CSSSC — AGM Information 2016

Jun 20, 2016

千興不銹鋼股份有限公司

105年股東常會議案參考資料

承認事項

承認案一 (董事會提)

案由：本公司104年度營業報告書及財務報告案，提請 承認。

• 說明：本公司104年度個體財務報告及合併財務報告，業經致遠聯合會計師事務所侯委 晋、呂瑞文會計師查核竣事，連同營業報告書等送交審計委員會審查後提請股 東會承認。相關表冊，請參閱議事手冊。

決議：

承認案二 (董事會提)

案由：本公司104年度虧損撥補案，提請 承認。

• 說明：1.本公司104年度期初待彌補虧損為新台幣 2,163,252,481元，104年度精算利 益列入保留盈餘為新台幣1,992,005元，104年度稅後淨損為新台幣

• 408,793,221元，期末待彌補虧損為新台幣2,570,053,697元。

• 2.本公司截至104年度尚為累積虧損，不發放股東股利、董事酬勞及員工酬勞。 本公司104年度虧損撥補表，請參閱議事手冊。

決議：

討論事項

討論案一 (董事會提)

• 案由：修訂本公司章程案，提請 討論。 說明：一、爰依主管機關規定修訂本公司章程。 二、修訂條文，請參閱議事手冊。 決議: