Coxon — AGM Information 2018

Jul 18, 2018

谷崧精密工業股份有限公司 一○七年股東常會各項議案參考資料

股東常會開會時間：中華民國一○七年六月十一日 ( 星期一 ) 上午十時整 股東常會開會地點：桃園市中壢區中大路 170 巷 19-5 號 ( 新陶芳餐廳 )

承認事項

第一案： ( 董事會 提 ) 案由：一○六年度營業報告書及財務報表案。

• 一

• 說明： ( ) 本公司一○六年度個體財務報表及合併財務報表，業經勤業眾信聯 合會計師事務所游素環及翁博仁會計師查核竣事，並出具無保留意 見 ( 強調事項或其他事項 ) 之查核報告書。

• ( 二 ) 上述財務報表併同營業報告書已送請監察人查核竣事，出具查核報 告在案。

• ( 三 ) 一○六年度營業報告書、會計師查核報告及上述財務報表，請參閱 議事手冊第 5~6 頁附件一、第 8~18 頁附件三、第 19~31 頁附件四。

• ( 四 ) 敬請 承認。

決議：

1

第二案： ( 董事會 提 )

案由：一○六年度虧損撥補案。

一 說明： ( ) 本公司一○六年度虧損撥補表如下：

谷崧精密工業股份有限公司

一○六年度虧損撥補表 單位：新台幣元

	期初未分配盈餘		1,073,525,876
	確定福利計劃再衡量數認列於 保留盈餘		(6,744,092)
	調整後未分配盈餘		1,066,781,784
	減：本年度稅後淨損		(395,809,092)
	依法提列特別盈餘公積		(193,005,817)
	可供分配盈餘		477,966,679
	分派項目		-
	期末未分派盈餘		477,966,679

( 二 ) 敬請 承認。

決議：

2

討論事項

第一案： ( 董事會 提 ) 案由：資本公積發放現金案。

• 一

• 說明： ( ) 本公司擬自超過票面金額發行普通股股票所得溢額之資本公積中提 撥新台幣 97,329,791 元，按發放基準日股東名簿記載之股東及其持 有股份比例發放現金。

• ( 二 ) 依目前流通在外股數 121,662,239 股計算，每股擬發放新台幣 0.8 元。

• ( 三 ) 資本公積現金按發放比率計算至元為止，元以下捨去，不足一元之 畸零款合計數，以小數點數字由大至小及戶號由前至後順序調整至 符合資本公積發放總額。

• ( 四 ) 本次資本公積發放現金之發放基準日，俟股東常會通過後授權董事 長另訂之。

• ( 五 ) 嗣後如因本公司股本變動致影響流通在外股份，股東發放資本公積 現金比率因此發生變動而須調整時，擬請股東會授權董事長全權處 理。

( 六 ) 敬請 討論。

決議 :

臨時動議

散會

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