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Contrel Technology Co., Ltd. Annual Report 2025
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Annual Report
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股票代碼：8064
Contrel
東捷科技股份有限公司
Control Technology Co., Ltd.
114年度 年報
年報查詢網址：
公開資訊觀測站 https://mops.twse.com.tw
本公司網址 https://www.control.com.tw
刊印日期：民國115年3月31日
一、本公司發言人、代理發言人姓名、職稱、聯絡電話及電子郵件信箱
發言人姓名：陳贊仁
職稱：總經理
電話：(06)505-1188
電子信箱：[email protected]
代理發言人姓名：王姿惠
職稱：財務處處長
電話：(06)505-1188
電子信箱：[email protected]
二、總公司、分公司、工廠之地址及電話
總公司：台南市南部科學園區南科六路9號
電話：(06)505-1188
傳真：(06)505-1195
分公司：無
工廠：台南市南部科學園區南科六路9號
電話：(06)505-1188
三、股票過戶機構之名稱、地址、網址及電話
名稱：群益金鼎證券股份有限公司股務代理部
地址：台北市敦化南路二段97號地下2樓
電話：(02)2702-3999
網址：http://www.capital.com.tw
四、最近年度財務報告簽證會計師姓名、事務所名稱、地址、網址及電話
簽證會計師：陳秀雯、許瑞軒會計師
事務所名稱：勤業眾信聯合會計師事務所
地址：高雄市前鎮區成功二路88號3樓
電話：(07)530-1888
網址：http://www.deloitte.com.tw
五、海外有價證券掛牌買賣之交易場所名稱及查詢該海外有價證券資訊之方式：無。
六、公司網址：http://www.contrel.com.tw
東捷科技股份有限公司
年報目錄
壹、致股東報告書...1
一、114年度營業報告...1
二、115年營運計畫...3
三、未來公司發展策略...4
四、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響...4
貳、公司治理報告...5
一、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料...5
二、最近年度支付董事、監察人、總經理及副總經理之報酬...15
三、公司治理運作情形...19
四、簽證會計師公費資訊...48
五、更換會計師資訊...49
六、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者...49
七、董事、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形...49
八、持股比例占前十大股東，其互為關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係之資訊...50
九、公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例...50
叁、募資情形...51
一、資本及股份...51
二、公司債辦理情形...53
三、特別股辦理情形...53
四、海外存託憑證辦理情形...53
五、員工認股權憑證辦理情形...53
六、限制員工權利新股辦理情形...54
七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形...54
八、資金運用計畫執行情形...54
肆、營運概況...55
一、業務內容...55
二、市場及產銷概況...65
三、最近二年度及截至年報刊印日止從業員工資料...74
四、環保支出資訊...74
五、勞資關係...74
六、資通安全管理...76
七、重要契約...79
伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項...80
一、財務狀況分析...80
二、財務績效...81
三、現金流量...82
四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響...82
五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計畫...83
六、風險事項分析評估...84
七、其他重要事項：...87
陸、特別記載事項...88
一、關係企業相關資料...88
二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形...88
三、其他必要補充說明事項：無...88
