Coxon — Board/Management Information 2015

Mar 6, 2015

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3607 谷崧　公司提供

序號	1	發言日期	104/03/06	發言時間	16:18:06
發言人	許嘉宏	發言人職稱	財務部協理	發言人電話	03-4252153
主旨	公告本公司董事會重要決議
符合條款	第	49	款	事實發生日	104/03/06
說明	1.事實發生日:104/03/06 2.公司名稱:谷崧精密工業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.傳播媒體名稱:不適用 6.報導內容:不適用 7.發生緣由: 本次董事會重要決議如下： （一）討論通過103年度營業報告書及財務報表案 （二）討論通過103年度盈餘分派案 （三）通過出具103年度「內部控制制度聲明書」 （四）通過訂定九十六年度發行之員工認股權憑證因行使發行新股增資基準日案 （五）通過谷崧工業有限公司之來料廠改制案 （六）通過修訂「公司章程」案 (七) 通過本公司104年股東常會相關事宜案 8.因應措施:無 9.其他應敘明事項:無

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