Coxon — AGM Information 2015

Jul 21, 2015

谷崧精密工業股份有限公司 一○四年股東常會各項議案參考資料

股東常會開會時間：中華民國一○四年六月二日 ( 星期二 ) 上午十時整 股東常會開會地點：桃園縣中壢市中大路 170 巷 19-5 號 ( 新陶芳餐廳 )

承認事項

第一案： ( 董事會 提 ) 案由：一○三年度營業報告書及財務報表案。

• 一

• 說明： ( ) 本公司一○三年度個體財務報表及合併財務報表，業經勤業眾信聯 合會計師事務所游素環及陳慧銘會計師查核竣事，並出具無保留意 見之查核報告書。

• ( 二 ) 上述財務報表併同營業報告書已送請監察人查核竣事，出具查核報 告在案。

( 三 ) 一○三年度營業報告書、會計師查核報告及上述財務報表，請參閱 本手冊第 7~8 頁附件一、第 15~16 頁附件六、第 17~28 頁附件七。 ( 四 ) 敬請 承認。

決議：

1

第二案： ( 董事會 提 )

案由：一○三年度盈餘分派案。

一 說明： ( ) 本公司一○三年度盈餘分派表如下：

谷崧精密工業股份有限公司

一○三年度盈餘分派表 單位：新台幣元

	期初未分派盈餘		1,076,447,169
	加：精算利益列入保留盈餘	2,236,504
	加：本年度稅後盈餘	718,803,668
	減：提列10%法定盈餘公積	71,880,367
	加：迴轉特別盈餘公積	173,553,359
	可供分派盈餘		1,899,160,333
	分派項目
	1.股東現金紅利(每股4.2元)	(517,449,967)
	分派項目合計		(517,449,967)
	期末未分派盈餘		1,381,710,366
	附註: 配發員工現金紅利35,000,000元 配發董監酬勞15,000,000元 董事會擬議配發員工紅利及董監酬勞與認列費用年度估列金額之差異數： 0元

• 備註： 1. 現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去。畸零款合 計數之處理方式，以各股東獲配畸零款數額由大至小及股東戶 號由前至後之順序逐一調整至符合現金股利分配總額。

2. 現金股利分派案俟本次股東常會通過後，授權董事長另訂配息 基準日等相關事宜。

3. 嗣後如因本公司股本變動以致影響流通在外股數，致股東配息 率發生變動而須修正時，擬請股東常會授權董事長全權處理。

4. 本次盈餘分派數額係以 103 年度盈餘優先，若有不足部份，依 盈餘產生之年序，則優先分配 87 年度以後累積之可分配盈餘。

( 二 ) 敬請 承認。

決議：

2

討論事項

第一案： ( 董事會 提 ) 案由：修訂「公司章程」案。

• 一

• 說明： ( ) 為配合法令規定及公司未來發展，擬修訂本公司章程。

• ( 二 ) 「公司章程」修訂前後條文對照表，請參閱本手冊第 29~30 頁附件 八。

• ( 三 ) 敬請 討論。

決議 :

臨時動議

散會

3