Coxon — Board/Management Information 2018

Mar 19, 2018

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3607 谷崧　公司提供

序號	1	發言日期	107/03/19	發言時間	15:44:56
發言人	許嘉宏	發言人職稱	財務部協理	發言人電話	03-4252153
主旨	公告本公司董事會重要決議
符合條款	第	51	款	事實發生日	107/03/19
說明	1.事實發生日:107/03/19 2.公司名稱:谷崧精密工業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 本次董事會重要決議如下： （一）通過106年度營業報告書及財務報表案。 （二）通過106年度虧損撥補案。 (三) 通過資本公積發放現金案。 (四) 通過106年度「內部控制制度聲明書」案。 (五) 通過修訂「董事會議事規範」、「獨立董事職責範疇規則」案。 (六) 通過子公司減資案。 (七) 通過子公司清算及減資案。 (八) 通過本公司107年股東常會相關事宜案。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無

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