CSSSC — AGM Information 2013

Mar 25, 2013

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2025 千興　公司提供

序號	1	發言日期	102/03/25	發言時間	17:00:05
發言人	葉雅倫	發言人職稱	董事長	發言人電話	(06)5703271
主旨	本公司董事會決議召開102年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	102/03/25
說明	1.董事會決議日期:102/03/25 2.股東會召開日期:102/06/21 3.股東會召開地點:台南市麻豆區小埤里工業路222號 4.召集事由: 一.報告事項: (1).101年度營業報告 (2).監察人審查101年度決算表冊報告 (3).本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告 (4).本公司首次採用國際財務報導準則（IFRSs）， 可分配盈餘調整之情形及特別盈餘公積提列數額報告 (5).修訂本公司董事會議事規範報告 二.承認事項: (1).承認101年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)案 (2).承認101年度虧損撥補案 三.討論事項: (1).修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案 (2).修訂本公司「背書保證作業程序」案 三.臨時動議 5.停止過戶起始日期:102/04/23 6.停止過戶截止日期:102/06/21 7.其他應敘明事項:本公司101年度不分派股利

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.