CSSSC — AGM Information 2013

Jul 1, 2013

千興不銹鋼股份有限公司

102年股東常會議案參考資料

承認事項

承認案一 　　　　　　　　　　　　　　(董事會提)

案由：本公司101年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)案，提請 承認。

說明：本公司101年度財務報表及合併財務報表，業經資誠聯合會計師事務所林姿妤會計師、劉子猛會計師查核竣事，連同營業報告書提請股東會承認。相關表冊，請參閱議事手冊。

決議：

承認案二 (董事會提)

案由：本公司101年度虧損撥補案，提請 承認。

說明：本公司101年度虧損撥補表，請參閱議事手冊。

決議：

討論事項

討論案一 (董事會提)

案由：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案，提請 討論。

說明：爰依主管機關修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文，請參閱議事手冊。

決議：

討論案二 (董事會提)

案由：修訂本公司「背書保證作業程序」案，提請 討論。

說明：爰依主管機關修訂「背書保證作業程序」部分條文，請參閱議事手冊。

決議:

臨時動議

散會