Coxon — AGM Information 2026

May 13, 2026

谷崧精密工業股份有限公司

谷崧精密工業股份有限公司 115 年股東常會會議議程

一、開會時間：中華民國 115 年 6 月 15 日（星期一）上午十時整
二、開會地點：桃園市中壢區中大路 170 巷 19-5 號（新陶芳餐廳）
三、召開方式：實體股東會

（一）宣佈開會：（報告出席股數）
（二）主席致詞：
（三）報告事項：
1. 114 年度營業報告書
2. 114 年度審計委員會查核報告書
3. 永續發展推動執行情形報告
4. 114 年度董事酬勞及員工酬勞分派報告
5. 114 年度私募普通股辦理情形報告
6. 資本公積發放現金報告

（四）承認事項：
1. 114 年度營業報告書及財務報表案
2. 114 年度盈餘分派案

（五）討論事項：
1. 擬辦理私募普通股案

（六）臨時動議
（七）散會

-1-

---

報告事項

一、114年度營業報告書。

說明：114年度營業報告書，請參閱議事手冊第7～8頁附件一。

二、114年度審計委員會查核報告書。

說明：114年度審計委員會查核報告書，請參閱議事手冊第9頁附件二。

三、永續發展推動執行情形報告。

說明：永續發展推動執行情形報告，請參閱議事手冊第10頁附件三。

四、114年度董事酬勞及員工酬勞分派報告。

說明：(一)依本公司章程第卅條規定，薪酬委員會審議及董事會決議，不分派董事酬勞；分派員工酬勞金額為新台幣100,000元（其中基層員工酬勞為30,000元），以現金發放，實際分派金額與114年度帳列費用並無差異。

(二)114年度董事個別酬金細目表，請參閱議事手冊第11~12頁附件四。

五、114年度私募普通股辦理情形報告。

說明：本公司於民國114年6月26日股東常會決議通過之現金增資私募普通股案，授權董事會於適當時機，視當時市場狀況，於不超過普通股15,000,000股額度內辦理現金增資私募普通股，並自股東常會決議之日起一年內一次辦理。惟因考量資本市場狀況，本公司董事會決議本案不繼續辦理。

六、資本公積發放現金報告。

說明：(一)依本公司章程規定，授權董事會決議得將應分派股息及紅利或公司法第二百四十一條第一項規定之法定盈餘公積及資本公積之全部或一部，以現金方式發放。

(二)115年3月12日董事會核准自超過票面金額發行普通股股票所得溢額之資本公積提撥新台幣97,329,791元，按發放基準日股東名簿記載之股東及其持有股份比例發放現金，以目前流通在外股數121,662,239股計算，每股發放新台幣0.8元。嗣後如因本公司股本變動致影響流通在外股數，股東發放資本公積現金比率因此發生變動而須調整時，授權董事長全權處理。

(三)資本公積現金按發放比率計算至元為止，元以下捨去，不足一元之畸零款合計數，以小數點數字由大至小及戶號由前至後順序調整至符合資本公積發放總額。

(四)資本公積發放現金案授權董事長訂定發放基準日，並預計於民國115年第三季完成發放。

2

---

承認事項

第一案： (董事會 提)

案由：114 年度營業報告書及財務報表案。

說明：(一)本公司 114 年度個體財務報表及合併財務報表，業經勤業眾信聯合會計師事務所謝明忠及王攀發會計師查核竣事，並出具無保留意見之查核報告書。

(二)上述財務報表併同營業報告書已送請審計委員會查核竣事，出具查核報告書在案。

(三)114年度營業報告書、會計師查核報告及上述財務報表，請參閱議事手冊第 7～8 頁附件一、第 13～20 頁附件五、第 21～32 頁附件六。

(四)敬請承認。

決議：

第二案： (董事會 提)

案由：114 年度盈餘分派案。

說明：(一)本公司 114 年盈餘分派表業經董事會決議通過並送請審計委員會查核竣事。

(二)本公司 114 年度盈餘分派表如下：

谷崧精密工業股份有限公司

114年度盈餘分派表
單位：新台幣元

期初未分配盈餘	0
加：本年度稅後淨利	2,209,581
加：確定福利計畫再衡量數認列於保留盈餘	884,617
提列項目
提列法定盈餘公積	309,420
提列特別盈餘公積	2,784,778
可供分配盈餘	0

負責人：洪煥青 經理人：張文桐 會計主管：許嘉宏

備註：
(1)本盈餘分派表董事會編造之財務報表所編製，惟若會計師查核後財務報表與董事會通過財務報表兩者之間有重大差異或會計師出具非無保留意見經評估致須調整本盈餘分派表者，應重新召開董事會審議。
(2)本盈餘分派表經審議後公告前，財務報表業經會計師查核簽證且毋須調整本盈餘分派表者，毋須公告載明前段附帶決議。
(3)本盈餘分派表若於公告載明第一段附帶決議，嗣後財務報表業經會計師查核簽證且毋須調整本盈餘分派表者，應予補充公告。
(4)本附帶決議之判斷，授權董事長辦理。

(三)敬請承認。

決議：

---

討論事項

第一案：

（董事會 提）

案由：擬辦理私募普通股案。

說明：（一）本公司為充實營運資金、改善財務結構及因應本公司未來發展之資金需求，擬視市場狀況及公司資金需求狀況，於適當時機，依證券交易法第四十三條之六規定，以私募方式辦理現金增資發行普通股。

（二）本次私募普通股之內容：

(1) 私募股數：於不超過 15,000,000 股之額度內募集發行。

(2) 每股面額：新台幣 10 元。

(3) 私募價格訂定之依據及合理性：

A. 本次私募普通股每股價格不得低於參考價格之八成，參考價格以下列二基準計算價格較高者定之：

(a) 定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。

(b) 定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。

B. 實際之私募價格及訂價日授權董事會視日後洽特定人情形及市場狀況決定之，惟實際私募價格以不得低於參考價格之八成訂之。

C. 本次私募普通股價格之訂定方式均依主管機關之法令規範辦理，且實際反映市場價格狀況，應屬合理。惟若日後市價偏低致發行價格低於股票面額時，其差異將充抵資本公積，不足時，則借記保留盈餘項下之累積虧損，未來將視公司營運狀況以盈餘、公積彌補或其他方式辦理，對股東權益應無重大影響。

(4) 特定人選擇方式：

A. 本次私募普通股之對象以符合證券交易法第四十三條之六等相關法令及主管機關函釋所定之應募人資格為限。

B. 目前尚無已洽定之應募人。未來洽定之應募人，須為策略性投資人，選擇方式與目的、必要性及預計效益如下：

(a) 選擇方式與目的：選擇有助於本公司提升技術、產品開發、擴大市場或強化客戶關係等效益之個人或法人。藉助其經驗、技術、知識或通路，提升本公司營運績效或獲利能力。

(b) 必要性：為強化公司財務結構擴大營運規模，為本公司長期發展，有其必要性。

(c) 預計效益：可改善公司財務結構，擴展市場產品線以提高營運

4

---

績效強化公司競爭力。

(5)辦理私募之必要理由：

A. 不採用公開募集之理由：考量籌集資本之時效性、發行成本等，私募可達籌資之機動性與靈活性與確定性，有助公司未來的營運發展，是以採私募方式辦理現金增資發行新股確有其必要性。

B. 得私募之額度：不超過 15,000,000 股之普通股額度內，於股東會決議之日起一年內一次辦理，擬請股東會授權董事會視公司營運規劃需求及市場狀況全權處理之。

C. 私募資金用途及預計達成效益：本次私募採一次發行，其資金用途為充實公司營運資金，預計可使財務結構及償債能力獲得改善，有助公司營運穩定成長，對股東權益有其正面助益。

(6) 本次私募普通股之權利義務：與本公司已發行之普通股相同，惟私募之普通股於交付日起三年內，除依證券交易法第四十三條之八規定之情形外，不得再行賣出。本次私募之普通股及其嗣後所配發之普通股，自交付日起滿三年後，授權董事會視當時狀況決定是否依相關規定，先取具證券交易所核發符合上市標準之同意函後，向主管機關申請補辦公開發行並申請上市交易。

(7) 其它：本次私募普通股之內容，除私募定價成數外，包括實際發行股數、發行價格、發行條件、計劃項目及預計達成效益等相關事宜及其他未盡事宜，如遇法令變更、因主管機關指示修正或客觀環境因素變更而需修正時，擬請股東會授權董事會全權處理之。另為配合本次以私募方式辦理現金增資發行普通股，授權本公司董事長或其指定代理人全權辦理並代表本公司簽署一切有關私募普通股之契約及文件。

（三）敬請 討論。

決議：

臨時動議

散會