CPD S.A. — AGM Information 2022

May 31, 2022

- - -

! " -#\$ \$ -\$% &"'

()*+ ,-./01 234 5-./0 60789: ),1;+)1<* = > (,) =1;? +(;,@ ABC 28<;(:;D801 E<? FGHIEE > (,) = ? =-1, :;9 +J (;9;,D(A -();+,1K<1J(7.= L( 9J=;MJ N;9;,D(A 5*+J=;MJ? -(J= +)J:;MJ -();) 5*+ N;9J:J=8 +B OC,DC > (,) =8 = > (,) =1;? PQQQ >8+)1 / RJ,-J+ (7)8 L( 9J=;MJ N;9;,D(A 5*+J=;MJ -J+ :( LN5 FFFFGEESTE U+ B;9@ V5-./0 WX? = )=1*)0A ); )=J/ :1;O : GY 7);(=7 GFGG (J0A =87) 9:;MJ > B:;MJ M(JO +);:1 5-./01? = 0D.(;MJ -J()*+0A J<( + -();=1+)1 :; ,* : ,DK-A9*7; A7Z= /8@

• SX ⁼ ,-( =1; =8 B:;MJ M(JO +);:1 U[7Z= / :( SX\
• GX = ,-( =1; -()89K71 -J()*+0A J<( + U[7Z= / :(GX\
• ]X = ,-( =1; ) D=1;(+);:1 ,-( =J)+ :1 ()*+A ) +)1 / B:J^71 234 5C6C ) (J0 J<(JDJ=8 J+ S ,D87):1 +J ]S M(A+:1 GFGS (J0A U[7Z= / :(]X\
• TX = ,-( =1; ) D=1;(+);:1 ,-( =J)+ :1 _1: :,J=;MJ 234 5C6C ) (J0 J<(JDJ=8 J+ S ,D87):1 +J ]S M(A+:1 GFGS (J0A U[7Z= / :(TX\
• X = ,-( =1; -();): 7);:1 )8,0A 234 5C6C ) (J0 GFGS U[7Z= / :(X\
• IX = ,-( =1; ) D=1;(+);:1 ,-( =J)+ :1 ()*+A )+)1 / B:J^71 R(A-8 L -1D /J=;9 234 5C6C ) (J0 J<(JDJ=8 GFGS U[7Z= / :(IX\
• EX = ,-( =1; ) D=1;(+);:1 ,0J:,JB1+J= :;MJ ,-( =J)+ :1 _1: :,J=;MJ R(A-8 L -1D /J=;9 234 5C6C ) (J0 J<(JDJ=8 GFGS U[7Z= / :(EX\
• YX = ,-( =1; A+)1;B;:1 7)/J:0JO ()*+A 234 5C6C <,JBADJ(1AO ) =80J: :1 -();) :17Z J<J=1*)0.= = (J0A GFGS U[7Z= /8 :( YHSSX\
• aX ⁼ ,-( =1; A+)1;B;:1 7)/J:0JO N +8b +)J(7);9 ²³⁴ 5C6C <,JBADJ(1AO ) =80J: :1 -();) :17Z J<J=1*)0.= = GFGS (J0A U[7Z= /8 :( SGHSaX\
• SFX = ,-( =1; A-J= c:1;:1 ()*+A 5-./01 +J : <8= :1 0791 =/ ,:87Z = 7;BA 17Z AOJ();:1 U[7Z= / :(GFX\
• SSX = ,-( =1; A,D B;:1 B17)<8 7)/J:0.= N +8 b +)J(7);9 -1*D;9 0 +;:791 U[7Z= / :(GSX\
• SGX = ,-( =1; -J=J/ :1 3 : d3 :1 efg +J -;/:1;:1 _A:0791 7)/J:0 d-();=J+:17)*7;MJ d =17;-();=J+:17)*7;MJ d ,;0(;D () N +8 b +)J(7);9 -1*D;9 0 +;:791 U[7Z= / :(GGX\
• S]X ⁼ ,-( =1; ) J-1:1J= :1 ,-( =J)+ :1 N +8 b +)J(7);9 ^J =8: M(J+);:1 7Z 7)/J:0.= ()*+A 1 N +8 b +)J(7);9 U[7Z= / :(G]XC

h # i j ! "

