CPD S.A. — AGM Information 2018

Sep 6, 2018

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CPD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 06 września 2018 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią Agatę Tryc.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym:

• oddano ważne głosy z 9.540.483 akcji, stanowiących 24,24 % kapitału zakładowego,
• oddano 9.540.483 ważnych głosów, z czego: 9.345.777 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 194.706 głosów wstrzymujących się,
• nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,
• głosów nieważnych nie oddano.

Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CPD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 06 września 2018 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

_____________________________________________________________________

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym przyjmuje porządek obrad w brzmieniu:

• 1) Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
• 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
• 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 4) Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
• 5) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
• 6) Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych CPD S.A.
• 7) Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego CPD S.A. i zmiany Statutu Spółki.
• 8) Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki.
• 9) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, w którym:

• oddano ważne głosy z 9.540.483 akcji, stanowiących 24,24 % kapitału zakładowego,
• oddano 9.540.483 ważnych głosów, z czego: 9.345.777 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 194.706 głosów wstrzymujących się,
• nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,
• głosów nieważnych nie oddano.

Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CPD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 06 września 2018 roku sprawie zarządzenia przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

_____________________________________________________________________

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych zarządza przerwę w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki do dnia 14 września 2018 roku o godzinie 10.30 w siedzibie Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, w którym:

• oddano ważne głosy z 9.540.483 akcji, stanowiących 24,24 % kapitału zakładowego,
• oddano 9.540.483 ważnych głosów, z czego: 8.023.713 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 1.516.770 głosów wstrzymujących się,
• nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,
• głosów nieważnych nie oddano.