Coxon — AGM Information 2014

Jun 17, 2014

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親自辦理地址：台北巿建國北路一段96號B1 作業時間：
(由92巷進入) 星期一至星期五
郵寄辦理地址：10499台北郵政第46-300號信箱
谷崧精密工業股份有限公司股務代理人 上午9:00∼下午5:00
台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部 您可搭乘的公車路線
台新銀行網址：www.taishinbank.com.tw
電 話：(02)2504-8125公司代號:266 306,307,604,672,282,292,266,棕9 公車站名：建國北路口
語音查詢專線：(02)2516-9990證券代號:3607 捷運站名：松江南京站(4號出口) 國 內
郵資已付
第
紀念品內容查詢：(02)2516-9990→按1 →按1 →按1733＃
一 股東常會通知書請即拆閱 台北郵局許可證台北字第5 8 0 號
聯
平 信
股東 台啟
『本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的
範圍內為處理及利用，相關資料將依法令或契約約定之保存期
限保存；當事人如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。』
谷 崧
谷崧精密工業股份有限公司一○三年股東常會開會通知書
一、謹訂於民國一○三年六月四日(星期三)上午十時整，假桃園縣中壢市中大路170巷19-5號(新陶芳餐廳)召開一○三年股東常會。本次會議受理股東開始
報到時間為上午九時三十分，報到處地點同開會地點。
二、會議召集事由：(一)報告事項：1.一○二年度營業報告書。2.一○二年度監察人查核報告。3.資產減損情形。4.背書保證情形。5.國內第一次無擔保轉
換公司債發行情形。(二)承認事項：1.一○二年度營業報告書及財務報表案。2.一○二年度盈餘分派案。(三)討論事項：1.修訂「取得或處分資產處理
程序」案。(四)臨時動議。
三、本公司董事會擬訂一○二年度盈餘分派案內容：股東現金股利每股分配3.2元。現金股利分配案俟股東常會通過，授權董事長訂定配息基準日分配之。
第 實際配息率擬請股東會授權董事長按配息基準日實際流通在外股數調整之。
二 四、依公司法第一六五條規定自一○三年四月六日起至一○三年六月四日止停止股票過戶。
五、如有股東徵求委託書，本公司將於103年5月2日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入(網址： ﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏
聯
六、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨函檢附出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第五聯「出席通知書」上簽名或蓋章後，於會﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏ http://free.sfib.org.tw)，輸入查詢條件即可；本公司委託書之統計驗證機構為台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部。
議當日攜至會場報到(請勿寄回)；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人相關資料及簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本
公司股務代理人台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部。
七、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。
八、敬請 查照辦理為荷。
此 致
貴股東
谷崧精密工業股份有限公司董事會 敬啟
第
戶名 戶號 266 四
原登記 聯
銀行帳號 (無誤免寄回) 谷崧
現 請
266 谷崧精密 印 工業 鑑 股份有 卡 限公司 股東戶號 一、辦理匯款(限本人帳號)登記，請由左方依次填寫，匯款處理費由股東現二、貴股東如未辦理變更或撤銷銀行帳號登記以致退匯，需自行負擔退匯改金股利中扣除。 金股利103於年
股東戶名 銀行代號寄支銀行名稱票之郵資費銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)用。 原 留 印 鑑 匯款 月6
印 帳 4
號 日
身分證字號 登 前
記 寄
出生年月日 鑑 郵局 700 局號 帳號 表 回
第
三 電 話 未成年股東印鑑卡須加蓋父母雙方印鑑。 委託書用紙填發須知
一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自出席通知書均簽名或
聯 蓋章者，視為親自出席；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者，視為委託出席。
戶籍地址 二、同時提供兩種格式用紙給股東擇一使用，兩種格式同時使用，視為全權委託。
三、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考
變更處
公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求
人對股東會各項議案之意見。
四、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。
通訊處 五、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
變更處 六、其他議案事項性質依公開發行公司出席股東會使用委託書規則規定列示。
七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為
請附上新式身分證正反面影本乙份，以免影響 貴股東權益。 撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。
（未附身分證影本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還） 請由此虛線撕開 10304製版 八、委託書格式如第八聯所示。
谷崧精密工業股份有限公司 台新銀行股務代理部 谷崧精密工業股份有限公司一○三年股東常會
加蓋登記章處，股東
親 一○三年股東常會 本 請勿於此欄蓋章
自 266 □親自
出 出席通知書 聯 □委託 出席簽到卡
席
(委託出席者請勿填此聯)
者 請
時間：民國一○三年六月四日(星期三)上午十時整
請
第 於 勿 地點：桃園縣中壢市中大路170巷19-5號(新陶芳餐廳)
五 此
聯 聯 股東：戶號 自 股東戶號：
簽 持有股數：
名 股東：
戶名 行
或
蓋 撕 股 東 戶 名：
章 收
件 代理人姓名：
開 人
年 月 日 代理人通訊地址：
親自出席簽章處
編號： 核印：
103.04.03
(
)
儒風資訊印刷承印（02）2225-1430
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洽領紀念品須知 一、紀念品：7-ELEVEN 商品卡 二、股東委託徵求人代理出席並領取紀念品時， 請於第八聯委託書簽名或蓋章，於103年5月 2日∼103年5月28日止洽徵求人之徵求場所 (詳第七聯)辦理【限徵求1,000股(含)以 上】。 三、親自出席股東會之股東，僅限股東會當天會 議結束前於會場領取。 四、紀念品恕不郵寄，會後亦不補發，其數量如 有不足時，得以等值商品替代。

第 六 聯

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第 七 聯

10499 46-300

（ ）

委 託 書 格式一 格式二 一、茲委託 君 一、茲委託 君(須由委託人親自填寫，不得以蓋 (須由委託人親自填寫，不 章方式代替)為本股東代理人，出席本公司103年6月4日舉行之股東常 得以蓋章方式代替)，為本 股東代理人，出席本公司 會，代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見。 103年6月4日舉行之股東常 1.一○二年度營業報告書及財務報表案。1.□承認2.□反對3.□棄權。 第 會，代理本股東就會議事 2.一○二年度盈餘分派案。 1.□承認2.□反對3.□棄權。 項行使股東權利，並得對 八 3.修訂「取得或處分資產處理程序」案。1.□贊成2.□反對3.□棄權。 會議臨時事宜全權處理 聯 之。 二、本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 二、請將出席證(或出席簽到 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 卡)寄交代理人收執，如因 四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託 故改期開會，本委託書仍 書仍屬有效(限此一會期)。 屬有效(限此一會期)。 此致 此致 谷崧精密工業股份有限公司 谷崧精密工業股份有限公司 授權日期103年 月 日 授權日期103年 月 日

委託人( 股東) 編號 103-266 股東 簽 戶號 名 姓名或 名稱 或 蓋 持有 股數 章 徵 求 人 簽名或蓋章 戶 號 姓名或名稱 受 託 代 理 人 簽名或蓋章 戶 號 姓名或名稱 身分證字號 或統一編號 住 址