CPD S.A. — Board/Management Information 2021

May 28, 2021

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ CPD SPOŁKA AKCYJNA ОВЕЈМUJE:

• 1. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Z JEJ DZIAŁALNOŚCI W ROKU OBROTOWYM KOŃCZĄCYM SIĘ 31 GRUDNIA 2020
• 1. OCENĘ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI I GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA ROK OBROTOWY KONCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2020
• 1. OCENĘ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI I GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA ROK OBROTOWY KONCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2020
• 1. OCENA WNIOSKU ZARZĄDU SPÓŁKI DOTYCZĄCEGO PRZEZNACZENIA ZYSKU ZA 2020
• 1. WNIOSKI DO ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CPD S.A.

• SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Z JEJ DZIAŁALNOŚCI W ROKU OBROTOWYM KONCZĄCYM SIĘ 31 GRUDNIA 2020

Na podstawie § 12 ust.2 pkt 17 (ii) Requlaminu Rady Nadzorczej CPD S.A. oraz zgodnie z Zasadą II Z pkt 10.2) Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016 – Rada Nadzorcza przedstawia sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2020 roku.

Należy zauważyć, że Rada Nadzorcza w 2020 roku wykonywała wszystkie swoje obowiązki zdalnie w związku z rozprzestrzenianiem się pandemii COVID-19 na całym świecie. Wpłynęło to na sposób działania Rady Nadzorczej, chociaż Rada Nadzorcza uważa, że była w stanie wywiązać się ze wszelkich obowiązków ciążących na sobie w sposób wystarczający do przestrzegania obowiązujących zasad i przepisów.

SKŁAD RADY NADZORCZEJ W 2019 ROKU T

Na dzień 31 grudnia 2020 r. skład Rady Nadzorczej CPD S.A. obejmował następujące osoby:

• 1. Pan Andrew Pegge - Przewodniczący Rady Nadzorczej
• 1. Pan Michael Haxby
• 1. Pan Wiesław Oleś - Sekretarz Rady Nadzorczej
• 1. Pani Gabriela Gryger
• 1. Pan Mirosław Gronicki Członek Rady Nadzorczej
• 1. Pan Alfonso Kalinauskas Członek Rady Nadzorczej

W składzie Rady Nadzorczej Pan Mirosław Gronicki, Pani Gabriela Gryger oraz Pan Alfonso Kalinauskas są Członkami Niezależnymi warunki niezależności i posiadającymi kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości i rewizji finansowej.

KOMITET AUDYTU

Na dzień bilansowy w skład Komitetu Audytu CPD S.A. wchodziły następujące osoby:

• 1. Pan Alfonso Kalinauskas Przewodniczący Komitetu Audytu (członek niezależny),
• 1. Pan Mirosław Gronicki Członek Komitetu Audytu (członek niezależny)
• 1. Pan Andrew Pegge Członek Komitetu Audytu.

Skład Komitetu Audytu spełnia wymogi określone przez ustawę z 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1089, ze zm.), zgodnie z którą, w skład Komitetu Audytu powinno wchodzić co najmniej trzech członków, w tym przynajmniej jeden powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, przynajmniej jeden powinien posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa emitent oraz większość członków komitetu, w tym przewodniczący musi spełniać kryteria niezależności.

Komitet Audytu jest zobowiązany do współpracy z biegłymi rewidentami Spółki oraz kontroli ich niezależności, m.in. w związku z Ustawą o biegłych rewidentach.

II DZIAŁALNOŚĆ RADY NADZORCZEJ

Rada Nadzorcza wypełniała swoje obowiązki, sprawując stały nadzór nad działalnością Spółki. Realizowała swoje zadania wynikające z przepisów prawa, Statutu CPD S.A. i Regulaminu Rady Nadzorczej CPD S.A.

POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ

Rada Nadzorcza Spółki w roku 2020 obradała w następujących terminach:

31 marca 2020 .

• :k <6785D70 :R:R
• :p <6785D70 :R:R
• :c <6785D70 :R:R
• :f 6GF8[D70 :R:R
• :f B74521030 :R:R

