Coxon — Board/Management Information 2016

Jun 6, 2016

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3607 谷崧　公司提供

序號	2	發言日期	105/06/06	發言時間	15:38:15
發言人	許嘉宏	發言人職稱	財務部協理	發言人電話	03-4252153
主旨	公告本公司董事及監察人任期屆滿改選暨薪酬委員任期屆滿
符合條款	第	6	款	事實發生日	105/06/06
說明	1.發生變動日期:105/06/06 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事、自然人監察人 3.舊任者職稱、姓名及簡歷: 董事：洪煥青／谷崧精密工業股份有限公司董事長 董事：張文桐／谷崧精密工業股份有限公司總經理 董事：吳文祥／谷崧精密工業股份有限公司副總經理 董事：趙郁文／上揚科技股份有限公司董事 董事：盧國樑／財團法人谷崧社會慈善基金會執行長 獨立董事：陳銘德／至上電子股份有限公司財務長 獨立董事：吳燈燦／揚昇會計師事務所簽證會計師 監察人：劉詔／鴻美纖維工業有限公司董事長 監察人：張淑娟／優盛醫學科技股份有限公司財務經理 監察人：方雪珍／財政部高雄關稅局 薪資報酬委員:吳燈燦／揚昇會計師事務所簽證會計師 薪資報酬委員:陳銘德／至上電子股份有限公司財務長 薪資報酬委員:林治政／台灣電力公司龍門施工處水路課長 4.新任者職稱、姓名及簡歷: 董事：洪煥青／谷崧精密工業股份有限公司董事長 董事：張文桐／谷崧精密工業股份有限公司總經理 董事：吳文祥／谷崧精密工業股份有限公司副總經理 董事：盧國樑／財團法人谷崧社會慈善基金會執行長 董事：范姜文罡／谷崧精密工業股份有限公司協理 獨立董事：陳銘德／至上電子股份有限公司財務長 獨立董事：吳燈燦／揚昇會計師事務所簽證會計師 監察人：劉詔／鴻美纖維工業有限公司董事長 監察人：張淑娟／優盛醫學科技股份有限公司財務經理 監察人：方雪珍／財政部高雄關稅局 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 6.異動原因:任期屆滿全面改選 7.新任者選任時持股數: 董事：洪煥青／持有股數4,592,792股 董事：張文桐／持有股數4,375,147股 董事：吳文祥／持有股數5,150,888股 董事：盧國樑／持有股數493,000股 董事：范姜文罡／持有股數281,000股 獨立董事：陳銘德／持有股數0股 獨立董事：吳燈燦／持有股數0股 監察人：劉詔／持有股數1,798,883股 監察人：張淑娟／持有股數0股 監察人：方雪珍／持有股數130,000股 8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/06/11~105/06/10 9.新任生效日期:105/06/06~108/06/05 10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選 11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選 12.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選 13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 14.其他應敘明事項:第三屆薪資報酬委員將於近期董事會聘任後，另行公告。

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