Coxon — Board/Management Information 2016

Mar 16, 2016

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3607 谷崧　公司提供

序號	1	發言日期	105/03/16	發言時間	17:03:00
發言人	許嘉宏	發言人職稱	財務部協理	發言人電話	03-4252153
主旨	公告本公司董事會重要決議
符合條款	第	49	款	事實發生日	105/03/16
說明	1.事實發生日:105/03/16 2.公司名稱:谷崧精密工業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.傳播媒體名稱:不適用 6.報導內容:不適用 7.發生緣由: 本次董事會重要決議如下： （一）討論通過修訂「公司章程」案 （二）通過出具104年度「內部控制制度聲明書」 （三）通過修訂「資金貸與他人作業程序」案 （四）通過修訂「關係人、特定公司、集團企業交易處理辦法」案 （五）通過子公司再投資New Well Power Co., Ltd.案 （六）通過配合會計師事務所內部調整，更換簽證會計師案 (七) 通過改選董事及監察人案 (八) 通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案 (九) 通過本公司105年股東常會相關事宜案 (十) 通過董事會提名獨立董事候選人案 8.因應措施:無 9.其他應敘明事項:無

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