Coxon — AGM Information 2016

Mar 16, 2016

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3607 谷崧　公司提供

序號	2	發言日期	105/03/16	發言時間	17:04:12
發言人	許嘉宏	發言人職稱	財務部協理	發言人電話	03-4252153
主旨	105年股東常會相關事宜公告
符合條款	第	17	款	事實發生日	105/03/16
說明	1.董事會決議日期:105/03/16 2.股東會召開日期:105/06/06 3.股東會召開地點:新陶芳餐廳(地址：桃園市中壢區中大路170巷19-5號) 4.召集事由: （一）討論事項(一)： 1.修訂「公司章程」案。 （二）報告事項： 1.104年度營業報告書。 2.104年度監察人查核報告。 3.資產減損情形。 4.背書保證情形。 5.國內第二次無擔保轉換公司債發行情形。 6.104年度員工及董監酬勞分配情形報告。 （三）承認事項： 1.104年度營業報告書及財務報表案。 2.104年度盈餘分派案。 (四) 選舉事項：改選董事及監察人案。 （五）討論事項(二)： 1.解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。 2.修訂「資金貸與他人作業程序」案。 5.停止過戶起始日期:105/04/08 6.停止過戶截止日期:105/06/06 7.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東，得以書 面向本公司提出股東常會議案，受理處所為谷崧精密工業股份有限公司(桃園市中壢區 中正路1274巷48號)，電話：(03)425-2153。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.