Coxon — Board/Management Information 2019

Mar 14, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3607 谷崧　公司提供

序號	1	發言日期	108/03/14	發言時間	17:08:49
發言人	許嘉宏	發言人職稱	財務長	發言人電話	03-4252153
主旨	公告本公司董事會重要決議
符合條款	第	51	款	事實發生日	108/03/14
說明	1.事實發生日:108/03/14 2.公司名稱:谷崧精密工業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 本次董事會重要決議如下： （一）通過107年度營業報告書及財務報表案。 （二）通過107年度虧損撥補案。 (三) 通過資本公積發放現金案。 (四) 通過107年度「內部控制制度聲明書」案。 (五) 通過子公司清算及減資案。 (六) 通過改選董事及監察人案。 (七) 通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。 (八) 通過本公司108年股東常會相關事宜案。 (九) 通過董事會提名獨立董事候選人案。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.