Coxon — AGM Information 2017

Jun 19, 2017

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----- Start of picture text ----- 親自辦理地址：台北巿建國北路一段96號B1 作業時間：(由92巷進入) 星期一至星期五郵寄辦理地址：10499台北郵政第46-300號信箱全虹企業股份有限公司谷崧精密工業股份有限公司股務代理人 上午9:00∼下午5:00台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部 您可搭乘的公車路線台新銀行網址：www.taishinbank.com.tw電 話：(02)2504-8125公司代號:266 306,307,604,672,282,292,266,棕9 公車站名：南京建國路口證券代號:3607 捷運站名：松江南京站(4號出口) 國 內第一 @@@@@@@@e?@@@@@@@@e?@@h?@@h?@@h?@@h?@@h?@@h?@@@@@@@@@@@@@@@@@@g@@g@@g@@g@@g@@g@@@@@@@@@@@@@@@@ ?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e? 股東常會通知書請即拆閱 ?@@@@@@@@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@?@@?@@?@@?@@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 台北郵局許可證台北字第5 8 0 號郵資已付聯 集保結算所「股東e票通」電子投票抽大獎www.stockvote.com.tw 平 信股東 台啟本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料將依法令或契約約定之保存期限保存；當事人如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。谷 崧谷崧精密工業股份有限公司一○六年股東常會開會通知書一、謹訂於民國一○六年六月二日(星期五)上午十時整，假桃園市中壢區中大路170巷19-5號(新陶芳餐廳)召開一○六年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午九時三十分，報到處地點同開會地點。二、會議事項：(一)報告事項：1.105年度營業報告書。2.105年度監察人查核報告。3.資產減損情形。4.背書保證情形。5.庫藏股執行情形。6.國內第二次無擔保轉換公司債發行情形。7.「企業社會責任實務守則」修訂報告。(二)承認事項：1.105年度營業報告書及財務報表案。2.105年度虧損撥補案。(三)討論事項：1.資本公積發放現金案。2.修訂「取得或處分資產處理程序」案。(四)臨時動議。三、本公司董事會擬訂資本公積發放現金案內容：股東資本公積現金每股發放1.5元。資本公積發放現金案俟股東常會通過，授權董事長訂定發放基準日分配之。實際資本公積發放現金比率按發放基準日實際流通在外股數調整之。第 四、依公司法第一六五條規定自一○六年四月四日起至一○六年六月二日止停止股票過戶。二 五、如有股東徵求委託書，本公司將於106年5月2日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入(網址：http://free.sfi.org.tw)，輸入查詢條件即可；本公司委託書之統計驗證機構為台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部。聯六、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨函檢附出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第五聯「出席通知書」上簽名或蓋章後，於會議當日攜至會場報到(請勿寄回)；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人相關資料及簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部。七、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自106年5月3日至106年5月30日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」，依相關說明投票。【網址：https://www.stockvote.com.tw】。八、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。九、敬請 查照辦理為荷。此 致貴股東谷崧精密工業股份有限公司董事會 敬啟第戶名 戶號 266 四聯銀行帳號 (無誤免寄回) 谷崧現 請266 谷崧精密 印 工業 鑑 股份有 卡 限公司 股東戶號 一、辦理匯款(限本人帳號)登記，請由左方依次填寫，匯款處理費由股東現二、貴股東如未辦理變更或撤銷銀行帳號登記以致退匯，需自行負擔退匯改金股利中扣除。 金股利 於106年寄支票之郵資費用。 匯 6股東戶名 銀行代號 銀行名稱 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼) 原 留 印 鑑 款 月印 帳號 日2身分證字號 登 前記 寄出生年月日 鑑 郵局 700 局號 帳號 表 回第三 電 話 未成年股東印鑑卡須加蓋父母雙方印鑑。 委託書用紙填發須知1.股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自出席通知書聯 均簽名或蓋章者，視為親自出席；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者，視為委託出席。戶籍地址 2.股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資變更處 料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。3.受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。4.徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。通訊處 5.其他議案事項性質依公開發行公司出席股東會使用委託書規則規定列示。變更處 6.委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以請附上新式身分證正反面影本乙份，以免影響 貴股東權益。 委託代理人出席行使之表決權為準。（未附身分證影本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還） 7.委託書格式如第八聯所示。請由此虛線撕開 10604製版谷崧精密工業股份有限公司 台新銀行股務代理部 谷崧精密工業股份有限公司一○六年股東常會加蓋登記章處，股東親 一○六年股東常會 本 請勿於此欄蓋章自 266 □親自出 出席通知書 聯 □委託 出席簽到卡席(委託出席者請勿填此聯)者 請時間：民國一○六年六月二日(星期五)上午十時整請第 於 勿 地點：桃園市中壢區中大路170巷19-5號(新陶芳餐廳)五 此聯 聯 股東：戶號 自 股東戶號：簽 持有股數：名 股東：戶名 行或蓋 撕 股 東 戶 名：章 收件 代理人姓名：開 人年 月 日 代理人通訊地址：4 親自出席簽章處編號： 核印：105.04.15(儒風資訊印刷承印（02）2225-1430 )----- End of picture text -----

第 徵求人

谷崧精密工業股份有限公司106年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期106年6月2日

委任股東 徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱

六 台新國際商業銀行股份有限 1.洪煥青 1.台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部 公司股務代理部(簡稱：台新 2.張文桐 地址：台北市建國北路一段96號B1 聯 /台新銀/台新銀行/台新股代 3.吳文祥 電話：(02)2504-8125 /台新國際商業銀行股務代理 2.長龍會議顧問股份有限公司全省徵求場所(詳第七聯) 部) 地址：台北市博愛路80號B1 電話：(02)2388-8750

註1：徵求期間自106年5月3日起至106年5月24日止(例假日除外，徵求人得視徵求狀況提前結束徵求)。 註2：徵求股數限1,000股(含)以上。

註3：以上資料係屬彙總資料，股東如欲查詢詳細資料請至證基會網站(http://free.sfi.org.tw)查詢。

洽領紀念品須知 一、紀念品：7-ELEVEN商品卡 二、股東委託徵求人代理出席並領取紀念品時，請於第八 聯委託書簽名或蓋章，於徵求期間洽徵求人辦理【限 徵求1,000股(含)以上】。 三、親自出席股東會之股東，僅限股東會當天會議結束前 於會場領取。 四、本次股東會逕至集保結算所「股東e票通」平台【網 址：https://www.stockvote.com.tw】採行電子方式 行使表決權且合格之股東，請持本開會通知書或身分 證明文件及印章於106年6月28日起至106年6月30日 止，至本公司股務代理機構台新銀行股務代理部(台 北市建國北路一段96號B1)領取紀念品。 五、紀念品恕不郵寄，會後亦不補發，其數量如有不足 時，得以等值商品替代。

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第

七 聯

第 八 聯

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----- Start of picture text ----- 委 託 書 一 二 委託人( 股東) 編號 106-266、 、一、茲委託 君(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替) 禁 發 算 檢 簽名或蓋章為本股東代理人，出席本公司106年6月2日舉行之股東常會，代理人並依下列授 止 現 所 舉 股東戶號 持有股數權行使股東權利： 交 違 檢 電□(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) 付現 法取 舉， 話： 姓名或名稱□(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列 金 得 經議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 或 及 查 ○二 徵 求 人 簽名或蓋章其 使 證1.105年度營業報告書及財務報表案： (1)□承認(2)□反對(3)□棄權 他 用 屬 二 戶 號2.105年度虧損撥補案： (1)□承認(2)□反對(3)□棄權 利 委 實 五3.資本公積發放現金案： (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 益 託 者 四 姓名或名稱之 書 ， 七二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理4.修訂「取得或處分資產處理程序」案：(1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 價購 ，可 最高 三七 受 託 代 理 人 簽名或蓋章機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容 委 檢 給 三行使股東權利。 託書 附具 予檢 三。 戶 號三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 行 體 舉 姓名或名稱四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬 為 事 獎有效(限此一會期)。 。 證 金 身分證字號此 致 向集 五萬 或統一編號谷崧精密工業股份有限公司 保 元 住 址授權日期 106 年 月 日 結 ，徵求場所及人員簽章處：()----- End of picture text -----