CPD S.A. — AGM Information 2021

Jun 24, 2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CPD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 24 czerwca 2021 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ਏ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią Urszulę Łoś.

ઠું 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

• oddano ważne głosy z 5 277 330 akcji, stanowiących 20,01 % kapitału zakładowego,
• oddano 5 277 330 ważnych głosów, z czego:
  • 5 277 330 głosów za podjęciem uchwały,
  • 0 głosów przeciw podjęciu uchwały,
  • 0 głosów wstrzymujących się,
• nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,
• głosów nieważnych nie oddano, -

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CPD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 24 czerwca 2021 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

81

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym przyjmuje porządek obrad w brzmieniu:

• Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 1)
• 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
• 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 4) Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
• 5) Przedstawienie sprawozdania finansowego CPD S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku.
• 6) Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności CPD S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku.
• 7) Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej CPD S.A.
• 8) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zarządu z działalności CPD S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku.
• 9) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia finansowego CPD S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku.
• 10) Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku CPD S.A. za rok 2020.
• 11) Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CPD S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CPD S.A. za rok obrotowy 2020.
• 12) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CPD S.A. za rok obrotowy 2020.
• 13) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CPD S.A. za rok obrotowy 2020.
• 14) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu CPD S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2020.
• 15) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej CPD S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2020.
• 16) Podjęcie uchwały w sprawie nabycia akcji Spółki w celu umorzenia, tj. zmiany uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CPD S.A. z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie nabycia akcji Spółki w celu umorzenia.
• 17) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

રું 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

• oddano ważne głosy z 5 277 330 akcji, stanowiących 20,01 % kapitału zakładowego,
• oddano 5 277 330 ważnych głosów, z czego:
  • 5 277 330 głosów za podjęciem uchwały,
  • 0 głosów przeciw podjęciu uchwały,
  • 0 głosów wstrzymujących się,
• nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,
• głosów nieważnych nie oddano,

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CPD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 24 czerwca 2021 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności CPD S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku

ਏ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 1) i 2) Statutu Spółki, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności CPD S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku.

& 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

• oddano ważne głosy z 5 277 330 akcji, stanowiących 20,01 % kapitału zakładowego,
• oddano 5 277 330 ważnych głosów, z czego:
  • 5 277 330 głosów za podjęciem uchwały,
  • •
  • 0 głosów wstrzymujących się,
• nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,
• głosów nieważnych nie oddano, ၊

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CPD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 24 czerwca 2021 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego CPD S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku

ર્દ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 1) i 2) Statutu Spółki, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe CPD S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku, na które składa się:

• Wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
• Sprawozdanie z sytuacji finansowej za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 250 662 000 (słownie: dwieście pięćdziesiąt milionów sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące);
• Sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., wykazującego zysk netto w kwocie 137 115 000 (słownie: sto trzydzieści siedem milionów sto piętnaście tysięcy) złotych;
• Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. wykazującego zwiększenie kapitału własnego o 62 730 000 (słownie: sześćdziesiąt dwa miliony siedemset trzydzieści tysięcy) złotych;
• Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. które wykazuje obniżenie środków pieniężnych o 14 705 000 (słownie: czternaście milionów siedemset pięć tysięcy) złotych.
• . informacje dodatkowe z przyjętych zasad rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

& 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

• oddano ważne głosy z 5 277 330 akcji, stanowiących 20,01 % kapitału zakładowego,
• oddano 5 277 330 ważnych głosów, z czego:
  • •
  • . 0 głosów przeciw podjęciu uchwały,
  • 0 głosów wstrzymujących się,
• nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,
• głosów nieważnych nie oddano,

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CPD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 24 czerwca 2021 roku

w sprawie przeznaczenia zysku CPD S.A. za rok 2020

81

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 2) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki co do sposobu przeznaczenia zysku, wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok 2020, w łącznej wysokości 137 115 000 (słownie: sto trzydzieści siedem milionów sto pięcy) złotych, postanawia przeznaczyć go w całości na pokrycie strat z lat ubiegłych.

