CPD S.A. — AGM Information 2021

May 28, 2021

- - -

! " -#\$ \$ -\$% &"'

()*+ ,-./01 234 5-./0 60789: ) ,1;+)1<* = > (,) =1;? +(;,@ ABC 28<;(:;D801 E<? FGHIEE > (,) = ? =-1, :;9 +J (;9;,D(A -();+,1K<1J(7.= L( 9J=;MJ N;9;,D(A 5*+J=;MJ? -(J= +)J:;MJ -();) 5*+ N;9J:J=8 +B OC,DC > (,) =8 = > (,) =1;? PQQQ >8+)1 / RJ,-J+ (7)8 L( 9J=;MJ N;9;,D(A 5*+J=;MJ -J+ :(LN5 FFFFGEESTE U+ B;9@ V5-./0 WX? = )=1*)0A ); )=J/ :1;O : GT 7);(=7 GFGS (J0A =87) 9:;MJ > B:;MJ M(JO +);:1 5-./01? = 0D.(;MJ -J()*+0A J<( + -();=1+)1 :; ,* : ,DK-A9*7; A7Y= /8@

• SX ⁼ ,-( =1; =8 B:;MJ M(JO +);:1 UZ7Y= / :(SX[
• GX = ,-( =1; -()89K71 -J()*+0A J<( + UZ7Y= / :(GX[
• \X ⁼ ,-( =1; ) D=1;(+);:1 ,-( =J)+ :1 ()*+A ) +)1 / B:J]71 ²³⁴ 5C6C ) (J0 J<(JDJ=8 J+ S ,D87):1 +J \S M(A+:1 GFGF (J0A UZ7Y= / :(\X[
• TX = ,-( =1; ) D=1;(+);:1 ,-( =J)+ :1 ^1: :,J=;MJ 234 5C6C ) (J0 J<(JDJ=8 J+ S ,D87):1 +J \S M(A+:1 GFGF (J0A UZ7Y= / :(TX[
• _X = ,-( =1; -();): 7);:1 )8,0A 234 5C6C ) (J0 GFGF UZ7Y= / :(_X[
• IX = ,-( =1; ) D=1;(+);:1 ,-( =J)+ :1 ()*+A ) +)1 / B:J]71 R(A-8 L -1D /J=;9 234 5C6C ) (J0 J<(JDJ=8 GFGF UZ7Y= / :(IX[
• EX ⁼ ,-( =1; ) D=1;(+);:1 ,0J:,JB1+J= :;MJ ,-( =J)+ :1 ^1: :,J=;MJ R(A-8 L -1D /J=;9 234 5C6C ) (J0 J<(JDJ=8 GFGF UZ7Y= / :( EX[
• X = ,-( =1; A+)1;B;:1 7)/J:0JO ()\*+A 234 5C6C <,JBADJ(1AO ) =80J: :1 -();) :17Y J<J=1\*)0.= = (J0A GFGF UZ7Y= /8 :(HSSX[
• aX = ,-( =1; A+)1;B;:1 7)/J:0JO N +8 b +)J(7);9 234 5C6C <,JBADJ(1AO ) =80J: :1 -();) :17Y J<J=1*)0.= = GFGF (J0A UZ7Y= /8 :( SGHSEX[
• SFX = ,-( =1; : <871 0791 5-./01 = 7;BA AOJ();:1 ? D9C )O1 :8 A7Y= /8 :( \ b +)=87) 9:;MJ > B:;MJ M(JO +);:1 234 5C6C ) +:1 GBAD;MJ GFSa (C = ,-( =1; : <871 0791 5-./01 = 7;BA AOJ();:1 UZ7Y= / :(SX[

-();+,D =1 ,=J9* J-1:1K = ,-( =1; -B :J= :87Y =c= A7Y= /C

" d e

Z7Y= /8 :( S 1 G ,* A7Y= / O1 )=1*) :8O1 ) ^J(O B:8O -();<1;M1;O J<( +? 0D.(87Y -J+9K71; 9;,D J<B1M DJ(89:; +B ) 7YJ= :1 -( =1+/J=J]71 -();<1;MA > B:;MJ M(JO +);:1 @ U1X -J+9K71; A7Y= /8 :( S 9;,D =8O M :; -();) (DC TFa f S LJ+;0,A ,-./;0 Y :+BJ=87Y[ U11X -J+9K71; A7Y= /8 :( G 9;,D =8O M :; -();) (DC TFGG -0D SX LJ+;0,A ,-./;0 Y :+BJ=87YC

" ghi jhk

Z7Y= /8 :( \? T? I 1 E )MJ+:1; ) (DC \a_ f G A,D S LJ+;0,A ,-./;0 Y :+BJ=87Y J( ) f I A,DCG -0D G 5D DADA 5-./01 +JD87)* 0=;,D11 J B:; M(JO +);:1; 234 5C6C -J ) 0Jl7);:1A (J0A J<(JDJ=;MJ D9C@ ,-( =J)+ :1 ) ()*+A ) +)1 / B:J]71 5-./01 1 9;9 R(A-8 J( ) ,-( =J)+ :1 ^1: :,J=;MJ 5-./01 1 9;9 R(A-8C

Uchwała nr 5

Uchwała nr 5 zgodnie z art. 395 § 2 ust 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust.2 pkt 2 Statutu Spółki dotyczą kwestii obligatoryjnie rozpatrywanej i zatwierdzanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie CPD S.A. po zakończeniu roku obrotowego ti.: przeznaczenie zysku.

Zarząd rekomenduje zysk netto, wykazany w sprawozdaniu finansowym za rok 2020, w wysokości 137 115 000 (słownie: sto trzydzieści siedem milionów sto pięcy) złotych, przeznaczyć w całości pokrycie strat z lat ubiegłych.

Uchwały nr 8-17

Uchwały nr 8-17 zgodnie z art. 395 § 2 ust 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust.2 pkt 2 Statutu Spółki dotyczą kwestii obligatoryjnie rozpatrywanych i zatwierdzanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie CPD S.A. po zakończeniu roku obrotowego tj.: udzielenia członkom Zarządu i Rady Nadzorczej CPD S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2020 roku.

Uchwała nr 18

Uzasadnieniem dla rekomendacji Zarządu w sprawie zmiany Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 28 lutego 2019 r. w sprawie nabycia akcji Spółki w celu umorzenia, która została zmieniona Uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CPD S.A. z dnia 2 marca 2020 r. jest kontynuacja skupu akcji własnych w celu ich umorzenia na podstawie zmienionej uchwały,

Zarząd prowadzi skup akcji własnych w związku z zamiarem wypłaty akcjonariuszom środków pozyskanych w roku 2020 z inwestycji. Zarząd proponuje taki sposób dystrybucji środków pieniężnych z uwaqi na to, iż brak jest możliwości wypłaty dywidendy, z uwagi na niespełnianie przez Spółkę formalnych przesłanek wypłaty wynikających z Kodeksu spółek handlowych.

UZASADNENIE RADY NADZORCZEJ

CPD S. A. z siedzibą w Warszawie w sprawie planowanych uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Rada Nadzorcza CPD S.A. 28 maja 2021 r. pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, podejmując stosowną uchwałę przyjmującą projekty uchwał Walnego Zgromadzenia zwołanego na 24 czerwca 2021.