Coxon — Board/Management Information 2016

Jun 6, 2016

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3607 谷崧　公司提供

序號	3	發言日期	105/06/06	發言時間	17:01:38
發言人	許嘉宏	發言人職稱	財務部協理	發言人電話	03-4252153
主旨	公告本公司股東會決議許可董事從事競業行為
符合條款	第	21	款	事實發生日	105/06/06
說明	1.股東會決議日:105/06/06 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)洪煥青／董事 (2)張文桐／董事 (3)吳文祥／董事 (4)盧國樑／董事 (5)范姜文罡／董事 (6)陳銘德／獨立董事 (7)吳燈燦／獨立董事 3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為 4.許可從事競業行為之期間:於本公司任職期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱 （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: (1)洪煥青／董事 (2)張文桐／董事 (3)吳文祥／董事 (4)范姜文罡/董事 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)洪煥青／董事： 上海泰永企業有限公司董事長、上海崧仁企業有限公司董事長、廣泰塑膠製品 (上海)有限公司董事長、新崧塑膠(東莞)有限公司董事長、常熟華崧精密工業 有限公司董事長、谷崧工業(常熟)有限公司董事長、谷崧醫療器材(上海)有限 公司董事長、常熟寶研尼塑料制品有限公司董事、東莞呈達五金制品有限公司 執行董事、東莞辰崧塑膠有限公司董事長及總經理 (2)張文桐／董事： 上海泰永企業有限公司董事、上海崧仁企業有限公司董事、廣泰塑膠製品(上海) 有限公司董事、常熟華崧精密工業有限公司董事、谷崧工業(常熟)有限公司董事、 谷崧醫療器材(上海)有限公司董事、歌崧光學精密工業有限公司副董事長、 東莞呈達五金制品有限公司監事、東莞辰崧塑膠有限公司董事 (3)吳文祥／董事： 上海泰永企業有限公司董事、上海崧仁企業有限公司董事、廣泰塑膠製品(上海) 有限公司董事、新崧塑膠(東莞)有限公司董事、谷崧工業(常熟)有限公司監事 谷崧醫療器材(上海)有限公司董事、東莞辰崧塑膠有限公司監事 (4)范姜文罡/董事: 東莞辰崧塑膠有限公司董事 8.所擔任該大陸地區事業地址: 上海泰永企業有限公司：上海市松江區泗涇鎮九干路368號 上海崧仁企業有限公司：上海市松江區泗涇鎮九干路368號 廣泰塑膠製品(上海)有限公司：上海市松江出口加工區南樂路309弄3號 新崧塑膠(東莞)有限公司：廣東省東莞市長安鎮烏沙江貝村步步高大道 常熟華崧精密工業有限公司：常熟東南經濟開發區久隆路 谷崧工業(常熟)有限公司：江蘇省常熟東南經濟開發區久隆路28號 谷崧醫療器材(上海)有限公司:上海市松江區泗徑鎮泗徑工業區九干路368號13幢 歌崧光學精密工業有限公司:濰坊高新區東明路以東玉清東街以北 常熟寶研尼塑料制品有限公司:江蘇省常孰高新技術產業開發區久隆路28號 東莞呈達五金制品有限公司:東莞市長安鎮上沙海濱區中南南路西3號 東莞辰崧塑膠有限公司:東莞市長安鎮上沙第六工業區振安中路763號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 塑膠零組件製品及模具製造、金屬沖壓製品、光學鏡頭 10.對本公司財務業務之影響程度: 以上公司為本公司透過第三地區投資設立公司再投資大陸公司 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

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