Coxon Precise Industrial Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

May 13, 2026

2026年21月4日（日） 信息首飞云南多位（02）2225-2430

谷品精密工業股份有限公司 股票代理人
台新綜合證券股份有限公司 股票代理部

台新證券網址：www.tunco.com.tw
親自辦理地址：台北市建國北路一段96號B1（由92巷進入）
郵寄辦理地址：104946台北郵政第46-300號信箱
電話：(02)2504-8125 公司代號：266
證券代號：3607

營業時間：
星期一至星期五
上午8:30～下午4:30
公車站名：南京建國路口
306、307、672、282、
292、266、棕9
捷運站名：松江南景站（6號出口）

國內
郵資已付

台北郵局許可證
台北字第580號

營費名冊

（未有有正確郵遞區號者
，應給信函交付郵資）

股東 台啓

職能要求沒有股東資訊應用「股東+股票」電子投票

http://www.tuc.com.tw

本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料將依法令或契約約定之保存期限保存；當事人如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

※洽領紀念品須知※

一、紀念品名稱：【超商咖啡提領卡(35元)】

持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品；其數量如有不足時，得以等值商品替代之；紀念品恕不郵寄，逾期亦不再發放。

二、紀念品須販方式如下：

1150515～1150608 洽徵求人須販 ※徵求人得視徵求狀況 提前結束徵求	請持第三聯委託書於「委託人」欄位 簽名或蓋章，洽各徵求場所辦理。 【徵求股數限1,000股(含)以上】
1150626～1150630 電子投票股東須販 ※例假日除外 ※每日08:30～16:30	完成電子投票作業且未會複填其委託書委託他人出席之股東，請攜帶身分證明文件、股東會出席簽到卡、或列印之電子投票「議案表決情形」全頁等擇一管可，至台新證券股務代理部 (台北市建國北路一段96號B1、1樓) 領取紀念品。
1150615 股東會會場須販	紀念品發放至股東會會議結束為止。
戶名
---	---
執行帳號	(無證免寄回)
一、辦理匯款(限本人帳號)登記，請由左方依次填寫，匯款處理費由股東現金股利中扣除。 二、當股東如未辦理變更或撤銷執行帳號登記以致退匯，需自行負擔退匯改等支票之郵資費用。
執行代號	執行名稱
數 元	700

委託書用紙填發須知

一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者，視為親自出席；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者，視為委託出席。
二、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與親支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。
三、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或紙一編號。
四、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫紙一編號。
五、其他議案事項性質依公開發行公司出席股東會使用委託書規則規定列示。
六、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。
七、委託書格式如第三聯所示。

請由此虛線撕開

266 谷品精密工業股份有限公司

115年股東常會出席簽到卡

時間：115年6月15日（星期一）上午十時整
地點：桃園市中壢區中大路170巷19-5號
（新陶芽餐廳）

股東戶號：
持有股數：
股東戶名：

親自出席簽名或蓋章

委託書

一、簽發檔案

委託人（股東）

編號

115-266

115-266	股東戶號		簽名或蓋章
持有股數
姓名或名稱
徵求人	簽名或蓋章
戶號
姓名或名稱
受託代理人	簽名或蓋章
戶號
姓名或名稱
身分證字號或紙一編號
住址

徵求場所及人員簽章處：

---

谷崧精密工業股份有限公司115年股東常會開會通知書

一、遵行於民國115年6月15日（星期一）上午十時整，假核國市中總區中大路170巷19-5號（新陶芽餐廳）召開本公司115年股東常會。本次會議受理股東開始敲到時間為上午九時三十分，敲到底地點同開會地點。

二、會議事項：（一）報告事項：1.114年度營業報告書。2.114年度審計委員會查核報告書。3.永續發展推動執行情形報告。4.114年度董事制營及員工制營分派報告。5.114年度私募普通股辦理情形報告。6.資本公積發放現金報告。（二）承認事項：1.114年度營業報告書及財務報表案。2.114年度盈餘分派案。（三）討論事項：與辦理私募普通股案。（四）臨時動議。

三、114年度資本公積發放現金案案經董事會決議通過，現金股利每股分配0.8元。

四、私募普通股案相關說明請參閱第六聯。

五、本次股東會會議主要內容，若有公司法第172條或證交法第26條之1規定之事項，除列舉於百集通知外，其主要內容，請逕至公開資訊網站（網址：https://mops.twse.com.tw）查詢。

六、依公司法第一六五條規定自115年4月17日起至115年6月15日止停止股東名簿記載之變更，如需辦理開戶手續（繳交印鑑中），請洽合新綜合證券股份有限公司股務代理部辦理。

七、如有股東徵求委託書，本公司將於115年5月15日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入（網址：https://free.sfi.org.tw），輸入查詢條件即可；本公司委託書之統計驗證機構為台新綜合證券股份有限公司股務代理部。

八、除於公開資訊網站公告外，特函專注，並隨函提供出席簽到卡及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第三聯「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於會議當日攝至會場敲到（請勿著回）；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人相關資料及簽名或蓋章後，最遲遲於開會五日前送達本公司股務代理人自新綜合證券股份有限公司股務代理部。

九、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年5月16日至115年6月12日止，請逕登入臺廢集中保管結算所股份有限公司「股東e服務/電子投票」，依相關說明投票。（網址：https://stockservices.tdcc.com.tw）。

十、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。

十一、敬請 查照辦理為荷。

此致

貴股東

谷崧精密工業股份有限公司董事會

敬啓

長龍會議 全台146徵求點

全台徵求點請參照公司網站www.clco.com.tw與LINE官方帳號搜尋“長龍會議”

徵求點地址	徵求點電話	徵求點地址	徵求點電話	徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區清屋路80號81	(02)2388-8750	新北市板橋區長安街138巷1-1號(海山高中部後區·寧國城居民旁)	(02)2963-7878	台中市北屯區文山路四段938號(四維國小捷運站店)	0963-681-368
台北市中正區忠孝西路一段100號(墨竹亭旁)	0958-018-537	新北市新店區中正路187之1號(國泰世華銀行對面)	(02)2913-3480	台中市大雅區民生路一段133巷21號(國泰世華銀春子進入)	(04)2560-3566
台北市中正區德華街76號1樓(盤融綜合券行)	0980-137-003	新北市永和區中和路593號(金鴻興鐘銀行)	(02)2927-0606	台中市沙鹿區德南路二段279號(松邦文興)	0933-553-624
台北市中正區重慶南路一段13號(胡椒新陳歷史券行內)	(02)2375-3556	新北市土城區裕生路83巷21號(南科國小旁)	(02)2265-5723	新化島新化市中山路二段885-2號1樓(金信翔銀門屋)	(04)720-1027
台北市中正區中華路二段301巷4號(黃豆豆豆店旁邊)	(02)2339-1391	新北市三峽區民生街154號B19(民生社坊旁)	0970-476-060	新化島申港鄉中興路一段301號(區茹電信企業)	0933-599-998
台北市大同區承德路三段211號(安券行)	(02)2592-6278	新北市三重區重陽路一段118號(蘇州亭午餐店)稅債處正對面	(02)2982-4289	新化島員林市大仁街1號(大同路二段全家便利商店前對面)	(04)834-4546
台北市中山區民生東路二段148號Taffee鐘錶(松江路口,路尾仔旁)	(02)2542-9368	新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北區明銀行陽德東弄內)	(02)2992-4784	南投市新南路一段1078號(南投國小前對面)	(049)222-2366
台北市中山區捷運台路一段96號	0972-891-240	宜蘭縣羅東鎮林森路111號(諾貝爾鐘台店後面)	0928-740-835	羅島市西區忠義街123號(莊中山路口第三里)	(05)222-2705
台北市松山區東興路5號1樓(南一堡正對面)	0958-327-999	新竹市北區和福街3號(北大致點裂現旁邊巷子)	(03)523-6082	羅島縣民捷鄉中華村保生街32號(民捷鄉公所北邊)	0952-750-619
台北市大安區保安街230號	(02)2708-6046	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892	雷林島斗六市城頂街62-2號(明交勘場類同)	0910-544-688
台北市萬華區大環街22號(捷運鐵山寺站3號出口對面)	(02)2336-3999	新竹縣竹北市清屋街379號1樓(清屋街蘇路對面)	(03)555-5276	台南市中西區民生路二段272號(富邦大橋正對面)	(06)223-3958
台北市萬華區東園街68-1號2樓(由66巷2弄進入)	(02)2307-1773	新竹縣竹東鎮中正路7號	(03)594-2471	台南市東區大同路一段45巷5號(東門園環旁)	(06)214-1371
台北市俊島區永吉路278巷27弄32號1樓(永吉市場旁)	(02)8787-5802	晚霞市中壢區民榮路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	(03)494-9706	台南市東區崇善路232巷17弄2號	(06)260-3856
台北市士林區德行東路95號(艾加哥歐拉影像)	(02)2838-2572	晚霞市龍潭區龍泉路3號-B007(台南銀行前面)	(03)480-1964	高雄市常春區崇明路171之1號(崇明百貨行)	(07)713-3839
台北市北投區大興街23巷4號(全聯福利後面)	(02)2895-6645	晚霞市地震區中山東路199號(高品園中對面)	(03)331-8844	高雄市三民區重慶街46號(莊後大車站)	(07)311-8641
台北市北投區純亮六路90巷1弄20號(莊石牌捷運嘉邦證券後)	(02)2827-3035	晚霞市地震區國聖一街191號(宜賓後園·忠昌13街國聖一街交叉口)	0965-355-336	高雄市楊梓路後昌路837巷51號1樓(全聯福利中心前對面)	(07)360-5953
台北市內湖區金湖路2號(莊捷縣內湖站2號出口)	(02)2791-8777	晚霞市蘆竹區希化路54號	0936-584-639	高雄市鳳山區三誠路13號(莊五甲巷·福誠南中)	(07)823-0388
台北市南港區八達路四段909號1樓(盤路909)	0975-756-871	紐寧縣竹南鎮龍泉街33號	0921-480-228	原東縣原東市自由路765號(國民藝園對面)	0986-803-018
台北市文山區寧順街1號(錦徽路一段138號OK便利商店旁)	(02)2935-5555	滬寧縣滬寧市中正路429號(張湖其他政士事務所)	0905-334-770	台東縣台東市新生路456號	(089)323-009
基隆市仁愛區李二路29巷9號1樓	(02)2425-0062	台中市北區吳才路184號1樓-陳東路(大體面前對面)	(04)2203-9343	花園縣百安鄉自強路449號1樓(建街電器行)	(038)567-001

本公司擬辦理私募普通股案之主要內容如下：

(1) 私募價格訂定之依據及合理性：

A. 本次私募普通股每股價格不得低於參考價格之八成，參考價格以下列二基準計算價格較高者定之：

(a) 定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。

(b) 定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。

B. 實際之私募價格及訂價日授權董事會現日後洽特定人情形及市場狀況決定之，惟實際私募價格以不得低於參考價格之八成訂之。

C. 本次私募普通股價格之訂定方式均依主管機關之法令規範辦理，且實際反映市場價格狀況，應屬合理。惟若日後市價偏低致發行價格低於股票面額時，其差異將充抵資本公積，不足時，則借紀保留面餘須下之累積虧損，未來將視公司營運狀況以面餘、公積彌補或其他方式辦理，對股東權益應無重大影響。

(2) 特定人選擇方式：

A. 本次私募普通股之對象以符合證券交易法第四十三條之六等相關法令及主管機關函釋所定之應募人資格為限。

B. 日前尚無已洽定之應募人，未來洽定之應募人，須為果範性投資人，選擇方式與目的。必要性及預計效益如下：

(a) 選擇方式與目的：選擇有助於本公司提升技術、產品開發、擴大市場或強化客戶關係等效益之個人或法人。藉助其經驗、技術、知識或通路，提升本公司營運績效或獲利能力。

(b) 必要性：為強化公司財務結構擴大營運規模，為本公司長期發展、有其必要性。

(c) 預計效益：可改善公司財務結構，擴展市場產品線以提高營運績效強化公司競爭力。

(3) 辦理私募之必要理由：

A. 不採用公開募集之理由：考量籌集資本之時效性、發行成本等，私募可達籌資之機動性與靈活性與確定性，有助公司未來的營運發展，是以採私募方式辦理現金增資發行新股確有其必要性。

B. 得私募之類是：不超過15,000,000股之普通股類度內，於股東會決議之日起一年內一次辦理，擬請股東會授權董事會視公司營運規劃需求及市場狀況全權處理之。

C. 私募資金用途及預計達成效益：本次私募採一次發行，其資金用途為充實公司營運資金，預計可使財務結構及償債能力獲得改善，有助公司營運穩定成長，對股東權益有其正面助益。

※投資人如欲查詢私募相關訊息，可至公開資訊觀測站(http://mops.twse.com.tw)私募專區填下及本公司網址(http://www.coxongroup.com)查詢。

指派書

茲指派

將

擔任本公司之法人代表，出席貴公司一一五年六月十五日股東常會，依法行使一切股東權利。

此致

谷崧精密工業股份有限公司

法人股東蓋章：

中華民國115年 月 日