Creotech Instruments S.A. — AGM Information 2024

Jun 24, 2024

UCHWAŁA NR 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą CREOTECH INSTRUMENTS spółka akcyjna z siedzibą w Piasecznie z dnia 24 czerwca 2024 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

§ 1.

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą CREOTECH INSTRUMENTS S.A. z siedzibą w Piasecznie postanawia wybrać Agnieszkę Jasińską-Kołodziej na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Pan Grzegorz Konrad Brona stwierdził, że:

a) w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 835.061 (osiemset trzydzieści pięć tysięcy sześćdziesiąt jeden) akcji, dających prawo do 835.061 głosów, stanowiących 35,10% (trzydzieści pięć całych i dziesięć setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 835.061 ważnych głosów,

b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 835.061 głosów, głosów przeciwnych oraz głosów wstrzymujących się – nie było,

wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta.

UCHWAŁA NR 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą CREOTECH INSTRUMENTS spółka akcyjna z siedzibą w Piasecznie z dnia 24 czerwca 2024 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CREOTECH INSTRUMENTS S.A. z siedzibą w Piasecznie postanawia przyjąć następujący porządek obrad Zgromadzenia:

• 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
• 1. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Sporządzenie listy obecności.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2023 roku.
• 1. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023.
• 1. Dyskusja nad sprawozdaniem Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie:
  2. a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023;
  3. b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023;
  4. c) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023;
  5. d) pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2023.
  6. e) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z pełnienia funkcji w roku obrotowym 2023;
  7. f) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z pełnienia funkcji w roku obrotowym 2023;
  8. g) zmiany wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki.
• 1. Dyskusja i wolne wnioski.
• 1. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że:

• a) w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 835.061 (osiemset trzydzieści pięć tysięcy sześćdziesiąt jeden) akcji, dających prawo do 835.061 głosów, stanowiących 35,10% (trzydzieści pięć całych i dziesięć setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 835.061 ważnych głosów,
• b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 835.061 głosów, głosów przeciwnych oraz głosów wstrzymujących się – nie było,

wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta.

UCHWAŁA NR 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą CREOTECH INSTRUMENTS spółka akcyjna z siedzibą w Piasecznie z dnia 24 czerwca 2024 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CREOTECH INSTRUMENTS S.A. z siedzibą w Piasecznie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2023 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że:

a) w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 835.061 (osiemset trzydzieści pięć tysięcy sześćdziesiąt jeden) akcji, dających prawo do 835.061 głosów, stanowiących 35,10% (trzydzieści pięć całych i dziesięć setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 835.061 ważnych głosów,

b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 835.061 głosów, głosów przeciwnych oraz głosów wstrzymujących się – nie było,

wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta.

UCHWAŁA NR 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą CREOTECH INSTRUMENTS spółka akcyjna z siedzibą w Piasecznie z dnia 24 czerwca 2024 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CREOTECH INSTRUMENTS S.A. z siedzibą w Piasecznie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 roku, na które składają się:

• 1. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, wykazujące stratę netto w kwocie 14.342 tys. PLN (słownie: czternaście milionów trzysta czterdzieści dwa tysiące złotych);
• 1. sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 172.536 tys. PLN (sto siedemdziesiąt dwa miliony pięćset trzydzieści sześć tysięcy złotych);
• 1. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku wzrost kapitału własnego o kwotę 42.886 tys. PLN (słownie: czterdzieści dwa miliony osiemset osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych);
• 1. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o 47.918 tys. PLN (słownie: czterdzieści siedem milionów dziewięćset osiemnaście tysięcy złotych);
• 1. dodatkowe informacje i objaśnienia;
• 1. noty objaśniające.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że:

a) w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 835.061 (osiemset trzydzieści pięć tysięcy sześćdziesiąt jeden) akcji, dających prawo do 835.061 głosów, stanowiących 35,10% (trzydzieści pięć całych i dziesięć setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 835.061 ważnych głosów,

b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 835.061 głosów, głosów przeciwnych oraz głosów wstrzymujących się – nie było,

wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta.

UCHWAŁA NR 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą CREOTECH INSTRUMENTS spółka akcyjna z siedzibą w Piasecznie z dnia 24 czerwca 2024 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CREOTECH INSTRUMENTS S.A. z siedzibą w Piasecznie postanawia zatwierdzić sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2023 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że:

a) w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 835.061 (osiemset trzydzieści pięć tysięcy sześćdziesiąt jeden) akcji, dających prawo do 835.061 głosów, stanowiących 35,10% (trzydzieści pięć całych i dziesięć setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 835.061 ważnych głosów,

b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 835.061 głosów, głosów przeciwnych oraz głosów wstrzymujących się – nie było,

wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta.

