Creotech Instruments S.A. — AGM Information 2022

Dec 15, 2022

Uchwała nr 1

z dnia 14 grudnia 2022 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

CREOTECH INSTRUMENTS Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

"§ 1.

Działając na podstawie art. 409 § 1 KSH Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Piotra Karpiesiuka na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Maciej Sławomir Kielek stwierdził, że:

• w głosowaniu uczestniczyło 817.919 (osiemset siedemnaście tysięcy dziewięćset dziewiętnaście) akcji, stanowiących 41,25 % (czterdzieści jeden całych i dwadzieścia pięć setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym Spółki,
• oddano 817.919 ważnych głosów, w tym 817.919 głosy "za" uchwałą, nikt nie "wstrzymał się" od głosowania oraz nikt nie głosował "przeciwko" uchwale; w związku z powyższym uchwała numer 1 została przyjęta.

Uchwała nr 2

z dnia 14 grudnia 2022 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CREOTECH INSTRUMENTS Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia

"§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia odbywanego dnia 14 grudnia 2022 roku:

• 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
• 1. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Sporządzenie listy obecności.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie sporządzania przez Spółkę sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej.
• 1. Dyskusja i ewentualne podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
• 1. Dyskusja i ewentualne podjęcie uchwały w sprawie zmian w zasadach wynagradzania oraz wysokości wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej.
• 1. Dyskusja i wolne wnioski.
• 1. Zamknięcie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

Przewodniczący stwierdził, że:

• a) w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 817.919 akcji, dających prawo do 817.919 głosów, stanowiących 41,25 % kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 817.919 ważne głosy,
• b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 817.919 głosów, głosów przeciwnych oraz głosów wstrzymujących się – nie było,

wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta.

Uchwała nr 3

z dnia 14 grudnia 2022 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

CREOTECH INSTRUMENTS Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie

w sprawie sporządzania przez Spółkę sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej

• 1. Działając na podstawie art. 45 ust. 1a oraz art. 45 ust. 1c ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz.U. Nr 121, poz. 591 z późn. zm.) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie ("Spółka") postanawia, że Spółka nie później niż od dnia 1 stycznia 2023 roku będzie sporządzać sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości ("MSR") oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej ("MSSF"), w zakresie w jakim zostały one ogłoszone w odpowiednim Rozporządzeniu Komisji Europejskiej.
• 1. Pierwsze roczne sprawozdanie zostanie sporządzone zgodnie z MSR oraz MSSF najpóźniej za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 roku.
• 1. Spółka dopuszcza możliwość sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2022 roku zgodnie z MSR oraz MSSF, przy czym nie jest to wymóg bezwzględny w odniesieniu do sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2022 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

Przewodniczący stwierdził, że:

• a) w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 817.919 akcji, dających prawo do 817.919 głosów, stanowiących 41,25 % kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 817.919 ważne głosy,
• b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 817.919 głosów, głosów przeciwnych oraz głosów wstrzymujących się – nie było,

wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta.

Uchwała nr 4

z dnia 14 grudnia 2022 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CREOTECH INSTRUMENTS Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie w sprawie zarządzenia przerwy w obradach

"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zarządza przerwę w obradach niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które ma zostać wznowione dnia 05.01.2023r. (piątego stycznia dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku), o godzinie 13:00, w siedzibie spółki CREOTECH INSTRUMENTS Spółka Akcyjna przy ulicy gen. Leopolda Okulickiego nr 7/9 w Piasecznie."

Przewodniczący stwierdził, że:

• a) w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 817.919 akcji, stanowiących 41,25% kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 817.919 ważne głosy,
• b) "za" przyjęciem powyższego wniosku oddano 606.961 głosów, głosów "przeciw" oddano 196.000, zaś głosów wstrzymujących – oddano 14.958, wobec czego powyższa uchwała została podjęta.