Coxon — AGM Information 2016

Jun 20, 2016

谷崧精密工業股份有限公司 一○五年股東常會各項議案參考資料

股東常會開會時間：中華民國一○五年六月六日(星期一)上午十時整 股東常會開會地點：桃園市中壢區中大路170 巷19-5 號(新陶芳餐廳)

一 討論事項 ( )

第一案： (董事會 提) 案由：修訂「公司章程」案。

說明：(一) 為配合法令規定及公司未來發展，擬修訂本公司章程。

• (二)「公司章程」修訂前後條文對照表，請參閱議事手冊第8~10 頁附件 一。

(三)敬請 討論。

決議:

承認事項

第一案： (董事會 提) 案由：一○四年度營業報告書及財務報表案。

說明：(一)本公司一○四年度個體財務報表及合併財務報表，業經勤業眾信聯 合會計師事務所游素環及陳慧銘會計師查核竣事，並出具修正式無 保留意見之查核報告書。

• (二)上述財務報表併同營業報告書已送請監察人查核竣事，出具查核報 告在案。

• (三)一○四年度營業報告書、會計師查核報告及上述財務報表，請參閱 議事手冊第11~12 頁附件二、第17~20 頁附件七、第21~32 頁附件 八。

(四)敬請 承認。

決議：

1

第二案： (董事會 提) 案由：一○四年度盈餘分派案。

說明：(一)本公司一○四年度盈餘分派表如下：

谷崧精密工業股份有限公司

• 一○四年度盈餘分派表 單位：新台幣元

	期初未分派盈餘		1,381,710,366
	因採用權益法之投資調整保留盈餘	(23,626,377)
	調整後未分配盈餘		1,358,083,989
	減：精算損失列入保留盈餘	4,837,703
	加：本年度稅後盈餘	664,425,047
	減：提列10%法定盈餘公積	66,442,505
	可供分派盈餘		1,951,228,828
	分派項目
	1.股東現金股利(每股4.2 元)	(525,635,204)
	分派項目合計		(525,635,204)
	期末未分派盈餘		1,425,593,624

• (二)現金股利分派案俟本次股東常會通過後，授權董事長另訂配息基準日 等相關事宜。

• (三)嗣後如因本公司股本變動以致影響流通在外股數，致股東配息率發生 變動而須修正時，授權董事長全權處理。

• (四)本次盈餘分派數額係以104 年度盈餘優先，若有不足部份，依盈餘產 生之年序，則優先分配87 年度以後累積之可分配盈餘。

• (五)現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去。畸零款合計數之處 理方式，以各股東獲配畸零款數額由大至小及股東戶號由前至後之 順序逐一調整至符合現金股利分配總額。

• (六)敬請 承認。

決議：

2

選舉事項

(董事會 提)

案由：改選董事及監察人案。

• 說明：(一)本公司現任董事及監察人之任期原於民國105 年6 月10 日屆滿，擬 配合本年股東常會辦理全面改選董事及監察人。

• (二)依修訂後公司章程第十八條及第二十四條規定，應選董事七人(含獨 立董事二人)及監察人三人，獨立董事採侯選人提名制度。

• (三)新任董事及監察人任期三年，自民國105 年6 月6 日至民國108 年6 月5 日至。原任董事及監察人任期至本次股東常會完成時止。

• (四)本公司章程第十八條規定，獨立董事採侯選人提名制度。獨立董事 侯選人名單業經本公司105 年4 月22 日董事會審查通過，茲將相關 資料載明如下：

獨立董事 候選人	學歷	經歷	現職	持有股份
陳銘德	政治大學企 研所畢業	鼎日財務顧問 公司總經理	至上電子股份有限公 司財務長	0股
吳燈燦	國防管理學 院財務管理 學系畢業	國防部主計局 財務參謀官	揚昇會計師事務所簽 證會計師	0股

• (五)本次選舉依本公司「董事及監察人選舉程序」為之，請參閱議事手冊 第41～43 頁附錄三。

• (六)敬請 選舉。

選舉結果：

3

討論事項(二)

第一案： (董事會 提)

案由：解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。

• 說明：(一)依公司法第209 條規定「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內 之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可」。

• (二)為借助本公司董事之專才與相關經驗，爰依法提請股東會同意解除 本公司新任董事及其代表人競業行為之限制。

• (三)敬請 討論。

決議:

第二案： (董事會 提)

案由：修訂「資金貸與他人作業程序」案。

• 說明：(一) 配合公司運作實務，擬修訂「資金貸與他人作業程序」相關內容。 (二)「資金貸與他人作業程序」修訂前後條文對照表，請參閱議事手冊 第33 頁附件九。

• (三)敬請 討論。

決議:

臨時動議

散會

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