UCHWAŁA NR 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą CREOTECH INSTRUMENTS spółka akcyjna z siedzibą w Piasecznie z dnia 24 czerwca 2024 roku w sprawie pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2023

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CREOTECH INSTRUMENTS S.A. z siedzibą w Piasecznie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia pokryć stratę netto poniesioną przez Spółkę w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2023 roku w kwocie 14 342 730,00 zł (czternaście milionów trzysta czterdzieści dwa tysiące siedemset trzydzieści złotych 00/100) w całości ze środków zgromadzonym na kapitale zapasowym Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że:

a) w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 835.061 (osiemset trzydzieści pięć tysięcy sześćdziesiąt jeden) akcji, dających prawo do 835.061 głosów, stanowiących 35,10% (trzydzieści pięć całych i dziesięć setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 835.061 ważnych głosów,

b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 835.061 głosów, głosów przeciwnych oraz głosów wstrzymujących się – nie było,

wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta.

UCHWAŁA NR 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą CREOTECH INSTRUMENTS spółka akcyjna z siedzibą w Piasecznie z dnia 24 czerwca 2024 roku w sprawie udzielenia panu Grzegorzowi Konradowi Bronie absolutorium z

wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2023

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CREOTECH INSTRUMENTS S.A. z siedzibą w Piasecznie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić panu Grzegorzowi Konradowi Bronie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2023 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że:

a) akcjonariusz Grzegorz Konrad Brona, stosownie do art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych nie brał udziału w głosowaniu;

b) w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 623.433 (sześćset dwadzieścia trzy tysiące czterysta trzydzieści trzy) akcji, dających prawo do 623.433 głosów, stanowiących 26,20% (dwadzieścia sześć całych i dwadzieścia setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 623.433 ważne głosy,

c) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 623.433 głosy, głosów przeciwnych oraz głosów wstrzymujących się – nie było,

wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta

UCHWAŁA NR 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą CREOTECH INSTRUMENTS spółka akcyjna z siedzibą w Piasecznie z dnia 24 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia panu Maciejowi Sławomirowi Kielek absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych w roku obrotowym 2023

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CREOTECH INSTRUMENTS S.A. z siedzibą w Piasecznie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić panu Maciejowi Sławomirowi Kielek absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2023 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że:

a) w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 835.061 (osiemset trzydzieści pięć tysięcy sześćdziesiąt jeden) akcji, dających prawo do 835.061 głosów, stanowiących 35,10% (trzydzieści pięć całych i dziesięć setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 835.061 ważnych głosów,

b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 835.061 głosów, głosów przeciwnych oraz głosów wstrzymujących się – nie było,

wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta.

UCHWAŁA NR 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą CREOTECH INSTRUMENTS spółka akcyjna z siedzibą w Piasecznie z dnia 24 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia panu Jackowi Stanisławowi Kosiec absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2023

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CREOTECH INSTRUMENTS S.A. z siedzibą w Piasecznie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić panu Jackowi Stanisławowi Kosiec absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2023 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że:

a) w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 835.061 (osiemset trzydzieści pięć tysięcy sześćdziesiąt jeden) akcji, dających prawo do 835.061 głosów, stanowiących 35,10% (trzydzieści pięć całych i dziesięć setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 835.061 ważnych głosów,

b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 835.061 głosów, głosów przeciwnych oraz głosów wstrzymujących się – nie było,

wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta.

UCHWAŁA NR 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą CREOTECH INSTRUMENTS spółka akcyjna z siedzibą w Piasecznie z dnia 24 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia panu Pawłowi Górnickiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych w roku obrotowym 2023

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CREOTECH INSTRUMENTS S.A. z siedzibą w Piasecznie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić panu Pawłowi Górnickiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2023 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że:

a) w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 835.061 (osiemset trzydzieści pięć tysięcy sześćdziesiąt jeden) akcji, dających prawo do 835.061 głosów, stanowiących 35,10% (trzydzieści pięć całych i dziesięć setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 835.061 ważnych głosów,

b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 835.061 głosów, głosów przeciwnych oraz głosów wstrzymujących się – nie było,

wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta.

UCHWAŁA NR 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą CREOTECH INSTRUMENTS spółka akcyjna z siedzibą w Piasecznie z dnia 24 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia panu Radosławowi Leszkowi Kwaśnickiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka i Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CREOTECH INSTRUMENTS S.A. z siedzibą w Piasecznie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić panu Radosławowi Leszkowi Kwaśnickiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka i Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2023 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że:

a) w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 835.061 (osiemset trzydzieści pięć tysięcy sześćdziesiąt jeden) akcji, dających prawo do 835.061 głosów, stanowiących 35,10% (trzydzieści pięć całych i dziesięć setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 835.061 ważnych głosów,

b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 835.061 głosów, głosów przeciwnych oraz głosów wstrzymujących się – nie było,

wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta.