" k l

[7Z= /8 :( S 1 G ,* A7Z= / O1 )=1*) :8O1 ) _J(O B:8O -();<1;M1;O J<( +? 0D.(87Z -J+9K71; 9;,D J<B1M DJ(89:; +B ) 7ZJ= :1 -( =1+/J=J^71 -();<1;MA > B:;MJ M(JO +);:1 @ U1X -J+9K71; A7Z= /8 :( S 9;,D =8O M :; -();) (DC TFa m S LJ+;0,A ,-./;0 Z :+BJ=87Z\ U11X -J+9K71; A7Z= /8 :( G 9;,D =8O M :; -();) (DC TFGⁿ -0D SX LJ+;0,A ,-./;0 Z :+BJ=87ZC

" opq rps

[7Z= /8 :( ]? T? I 1 E )MJ+:1; ) (DC ]a` m G A,D S LJ+;0,A ,-./;0 Z :+BJ=87Z J( ) m I A,DCG -0D G 5D DADA 5-./01 +JD87)* 0=;,D11 J B:;

Zgromadzenie CPD S.A. po zakończeniu roku obrotowego tj.: sprawozdania zarządu z działalności Spółki i jej Grupy oraz sprawozdania finansowego Spółki i jej Grupy.

Uchwała nr 5

Uchwała nr 5 zgodnie z art. 395 § 2 ust 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust.2 pkt 2 Statutu Spółki dotyczą kwestii obligatoryjnie rozpatrywanej i zatwierdzanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie CPD S.A. po zakończeniu roku obrotowego tj.: przeznaczenie zysku.

Zarząd rekomenduje zysk netto, wykazany w sprawozdaniu finansowym za rok 2021, w wysokości 99 037 000 (słownie: dziewięć milionów trzydzieści siedem tysięcy) złotych, przeznaczyć w całości pokrycie strat z lat ubiegłych.

Uchwały nr 8-19

Uchwały nr 8-17 zgodnie z art. 395 § 2 ust 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust.2 pkt 2 Statutu Spółki dotyczą kwestii obligatoryjnie rozpatrywanych i zatwierdzanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie CPD S.A. po zakończeniu roku obrotowego tj.: udzielenia członkom Zarządu i Rady Nadzorczej CPD S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2021 roku.

Uchwała nr 20

Uzasadnieniem dla uchwały nr 20 jest stworzenie możliwości skupu akcji własnych w celu ich umorzenia. Zarząd przeprowadzi skup akcji własnych w związku z zamiarem wypłaty akcjonariuszom środków pozyskanych w roku 2021 z inwestycji. Zarząd proponuje taki sposób dystrybucji środków pieniężnych z uwagi na to, iż brak jest możliwości wypłaty dywidendy, z uwagi na niespełnianie przez Spółkę formalnych przesłanek wypłaty wynikających z Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 21

Uchwała nr 21 zgodnie z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 4) w zw. z § 9 ust. 1 i 3 Statutu Spółki dotyczy kwestii obligatoryjnie rozpatrywanej i zatwierdzanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie CPD S.A. po zakończeniu roku obrotowego w którym zakończyła się kadencja Rady Nadzorczej tj.: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej, tj. piątej wspólnej kadencji w związku z zakończeniem czwartej wspólnej kadencji Rady Nadzorczej.

Uchwała nr 22-wzór dla powołania członków Rady Nadzorczej

Uchwała nr 22 (wzór dla powołania członków Rady Nadzorczej) - zgodnie z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 4) Statutu Spółki uchwały w sprawie powołania nowych członków Rady dotyczą kwestii obligatoryjnie rozpatrywanych i zatwierdzanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie CPD S.A. wobec wygaśnięcia mandatów tych członków z chwilą odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia tej funkcji.

Uchwała nr 23

Uchwała nr 23 zgodnie z art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych oraz art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych dotyczy kwestii obligatoryjnie rozpatrywanej przez Walne Zgromadzenie CPD S.A. tj.: zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej.

UZASADNENIE RADY NADZORCZEJ

CPD S. A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie planowanych uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Rada Nadzorcza CPD S.A. w dniu 25 maja 2022 r. pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, podejmując stosowną uchwałę przyjmującą projekty uchwał Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 28 czerwca 2022 roku.