^X :R:R G. @030 /03F2GHF0 M1UV<7 F0IC260V0 47_ D045_;IPHEC7 F0A03D78D70C7g

• ^| 217D7260D78 1G2I8<5U6 ;HT60VD0 O6EHF0ID8 ⁷ /03F6EHF0ID8 X0BD8 OAG2C03F8D78 JKL M.N.}
• ^| 2H8D0 I83D245<268A2 ⁷ 4<2D42B73260D8A2 41G062F30D70 m7D0D4268A2 JKL M.N. F0 G2< 2SG2526E ²³ - 45EHFD70 ³² f- AG;3D70 :R-c G}
• ^| 2H8D0 41G062F30D70 O0GFP3; F3F70V0BD2[H7 1G2603F2D8I 1GF8F JKL M.N. ⁷ AG;1_ <01750V26P ⁶ G2<; 2SG2526EC :R-c}
• ^| 0D0B7F0 G2HFD8A2 S;3\85; D0 2<G84 :R:Rb:R:- ⁷ 1GF8ABP3 218G05U6 4F0H;D<26EHT 412GFP3F2DEHT 1GF8F D78F0B8\D8A2 GF8HF2FD06H_ 12G5m8B0 WG;1E n01750V268I JKL}
• ^| 1GFEI_H78 41G062F30D70 n2C7585; N;3E5; F3F70V0BD2[H7 ⁶ :R-c G2<;}
• ^| S030D78 4E458C; 6ED0AG03F0D70 ⁷ 1G8C7268A2 3B0 O0GFP3; M1UV<7 ⁷ I8I 1G0H26D7<U6}
• ^| F05678G3F0D78 6E42<2[H7 6ED0AG23F8e 124FHF8AUBDEHT HFV2D<U6 O0GFP3; JKL M.N. 2G0F F05678G3F0D78 B7C75; AUGD8A2 6ED0AG23F8D70 F0 ;4V;A7 [6703HF2D8 ⁶ G0C0HT 7DDEHT m;D<HI7 D7\ ⁶ G0C0HT m;D<HI7 HFV2D<0 O0GFP3;}
• ^| FC70DE @8A;B0C7D; O0GFP3; ⁷ @8A;B0C7D; X0BD8A2 OAG2C03F8D70 M1UV<7}
• ^| 1262V0D78 HFV2D<U6 O0GFP3; M1UV<7 D0 <2B8IDP <038DHI_}
• ^| S030D78 45G058A77 M1UV<7}
• ^| 2CU678D78 1G2121FEHI7 D0SEH70 0<HI7 JKL M.N. ⁶ H8B; ;C2GF8D70^ ⁶ 5EC F05678G3F8D78 H8D 4<;1; 0<HI7 F01G212D260DEHT 1GF8F O0GFP3
• ^| F68GEm7<260D78 1G2H83;G G012G5260D70 4HT8C05U6 12305<26EHT >hL@? ⁶ WG;178 n01750V268I JKL}
• ^| S030D78 4E458C; <2D5G2B7 686D_5GFD8I ⁷ 0;3E5;}
• ^| F05678G3F8D78 1GF83V;\8D70 ;C26E ^F S78AVEC G86738D58C D0 <2B8ID8 5GFE B050}
• ^| 2C0670D78 5G8D3U6 C0<G28<2D2C7HFDEHT^ D78G;HT2C2[H7 <2C8GHEIDEHT ⁷ GED<; C784F<0D7268A2 ⁶ K2B4H8 2G0F 7HT 61VE6; D0 12G5m8B D78G;HT2C2[H7 S7;G26EHT JKL M.N. 12V2\2DEHT ⁶ X0G4F0678 2G0F 1G2I8<5 ⁶ oG4;478}
• ^| 2C0670D78 T0GC2D2AG0C; 41GF830\E D78G;HT2C2[H7 12V2\2DEHT ⁶ oG4;478 ⁷ 3F70V0e G80B7F260DEHT ⁶ 5EC H8B;}
• ^| C2D752G260D78 FA23D2[H7 ^F 1GF81740C7 1G060 12305<268A2 ⁷ <268D0D50C7 m7D0D426EC7 2G0F HFEDD7<U6 GEFE<0 61VE60IPHEHT D0 12FEHI_ M1UV<7.

@030 /03F2GHF0 1GFEI_V0 :p ;HT60V^ 1GFE HFEC 67_<4F2[] ;HT60V F2450V0 1GFEI_50 D0 124783F8D70HT^ ^{0 f} ;HT60VE F2450VE 1GFEI_58 ⁶ 5GES78 2S78A26EC.

^r ~ ( ,+ y u ,v w ( ) w , x w v s (

^X 4<V03O0GFP3; JKL M.N. 6HT23FPg

• K0D J2B7D n7DA4D2G5T ^Z KG8F84 O0GFP3;
• K0D7 B\S7850 X7HF<264<0 ^Z JFV2D8< O0GFP3;
• K0D7 Q62D0 h0<0G867HF ^Z JFV2D8< O0GFP3;
• K0D 2TD K;GH8BB ^Z JFV2D8< O0GFP3;

^X 4524;D<; ³² :R-c ⁶ 4<V03F78 O0GFP3; JKL M.N. D78 F04FVE FC70DE. := C0I0 :R:R 126E\4FE 4<V03 F2450V 1262V0DE D0 <2B8IDP <038DHI_.

-

@030 /03F2GHF0 ;60\0^ 7\ 32V2\EV0 64F8B<7HT 450G0e^ 0SE ;FE4<0] 64FE45<78 74525D8 7Dm2GC0HI8 ²³ O0GFP3; ⁷ 1G0H26D7<U6^ ⁶ H8B; 6E67PF0D70 47_ F8 4627HT 2S267PF<U6. 83D2HF8[D78 @030 /03F2GHF0 I845 [67032C0 m0<5;^ \8 M1UV<0 C0 D78678B<P B7HFS_ 1G0H26D7<U6 ⁷ 641UV1G0H26D7<U6^ ⁰ 67_<4F2[H7267 0<HI2D0G7;4F8 4P G81G8F8D5260D7 S8F12[G83D72 ⁶ O0GFP3F78 ⁷ @03F78 /03F2GHF8I.

O8 6FAB_3; D0 2AG0D7HF2DE G2FC70G M1UV<7^ 4E458C <2D5G2B7 686D_5GFD8I ⁷ 0;3E5; 686D_5GFD8A2 D0125E<0 D05;G0BD8 2AG0D7HF8D70. WVU6DEC7 0<HI2D0G7;4F0C7 4P F0403D7HF2 38HE38DH7 <2G12G0HEID7. M505;5 1GFEFD0I8 HFV2D<2C O0GFP3; 4F8G2<P 8B045EHFD2[]^ ⁰ @03F78 /03F2GHF8I 2AG0D7HF2D8 ;1G06D78D70.

@030 /03F2GHF0 ;60\0^ \8 ⁶ :R:R G2<; 3F70V0V0 FA23D78 ^F 1264F8HTD78 2S267PF;IPHEC7 1GF81740C7 1G060 2G0F 6EC2A0C7^ <5UG8 C;4FP 418VD70] 41UV<7 1;SB7HFD8.

^X :R:R G2<; @030 /03F2GHF0 23SE60V0 1G0673V262 F62V0D8 124783F8D70. K2GFP3<7 2SG03 1GFEA25260D8 1GF8F KGF8623D7HFPH8A2 @03E /03F2GHF8I 2S8IC260VE F0A03D78D70^ <5UGEC7 1267DD0 F0IC260] 47_ @030 /03F2GHF0 FA23D78 ^F 2S267PF;IPHEC7 1GF81740C7 1G060 ⁷ M505;58C M1UV<7.

K2D03 ⁵² @030 /03F2GHF0 12F245060V0 ⁶ 450VEC <2D50<H78 ^F O0GFP38C ⁶ H8B; [B83F8D70 41G06 F67PF0DEHT FS78\PHP 3F70V0BD2[H7P M1UV<7.

L2<2D;IPH 2H8DE 4E5;0HI7 M1UV<7^ @030 /03F2GHF0 [B83F7V0 6ED7<7 m7D0D4268 ⁷ S7FD84268 M1UV<7^ ⁶ <2D58<[H78 2AUBD8A2 252HF8D70 GED<268A2.

- -

^X :R:R G. M1UV<0 6EA8D8G260V0 32305D7 6ED7< m7D0D426E D8552. 83D0< F8 6FAB_3; D0 SG0< C2\B762[H7 12<GEH70 ⁶ 18VD7 64FE45<7HT 45G05 ^F B05 ;S78AVEHT^ M1UV<0 D78 SEV0 ⁶ 450D78 6E1V0H7] 3E6738D3E. /78CD78I I83D0< ⁶ :R:R G2<; M1UV<0 6EA8D8G260V0 FD0HFPH8 61VE6E 178D7_\D8^ <5UG8 6E<2GFE45E60V0 ³² 3E45GES;HI7 D036E\8< [G23<U6 178D7_\DEHT D0 GF8HF 0<HI2D0G7;4FE.N<5E60 M1UV<7 4521D7262 C0B8IP^ 12D7860\ 4P 2D8 F0C78D70D8 D0 [G23<7 m7D0D4268^ <5UG8 D045_1D78 4P 1GF8<0FE60D8 0<HI2D0G7;4F2C 121GF8F 4<;1E 0<HI7..

0F0 0<5E6U6 M1UV<7 4521D7262 C0B8I8^ 12D7860\ 0<5E60 4P F0C78D70D8 D0 A25U6<_^ <5UG0 I845 D045_1D78 1GF8<0FE60D0 0<HI2D0G7;4F2C ⁶ 3G23F8 4<;1U6 0<HI7^ ⁶ G0C0HT <5UGEHT 0<HI2D0G7;4F8 C0IP GU6D8 4F0D48 2m8G260D70 4627HT 0<HI7^ ⁰ <5UGEHT 0<HI8 4P 4<;1E60D8 1G212GHI2D0BD78.

^X 217D77 @03E /03F2GHF8I^ D0 ^123450678 217D77 6EG0\2D8I 1GF8F D78F0B8\D8A2 S78AV8A2 G86738D50^ I83D245<268 ⁷ 4<2D42B73260D8 41G062F30D78 m7D0D4268 M1UV<7 I845 FA23D8 ^F <47_A0C7^ 32<;C8D50C7 2G0F 1GF83450670 GF858BD78 ⁷ I04D2 64FE45<78 7Dm2GC0HI8 74525D8 3B0 2H8DE 4E5;0HI7 C0IP5<268I ⁷ m7D0D4268I M1UV<7 D0 3F78e f- AG;3D70 :R:R G.^ I0< 58\ I8I 6ED7<; m7D0D4268A2 F0 G2< 2SG2526E ²³ - 45EHFD70 :R:R G. ³² f- AG;3D70 :R:R G.

--

O0GFP3 M1UV<7 I845 23126783F70BDE F0 4E458C <2D5G2B7 686D_5GFD8I ⁶ M1UVH8 ⁷ I8A2 4<;58HFD2[] ⁶ 1G2H8478 412GFP3F0D70 41G062F30e m7D0D426EHT ⁷ G012G5U6 2<G8426EHT 1GFEA2526E60DEHT ⁷ 1;SB7<260DEHT FA23D78 ^F F04030C7 @2F12GFP3F8D70 ^F 3D70 :c C0GH0 :R-p G. ⁶ 41G0678 7Dm2GC0HI7 S78\PHEHT ⁷ 2<G8426EHT 1GF8<0FE60DEHT 1GF8F 8C758D5U6 10178GU6 60G52[H726EHT.

K2D0352 FA23D78 ^F 1GFEI_5EC7 1GF8F O0GFP3 ⁷ F00<H815260DEC7 1GF8F X0BD8 OAG2C03F8D78 F04030C7 V03; <2G12G0HEID8A2 ⁶ M1UVH8 m;D<HI2D;I8 n2C7585 N;3E5;.

J8B8C 4<;58HFD8A2 4E458C; <2D5G2B7 686D_5GFD8I M1UV<7 ⁶ 41G062F306HF2[H7 m7D0D4268I I845 F0186D78D78 038<605D2[H7 ⁷ 121G06D2[H7 7Dm2GC0HI7 m7D0D426EHT F060G5EHT ⁶ 41G062F30D70HT m7D0D426EHT ⁷ G012G50HT 2<G8426EHT.

^X :R:R G. M1UV<0 <2D5ED;260V0 1G0H8 D03 ;324<2D0B8D78C 4<;58HFD8A2 4E458C; <2D5G2B7 686D_5GFD8I ⁷ 4E458C; F0GFP3F0D70 GEFE<78C. ^X 217D77 @03E /03F2GHF8I 4E458C; <2D5G2B7 686D_5GFD8I M1UV<7 ;B8A0 30B4F8I 121G0678. 845 ⁵² HF_[H7262 412623260D8 2AG0D7HF2DEC G2FC70G8C M1UV<7 2G0F m0<58C^ \8 <B;HF267 0<HI2D0G7;4F8 4P <B;HF26EC7 38HE38D50C7

zasiadającymi w Zarządzie. W opinii Rady Nadzorczej procesy i procedury są zasadniczo zgodne z zasadami zarządzania, ale dokumenty korporacyjne spółki mogą przynieść korzyści, ponieważ odzwierciedlają w większym stopniu rygorystyczne podejście do ładu korporacyjnego. Audytor wewnętrzny, pozostaje w kontakcie z Rada Nadzorczą za pośrednictwem Komitetu Audytu.

Zarząd jest dobrze zaznajomiony z systemem zarządzania ryzykiem, a Rada Nadzorcza dokonała przegłądu systemu zarządzania ryzykiem i zbadała ewolucję tych ryzyk, gdy dynamika rynku okazała się dynamiczna.

Skuteczny system kontroli wewnętrznej Spółki i zarządzania ryzykiem w procesie sprawozdawczości finansowej zbudowany został poprzez odpowiednio ustalony zakres raportowania finansowego jak również zdefiniowanie całego procesu, wraz z podziałem obowiązków i organizacją pracy. Zarząd Spółki dokonuje także regularnych przeglądów wyników Spółki z wykorzystaniem stosowanego raportowania finansowego.

Spółka stosuje zasadę niezależnego przeglądu publikowanej sprawozdawczości finansowej wynikającą z przepisów prawa. Publikowane półroczne i roczne sprawozdania finansowe, raporty finansowe oraz dane finansowe będące podstawą tej sprawozdawczości, poddawane są odpowiednio przegłądowi (w przypadku sprawozdań półrocznych) i badaniu (w przypadku sprawozdań rocznych) przez audytora Spółki.

W ramach dalszych działań zmniejszających ekspozycję Spółki na ryzyka rynkowe jest prawidłowa ocena potencjalnych i kontrola bieżących inwestycji deweloperskich w oparciu o wypracowane w Spółce modele inwestycyjne i procedury decyzyjne. W celu ograniczenia ryzyka związanego z projektami deweloperskimi i umowami najmu Spółka otrzymuje od podwykonawców i najemców gwarancje lub polisy ubezpieczeniowe obejmujące najbardziej powszechne związane z realizacją inwestycji lub zabezpieczające czynsz z najmu.

Procedura zarządzania ryzykiem jest regularnie aktualizowana przez Zarząd Spółki w oparciu o kluczowe informacje dotyczące zarządzania spółką oraz przy wsparciu kluczowej kadry kierowniczej oraz doradców zewnętrznych i Rady Nadzorczej.

W ocenie Rady Nadzorczej Zarząd właściwie identyfikuje ryzyka związane z działalnością Spółkioraz skutecznie nimi zarządza.

VI OCENA SPOSOBU WYPEŁNIANIA PRZEZ SPÓŁKĘ OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH DOTYCZĄCYCH ŁADU KORPORACYJNEGO

W 2020 r. CPD S.A. stosowała zbiór zasad "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych 2016" obowiązujących na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, z wyłączeniem zasad, o których Zarząd CPD S.A. informował w raporcie bieżącym 17 marca 2016 r.

Spółka prawidłowo wypełnia obowiązki informacyjne dotyczące stosowania zasad ładu korporacyjnego, wynikające z Regulaminu Giełdy oraz przepisów dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Zarząd CPD S.A. zgodnie z § 70 ust. 1 pkt 9) Rozporządzenia Ministra Finansów z 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, zamieszcza w publikowanym jednostkowym i skonsolidowanym raporcie rocznym oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego.

VII OCENA DZIAŁALNOŚCI SPONSORINGOWEJ, CHARYTATYWNEJ LUB INNEJ O ZBLIŻONYM CHARAKTERZE

Zarząd przekazał Radzie Nadzorczej informacje o nakładach i korzyściach związanych ze sponsoringiem i działalnością charytatywną wraz z uzasadnieniem tych decyzji. Rada Nadzorcza uznała, że informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym w tej sprawie są zgodne ze stanem faktycznym i zapoznała się z przedstawionym uzasadnieniem.

! ? - # -? - - !"! "

@030 /03F2GHF0^ D0 ^123450678 0G5. fp: ^{9 f} n238<4; 41UV8< T0D3B26EHT 2G0F ⁹ -- ;45.: 1<5 k? M505;5; M1UV<7 32<2D0V0 2H8DEg

• ^Q 83D245<268A2 41G062F30D70 m7D0D4268A2 JKL M.N. F0 G2< F0<2eHF2DE f- AG;3D70 :R:R G. 412GFP3F2D8A2 683V;A h7_3FED0G2326EHT M50D30G3U6 M1G062F306HF2[H7 7D0D4268I^ D0 <5UGE 4<V030 47_g
  • 0? M1G062F30D78 ^F 4E5;0HI7 m7D0D4268I F0 G2< 2SG2526E ²³ 45EHFD70 :R:R G. ³² f- AG;3D70 :R:R G.^ <5UG8 ¹² 45G2D78 0<5E6U6 ⁷ 104E6U6 6E<0F;I8 4;C_ :lR YY:5E4. >4V26D78g 3678[H78 17_]3F7847P5 C7B72DU6 4F8[]485 4F8[]3F7847P5 ³⁶⁰ 5E47PH8? FV25EHT}
  • S? M1G062F30D78 ^F H0V<2675EHT 32HT23U6 F0G2< 2SG2526E ²³ 45EHFD70 :R:R G. ³² f- AG;3D70 :R:R G.^ 6E<0F;IPH8A2 FE4< D8552 ⁶ <62H78 -f= --l 5E4. >4V26D78g ⁴⁵² 5GFE3F78[H7 47838C C7B72DU6 ⁴⁵² 17_5D0[H78 5E47_HE? FV25EHT}
  • H? M1G062F30D78 F8 FC70D ⁶ <01750B8 6V04DEC F0 G2< 2SG2526E ²³ 45EHFD70 :R:R G. ³² f- AG;3D70 :R:R G. 6E<0F;IPH8A2 F67_<4F8D78 <01750V; 6V04D8A2 ² Y: =fR 5E4. >4V26D78g 4F8[]3F7847P5 ³⁶⁰ C7B72DE 47838C485 5GFE3F78[H7 5E47_HE? FV25EHT}
  • 3? M1G062F30D78 ^F 1GF81VE6U6 178D7_\DEHT F0 G2< 2SG2526E ²³ 45EHFD70 :R:R G. ³² f- AG;3D70 :R:R G. <5UG8 6E<0F;I8 2SD7\8D78 450D; [G232\ -k =Rl 5E4. >4V26D78g HF58GD0[H78 C7B72DU6 47838C485 17_] 5E47_HE? FV25EHT.
  • QQ. M<2D42B73260D8A2 41G062F30D70 m7D0D4268A2 WG;1E JKL F0 G2< F0<2eHF2DE f- AG;3D70 :R:R G. 412GFP3F2D8A2 683V;A h7_3FED0G2326EHT M50D30G3U6 M1G062F306HF2[H7 7D0D4268I^ D0 <5UGE 4<V030 47_g
    • 0? M<2D42B73260D8A2 41G062F30D70 ^F 4E5;0HI7 m7D0D4268I F0 G2< 2SG2526E ²³ 45EHFD70 :R:R G. ³² f- AG;3D70 :R:R G.^ <5UG8 ¹² 45G2D78 0<5E6U6 ⁷ 104E6U6 6E<0F;I8 4;C_ k=: fkY 5E4. >4V26D78g HF58GE450 47838C3F7847P5 ³⁶⁰ C7B72DE 5GFE450 HF58G3F78[H7 4F8[] 5E47_HE? FV25EHT}
    • S? M<2D42B73260D8A2 41G062F30D70 ^F H0V<2675EHT 32HT23U6 F0G2< 2SG2526E ²³ 45EHFD70 :R:R G. ³² f- AG;3D70 :R:R G.^ 6E<0F;IPH8A2 FE4< D8552 ⁶ <62H78 -Y fR= 5E4. >4V26D78g 4F84D0[H78 C7B72DU6 5GFE450 47838C 5E47_HE? FV25EHT}
    • H? M<2D42B73260D8A2 41G062F30D70 F8 FC70D ⁶ <01750B8 6V04DEC F0 G2< 2SG2526E ²³ - 45EHFD70 :R:R G. ³² f- AG;3D70 :R:R G.^6E<0F;IPH8A2 FCD78I4F8D78 <01750V; 6V04D8A2 ² <625_ lp p-R 5E4. >4V26D78g 17_]3F7847P5 2478C C7B72DU6 2478C485 3F7847_] 5E47_HE? FV25EHT}
    • 3? M<2D42B73260D8A2 41G062F30D70 ^F 1GF81VE6U6 178D7_\DEHT F0 G2< 2SG2526E ²³ - 45EHFD70 :R:R G. ³² f- AG;3D70 :R:R G.^ <5UG8 6E<0F;I8 F67_<4F8D78 450D; [G23<U6 178D7_\DEHT ² <625_ f- --- 5E4. >4V26D78g 5GFE3F78[H7 I838D C7B72DU6 ⁴⁵² I838D0[H78 5E47_HE? FV25EHT.

030D78 41G062F30D70 m7D0D4268A2 M1UV<7 2G0F 4<2D42B73260D8A2 41G062F30D70 m7D0D4268A2 WG;1E JKL F0 G2< 2SG2526E :R:R F2450V2 1GF81G2603F2D8 D0 ^123450678 ;C26E^ F060G58I 12C7_3FE JKL M.N. ⁰ WG0D5 T2GD52D K2B4<0 41UV<0 ^F 2AG0D7HF2DP 23126783F70BD2[H7P 41. <. ^F 4783F7SP ⁶ K2FD0D7;^ 1GFE ;B. NS10 ND52D78A2 0G0D70<0 pp ^ Y-b-f- K2FD0e^ 61740DP D0 B745_ 123C725U6 ;1G06D72DEHT ³² S030D70 41G062F30e m7D0D426EHT^ 1G2603F2DP 1GF8F nG0I26P @03_ 78AVEHT @86738D5U6 ¹²³ D;C8G8C kRll. K234506P ³² F060GH70 ;C26E SEV0 ;HT60V0 @03E /03F2GHF8I M1UV<7 ^F -l 6GF8[D70 :R:R G.

KGFE 32<2DE60D7; 2H8DE 41G062F30e m7D0D426EHT @030 /03F2GHF0 1247V<260V0 47_ ⁶ 4FHF8AUBD2[H7 217D7P S78AV8A2 G86738D50 WG0D5 T2GD52D K2B4<0 41UV<0 ^F 2AG0D7HF2DP 23126783F70BD2[H7P 41. <. @030 /03F2GHF0 F047_A0V0 50<\8 7Dm2GC0HI7 ²³ n2C7585; N;3E5; 2G0F O0GFP3; M1UV<7.

^X 2H8D78 @03E /03F2GHF8I 41G062F30D78 m7D0D4268 M1UV<7 I845 FA23D8 F8 450D8C m0<5EHFDEC 2G0F <47_A0C7 ⁷ 32<;C8D50C7^ I0< GU6D78\ 1GF83450670 GF858BD78 ⁷ I04D2^ 64FE45<78 7Dm2GC0HI8 74525D8 3B0

2H8DE 4E5;0HI7 C0IP5<268I ⁷ m7D0D4268I M1UV<7 D0 3F78e f- AG;3D70 :R:R G. 2G0F I8I 6ED7<7 m7D0D4268 F0 G2< 2SG2526E ²³ - 45EHFD70 :R:R G. ³² f- AG;3D70 :R:R G.

@030 /03F2GHF0 2H8D7V0 1GF83450672D8 1GF8F O0GFP3 ⁷ n2C7585 N;3E5;g

• 83D245<268 41G062F30D78 m7D0D4268 M1UV<7 F0 G2< F0<2eHF2DE f- AG;3D70 :R:R G.^
• M1G062F30D78 O0GFP3; ^F 3F70V0BD2[H7 JKL M.N. ⁶ :R:R G2<;^
• M<2D42B73260D8 41G062F30D78 m7D0D4268 WG;1E JKL F0 G2< F0<2eHF2DE 3D70 f- AG;3D70 :R:R G.}
• M1G062F30D78 O0GFP3; ^F 3F70V0BD2[H7 WG;1E JKL F0 G2< F0<2eHF2DE 3D70 f- AG;3D70 :R:R G.
• M1G062F30D78 n2C7585; N;3E5; F3F70V0BD2[H7 ⁶ :R:R G2<;^

⁷ 45678G3F7V0^ 123F78B0IPH 217D7_ 78AV8A2 @86738D50^ \8 F060G58 ⁶ D7HT 7Dm2GC0HI8 4P FA23D8 ^F <47_A0C7 ⁷ 32<;C8D50C7^ I0< ⁷ F8 450D8C m0<5EHFDEC.

^X 2H8D78 @03Eg

• 0? 83D245<268 41G062F30D78 m7D0D4268 M1UV<7 F0 G2< F0<2eHF2DE f- AG;3D70 :R:R G.g
  • GF858BD78 ⁷ I04D2 1GF83450670 64FE45<78 7Dm2GC0HI8 74525D8 3B0 2H8DE 4E5;0HI7 C0IP5<268I ⁷ m7D0D4268I JKL M.N. D0 3F78e f- AG;3D70 :R:R G.^ I0< 58\ I8I 6ED7<; m7D0D4268A2 F0 G2< 2SG2526E ²³ - 45EHFD70 :R:R G. ³² f- AG;3D70 :R:R G.^
  • F2450V2 412GFP3F2D8^ ⁶⁸ 64FE45<7HT 74525DEHT 0418<50HT 1G0673V262^ ⁵² I845 FA23D78 ^F F04030C7 >12B75E<P? G0HT;D<262[H7^ 6ED7<0IPHEC7 ^F h7_3FED0G2326EHT M50D30G3U6 M1G062F306HF2[H7 7D0D4268I 2G0F F67PF0DEHT ^F D7C7 7D58G1G850HI7 2AV24F2DEHT ⁶ m2GC78 G2F12GFP3F8e n2C74I7 ;G218I4<78I^ ^{0 6} F0<G8478 D78;G8A;B260DEC ⁶ 5EHT M50D30G30HT ^b 452426D78 ³² 6EC2AU6 o4506E ² G0HT;D<262[H7 ⁷ 6E30DEHT D0 I8I ^123450678 1GF8174U6 6E<2D06HFEHT 2G0F D0 ^123450678 1G0673V262 1G2603F2DEHT <47PA G0HT;D<26EHT^
  • I845 FA23D8 ^F 61VE60IPHEC7 D0 5G8[] 41G062F30D70 m7D0D4268A2 1GF81740C7 1G060 ⁷ 12450D2678D70C7 M505;5; M1UV<7}

• S? M<2D42B73260D8 41G062F30D78 m7D0D4268 WG;1E JKL F0 G2< F0<2eHF2DE f- AG;3D70 :R:R G.g

  • GF858BD78 ⁷ I04D2 1GF83450670 64FE45<78 7Dm2GC0HI8 74525D8 3B0 2H8DE 4E5;0HI7 C0IP5<268I ⁷ m7D0D4268I JKL M.N. D0 3F78e f- AG;3D70 :R:R G.^ I0< 58\ I8I 6ED7<; m7D0D4268A2 F0 G2< 2SG2526E ²³ - 45EHFD70 :R:R G. ³² f- AG;3D70 :R:R G.^
  • F2450V2 412GFP3F2D8 ⁶⁸ 64FE45<7HT 74525DEHT 0418<50HT 1G0673V262^ ⁵² I845 FA23D78 ^F F04030C7 >12B75E<P? G0HT;D<262[H7 I83D245<7 32C7D;IPH8I^ 6ED7<0IPHEC7 ^F h7_3FED0G2326EHT M50D30G3U6 @0HT;D<262[H7 ⁷ h7_3FED0G2326EHT M50D30G3U6 M1G062F306HF2[H7 7D0D4268I 2G0F F67PF0DEHT ^F D7C7 7D58G1G850HI7 2AV24F2DEHT ⁶ m2GC78 G2F12GFP3F8e n2C74I7 ;G218I4<78I^ ^{0 6} F0<G8478 D78;G8A;B260DEC ⁶ 5EHT M50D30G30HT ^b 452426D78 ³² 6EC2AU6 o4506E ² G0HT;D<262[H7 ⁷ 6E30DEHT D0 I8I ^123450678 1GF8174U6 6E<2D06HFEHT 2G0F D0 ^123450678 1G0673V262 1G2603F2DEHT <47PA G0HT;D<26EHT^
  • I845 FA23D78 ^F 61VE60IPHEC7 D0 5G8[] 4<2D42B73260D8A2 41G062F30D70 m7D0D4268A2 1GF81740C7 1G060 2S267PF;IPHEC7 WG;1_ JKL.

• OCENĘ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI I JEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA ROK OBROTOWY KONCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2020

Rada Nadzorcza, na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust.2 pkt 5) Statutu Spółki oceniła przedstawione przez Zarząd:

• Sprawozdanie Zarządu z działalności CPD S.A. w 2020 roku;
• Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy CPD w 2020 roku

i stwierdziła, podzielając opinię Biegłego Rewidenta, że zawarte w nich informacje są zgodne z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.

W ocenie Rady Nadzorczej Sprawozdanie Zarządu z działalności CPD S.A. w 2020 roku jest kompletne w rozumieniu art. 49 ust. 2 Ustawy o rachunkowości oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Informacje zawarte w sprawozdaniu Zarządu z działalności Spółki, pochodzące ze zbadanego sprawozdania finansowego, są z nim zgodne.

4. OCENA WNIOSKU ZARZĄDU SPÓŁKI DOTYCZĄCEGO PRZEZNACZENIA ZYSKU

Sporządzone przez Spółkę i zbadane przez niezależnego rewidenta sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r. wykazuje zysk netto w wysokości 137 115 tys. (słownie: sto trzydzieści siedem milionów sto piętnaście tysięcy) złotych.

Zarząd Spółki wystąpił z wnioskiem w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2020 na pokrycie strat z lat ubiegłych.

Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym Spółki oraz sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki Rada Nadzorcza rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto w 2020 roku zgodnie z wnioskiem Zarządu.

% - -

@030 /03F2GHF0 6D247^ 0SE O6EHF0ID8 X0BD8 OAG2C03F8D78 JKL M.N.g

• -? O05678G3F7V2 M1G062F30D78 m7D0D4268 M1UV<7 F0 G2< F0<2eHF2DE 3D70 f- AG;3D70 :R:R G.}
• :? O05678G3F7V2 M1G062F30D78 O0GFP3; F3F70V0BD2[H7 M1UV<7 ⁶ :R:R G.}
• f? O05678G3F7V2 M<2D42B73260D8 41G062F30D78 m7D0D4268 WG;1E JKL F0 G2< F0<2eHF2DE f- AG;3D70 :R:R G.}
• k? O05678G3F7V2 M1G062F30D78 O0GFP3; ^F 3F70V0BD2[H7 WG;1E JKL F0 G2< F0<2eHF2DE 3D70 f-AG;3D70 :R:R G.}
• l? O05678G3F7V2 6D7248< O0GFP3; ⁶ 41G0678 1GF8FD0HF8D70 FE4<; F0 :R:R G.}
• Y? O05678G3F7V2 M1G062F30D78 @03E /03F2GHF8I ^F I8I 3F70V0BD2[H7 F0 G2< F0<2eHF2DE 3D70 f-AG;3D70 :R:R G.