Coxon — Board/Management Information 2014

Mar 13, 2014

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3607 谷崧　公司提供

序號	1	發言日期	103/03/13	發言時間	15:51:58
發言人	許嘉宏	發言人職稱	財務部協理	發言人電話	03-4252153
主旨	公告本公司董事會重要決議
符合條款	第	49	款	事實發生日	103/03/13
說明	1.事實發生日:103/03/13 2.公司名稱:谷崧精密工業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.傳播媒體名稱:不適用 6.報導內容:不適用 7.發生緣由: 本次董事會重要決議如下： （一）討論通過102年度營業報告書及財務報表案 （二）討論通過102年度盈餘分派案 （三）通過出具102年度「內部控制制度聲明書」 （四）通過訂定九十六年度發行之員工認股權憑證因行使發行新股增資基準日案 （五）通過委任本公司薪資報酬委員會委員案 （六）通過修訂「取得或處分資產處理程序」案 (七) 通過轉投資公司董事派任案 （八）通過本公司103年股東常會相關事宜案 8.因應措施:無 9.其他應敘明事項:無

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