CPD S.A. — AGM Information 2026

May 29, 2026

1

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

CPD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 24 czerwca 2026 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w osobie **.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

CPD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 24 czerwca 2026 roku

w sprawie odstąpienia od powołania Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym odstępuje od powołania Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

CPD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 24 czerwca 2026 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym przyjmuje porządek obrad w brzmieniu:

1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał oraz sporządzenie listy obecności.

4) Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od powołania Komisji Skrutacyjnej.

5) Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

6) Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025.

7) Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy 2025.

---

8) Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2025.
9) Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2025.
10) Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2025.
11) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2025.
12) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za rok obrotowy 2025.
13) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025.
14) Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji oraz powołania Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.
15) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej.
16) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej.
17) Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

CPD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 24 czerwca 2026 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

CPD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 24 czerwca 2026 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025.

---

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

CPD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 24 czerwca 2026 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki wraz z opinią biegłego rewidenta za rok obrotowy 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

CPD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 24 czerwca 2026 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2025

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

CPD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 24 czerwca 2026 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki wraz z opinią biegłego rewidenta za rok obrotowy 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

---

4

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

CPD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 24 czerwca 2026 roku

w sprawie pokrycia straty Spółki poniesionej w roku obrotowym 2025

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia, że strata poniesiona w roku obrotowym 2025 zostanie pokryta z zysków lat przyszłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

CPD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 24 czerwca 2026 roku

w sprawie udzielenia Rafalowi Kijonce absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2025

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Rafałowi Kijonce absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

CPD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 24 czerwca 2026 roku

w sprawie udzielenia Tomaszowi Kaniowskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Tomaszowi Kaniowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

---

5

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

CPD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 24 czerwca 2026 roku

w sprawie udzielenia Krzysztofowi Kozie absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Krzysztofowi Kozie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

CPD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 24 czerwca 2026 roku

w sprawie udzielenia Dariuszowi Maciejukowi absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Dariuszowi Maciejukowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

CPD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 24 czerwca 2026 roku

w sprawie udzielenia Sebastianowi Łuczakowi absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Sebastianowi Łuczakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

---

6

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

CPD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 24 czerwca 2026 roku

w sprawie udzielenia Markowi Smogórowi absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Markowi Smogórowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

CPD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 24 czerwca 2026 roku

w sprawie udzielenia Tomaszowi Fatydze absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Tomaszowi Fatydze absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

CPD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 24 czerwca 2026 roku

w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie § 9 ust. 3 Statutu Spółki ustala ilość Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji na 5 (pięć).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

---

7

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

CPD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 24 czerwca 2026 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie § 9 ust. 2 Statutu Spółki, powołuje do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji Pana Tomasza Kaniowskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwila podjęcia.

Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

CPD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 24 czerwca 2026 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie § 9 ust. 2 Statutu Spółki, powołuje do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji Pana Krzysztofa Kozę.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwila podjęcia.

Uchwała nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

CPD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 24 czerwca 2026 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie § 9 ust. 2 Statutu Spółki, powołuje do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji Pana Marka Smogóra.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwila podjęcia.

Uchwała nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

CPD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 24 czerwca 2026 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

§ 1

---

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie § 9 ust. 2 Statutu Spółki, powołuje do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji Pana Sebastiana Łuczaka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwila podjęcia.

Uchwała nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

CPD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 24 czerwca 2026 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie § 9 ust. 2 Statutu Spółki, powołuje do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji Pana Bartłomieja Oseta.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwila podjęcia.

Uchwała nr 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

CPD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 24 czerwca 2026 roku

w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, opiniuje pozytywnie sporządzone przez Radę Nadzorczą Spółki „Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej CPD S.A. za 2024 rok”, bez dodatkowych uwag lub zastrzeżeń.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwila podjęcia.

Uchwała nr 24

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

CPD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 24 czerwca 2026 roku

w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 90d ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, przyjmuje Politykę wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

8

---

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do uszczegółowienia Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej w zakresie zasad zatrudniania i wynagradzania członków Zarządu - w zgodzie z założeniami tej polityki wynikającymi z niniejszej uchwały oraz przepisami prawa.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwila podjęcia.

Załącznik do uchwały nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CPD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 24 czerwca 2026 roku w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej

„POLITYKA WYNAGRODZEŃ CZŁONKÓW ZARZĄDU ORAZ CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ CPD S.A.

A. DEFINICJE

Pojęciom zdefiniowanym poniżej nadaje się w treści Polityki wynagrodzeń CPD S.A. następujące znaczenie:

1) „CPD”, „Spółka” – CPD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie;
2) „Dyrektywa” – Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/828 z dnia 17 maja 2017 r. zmieniająca Dyrektywę 2007/36/WE w zakresie zachęcania akcjonariuszy do długoterminowego zaangażowania (Dz. Urz. UE L 132 z 20.05.2017);
3) „Grupa Kapitałowa” – Spółka i jej Spółki Zależne w rozumieniu przepisów Ustawy o Ofercie;
4) „ksh” – Kodeks spółek handlowych z 15 września 2000 r.;
5) „Polityka”, „Polityka wynagrodzeń” – niniejszy dokument przyjęty na podstawie art. 90d ust. 1 Ustawy o Ofercie;
6) „Rada Nadzorcza” – Rada Nadzorcza Spółki;
7) „Spółka Zależna” – spółka będąca podmiotem zależnym Spółki w rozumieniu art. 4 pkt 15 Ustawy o Ofercie;
8) „Uchwała w sprawie przyjęcia Polityki” – uchwała Walnego Zgromadzenia CPD S.A. przyjmująca niniejszą Politykę;
9) „Ustawa o Ofercie” – Ustawa z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych;
10) „Walne Zgromadzenie” – Walne Zgromadzenie Spółki;
11) „Zarząd” – Zarząd Spółki.

B. WSTĘP

1. Podstawa prawna

Walne Zgromadzenie CPD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 90c-90f ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, przyjmuje niniejszą Politykę wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej.

---

Wskazane powyżej przepisy Ustawy o Ofercie zostały wprowadzone celem implementowania do polskiego systemu prawnego Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/828 z dnia 17 maja 2017 r. zmieniającej Dyrektywę 2007/36/WE w zakresie zachęcania akcjonariuszy do długoterminowego zaangażowania (Dz. Urz. UE L 132 z 20.05.2017).

2. Cel wdrożenia Polityki wynagrodzeń

Celem Polityki jest kierunkowe ustalenie zasad wynagradzania członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej, wypłacanych bezpośrednio przez Spółkę lub przez jej Spółki Zależne.

Rozwiązania zawarte w Polityce zostały ustalone w sposób mający przyczyniać się do realizacji strategii biznesowej Spółki oraz interesów jej akcjonariuszy. Środkiem do realizacji tych celów jest m.in. odpowiednia motywacja członków ww. organów do efektywnej pracy na rzecz Spółki i jej Grupy Kapitałowej oraz powiązanie ich interesów z interesami Spółki.

3. Zasady sporządzania Polityki

1) Polityka została sporządzona zgodnie z zasadami jasności i przejrzystości;
2) Polityka została sporządzona w oparciu o dostępne dane finansowo-księgowe Spółki i Spółek Zależnych;
3) Polityka uwzględnia aktualną sytuację Spółki oraz działania CPD i jej Grupy Kapitałowej;
4) projekt Polityki został przygotowany przez Zarząd oraz przyjęty przez Radę Nadzorczą;
5) projekt Polityki został przedstawiony akcjonariuszom podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu [__];
6) Polityka została przyjęta na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu;
7) Polityka obowiązuje od dnia podjęcia przez Walne Zgromadzenie Uchwały w sprawie przyjęcia Polityki, chyba że przepisy prawa lub uchwała Walnego Zgromadzenia stanowią inaczej.

C. WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW ZARZĄDU - OPIS STAŁYCH I ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZENIA, JAK RÓWNIEŻ INNYCH ŚWIADCZEŃ PIENIĘŻNYCH I NIEPIENIĘŻNYCH, KTÓRE MOGĄ ZOSTAĆ PRZYZNANE CZŁONKOM ZARZĄDU.

Wysokość wynagrodzenia członków Zarządu powinna być wystarczająca dla pozyskania, utrzymania i motywacji osób o kompetencjach niezbędnych dla właściwego zarządzania Spółką i jej Grupą Kapitałową.

Przy ustalaniu wysokości wynagrodzenia poszczególnych członków Zarządu uwzględnia się nakład pracy niezbędny do prawidłowego wykonywania funkcji, zakres obowiązków i odpowiedzialności związanej z pełnieniem tych funkcji oraz posiadane kompetencje wynikające z doświadczenia tych osób.

Celem poprawienia jakości i wydajności pracy członków Zarządu, ich wynagrodzenie ustalane jest z uwzględnieniem motywacyjnego charakteru oraz efektywnego i płynnego zarządzania Spółką i składa się z:

(i) stałych składników wynagrodzenia, w tym dodatkowych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, oraz
(ii) zmiennych składników wynagrodzenia (obejmujących m.in. premie pieniężne).

1. Stałe składniki wynagrodzenia.
   a) Wynagrodzenie z tytułu powołania

10

---

Członkowie Zarządu otrzymują stałe wynagrodzenie roczne z tytułu powołania do Zarządu na poziomie adekwatnym do powierzonych poszczególnym osobom zadań i związanej z nimi odpowiedzialności. Wynagrodzenie z tytułu powołania ustalane jest uchwałą Rady Nadzorczej dla każdego członka Zarządu jako jednolita kwota przypadająca na miesiąc albo rok kalendarzowy.

Wynagrodzenie podstawowe z tytułu powołania, wypłacane jest w formie pieniężnej do 10-go dnia każdego miesiąca za dany miesiąc w wysokości ustalonej przez Radę Nadzorczą.

Wynagrodzenie nie przysługuje członkowi Zarządu przez okres, w którym pozostaje zawieszony w pełnieniu funkcji w Zarządzie.

b) Dodatkowe świadczenia pieniężne i niepieniężne :

Członkowie Zarządu mogą otrzymywać następujące dodatkowe świadczenia:

• prywatna opieka medyczna, w tym również dla członków rodziny,
• zwrot kosztów używania samochodu prywatnego na cele służbowe,
• korzystanie z telefonów służbowych oraz innych urządzeń elektronicznych w zakresie użytku prywatnego i pokrywania kosztów ich użytkowania,
• korzystanie z pojazdów służbowych w zakresie użytku prywatnego i pokrywania kosztów ich użytkowania,

• pakiet dodatkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej osób zarządzających spółkami (D&O).

• Zmienne składniki wynagrodzenia

Członkom Zarządu może być przyznana premia indywidualna, jako zmienny składnik wynagrodzenia.

Wysokość premii indywidualnej za dany rok dla uprawnionych członków Zarządu ustalana jest przez Radę Nadzorczą.

Premia indywidualna wypłacana jest w terminach określonych przez Radę Nadzorczą i może być wypłacana kilka razy w ciągu roku kalendarzowego.

Decyzję o przyznaniu premii pieniężnej dla członków Zarządu podejmuje Rada Nadzorcza.

1. Kryteria przyznawania i podziału zmiennych składników wynagradzania

a) Kryterium finansowe

Z uwagi na etap rozwoju Spółki i zadania postawione przed Zarządem podstawowym kryterium finansowym przyznania premii członkom Zarządu są:

• suma środków wypracowanych przez Spółkę w danym roku kalendarzowym w celu dystrybucji do Akcjonariuszy,
• wysokość wypracowanego zysku,
• wzrost osiągniętych przychodów,
• wzrost wartości aktywów.

Kryteria te spełniają swoje podstawowe, istotnie dla akcjonariuszy cele motywacyjne.

b) Kryterium niefinansowe :

Przyznanie lub wysokość premii indywidualnej dla członków zarządu uzależnione może być od wpływu danego członka zarządu na osiągnięte przez Spółkę wyniki czy sukcesy. Decyzję w sprawie premii podejmuje Rada Nadzorcza w oparciu o ocenę takiego udziału.

11

---

1. Proporcja wynagrodzenia stałego i zmiennego

Proporcja wynagrodzenia stałego i zmiennego uzależniona będzie od realizacji podstawowych celów gospodarczych postanowionych przed zarządem. Spółka nie zakłada żadnej stałej relacji pomiędzy wynagrodzeniem zmiennym i stałym, stojąc na stanowisku iż na tym etapie rozwoju z góry założona proporcja nie działałaby motywacyjnie.

1. Wynagrodzenie jednorazowe / nadzwyczajne

Spółka dopuszcza jednorazowe wypłaty na rzecz członków Zarządu przyznawane w okolicznościach nadzwyczajnych przez Radę Nadzorczą. Wypłaty tego rodzaju będą miały charakter dodatkowego świadczenia z tytułu powołania do składu Zarządu.

Spółka może przyznać członkom Zarządu wynagrodzenie w formie instrumentów finansowych, w szczególności akcji Spółki. Wynagrodzenie takie może być wypłacone na zasadach określonych w programie motywacyjnym przyjętym przez Walne Zgromadzenie lub Radę Nadzorczą.

1. Wynagrodzenie otrzymywane od innych podmiotów Grupy Kapitałowej

Członkowie Zarządu za zgodą Rady Nadzorczej mogą nawiązać współpracę na podstawie powołania, umowy o pracę, umowy menedżerskiej czy umowy cywilnoprawnej z innym podmiotem należącym do Grupy Kapitałowej. Rada Nadzorcza w przypadku wyrażenia zgody na nawiązanie takiej współpracy ustali limit wynagrodzenia przysługującego członkowi zarządu z tego tytułu.

D. WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ - OPIS STAŁYCH I ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZENIA, JAK RÓWNIEŻ INNYCH ŚWIADCZEŃ PIENIĘŻNYCH I NIEPIENIĘŻNYCH, KTÓRE MOGĄ ZOSTAĆ PRZYZNANE CZŁONKOM RADY.

Wysokość wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej powinna być wystarczająca dla pozyskania, utrzymania i motywacji osób o kompetencjach niezbędnych dla sprawowania właściwego nadzoru nad Spółką i jej Grupą Kapitałową.

Przy ustalaniu wysokości wynagrodzenia poszczególnych członków Rady Nadzorczej uwzględnia się nakład pracy niezbędny do prawidłowego wykonywania funkcji członka organu, zakres obowiązków i odpowiedzialności związanej z pełnieniem tej funkcji oraz posiadane kompetencje wynikające z doświadczenia tych osób.

1. Stałe składniki wynagrodzenia

Wynagrodzenie stałe jest ustalane na poziomie adekwatnym do powierzonych poszczególnym osobom zadań i związanej z nimi odpowiedzialności, a także uwzględnia pełnienie dodatkowych funkcji np. przewodniczenie i zastępowanie w przewodnictwie Radzie Nadzorczej i jej komitetom, udział w komitetach Rady.

Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej spełniających kryterium niezależności powinno sprzyjać utrzymaniu statusu niezależności od znaczących akcjonariuszy oraz innych osób pełniących funkcje w organach Spółki.

a) Wynagrodzenie z tytułu powołania

12

---

Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie podstawowe z tytułu powołania, wypłacane w formie pieniężnej do 10-go dnia każdego miesiąca (z dołu) w wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie.

b) Wynagrodzenie z tytułu pełnienia dodatkowych funkcji w wyodrębnionym komitecie

Członek Rady Nadzorczej pełniący dodatkową funkcję w wyodrębnionym komitecie Rady otrzymuje dodatkowe stałe wynagrodzenie pieniężne w wysokości ustalonej uchwałą Walnego Zgromadzenia.

Kwota tego dodatkowego wynagrodzenia może się różnić pomiędzy poszczególnymi członkami danego komitetu ze względu na funkcje pełnione przez nich w tym komitecie.

Wynagrodzenie z tytułu pełnienia dodatkowych funkcji płatne jest razem z wynagrodzeniem, o którym mowa w pkt a) powyżej do 10-go dnia każdego miesiąca (z dołu).

Wynagrodzenia stałego członka Rady Nadzorczej nie można zmniejszyć, zawiesić lub anulować jego wypłaty, z wyjątkiem przypadków przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

1. Zmienne składniki wynagrodzenia

Członkom Rady Nadzorczej nie przysługują zmienne składniki wynagrodzenia ani innego rodzaju świadczenia o charakterze niepieniężnym.

1. Wynagrodzenie otrzymywane od innych podmiotów

Członkowie Rady Nadzorczej mogą nawiązywać współpracę na podstawie umowy o pracę, umowy menedżerskiej czy innej umowy cywilnoprawnej z innym podmiotem, przy uwzględnieniu przepisów prawa dotyczących działalności konkurencyjnej.

Członkowie Rady Nadzorczej za zgodą Walnego Zgromadzenia mogą nawiązać współpracę na podstawie umowy cywilnoprawnej z podmiotem należącym do Grupy Kapitałowej.

Zgoda Walnego Zgromadzenia wskazuje także wysokość rocznego wynagrodzenia pobieranego przez członka Rady Nadzorczej z tytułu umów zawartych z podmiotami Grupy Kapitałowej.

1. Wynagrodzenie jednorazowe / nadzwyczajne

Spółka dopuszcza jednorazowe wypłaty na rzecz członków Rady Nadzorczej przyznawane w okolicznościach nadzwyczajnych przez Walne Zgromadzenie. Wypłaty tego rodzaju będą miały charakter dodatkowego świadczenia z tytułu powołania do składu Rady Nadzorczej.

Spółka może przyznać członkom Rady Nadzorczej wynagrodzenie w formie instrumentów finansowych, w szczególności akcji Spółki. Wynagrodzenie takie może być wypłacone na zasadach określonych w programie motywacyjnym przyjętym przez Walne Zgromadzenie.

E. UWZGLĘDNIENIE WARUNKÓW PRACY I PLACY PRACOWNIKÓW PRZY USTANAWIANIU POLITYKI WYNAGRODZEŃ

Wysokość stałego wynagrodzenia członków Zarządu i Rady Nadzorczej pozostaje w rozsądny stosunku do średniego wynagrodzenia pracowników Spółki niebędących członkami Zarządu lub Rady Nadzorczej.

Wynagrodzenia pracowników Spółki są jednocześnie dostosowywane do sytuacji Spółki i osiąganych przez nią wyników finansowych.

Spółka dokłada wszelkich starań, aby polityka personalna w CPD opierała się na poszanowaniu litery prawa, etyki i wzajemnym poszanowaniu pracowników. Spółka aktywnie działa na rzecz równości w

13

---

zatrudnieniu w oparciu o spójną kulturę organizacyjną, poszanowanie różnorodności, współpracę i zaangażowanie pracowników.

F. WARUNKI UMÓW ZAWARTYCH Z CZŁONKAMI ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ

Zarówno członkowie Zarządu, jak i Rady Nadzorczej współpracują ze Spółką na podstawie aktu powołania do pełnienia swoich funkcji uchwalonego przez właściwy organ CPD.

Członkowie Rady Nadzorczej pobierają wynagrodzenie na podstawie stosunku korporacyjnego wynikającego z ich powołania stosownymi uchwałami na okres sprawowania mandatu. Czas sprawowania mandatu jest unormowany przepisami prawa oraz jest uzależniony od konkretnych okoliczności. Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa 3 lata.

Zarówno członkowie Zarządu jak i Rady Nadzorczej nie są objęci przyjętym w Spółce regulaminem pracy ani regulaminem wynagradzania.

G. DODATKOWE PROGRAMY EMERYTALNO-RENTOWE I PROGRAMY WCZEŚNIEJSZYCH EMERYTUR

W Spółce nie wprowadzono dotychczas ani nie planuje się wprowadzenia dodatkowych programów emerytalno-rentowych ani programów wcześniejszych emerytur dla członków Zarządu lub Rady Nadzorczej.

Członkowie Zarządu nie są objęci Pracowniczym Planem Kapitałowym (PPK) w Spółce – ustawa o pracowniczych planach kapitałowych nie przewiduje objęcia planem członków zarządu wynagradzanych z tytułu pełnienia funkcji w zarządzie.

Członkowie Rady Nadzorczej mogą być objęci Pracowniczym Planem Kapitałowym zgodnie z ustawą o pracowniczych planach kapitałowych – udział w planie jest dobrowolny.

H. OPIS PROCESU DECYZYJNEGO PRZEPROWADZONEGO W CELU USTANOWIENIA, WDROŻENIA ORAZ PRZEGLĄDU POLITYKI WYNAGRODZEŃ

Proces decyzyjny przeprowadzony w celu ustanowienia Polityki obejmuje w pierwszym prawną i ekonomiczną analizę, dokonaną na podstawie konsultacji wewnątrz Spółki, oraz konsultacji z zewnętrznymi doradcami a w zakresie zbadania aktualnych form wynagradzania członków Zarządu i Rady Nadzorczej.

Następnie, Zarząd opracowuje projekt Polityki wynagrodzeń i przedkłada go celem zaopiniowania oraz wprowadzenia ewentualnych zmian Radzie Nadzorczej.

W dalszej kolejności Rada Nadzorcza przekazuje opracowany i zatwierdzony przez nią projekt Polityki Walnemu Zgromadzeniu.

Końcowa wersja Polityki opracowuje, przyjmuje i aktualizuje Walne Zgromadzenie.

Uchwała w sprawie Polityki jest podejmowana nie rzadziej niż co cztery lata.

Rada Nadzorcza na bieżąco monitoruje wdrażanie Polityki wynagrodzeń, zgodność sposobu wypłacania wynagrodzeń z założeniami Polityki, a także weryfikuje, czy przyjęte kryteria wypłaty wynagrodzeń w rzeczywistości przyczyniają się do realizacji strategii biznesowej Spółki, jej interesów długoterminowych oraz stabilności Spółki.

W razie identyfikacji potrzeby zmiany Polityki w terminie krótszym niż cztery lata od uchwalenia ostatniej zmiany, Rada Nadzorcza zwraca się do Walnego Zgromadzenia ze stosownym wnioskiem. Rada

14

---

Nadzorcza może wystąpić do Walnego Zgromadzenia z wnioskiem o zmianę Polityki z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu.

Polityka wchodzi w życie z mocą obowiązującą od dnia czerwca 2026 r. i od tego dnia ma zastosowanie do wypłaty wynagrodzeń członkom Zarządu i Rady Nadzorczej.

I. OPIS ŚRODKÓW PODJĘTYCH W CELU UNIKANIA KONFLIKTÓW INTERESÓW ZWIĄZANYCH Z POLITYKĄ WYNAGRODZEŃ LUB ZARZĄDZANIA TAKIMI KONFLIKTAMI INTERESÓW

Zapobieżeniu wystąpienia konfliktu interesów w zakresie zagadnień normowanych w Polityce służy podział kompetencyjny przy ustalaniu wysokości wynagrodzenia przewidziany art. 378 ksh i art. 392 ksh, z uwzględnieniem faktu, iż wynagrodzenie stałe i zmienne członków Zarządu jest ustalane uchwałami Rady Nadzorczej a wynagrodzenie stałe członków Rady Nadzorczej jest ustalane uchwałą Walnego Zgromadzenia.

W przypadku zidentyfikowania przez któregokolwiek członka Zarządu lub członka Rady Nadzorczej prawdopodobieństwa zaistnienia dotyczącego go konfliktu interesów w zakresie zagadnień regulowanych Polityką, zgłasza on swoje uwagi Przewodniczącemu Rady Nadzorczej.

W przypadku otrzymania zgłoszenia, o którym mowa w akapicie poprzedzającym, Rada Nadzorcza inicjuje procedurę mającą na celu aktualizację Polityki, zgodnie z postanowieniami pkt H powyżej, w celu wyeliminowania lub uniemożliwienia powstania zidentyfikowanego konfliktu interesów.

J. SPOSÓB, W JAKI POLITYKA PRZYCZYNIA SIĘ DO REALIZACJI CELÓW OKREŚLONYCH W PKT B.2

Ustanowienie niniejszej Polityki wynagrodzeń opartej o jasne, transparentne i obiektywne zasady przyczynia się do realizacji strategii biznesowej Spółki, poprzez:

• zwiększenie motywacji i wydajności pracy członków Zarządu, otrzymujących wynagrodzenie według jasnych kryteriów,
• uzależnienie wynagrodzenia zmiennego wypłacanego członkom Zarządu od osiągnięcia określonych celów, korzystnych dla Spółki lub jej akcjonariuszy.

K. CZASOWE ODSTĄPIENIE OD STOSOWANIA POLITYKI

Czasowe odstępstwo od stosowania Polityki może być wprowadzone, o ile jest to niezbędne dla:

a) realizacji długoterminowych interesów Spółki,

b) zapewnienia stabilności finansowej Spółki lub zagwarantowania rentowności Spółki.

O czasowym odstąpieniu od stosowania Polityki wynagrodzeń decyduje Rada Nadzorcza Spółki w drodze uchwały. Uchwała Rady Nadzorczej o odstąpieniu od stosowania Polityki określa okres odstąpienia, a także wskazuje przesłanki, procedurę i uzasadnienie.

Odstąpienie od stosowania Polityki nie może trwać jednorazowo dłużej niż 2 kolejne lata obrotowe.

Kolejne odstąpienie od stosowania Polityki może zostać wprowadzone nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od zakończenia poprzedniego okresu odstąpienia.

L. STOSOWANIE POLITYKI

Spółka wypłaca poszczególnym członkom Zarządu i Rady Nadzorczej wynagrodzenie wyłącznie zgodnie z niniejszą Polityką wynagrodzeń.

15

---

16

Spółka niezwłocznie zamieszcza Politykę oraz uchwałę w sprawie Polityki wraz z datą jej podjęcia i wynikami głosowania na swojej stronie internetowej. Dokumenty te pozostają dostępne tak długo, jak długo mają one zastosowanie.”