Coxon — AGM Information 2017

Jun 19, 2017

谷崧精密工業股份有限公司 一○六年股東常會各項議案參考資料

股東常會開會時間：中華民國一○六年六月二日 ( 星期五 ) 上午十時整 股東常會開會地點：桃園市中壢區中大路 170 巷 19-5 號 ( 新陶芳餐廳 )

承認事項

第一案： ( 董事會 提 ) 案由：一○五年度營業報告書及財務報表案。

• 一

• 說明： ( ) 本公司一○五年度個體財務報表及合併財務報表，業經勤業眾信聯 合會計師事務所游素環及翁博仁會計師查核竣事，並出具無保留意 見之查核報告書。

  • ( 二 ) 上述財務報表併同營業報告書已送請監察人查核竣事，出具查核報 告在案。

  • ( 三 ) 一○五年度營業報告書、會計師查核報告及上述財務報表，請參閱 議事手冊第 6~7 頁附件一、第 14~24 頁附件八、第 25~36 頁附件九。

  • ( 四 ) 敬請 承認。

決議：

1

第二案： ( 董事會 提 )

案由：一○五年度虧損撥補案。

一 說明： ( ) 本公司一○五年度虧損撥補表如下：

谷崧精密工業股份有限公司

一○五年度虧損撥補表 單位：新台幣元

	期初未分配盈餘		1,425,593,624
	確定福利計劃再衡量數認列於保留盈餘		(6,870,527)
	調整後未分配盈餘		1,418,723,097
	減：本年度稅後淨損		(316,475,951)
	依法提列特別盈餘公積		(28,721,270)
	可供分配盈餘		1,073,525,876
	分派項目		-
	期末未分派盈餘		1,073,525,876

( 二 ) 敬請 承認。

決議：

2

討論事項

第一案： ( 董事會 提 ) 案由：資本公積發放現金案。

• 一

• 說明： ( ) 本公司擬自超過票面金額發行普通股股票所得溢額之資本公積中提 撥新台幣 182,493,359 元，按發放基準日股東名簿記載之股東及其 持有股份比例發放現金。

  • ( 二 ) 依目前流通在外股數 121,662,239 股計算，每股擬發放新台幣 1.5 元。

  • ( 三 ) 資本公積現金按發放比率計算至元為止，元以下捨去，不足一元之 畸零款合計數，以小數點數字由大至小及戶號由前至後順序調整至 符合資本公積發放總額。

  • ( 四 ) 本次資本公積發放現金之發放基準日，俟股東常會通過後授權董事 長另訂之。

  • ( 五 ) 嗣後如因本公司股本變動致影響流通在外股份，股東發放資本公積 現金比率因此發生變動而須調整時，擬請股東會授權董事長全權處 理。

  • ( 六 ) 敬請 討論。

決議 :

第二案： ( 董事會 提 ) 案由：修訂「取得或處分資產處理程序」案。

• 一

• 說明： ( ) 為因應法令修訂及公司實務需求，修訂本公司「取得或處分資產處 理程序」。

  • ( 二 ) 「取得或處分資產處理程序」修訂前後條文對照表，請參閱議事手 冊第 37~41 頁附件十。

  • ( 三 ) 敬請 討論。

決議 :

臨時動議

散會

3