教授 國立中山大學企業管理系教授 國立中山大學總務長 國立中山大學夜間部主任及副校長 長榮大學副校長 廣州中山大學管理學院客座教授 淡江大學管理學系暨會計系教授 建準電機工業股份有限公司執行副總經理 大陸廣東商亮燈飾有限公司總經理 台灣中小企業銀行獨立董事 建準電機、堤維西交通工業薪酬委員會召集人 崇信會計師事務所執業會計師 會計師高等考試及格 證券投資分析師及格 台灣省會計師公會會員 寶雅國際股份有限公司獨立董事	0
王木琴	學 歷：國立成功大學礦冶及材料科學研究所博士 現 職：高雄醫學大學香粧品學系教授 經 歷：高雄醫學大學香粧品學系教授兼系主任 國立高雄應用科技大學機械工程系教授 國立聯合大學材料系教授 東北大學(日本)多元物質材料科學客座教授 國立高雄科學技術學院 機械系 教授 國立高雄工商專科學校 機械工程科 教授	64
邱錦村	學 歷：天仁工商職業學校畢業 現 職：兆森投資有限公司 董事長 經 歷：台南證券公司董事長	66

6.敬請 選舉。