હું 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

• oddano ważne głosy z 5 277 330 akcji, stanowiących 20,01 % kapitału zakładowego,
• oddano 5 277 330 ważnych głosów, z czego:
  • 5 277 330 głosów za podjęciem uchwały,
  • 0 głosów przeciw podjęciu uchwały,
  • •
• nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały, i
• głosów nieważnych nie oddano,

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CPD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 24 czerwca 2021 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CPD S.A. za rok obrotowy 2020

81

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395 § Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 55 ust. 2 i art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CPD S.A. za rok obrotowy 2020.

& 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

• oddano ważne głosy z 5 277 330 akcji, stanowiących 20,01 % kapitału zakładowego,
• oddano 5 277 330 ważnych głosów, z czego:
  • 5 277 330 głosów za podjęciem uchwały,
  • •
  • •
• nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały, ।
• głosów nieważnych nie oddano, -

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CPD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 24 czerwca 2021 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CPD S.A. za rok obrotowy 2020

81

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, w związku z art. 55 ust. 2 i art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej CPD S.A. za rok obrotowy 2020, składające się z:

• Wprowadzenia do sprawozdania finansowego;
• Skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 472 346 000 (słownie: czterysta siedemdziesiąt dwa miliony trzysta czterdzieści sześć tysięcy) złotych;
• Skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., wykazującego zysk netto w kwocie 16 307 000 (słownie: szesnaście milionów trzysta siedem tysięcy) złotych;
• Skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 58 810 000 (słownie: pięćdziesiąt osiem milionów osiemset dziesięć tysięcy) złotych;
• Skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 r. o 31 grudnia 2020 r., które wykazuje zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 31 111 000 (słownie: trzydzieści jeden milionów sto jedenaście tysięcy) złotych.
• •

\$ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

• oddano ważne głosy z 5 277 330 akcji, stanowiących 20,01 % kapitału zakładowego,
• oddano 5 277 330 ważnych głosów, z czego:
  • •
  • . 0 głosów przeciw podjęciu uchwały,
  • 0 głosów wstrzymujących się,
• nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,
• głosów nieważnych nie oddano,

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CPD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 24 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu, Panu Colinowi Kingsnorth, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku

ਏ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 1) i 2) Statutu Spółki udziela członkowi Zarządu, Panu Colinowi Kingsnorth, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie pełnienia funkcji Prezesa Zarządu od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

ઠ્ઠ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

• oddano ważne głosy z 5 277 330 akcji, stanowiących 20,01 % kapitału zakładowego,
• oddano 5 277 330 ważnych głosów, z czego:
  • 5 277 330 głosów za podjęciem uchwały,
  • •
  • . 0 głosów wstrzymujących się,
• nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały, -
• głosów nieważnych nie oddano,

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CPD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 24 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu, Pani Elżbiecie Wiczkowskiej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku

ਏ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 1) i 2) Statutu Spółki udziela Pani Elzbiecie Wiczkowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie pełnienia funkcji Członka Zarządu od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

\$ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

• oddano ważne głosy z 5 277 330 akcji, stanowiących 20,01 % kapitału zakładowego,
• oddano 5 277 330 ważnych głosów, z czego: -
  • 5 277 330 głosów za podjęciem uchwały,
  • 0 głosów przeciw podjęciu uchwały,
  • •
• nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,
• głosów nieważnych nie oddano,

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CPD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 24 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu, Pani Iwonie Makarewicz, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku

81

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 1) i 2) Statutu Spółki udziela Pani Iwonie Makarewicz absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie pełnienia funkcji Członka Zarządu od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

૬ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

• oddano waźne głosy z 5 277 330 akcji, stanowiących 20,01 % kapitału zakładowego,
• oddano 5 277 330 ważnych głosów, z czego:
  • 5 277 330 głosów za podjęciem uchwały,
  • •
  • 0 głosów wstrzymujących się, .
• nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,
• głosów nieważnych nie oddano,

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CPD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 24 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu, Panu Johnowi Purcell, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku

ਏ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 1) i 2) Statutu Spółki udziela Panu Johnowi Purcell absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie pełnienia funkcji Członka Zarządu od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

& 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

• oddano ważne głosy z 5 277 330 akcji, stanowiących 20,01 % kapitału zakładowego,
• oddano 5 277 330 ważnych głosów, z czego:
  • 5 277 330 głosów za podjęciem uchwały,
  • •
  • •
• । nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,
• głosów nieważnych nie oddano,

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CPD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 24 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, Panu Andrew Pegge, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

81

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 1) i 2) Statutu Spółki udziela członkowi Rady Nadzorczej, Panu Andrew Pegge, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

& 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

• oddano ważne głosy z 5 277 330 akcji, stanowiących 20,01 % kapitału zakładowego,
• oddano 5 277 330 ważnych głosów, z czego:
  • 5 277 330 głosów za podjęciem uchwały,
  • 0 głosów przeciw podjęciu uchwały,
  • 0 głosów wstrzymujących się, .
• nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,
• głosów nieważnych nie oddano,

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CPD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 24 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, Panu Michaelowi Haxby, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

81

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 1) i 2) Statutu Spółki udziela członkowi Rady Nadzorczej, Panu Michaelowi Haxby, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

& 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

• oddano ważne głosy z 5 277 330 akcji, stanowiących 20,01 % kapitału zakładowego,
• oddano 5 277 330 ważnych głosów, z czego:
  • 5 277 330 głosów za podjęciem uchwały,
  • 0 głosów przeciw podjęciu uchwały,
  • •
• nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały, -
• głosów nieważnych nie oddano,

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CPD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 24 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia Sekretarzowi Rady Nadzorczej, Panu Wiesławowi Olesiowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie pełnienia funkcji od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku

ਏ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 1) i 2) Statutu Spółki udziela członkowi Rady Nadzorczej, Panu Wiesławowi Olesiowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie pełnienia funkcji Sekretarza od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

& 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

• oddano ważne głosy z 5 277 330 akcji, stanowiących 20,01 % kapitału zakładowego,
• oddano 5 277 330 ważnych głosów, z czego:
  • •
  • •
  • •
• nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,
• głosów nieważnych nie oddano, -

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CPD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 24 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej, Panu Mirosławowi Gronickiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

81

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 1) i 2) Statutu Spółki udziela członkowi Rady Nadzorczej, Panu Mirosławowi Gronickiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

& 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

• oddano ważne głosy z 5 277 330 akcji, stanowiących 20,01 % kapitału zakładowego,
• oddano 5 277 330 ważnych głosów, z czego:
  • 5 277 330 głosów za podjęciem uchwały,
  • 0 głosów przeciw podjęciu uchwały,
  • •
• nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały, —
• głosów nieważnych nie oddano,

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CPD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 24 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej, Pani Gabrieli Gryger, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

ਏ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 1) i 2) Statutu Spółki udziela członkowi Rady Nadzorczej, Pani Gabrieli Gryger, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

ઠું 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

• oddano ważne głosy z 5 277 330 akcji, stanowiących 20,01 % kapitału zakładowego,
• oddano 5 277 330 ważnych głosów, z czego:
  • 5 277 330 głosów za podjęciem uchwały,
  • 0 głosów przeciw podjęciu uchwały,
  • •
• nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały, —
• głosów nieważnych nie oddano,

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CPD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 24 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej, Panu Alfonso Kalinauskasowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

81

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 1) i 2) Statutu Spółki udziela członkowi Rady Nadzorczej, Panu Alfonso Kalinauskasowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

૬ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

• oddano ważne głosy z 5 277 330 akcji, stanowiących 20,01 % kapitału zakładowego,
• oddano 5 277 330 ważnych głosów, z czego:
  • •
  • •
  • . 0 głosów wstrzymujących się,
• nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,
• głosów nieważnych nie oddano,

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CPD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 24 czerwca 2021 roku

w sprawie nabycia akcji Spółki w celu umorzenia, tj. zmiany uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CPD S.A. z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie nabycia akcji Spółki w celu umorzenia

Zważywszy, że:

• 1. na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CPD S.A. z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie nabycia akcji Spółki w celu umorzenia, która została dwukrotnie zmieniona tj. Uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CPD S.A. z dnia 2 marca 2020 r. oraz Uchwałą nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CPD S.A. z dnia 27 maja 2020 r. ("Uchwała") Zarząd Spółki został upoważniony do nabycia łącznie nie więcej niż 8.700.000 (słownie: osiem milionów siedemset tysięcy) akcji Spółki, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda i o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 870.000,00 zł (słownie: osiemset siedemdziesiąt tysięcy złotych), zgodnie z 362 § 1 pkt 5) k.s.h. w celu ich umorzenia w ramach transakcji poza rynkiem regulowanym. Zezwolenie zostało udzielone do 31 stycznia 2021 r.
• 1. w oparciu o upoważnianie zawarte w Uchwale, Spółka nabyła łącznie 8.699.836 (słownie: osiem milionów sześćset dziewięć tysięcy osiemset trzydzieści sześć) akcji własnych Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda i o łącznej wartości nominalnej 869.983,60 zł (słownie: osiemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąż trzy złote sześćdziesiąt groszy), w tym:
  2. a) 3.305.886 Akcji w wyniku ogłoszonego przez Spółkę w dniu 4 marca 2019 r. zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji Spółki;
  3. b) 614.385 Akcji w wyniku ogłoszonego przez Spółkę w dniu 3 marca 2020 r. zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji Spółki oraz
  4. c) 4.779.565 Akcji w wyniku ogłoszonego przez Spółkę w dniu 2 czerwca 2020 r. zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji Spółki;
• 1. intencją Spółki jest zwiększenie elastyczności upoważnienia zawartego w Uchwale i kontynuacja zakupu akcji własnych w celu umorzenia na podstawie zmienionej Uchwały;

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CPD S.A. postanawia, co następuje:

& 1

Zmienia się § 1 Uchwały w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie:

"§ 1

• 1. Upoważnia się Zarząd Spółki do nabycia od akcjonariuszy Spółki łącznie nie więcej niż 17.404.946 (słownie: siedemnaście milionów czterech tysięcy dziewięciuset czterdziestu sześciu) akcji Spółki, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda i o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 1.740.494,60 zł (słownie: jeden milion siedemset czterdzieści tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt cztery złote i sześćdziesiąt groszy) - dalej zwanych łącznie "Akcjami".
• 2.

Óô ÕÓ ÚãÕáæ Úç÷æñÑÒÓÕãïî Ò ÚÓïÓäó ÐæâñÖäÛÕç÷Ñ ÒçÛÒÓÕÖÓ ÕÓ Óáäåç ÞÐßàáÖõ Ò òÚÓáäÖç ×ç×åÖ ÷ÖçàÝÑÒçå ñæâ Ò òÚÓÕ×ÓáäåÓäó ÐÑÛÓ×ç×ãåÕãäó³ ñæâ

___________________________________________________________________________

• âô ÐÑÛÓ ÚãÕáÖçï Úç÷æñÑÒÓÕãï Ò ÚÓïÓäó òÚÓÕ×ÓáäåÖ ÐÑÛÓ ÚãÕáÖçï Úç÷æñÑÒÓÕãï ⁴ Ò òÚãâÖç ÛÓÐÚÑ×ÛçÕÖÓ ÝÑ ×áàÓÝÓÕÖÓ Ñ5çÚò ×ÐÚÛçÝÓÔã ÓáäåÖ ×áÖçÚÑÒÓÕç÷Ñ ÐÚÛçÛ ÞÐßàáØ ÝÑ Ò×Ûã×òáÖäó ÓáäåÑÕÓÚÖæ×ÛãÎ
• 6Î 2áäåç ÛÑ×òÓÕÜ ÕÓâãòç ÐÚÛçÛ ÞÐßàáØ Û÷ÑÝÕÖç Û ÓÚòÎ 6ì1 Ì Í Ðáò 7ô áÎ×ÎóÎ Ò äçñæ Öäó æïÑÚÛçÕÖÓÎ
• éÎ ÞÐßàáÓ ×áæÐãÒÓö âØÝÛÖç åçÝãÕÖç 2áäåç Ò ÐçàÕÖ ÐÑáÚãòçÎ
• 7Î 2áäåç ÛÑ×òÓÕÜ ÕÓâãòç ÐÚÛçÛ ÞÐßàáØ ÛÓ äçÕØ ÕÖç ÒãÔ×ÛÜ ÕÖÔ ÍëõèÍ ÛàÑòãäó 8×àÑÒÕÖçî ÝÛÖçÒÖØòÕÓðäÖç ÛàÑòãäó èÍ9Íêê: ÛÓ åçÝÕÜ 2áäåØõ ÐÚÛã äÛãï Ò ÚÓÛÖç ÕÓâãÒÓÕÖÓ 2áäåÖ Ò ÚÓïÓäó ÐæâñÖäÛÕç÷Ñ ÒçÛÒÓÕÖÓ ÕÓ Óáäåç ÞÐßàáÖõ åçðñÖ äçÕÓ ïÖÕÖïÓñÕÓ æ×òÓñÑÕÓ Û÷ÑÝÕÖç Û ÓÚòÎ èë æ×òÓÒã Û ÝÕÖÓ 1ë ñÖÐäÓ 1êê7 ÚÎ Ñ Ñ5çÚäÖç ÐæâñÖäÛÕçå Ö ÒÓÚæÕáÓäó ÒÐÚÑÒÓÝÛÓÕÖÓ ÖÕ×òÚæïçÕòßÒ 5ÖÕÓÕ×ÑÒãäó ÝÑ ÛÑÚ÷ÓÕÖÛÑÒÓÕç÷Ñ ×ã×òçïæ ÑâÚÑòæ ÑÚÓÛ Ñ ×ÐßàáÓäó ÐæâñÖäÛÕãäó âØÝÛÖç ÒãÔ×ÛÓ ÑÝ Ò×áÓÛÓÕçå ÐÑÒãÔçå ⁴ ÛÓ äçÕØ ÑÝÐÑÒÖÓÝÓåÜäÜ äçÕÖç ïÖÕÖïÓñÕçå æ×òÓñÑÕçå Û÷ÑÝÕÖç Û ÐÑÒãÔ×ÛãïÎ
• ìÎ ÙÓÚÛÜÝ ÞÐßàáÖ æÐÑÒÓÔÕÖÑÕã åç×ò ÝÑ ÕÓâãÒÓÕÖÓ 2áäåÖ Ò äçñæ æïÑÚÛçÕÖÓ ÕÖç Ðß;ÕÖçå ÕÖÔ ÝÑ ÝÕÖÓ 6Í ÷ÚæÝÕÖÓ 1ê11 ÚÑáæÎ
• èÎ ÙÓÚÛÜÝõ ÐÑ ÛÓ×ÖØ÷ÕÖØäÖæ ÑÐÖÕÖÖ <ÓÝã =ÓÝÛÑÚäÛçå ÞÐßàáÖõ áÖçÚæåÜä ×ÖØ ÖÕòçÚç×çï ÞÐßàáÖõ ïÑÔçî
  • Óô ÛÓáÑ>äÛãö ÕÓâãÒÓÕÖç 2áäåÖ ÐÚÛçÝ æÐàãÒçï òçÚïÖÕæ ÑáÚçðñÑÕç÷Ñ Ò æ×òÎ ìõ
  • âô ÛÚçÛã÷ÕÑÒÓö Û ÕÓâãäÖÓ 2áäåÖ Ò äÓàÑðäÖ ñæâ Ò äÛØðäÖÎ⁰

_ j

f.e,0B0 ,.e5:/; , k-.;3 / .e,;7G 131 @5:1g.;0a

lmnopqp rstupqp vswxyup o zqstsop{|} xpo{~ o u~

• swwp{s op{ zqst~ r pmx| tup{so|m~mn pv|upq} rpqpwsozs
• swwp{s op{~mn zqsto r mrzs
  • zqsto rp vswxym| }mnopq~
  • zqsto vrm|o vswxym|} }mnopq~
  • zqsto otur~}xm~mn t|y
• {| rzqstrs{s tvrm|oo ws}mnopq~
• zqsto {|op{~mn {| swwp{s&

___________________________________________________________________________