CPD S.A. — AGM Information 2023

Jun 28, 2023

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CPD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2023 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Emila Tomaszewskiego. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -------------------------------------------------------------

Uchwała w głosowaniu tajnym, w którym:----------------------------------------------------------------- została podjęta
-	oddano ważne głosy z 2.310.273 akcji, stanowiących 25,77 % kapitału zakładowego,----------------------
-	oddano 2.310.273 ważnych głosów, z czego: 2.310.273 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się, --------------------------------------------------------------------
-	nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały, -------------------------------------------------------------------------------------

głosów nieważnych nie oddano.

Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CPD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2023 roku w sprawie odstąpienia od powołania Komisji Skrutacyjnej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym odstępuje od powołania Komisji Skrutacyjnej. -------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.--------------------------------------------------------------

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, w którym:---------------------------------------------------------------

• oddano ważne głosy z 2.310.273 akcji, stanowiących 25,77 % kapitału zakładowego,----------------------
• oddano 2.310.273 ważnych głosów, z czego: 2.310.273 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się, --------------------------------------------------------------------
• nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały, -------------------------------------------------------------------------------------
• głosów nieważnych nie oddano. ----------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CPD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2023 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad.

§1

	Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym przyjmuje porządek obrad w brzmieniu:---------------
1)	Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.------------------------------------------------------------
2)	Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----------------------------------------------
3)	Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. ----------------------------------------------------------------
4)	Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od powołania Komisji Skrutacyjnej.----------------
5)	Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. -----------------------------------------------
6)	Przedstawienie sprawozdania finansowego CPD S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku. ---------------------------------------------------------------------------------------
7)	Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CPD S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku. -----------------------------------
8)	Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności CPD S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty. -------------------
9)	Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej CPD S.A. za rok 2022. -----------------------
10)	Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności CPD S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku.-----------------------------------------
11)	Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CPD S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku.---
12)	Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności CPD S.A. oraz Grupy Kapitałowej CPD S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2022. --
13)	Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2022. -----------------------------------------------------------------------------------------------
14)	Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty CPD S.A. za rok 2022. ---------------------------
15)	Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu CPD S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2022. -------------------------------------------------
16)	Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej CPD S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2022. -----------------------------------------------
17)	Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej. ----------------------------------------------------------------------------------------
18)	Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej. ----------------------------------------
19)	Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dodatkowego wynagrodzenia Członkom Rady Nadzorczej.------------------------------------------------------------------------------------------------
20)	Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.----------------------

21)	Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.---------------------------------------------------------
	§ 2
	Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.--------------------------------------------------------------

Uchwała w głosowaniu jawnym, w którym:---------------------------------------------------------------- została podjęta
-	oddano ważne głosy z 2.310.273 akcji, stanowiących 25,77 % kapitału zakładowego,----------------------
-	oddano 2.310.273 ważnych głosów, z czego: 2.310.273 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się, --------------------------------------------------------------------
-	nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały, -------------------------------------------------------------------------------------
-	głosów nieważnych nie oddano. ----------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CPD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2023 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego CPD S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 1) i 2) Statutu Spółki, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe CPD S.A, za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku, na które składa się: ----------------------------------------------------------------------------------------------------

• sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, wykazującego stratę netto w kwocie 23 082 000 (słownie: dwadzieścia trzy miliony osiemdziesiąt dwa tysiące) złotych;----------------------------------------------------
• sprawozdanie z sytuacji finansowej za rok obrotowy od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 66 495 000 (słownie: sześćdziesiąt sześć milionów czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) złotych; ----------------
• sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o 73 092 000 (słownie: siedemdziesiąt trzy miliony dziewięćdziesiąt dwa tysiące) złotych;------------------------------
• sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, które wykazuje obniżenie stanu środków pieniężnych o 40 013 000 (słownie: czterdzieści milionów trzynaście tysięcy) złotych;--------------------------------------------------
• noty objaśniające do sprawozdania finansowego a okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku. ---------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.--------------------------------------------------------------

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, w którym:-------------------------------------------------------------- - oddano ważne głosy z 2.310.273 akcji, stanowiących 25,77 % kapitału zakładowego,---------------------- - oddano 2.310.273 ważnych głosów, z czego: 2.310.273 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się, -------------------------------------------------------------------- - nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały, ------------------------------------------------------------------------------------- - głosów nieważnych nie oddano. ----------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CPD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2023 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CPD S.A.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art, 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, w związku z art. 55 ust. 2 i art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej CPD S.A. za rok obrotowy 2022, składające się z: --------------------------------------------------------------------------------

• skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, wykazującego stratę netto w kwocie 13 290 000 (słownie: trzynaście milionów dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy) złotych oraz całkowite dochody ogółem w ujemnej kwocie 13 524 000 (słownie: trzynaście milionów pięćset dwadzieścia cztery tysiące) złotych; -------------------------------------------------------------------
• skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej za rok obrotowy od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 115 526 000 (słownie: sto piętnaście milionów pięćset dwadzieścia sześć tysięcy) złotych; -----------
• skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 63 534 000 (słownie: sześćdziesiąt trzy miliony pięćset trzydzieści cztery tysiące) złotych;-----------------------------------------------------------------------------------------------------
• skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, które wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 5 480 000 (słownie: pięć milionów czterysta osiemdziesiąt tysięcy) złotych;-----------------------------------------------------------------------------------------------------
• not objaśniających do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku. -------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.--------------------------------------------------------------

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, w którym:---------------------------------------------------------------- - oddano ważne głosy z 2.310.273 akcji, stanowiących 25,77 % kapitału zakładowego,----------------------

• oddano 2.310.273 ważnych głosów, z czego: 2.310.273 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się, --------------------------------------------------------------------
• nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały, -------------------------------------------------------------------------------------
• głosów nieważnych nie oddano. ----------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CPD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2023 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności CPD S.A. oraz Grupy Kapitałowej CPD S.A. za rok obrotowy 2022

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 55 ust. 2 i art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności CPD S.A. oraz Grupy Kapitałowej CPD S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku.------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała	w głosowaniu jawnym, w którym:-------------------------------------------------------------- została podjęta
-	oddano ważne głosy z 2.310.273 akcji, stanowiących 25,77 % kapitału zakładowego,----------------------
-	oddano 2.310.273 ważnych głosów, z czego: 2.310.273 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się, --------------------------------------------------------------------
-	nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały, -------------------------------------------------------------------------------------
-	głosów nieważnych nie oddano. ----------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CPD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2023 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej CPD S.A. za rok 2022

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając w związku z treścią zasady 2.11 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, niniejszym zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej CPD S.A. za rok 2022.------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała	w głosowaniu jawnym, w którym:-------------------------------------------------------------- została podjęta
-	oddano ważne głosy z 2.310.273 akcji, stanowiących 25,77 % kapitału zakładowego,----------------------
-	oddano 2.310.273 ważnych głosów, z czego: 2.310.273 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się, --------------------------------------------------------------------
-	nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały, -------------------------------------------------------------------------------------
-	głosów nieważnych nie oddano. ----------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CPD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2023 roku w sprawie pokrycia straty CPD S.A. za rok 2022

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 2) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki co do sposobu pokrycia straty, wykazanej w sprawozdaniu finansowym za rok 2022, w łącznej wysokości 23 082 000 (słownie: dwadzieścia trzy miliony osiemdziesiąt dwa tysiące) złotych, postanawia pokryć ją z zysków wypracowanych w przyszłych latach obrotowych. ----------------------------------

§ 2

	Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.--------------------------------------------------------------
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała	w głosowaniu jawnym, w którym:-------------------------------------------------------------- została podjęta
-	oddano ważne głosy z 2.310.273 akcji, stanowiących 25,77 % kapitału zakładowego,----------------------
-	oddano 2.310.273 ważnych głosów, z czego: 2.310.273 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się, --------------------------------------------------------------------
-	nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały, -------------------------------------------------------------------------------------
-	głosów nieważnych nie oddano. ----------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CPD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu, Panu Colin'owi Kingsnorth, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 1) i 2) Statutu Spółki udziela członkowi Zarządu, Panu Colinowi Kingsnorth, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie pełnienia funkcji Prezesa Zarządu od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.----------------------------

§ 2

Uchwała	w głosowaniu tajnym, w którym:--------------------------------------------------------------- została podjęta
-	oddano ważne głosy z 2.310.273 akcji, stanowiących 25,77 % kapitału zakładowego,----------------------
-	oddano 2.310.273 ważnych głosów, z czego: 2.310.273 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się, --------------------------------------------------------------------
-	nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały, -------------------------------------------------------------------------------------
-	głosów nieważnych nie oddano. ----------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CPD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu, Pani Elżbiecie Wiczkowskiej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 1) i 2) Statutu Spółki udziela Pani Elżbiecie Wiczkowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie pełnienia funkcji Członka Zarządu od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku. --------------------------------------------------------------

§ 2

	Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym:---------------------------------
-	oddano ważne głosy z 2.310.273 akcji, stanowiących 25,77 % kapitału zakładowego,----------------------
-	oddano 2.310.273 ważnych głosów, z czego: 2.310.273 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się, --------------------------------------------------------------------
-	nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały, -------------------------------------------------------------------------------------
-	głosów nieważnych nie oddano. ----------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CPD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu, Pani Iwonie Makarewicz, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 1) i 2) Statutu Spółki udziela Pani Iwonie Makarewicz absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie pełnienia funkcji Członka Zarządu od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku. --------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała	w głosowaniu tajnym, w którym:--------------------------------------------------------------- została podjęta
-	oddano ważne głosy z 2.310.273 akcji, stanowiących 25,77 % kapitału zakładowego,----------------------
-	oddano 2.310.273 ważnych głosów, z czego: 2.310.273 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się, --------------------------------------------------------------------
-	nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały, -------------------------------------------------------------------------------------
-	głosów nieważnych nie oddano. ----------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CPD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu, Panu Johnowi Purcell - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 1) i 2) Statutu Spółki udziela Panu Johnowi Purcell absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie pełnienia funkcji Członka Zarządu od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku. ----------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała	w głosowaniu tajnym, w którym:--------------------------------------------------------------- została podjęta
-	oddano ważne głosy z 2.310.273 akcji, stanowiących 25,77 % kapitału zakładowego,----------------------
-	oddano 2.310.273 ważnych głosów, z czego: 2.310.273 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się, --------------------------------------------------------------------
-	nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały, -------------------------------------------------------------------------------------
-	głosów nieważnych nie oddano. ----------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CPD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, Panu Andrew Pegge, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 1) i 2) Statutu Spółki udziela członkowi Rady Nadzorczej, Panu Andrew Pegge, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku. --

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.--------------------------------------------------------------

Uchwała w głosowaniu tajnym, w którym:--------------------------------------------------------------- została podjęta
- oddano ważne głosy z 2.310.273 akcji, stanowiących 25,77 % kapitału zakładowego,----------------------
- oddano 2.310.273 ważnych głosów, z czego: 2.310.273 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się, --------------------------------------------------------------------
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały, -------------------------------------------------------------------------------------

• głosów nieważnych nie oddano. ----------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CPD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia Sekretarzowi Rady Nadzorczej, Panu Wiesławowi Olesiowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie pełnienia funkcji od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 1) i 2) Statutu Spółki udziela członkowi Rady Nadzorczej, Panu Wiesławowi Olesiowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie pełnienia funkcji Sekretarza od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku. ----------------------

§ 2

Uchwała	w głosowaniu tajnym, w którym:--------------------------------------------------------------- została podjęta
-	oddano ważne głosy z 2.310.273 akcji, stanowiących 25,77 % kapitału zakładowego,----------------------
-	oddano 2.310.273 ważnych głosów, z czego: 2.310.273 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się, --------------------------------------------------------------------
-	nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały, -------------------------------------------------------------------------------------
-	głosów nieważnych nie oddano. ----------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CPD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej, Panu Mirosławowi Gronickiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 1) i 2) Statutu Spółki udziela członkowi Rady Nadzorczej, Panu Mirosławowi Gronickiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku. ----------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała w głosowaniu tajnym, w którym:--------------------------------------------------------------- została podjęta
- oddano ważne głosy z 2.310.273 akcji, stanowiących 25,77 % kapitału zakładowego,----------------------
- oddano 2.310.273 ważnych głosów, z czego: 2.310.273 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się, --------------------------------------------------------------------
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały, -------------------------------------------------------------------------------------

-	głosów nieważnych nie oddano.	----------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CPD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej, Pani Hannie Karwat-Ratajczak, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 28 czerwca 2022 roku

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 1) i 2) Statutu Spółki udziela członkowi Rady Nadzorczej, Pani Hannie Karwat-Ratajczak, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 28 czerwca 2022 roku. ----------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała	w głosowaniu tajnym, w którym:--------------------------------------------------------------- została podjęta
-	oddano ważne głosy z 2.310.273 akcji, stanowiących 25,77 % kapitału zakładowego,----------------------
-	oddano 2.310.273 ważnych głosów, z czego: 2.310.273 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się, --------------------------------------------------------------------
-	nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały, -------------------------------------------------------------------------------------
-	głosów nieważnych nie oddano. ----------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CPD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej, Panu Krzysztofowi Laskowskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 1) i 2) Statutu Spółki udziela członkowi Rady Nadzorczej, Panu Krzysztofowi Laskowskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku. ----------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała	w głosowaniu tajnym, w którym:--------------------------------------------------------------- została podjęta
-	oddano ważne głosy z 2.310.273 akcji, stanowiących 25,77 % kapitału zakładowego,----------------------
-	oddano 2.310.273 ważnych głosów, z czego: 2.310.273 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się, --------------------------------------------------------------------
-	nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały, -------------------------------------------------------------------------------------
-	głosów nieważnych nie oddano. ----------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CPD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej, Panu Emilowi Tomaszewskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 28 czerwca 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 1) i 2) Statutu Spółki udziela członkowi Rady Nadzorczej, Panu Emilowi Tomaszewskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 28 czerwca 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.---------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała w głosowaniu tajnym, w którym:--------------------------------------------------------------- została podjęta
- oddano ważne głosy z 2.310.273 akcji, stanowiących 25,77 % kapitału zakładowego,----------------------
- oddano 2.310.273 ważnych głosów, z czego: 2.310.273 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się, --------------------------------------------------------------------
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały, -------------------------------------------------------------------------------------

-	głosów nieważnych nie oddano.	----------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CPD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2023 roku

w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych oraz art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, pozytywnie opiniuje przedstawione sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za lata 2021-2022. -----------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.--------------------------------------------------------------

Uchwała	w głosowaniu jawnym, w którym:---------------------------------------------------------------- została podjęta
-	oddano ważne głosy z 2.310.273 akcji, stanowiących 25,77 % kapitału zakładowego,----------------------
-	oddano 2.310.273 ważnych głosów, z czego: 2.310.273 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się, --------------------------------------------------------------------
-	nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały, -------------------------------------------------------------------------------------
-	głosów nieważnych nie oddano. ----------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CPD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2023 roku

w sprawie przyznania dodatkowego wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyznać dodatkowe jednorazowe wynagrodzenie
członkom Rady Nadzorczej z tytułu pełnionej funkcji w następującej sposób:------------------------
- Panu Adrew Pegge w kwocie 80.000 zł brutto ------------------------------------------------------------
- Panu Wiesławowi Olesiowi w kwocie 80.000 zł brutto, --------------------------------------------------
- Panu Mirosławowi Gronickiemu w kwocie 80.000 zł brutto, ------------------------------------------

• Panu Emilowi Tomaszewskiemu w kwocie 6.700 zł brutto. --------------------------------------------

§ 2

	Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.--------------------------------------------------------------

Uchwała	w głosowaniu tajnym, w którym:--------------------------------------------------------------- została podjęta
-	oddano ważne głosy z 2.310.273 akcji, stanowiących 25,77 % kapitału zakładowego,----------------------
-	oddano 2.310.273 ważnych głosów, z czego: 2.310.273 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się, --------------------------------------------------------------------
-	nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały, -------------------------------------------------------------------------------------
-	głosów nieważnych nie oddano. ----------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CPD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2023 roku

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 4) Statutu Spółki powołuje na członka Rady Nadzorczej piątej kadencji Pana Krzysztofa Andrzeja Zawadzkiego (PESEL: 68100106297).

§ 2

Uchwała	w głosowaniu tajnym, w którym:----------------------------------------------------------------- została podjęta
-	oddano ważne głosy z 2.310.273 akcji, stanowiących 25,77 % kapitału zakładowego,----------------------
-	oddano 2.310.273 ważnych głosów, z czego: 2.310.273 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się, --------------------------------------------------------------------
-	nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały, -------------------------------------------------------------------------------------
-	głosów nieważnych nie oddano. ----------------------------------------------------------------------------------------------