CPD S.A. — AGM Information 2019

Feb 28, 2019

UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CPD SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 28 LUTEGO 2019 ROKU W SPRAWIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§1

_____________________________________________________________________

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią Agatę Tryc-Grzywna.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym:

• oddano ważne głosy z 8.512.962 akcji, stanowiących 32,28 % kapitału zakładowego,
• oddano 8.512.962 ważnych głosów, z czego: 8.512.962 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się,
• nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,
• głosów nieważnych nie oddano.

UCHWAŁA NR 2 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CPD SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 28 LUTEGO 2019 ROKU W SPRAWIE PRZYJĘCIA PORZĄDKU OBRAD

_____________________________________________________________________

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym przyjmuje porządek obrad w brzmieniu:

• 1) Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
• 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
• 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 4) Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
• 5) Podjęcie uchwały w sprawie nabycia akcji Spółki w celu umorzenia.
• 6) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, w którym:

• oddano ważne głosy z 8.512.962 akcji, stanowiących 32,28 % kapitału zakładowego,
• oddano 8.512.962 ważnych głosów, z czego: 8.512.962 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się,
• nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,
• głosów nieważnych nie oddano.

UCHWAŁA NR 3

_____________________________________________________________________

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CPD SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE 28 LUTEGO 2019 ROKU W SPRAWIE NABYCIA AKCJI SPÓŁKI W CELU UMORZENIA § 1

• 1. Upoważnia się Zarząd Spółki do nabycia od akcjonariuszy Spółki łącznie nie więcej niż 8.700.000 (słownie: osiem milionów siedemset tysięcy) akcji Spółki, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda i o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 870.000,00 zł (słownie: osiemset siedemdziesiąt tysięcy złotych) - dalej zwanych łącznie "Akcjami".-------------------
• 1. Akcje zostaną nabyte w ramach transakcji poza rynkiem regulowanym. W celu dokonania zakupu Akcji własnych Spółka skieruje do wszystkich akcjonariuszy zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji. -------------------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Akcje zostaną nabyte przez Spółkę zgodnie z art. 362 § 1 pkt 5) k.s.h. w celu ich umorzenia.-----------
• 1. Akcje zostaną nabyte przez Spółkę za cenę:----------------------------------------------------------------------
• - nie niższą niż w wysokości 11 zł (słownie: jedenaście złotych) za jedną Akcję, ----------------------
• - nie wyższą niż 15 zł (słownie: piętnaście złotych) za jedną Akcję.--------------------------------------
• Spółka skupować będzie jedynie Akcje w pełni pokryte.-------------------------------------------------------
• 1. Zarząd Spółki upoważniony jest do nabywania Akcji w celu umorzenia nie później niż do dnia 31 stycznia 2021 roku.------------------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Zarząd, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej Spółki, kierując się interesem Spółki, może:----------
• a) zakończyć nabywanie Akcji przed upływem terminu określonego w ust. 5, --------------------------
• b) zrezygnować z nabycia Akcji w całości lub w części.------------------------------------------------------

§ 2

• 1. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do ustalenia szczegółowych warunków nabycia Akcji w zakresie nieuregulowanym w niniejszej uchwale oraz upoważnia Zarząd Spółki do dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych zmierzających do wykonania niniejszej uchwały, w tym do zawarcia umowy z firmą inwestycyjną. --------------------------
• 1. W celu umorzenia Akcji, po zakończeniu nabywania wszystkich lub części Akcji Zarząd Spółki zwoła Walne Zgromadzenie Spółki z porządkiem obrad obejmującym co najmniej podjęcie uchwał w sprawie umorzenia akcji własnych oraz obniżenia kapitału zakładowego Spółki i zmiany Statutu Spółki. -----------------------------------------------------------------------------------------------

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, w którym:

• oddano ważne głosy z 8.512.962 akcji, stanowiących 32,28 % kapitału zakładowego,
• oddano 8.512.962 ważnych głosów, z czego: 8.512.962 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się,
• nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,
• głosów nieważnych nie oddano.