UCHWAŁA NR 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą CREOTECH INSTRUMENTS spółka akcyjna z siedzibą w Piasecznie

z dnia 24 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia panu Janowi Piotrowi Linke absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CREOTECH INSTRUMENTS S.A. z siedzibą w Piasecznie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić panu Janowi Piotrowi Linke absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2023 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że:

a) w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 835.061 (osiemset trzydzieści pięć tysięcy sześćdziesiąt jeden) akcji, dających prawo do 835.061 głosów, stanowiących 35,10% (trzydzieści pięć całych i dziesięć setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 835.061 ważnych głosów,

b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 835.061 głosów, głosów przeciwnych oraz głosów wstrzymujących się – nie było,

wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta.

UCHWAŁA NR 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą CREOTECH INSTRUMENTS spółka akcyjna z siedzibą w Piasecznie

z dnia 24 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia panu Pawłowi Pacek absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CREOTECH INSTRUMENTS S.A. z siedzibą w Piasecznie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić panu Pawłowi Pacek absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2023 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że:

a) w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 835.061 (osiemset trzydzieści pięć tysięcy sześćdziesiąt jeden) akcji, dających prawo do 835.061 głosów, stanowiących 35,10% (trzydzieści pięć całych i dziesięć setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 835.061 ważnych głosów,

b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 835.061 głosów, głosów przeciwnych oraz głosów wstrzymujących się – nie było,

wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta.

UCHWAŁA NR 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą CREOTECH INSTRUMENTS spółka akcyjna z siedzibą w Piasecznie

z dnia 24 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia panu Dariuszowi Lewandowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CREOTECH INSTRUMENTS S.A. z siedzibą w Piasecznie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić panu Dariuszowi Lewandowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2023 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że:

a) w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 835.061 (osiemset trzydzieści pięć tysięcy sześćdziesiąt jeden) akcji, dających prawo do 835.061 głosów, stanowiących 35,10% (trzydzieści pięć całych i dziesięć setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 835.061 ważnych głosów,

b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 835.061 głosów, głosów przeciwnych oraz głosów wstrzymujących się – nie było,

wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta.

UCHWAŁA NR 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą CREOTECH INSTRUMENTS spółka akcyjna z siedzibą w Piasecznie z dnia 24 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia panu Adamowi Piotrowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CREOTECH INSTRUMENTS S.A. z siedzibą w Piasecznie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić panu Adamowi Piotrowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2023 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że:

a) w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 835.061 (osiemset trzydzieści pięć tysięcy sześćdziesiąt jeden) akcji, dających prawo do 835.061 głosów, stanowiących 35,10% (trzydzieści pięć całych i dziesięć setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 835.061 ważnych głosów,

b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 835.061 głosów, głosów przeciwnych oraz głosów wstrzymujących się – nie było,

wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta.

UCHWAŁA NR 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą CREOTECH INSTRUMENTS spółka akcyjna z siedzibą w Piasecznie

z dnia 24 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia panu Waldemarowi Majowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CREOTECH INSTRUMENTS S.A. z siedzibą w Piasecznie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić panu Waldemarowi Majowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2023 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że:

a) w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 835.061 (osiemset trzydzieści pięć tysięcy sześćdziesiąt jeden) akcji, dających prawo do 835.061 głosów, stanowiących 35,10% (trzydzieści pięć całych i dziesięć setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 835.061 ważnych głosów,

b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 835.061 głosów, głosów przeciwnych oraz głosów wstrzymujących się – nie było,

wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta.

UCHWAŁA NR 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą CREOTECH INSTRUMENTS spółka akcyjna z siedzibą w Piasecznie z dnia 24 czerwca 2024 roku

w sprawie zmiany wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 26 pkt 2) i § 35 ust. 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie ("Spółka"), niniejszym ustala miesięczne wynagrodzenie brutto Członków Rady Nadzorczej Spółki w następującej wysokości, w zależności od funkcji pełnionej w Radzie Nadzorczej:

• 1) Przewodniczący Rady Nadzorczej 6 165,29 zł (sześć tysięcy sto sześćdziesiąt pięć złotych 29/100) brutto miesięcznie;
• 2) Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 5 284,53 zł (pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt cztery złote 53/100) brutto miesięcznie;
• 3) Członek Rady Nadzorczej 4 403,78 zł (cztery tysiące czterysta trzy złote 78/100) brutto miesięcznie.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki w zmienionej wysokości, ustalonej zgodnie z § 1 niniejszej uchwały obowiązują począwszy od dnia 1 lipca 2024 r.

Przewodnicząca stwierdziła, że:

a) w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 835.061 (osiemset trzydzieści pięć tysięcy sześćdziesiąt jeden) akcji, dających prawo do 835.061 głosów, stanowiących 35,10% (trzydzieści pięć całych i dziesięć setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 835.061 ważnych głosów,

b) "za" uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 556.806 głosów, głosów przeciwnych – 0 i głosów wstrzymujących się – 278.255,

wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta.