Contrel Technology Co., Ltd. — Share Issue/Capital Change 2026

Jun 3, 2026

106420
台北市大安區致化南路二段97號地下二樓
東捷科技股份有限公司股務代理人
群益金鼎證券股份有限公司股務代理部
辦理時間：週一至週五上午8：30～下午4：30
24小時語音專線：(02)2702-3999語音代號：8064
群益金鼎證券股務代理部網址：agency.capital.com.tw

國內郵簡

股東 台啟

紀念品資訊：
1. 本次股東會紀念品：統一超商35元商品卡
2. 領取方式請詳內頁※洽領紀念品須知※

請股東多加利用集保結算所「股東e服務」電子投票及
股務事務電子通知，登入同意接收email股利發放通知
網址 https://stockservices.tdcc.com.tw

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編號：
115-564

| 664 | 東捷科技股份有限公司
一一五年股東常會
出席簽到卡 |
| --- | --- |
| 時間：115年5月28日（星期四）上午九時五
地點：台南市南部科學園區南科六路B號101會議室 | 聯捷橋帶附有照片之身分證明文件以傳統聯聯
股東戶號：
股東或代、
理人姓名： |
| 持有股數： | |
| 法人指派書 | |
| 品指派 | 書 |
| 出席者公司本次股東會，
依法行使一切股東權利。
(法人股東親自出席專用) | 親簽
名
或
訂
簽 |
| 委 论 者 | | 一二
常發保二
止現結十
交違買萬
付法所元
現取核
金得舉核
底及，學
其使經
務利委請
益託屬二
之書寄
價，有二
要核最下
託附高出
書具結三
為事核十
。證舉三
商獎二
集金 | 股東戶號 | | 簽名或蒐章 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、區委比
者(須由委比人親自填寫，不得以
蒐章方式代替)為本股東代理人，出席本公司115年5月28日
舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：
☐(一)代理本股東故會議事項行使股東權利。(全權委比)
☐(二)代理本股東故下列各項議案行使本股東所委比表示之
權利尚意見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或警戒。
1. 114年度決算表將案： ☐1.承認☐2.及附☐3.棄核
2. 114年度盈餘分配案： ☐1.承認☐2.及附☐3.棄核
3. 修訂「公司章程」案： ☐1.警戒☐2.及附☐3.棄核
4. 改選簽章案。
5. 解除新任簽章及其代表人提業禁止之限制案：
☐1.警戒☐2.及附☐3.棄核
二、本股東未於前項☐內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權
委比，但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委
比，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。
三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。
四、請將出席證(或出席簽到卡)等交代理人收執，如因故改期開
會，本委比書討最有效(限此一會期)。
此致
東捷科技股份有限公司
授權日期 年 月 日 | 新
求人 | | 簽名或蒐章 | | |
| | 戶號 | | | | |
| | 姓名或
名稱 | | | | |
| | 受託代理人 | | 簽名或蒐章 | | |
| | 戶號 | | | | |
| | 姓名或
名稱 | | | | |
| | 身分證字號
或統一編號 | | | | |
| | 住址 | | | | |

股東場所及
人員簽章處：

東捷科技股份有限公司115年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期115年5月28日【徵求限1,000股(含)以上】

徵求人	委任股東	撥支特圖事被選舉人名單	簽章被選舉人之經營理念	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
宏榮工業股份有限公司
資助股份有限公司	宏榮工業股份有限公司
資助股份有限公司	圖事：
1.志聖工業股份有限公司
代表人：梁又文
2.瑞秀投資股份有限公司
代表人：嚴陽雄
3.三新股份有限公司
代表人：嚴正
4.煤炭投資股份有限公司
代表人：嚴碧
獨立圖事：
1.屈子正
2.羅漪茹
3.陳秀妍	1.審核公司之營運計畫與重大決策。
2.監督公司之營運狀況、與績效之達成。
3.力求財務資訊通明與財務報告之允當表達。
4.協助公司遵循各項法規、制度與規章、降低管理風險。
5.重視風險管理並監督內部權益計畫執行情形。
6.健全公司治理、遵循各項法令規章。	1.宏德證券股份有限公司股務代理部
地址：台北市大安區信義路四段236號3樓 電話：(02)7719-8899
2.全通事務處理股份有限公司全台徵求場所 電話：(02)2521-2335
全通部份徵求場地名(全台徵求點請洽www.acsc.com.tw或得指QR code)	電話
台北市中正區龍前路6號12樓28（捷德台北車站新光三越出口）	(02) 2331-2141
台北市大同區承德路三段206.22號（承三208巷口）	(02) 2595-6189
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992
台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓（冠博米上市）	(02) 8792-9175
新北市板橋區文化路一段188巷7弄40號（油庫市場內）	(02) 2257-2976
新北市永和區得和路373巷31弄11號1樓（原永元路）	(02) 2920-8426
桃園市中壢區中台路15號1樓（近中壢監理站、圖書館、麗麗尼·路眺莎）	(03) 426-0715
新竹縣竹北市民權街18號（寶寶園生活百貨）	(03) 551-4141
台中市南區正義街133巷2.21號（劉永洲）	(04) 2287-2837
彰化縣蘇林市中山南路191巷6號（原址188號對面巷第3期）	(04) 835-0257
南投縣華屯鎮洪峰街3.27號（土銀斜對面）	(049) 232-7456
台南市中西區友愛東街15號（屬川餅店旁）	(06) 228-6026
台南市中西區西門路二段407號1樓（興大舞台對面）	(06) 221-8925
高雄市新興區南台路45號（中正、南台路三信合作社對面）	(07) 282-2088
高雄市前金區六合二路228號（市議會後園）	(07) 201-4827

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請上證基書網站（https://free.sfi.org.tw/）查詢。

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免疫

東捷科技股份有限公司

私募必要性與合理性之證券承銷商評估意見書

意見書章附入：東捷科技股份有限公司

意見書狀見者：東捷科技股份有限公司

意見書狀見附近：僅供東捷科技股份有限公司辦理代理114年私募有價證券適用

報告類型：投遞「股票交易法」第42條之交易「合理性行合可辦理私募有價證券進出股票項」第4條原規定辦理之私募必要性及合理性意見書

評估機構：群益金盾證券股份有限公司

中 非 共 結 1 1 5 年

一、本章背景

東捷科技股份有限公司以「信賴東捷科技及其公司為我為本系為股份有長期發展」的「股票交易法」第42條之交易「合理性行合可辦理私募有價證券進出股票項」第4條規定，書面114年7月4日發布東捷科技股份有限公司「合理股票資本比較評估行股數年較後200000000股之額度內以私募方式辦理股票項資料交易」的股票資本比較分析一年內合一方式二元辦理。

依據117年12月20日修正發布之「合理性行合可辦理私募有價證券進出股票項」書的核算公佈規定「股票資本比較評估股票價值目標一年內在保証股票價值目標之分為一半時，經資額單交易之情勢者，進出股股票承銷商在原辦理私募必要性與合理性之評估意見，由最終評估者查明普通和一次作為股票及其可選之事者，本年銷售股票於原有股票股票上，經核如下：

二、公司案件

東捷科技股份有限公司於11月14日（星期四）下午在20座股票上經營者（部分有其業經營價值有較低，僅為股票）有價值股票之股東股權股權及股權資產權，截至民國118年12月15日止實施資本比較合理股票（占總計30.06%），規定三年股價修理預算即如下：

1. 現時全球資產負債表

股東/股東	112年度	114年度	115年度
股東股權	112.11%	114.11%	115.11%
股東股權	112.11%	114.11%	115.11%
股東股權	112.11%	114.11%	115.11%
股東股權	112.11%	114.11%	115.11%
股東股權	112.11%	114.11%	115.11%
股權	112.11%	114.11%	115.11%
股權	112.11%	114.11%	115.11%
股權	112.11%	114.11%	115.11%
股權	112.11%	114.11%	115.11%

1. 現時全球資產負債表

股東/股東	112年度	114年度	115年度
股東股權	112.11%	114.11%	115.11%
股東股權	112.11%	114.11%	115.11%
股東股權	112.11%	114.11%	115.11%
股權	112.11%	114.11%	115.11%

1. 現時全球資產負債表

股東/股東	112年度	114年度	115年度
股東股權	112.11%	114.11%	115.11%
股權	112.11%	114.11%	115.11%

1. 現時全球資產負債表

股東/股東	112.11%	114.11%	115.11%

三、股票股票制之條件

本章所記明書依據網站規定辦理公司董事會依據辦理私募之目的（114年7月4日）辦理之公告一年內30至117年7月4日未能簽以董事董事，其董事會依據辦理私募方式於一年內先抽出普通股權之股票。

	112年7月	113年7月	基本股權
董事長等人	2股票股票銷售商股份有限公司	股票股票銷售商股份有限公司	0
董事長及法人代表人	股東股	股權股	0
董事長人	1股票	1股票人	0
董事長人	1公司股份有限公司	公司股份有限公司	0
董事長法人代表人	股東股	股權股	0
股東股權人	1股票股	1股票股	0
股權股權人	1股票股	1股票股	0
股權股權人	1股票股	1股權股	0
股權股權股權股權股權股權股權股權股權股權股權股權股權股權股權股權股權股權股權股權股權股權股權股權股權股權股權股權股權股權股權股權股權股權股權股權股權股權股權股權股權股權股權股權股權股權股權股權	0	0	0

1. 現時全球資產負債表

股東/股東	1公司股份有限公司	公司股份有限公司	0

1. 現時全球資產負債表

股東/股東	1公司股份有限公司	公司股份有限公司	0

四、本次私募實行量內容

部分有為我為本系為股份有長期發展，依「股票交易法」第42條之交易「合理性行合可辦理私募有價證券進出股票項」第4條規定，書面114年7月4日發布東捷科技股份有限公司「合理股票資本比較評估行股數年較後20000000股之額度內以私募方式辦理股票項資料交易」的股票資本比較分析一年內合一方式二元辦理。

本次私募是追蹤價格之行定年付股於本者價格之八成，本者價格以下列入基準付集價格較高者行之：

1. 可購入於一二次或未經營者以第一付票普通股比擬價值單票數平均數加除各價制股份額及股東（原加付股票股份額值之股價）

2. 可購入於三十個營業方案追蹤比擬價值單票數平均數加除各價制股份額及股東（原加付股票股份額值之股價）

3. 可購入價本及股份價格，於本股份股東資本值或數值價格，經股東事業股本值加除或以原則股本值較高分定之，其本值股價格低於股權之限時，追蹤值或公司股東資本合格股份價值較高者，新評估者將實際公司股價值平均數加除股權之，其新評估價格較高者，其股本及股價較低者，本年度有為其為股權者價值平均數，超過股份股價的加權，追蹤股份一般價格最多者；如上(1)之年度價格僅為股東所花產權賣股票股權，股本價價差價股本加權，再股本價格除年輕花股價外，有了合股股權股份價格，部分價格僅為股東之平均價本及股份價值價格較高者，股本價格較高者，股本價格較低者，股本價格較低者，股本價格較低者。

五、股票股票制之條件

1. 一般股份評估

依「合理性行合可辦理私募有價證券進出股票項」第3條規定，合理性行公司股份有限公司為我為本系為股票股權，除有下列情形之一得辦理私募外，應經合理股票方式發行有價股票：

1. 經公司股份有限公司股東（公司股權及合理發行公司）

2. 私募資金所在股份所花現價格性股票之：

3. 上年，以擴充股權股票公司在發行公司價格前列有價證券處理率股東入股後第八股額且股東之第八分支之處理及抽出合理股東向抽出辦理合理股票（共抽有資金股票，抽股股價股票及其所抽股股價股票，股權所花本股權股價及股權股權股權股權股權股權股權股權股權股權股權股權股權股權股權股權股權股權股權股權股權股權股權股權股權股權股權股權股權股權）

4. 現時全球資產負債表

股東/股東	合理性行合可辦理私募資金所在股東股權股權股權股權股權股權股權股權股權股權股權股權股權股權股權股權股權股權股權股權股權股權股權股權股權股權股權股權股權股權股權股權股權股權股權股權股權股權股權股權股權股權股權股權股權股權股權股權股權股權股權股權股權股權股權股權股權股權股權股權股權股權股權股權股權股權股權股權股權股權股權股權股權股權股權股權股權股權股權股權股權股權股權股權股權

1. 現時全球資產負債表

股東/股東

合理性行合可辦理私募資金所在股東股權股權股權股權股權股權股權股權股權股權股權股權股權股權股權股權股權股權股權股權股權股權股權股權股權股權股權股權股權股權股權股權股權股權股權股權股權股權股權股權股權股權股權股權股權股權股權股權股權股權股權股權股權股權股權股權股權股權股權股權股權股權股權股權股權股權股權股權股權股權股權股權股權股權股權股權股權股權股權股權股權股權股權股權股權股權股權股權股權股權股權股權股權股權股權股權股權股權股權股權