Coxon — AGM Information 2016

Jun 20, 2016

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親自辦理地址：台北巿建國北路一段96號B1 作業時間：
(由92巷進入) 星期一至星期五
郵寄辦理地址：10499台北郵政第46-300號信箱
全虹企業股份有限公司谷崧精密工業股份有限公司股務代理人 上午9:00∼下午5:00
台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部 您可搭乘的公車路線
台新銀行網址：www.taishinbank.com.tw
電 話：(02)2504-8125公司代號:266 306,307,604,672,282,292,266,棕9 公車站名：南京建國路口
證券代號:3607 捷運站名：松江南京站(4號出口) 國 內
第一 @@@@@@@@e?@@@@@@@@e?@@h?@@h?@@h?@@h?@@h?@@h?@@@@@@@@@@@@@@@@@@g@@g@@g@@g@@g@@g@@@@@@@@@@@@@@@@ ?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e? 股東常會通知書請即拆閱 ?@@@@@@@@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@?@@?@@?@@?@@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 台北郵局許可證台北字第5 8 0 號郵資已付
聯
平 信
股東 台啟
本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的
範圍內處理及利用，相關資料將依法令或契約約定之保存期限
保存；當事人如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。
谷 崧
谷崧精密工業股份有限公司一○五年股東常會開會通知書
一、謹訂於民國一○五年六月六日(星期一)上午十時整，假桃園市中壢區中大路170巷19-5號(新陶芳餐廳)召開一○五年股東常會。本次會議受理股東開始報到
時間為上午九時三十分，報到處地點同開會地點。
二、會議事項：(一)討論事項一：修訂「公司章程」案。(二)報告事項：1.104年度營業報告書。2.104年度監察人查核報告。3.資產減損情形。4.背書保證情
形。5.國內第二次無擔保轉換公司債發行情形。6.104年度員工及董監酬勞分配情形報告。(三)承認事項：1.104年度營業報告書及財務報表案。2.104年度
盈餘分派案。(四)選舉事項：改選董事及監察人案。(五)討論事項二：1.解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。2.修訂「資金貸與他人作業程序」
案。(六)臨時動議。
三、本公司董事會擬訂104年度盈餘分派案內容：股東現金股利每股分配4.2元。現金股利分配案俟股東常會通過，授權董事長訂定配息基準日分配之。實際配息
第 率按配息基準日實際流通在外股數調整之。
四、本公司討論董事競業行為之解除，爰依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本屆新選任董事及其代表人競業行為之限制。有關新任董事兼任內容，
二 將於股東會決議本案時補充之。
聯 五、依公司法第一六五條規定自一○五年四月八日起至一○五年六月六日止停止股票過戶。
六、如有股東徵求委託書，本公司將於105年5月6日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入(網址：
http://free.sfi.org.tw)，輸入查詢條件即可；本公司委託書之統計驗證機構為台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部。
七、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨函檢附出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第五聯「出席通知書」上簽名或蓋章後，於會議當
日攜至會場報到(請勿寄回)；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人相關資料及簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司股務
代理人台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部。
八、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。
九、敬請 查照辦理為荷。
此 致
貴股東
谷崧精密工業股份有限公司董事會 敬啟
第
戶名 戶號 266 四
聯
銀行帳號 (無誤免寄回) 谷崧
現 請
266 谷崧精密 印 工業 鑑 股份有 卡 限公司 股東戶號 一、辦理匯款(限本人帳號)登記，請由左方依次填寫，匯款處理費由股東現二、貴股東如未辦理變更或撤銷銀行帳號登記以致退匯，需自行負擔退匯改金股利中扣除。 金股利 105於年
寄支票之郵資費用。 匯 6
股東戶名 銀行代號 銀行名稱 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼) 原 留 印 鑑 款 月
印 帳號 日6
身分證字號 登 前
記 寄
出生年月日 鑑 郵局 700 局號 帳號 表 回
第
三 電 話 未成年股東印鑑卡須加蓋父母雙方印鑑。 委託書用紙填發須知
1.股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自出席通知書
聯 均簽名或蓋章者，視為親自出席；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者，
視為委託出席。
戶籍地址 2.股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資
變更處 料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉
人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。
3.受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。
4.徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
通訊處 5.其他議案事項性質依公開發行公司出席股東會使用委託書規則規定列示。
變更處 6.委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權
者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以
請附上新式身分證正反面影本乙份，以免影響 貴股東權益。 委託代理人出席行使之表決權為準。
（未附身分證影本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還） 7.委託書格式如第八聯所示。
請由此虛線撕開 10504製版
谷崧精密工業股份有限公司 台新銀行股務代理部 谷崧精密工業股份有限公司一○五年股東常會
加蓋登記章處，股東
親 一○五年股東常會 本 請勿於此欄蓋章
自 266 □親自
出 出席通知書 聯 □委託 出席簽到卡
席
(委託出席者請勿填此聯)
者 請
時間：民國一○五年六月六日(星期一)上午十時整
請
第 於 勿 地點：桃園市中壢區中大路170巷19-5號(新陶芳餐廳)
五 此
聯 聯 股東：戶號 自 股東戶號：
簽 持有股數：
名 股東：
戶名 行
或
蓋 撕 股 東 戶 名：
章 收
件 代理人姓名：
開 人
年 月 日 代理人通訊地址：
4 親自出席簽章處
編號： 核印：
105.04.15
(
儒風資訊印刷承印（02）2225-1430 )
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第 六 聯

洽領紀念品須知 一、紀念品：7-ELEVEN 商品卡 二、股東委託徵求人代理出席並領取紀念品 時，請於第八聯委託書簽名或蓋章，自 105年5月7日起至105年5月30日止洽徵求 人(詳第六聯)或其徵求場所(詳第七聯)辦 理【限徵求1,000股(含)以上】。 三、親自出席股東會之股東，僅限股東會當天 會議結束前於會場領取。 四、紀念品恕不郵寄，會後亦不補發，其數量 如有不足時，得以等值商品替代。

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第

七 聯

第 八 聯

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委 託 書 一 二 委託人( 股東) 編號 105-266
、 、
一、茲委託 君(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替) 禁 發 算 檢 簽名或蓋章
為本股東代理人，出席本公司105年6月6日舉行之股東常會，代理人並依下列授 止 現 所 舉 股東戶號 持有股數
權行使股東權利： 交 違 檢 電
□(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)□(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列 付現 法取 舉， 話： 姓名或名稱
議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 金或 得及 經查 ○ 徵 求 人 簽名或蓋章
1.修訂「公司章程」案： (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 二
其 使 證
2.104年度營業報告書及財務報表案： (1)□承認(2)□反對(3)□棄權 他 用 屬 二 戶 號
3.104年度盈餘分派案： (1)□承認(2)□反對(3)□棄權 利 委 實 五
4.改選董事及監察人案。 益 託 者 四 姓名或名稱
5.解除新任董事及其代表人競業行為之限制案： 之 書 ， 七
6.修訂「資金貸與他人作業程序」案： (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權(1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 價購 ，可 最高 三七 受 託 代 理 人 簽名或蓋章
二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理 委 檢 給 三
機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容 託書 附具 予檢 三。 戶 號
行使股東權利。
三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 行為 體事 舉獎 姓名或名稱
四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。 。 證向 金五 身分證字號或統一編號
此 致 集 萬
谷崧精密工業股份有限公司 保 元 住 址
授權日期 105 年 月 日 結 ，
徵求場所及人員簽章處：
(
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