CSSSC — AGM Information 2014

Jul 7, 2014

千興不銹鋼股份有限公司

103年股東常會議案參考資料

承認事項

承認案一 　　　　　　　　　　　　　　(董事會提)

案由：本公司102年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告案，提請 承認。

說明：本公司102年度個體財務報告及合併財務報告，業經資誠聯合會計師事務所林姿妤會計師、劉子猛會計師查核竣事，連同營業報告書提請股東會承認。相關表冊，請參閱議事手冊。

決議：

承認案二 (董事會提)

案由：本公司102年度虧損撥補案，提請 承認。

說明：1.本公司102年度期初待彌補虧損為新台幣1,831,762,730元，採用IFRS 調整減

除數為新台幣25,045,768 元，精算利益列入保留盈餘為新台幣1,635,551

元，稅後淨損為新台幣334,575 ,082 元，待彌補累積虧損為新台幣

2,189,748,029 元，擬以法定盈餘公積新台幣110,200,662元彌補虧損。

2.本公司截至102年度尚為累積虧損，擬不發放股利、董監酬勞及員工紅利。

本公司102年度虧損撥補表，請參閱議事手冊。

決議：

討論事項

討論案一 (董事會提)

案由：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，提請 討論。

說明：爰依主管機關修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文，請參閱議事手冊。

決議:

討論案二 (董事會提)

案由：修訂本公司章程案，提請 討論。

說明：爰依主管機關修訂本公司章程部分條文，請參閱議事手冊。

決議：