柒、最近年度及截至年報刊印日止，發生證券交易法第三十六條第三項第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項：...88
壹、致股東報告書
各位股東先生/女士：
由衷感謝各位股東長期以來對東捷的支持與愛護，使東捷得以在多變的環境中持續精進與成長。回顧114年，全球經濟情勢持續動盪，在主要國家通膨趨緩但成長分化的背景下，美國貿易與關稅政策走向的不確定性，對全球供應鏈布局與企業投資決策帶來波動；同時，地緣政治風險與大國競爭仍然升溫，使國際市場充滿挑戰。另一方面，人工智慧應用快速擴展，帶動AI伺服器與高效能運算相關硬體需求成長，台灣在半導體與關鍵設備供應鏈中的戰略地位更加凸顯，為產業發展注入動能。面對外在環境的不確定性與產業結構的轉變，東捷持續強化內部管理與營運體質，提升產品品質與服務價值，穩固既有客戶關係，並積極投入新製程與關鍵技術研發，以掌握產業成長契機，確保公司在競爭激烈的市場中穩健前行。
展望115年，隨著全球AI與高效能運算持續推升先進封裝需求，台灣先進封裝產能與設備投資預期將持續成為成長動能的核心驅動力。東捷秉持在雷射技術與真空鍍膜等核心能力上的深厚技術基礎，持續聚焦半導體封裝製程中的關鍵應用，以自主研發的製程解決方案與整合能力，協助客戶提升量產效率、品質穩定度與製程良率，逐步拓展新市場與新應用。與此同時，Micro LED仍深具未來發展性，其在多個領域均展現強勁的創新動能，東捷將深化雷射鍵合技術，推進巨量轉移及巨量修補等關鍵設備之佈局，並以高精度拼接、雷射切割及自動化整線服務能力，將於市場條件成熟時迅速推進量產解決方案，為未來營運發展注入新動能。東捷將持續秉持不斷創新，以自有之關鍵核心技術，積極開發出先進產業未來之需求設備，並以更務實的策略進入新事業領域，有全體股東的繼續支持，東捷將不斷精進，將努力經營的豐碩果實，分享與所有股東、客戶及員工。
一、114年度營業報告
(一) 營業計劃實施成果
本公司產品主要為精密設備，提供給半導體封測、Mini和Micro LED Display、LCD面板與物流中心等產業；設備種類包括整廠自動化軟硬體系統、高精度雷射精微加工應用、AI & AOI智能檢測與修補及真空鍍膜製程設備。上述設備於民國114年度貢獻合併營業收入為2,870,684仟元，較前一年度增加 10.25%，歸屬於母公司之稅後淨利為224,775仟元，則較前一年度增加 72.24%，基本每股盈餘為1.36元。
單位：新臺幣仟元；%
| 項 目 | 114 年度 | 113 年度 | 增(減)變動比率 |
|---|---|---|---|
| 合併營業收入 | 2,870,684 | 2,603,886 | 10.25 |
| 合併營業毛利 | 810,094 | 685,312 | 18.21 |
| 合併營業淨利 | 276,824 | 30,863 | 796.94 |
| 合併稅後淨利 | 266,821 | 173,907 | 53.43 |
| 歸屬於本公司業主之淨利 | 224,775 | 130,501 | 72.24 |
| 合併毛利率(%) | 28.22 | 26.32 | |
| 合併營業淨利率(%) | 9.64 | 1.19 | |
| 合併純益率(%) | 9.29 | 6.68 | |
| 每股稅後盈餘(元) | 1.36 | 0.79 |
(二) 預算執行情形：本公司未對外公開 114 年度財務預算資訊。
(三) 財務收支及獲利能力分析
單位：新臺幣元；%
| 年度 | 合併財務分析 | ||
|---|---|---|---|
| 分析項目 | 114年度 | 113年度 | |
| 財務結構 | 負債占資產比率(%) | 38.14 | 42.86 |
| 長期資金占不動產、廠房及設備比率(%) | 1,969.09 | 1,993.58 | |
| 獲利能力 | 資產報酬率(%) | 4.84 | 3.11 |
| 權益報酬率(%) | 7.88 | 5.36 | |
| 稅前純益占實收資本額比率(%) | 20.37 | 12.10 | |
| 純益率(%) | 9.29 | 6.68 | |
| 基本每股盈餘(元) | 1.36 | 0.79 |
(四) 研究發展狀況：
本公司致力於自有技術提昇及產品的開發，亦朝特定核心技術之發展努力。
隨著 Micro LED 技術於 2025 年邁入關鍵量產階段，東捷積極回應市場對高良率與高效率顯示技術的需求，持續推動製程設備的創新突破，推出「G4.5 Dual Head 巨量轉接合修補設備」，並同步導入「G4.5 單顆修補設備」，全面強化量產製程的精準度與穩定性。該系列設備整合「雷射巨量接合與修補模組」與「單顆修補模組」，可同步完成 Micro LED 的大規模轉移接合與精密修補作業，有效提升生產效率，使最終產品良率達到 99.999% 。
在半導體封裝領域，東捷導入 EMC Trimming 技術以來，持續深化精密雷射與自動化整合之核心優勢。2025 年導入 300mm 與 600mm 面板級（Panel Level）載板 EMC Trimming 設備，憑藉面板級大面積優勢，顯著提升產能並優化材料利用率，滿足市場對於高產能與成本效益的迫切需求。同時，持續精進 300mm 晶圓級（Wafer Level）第三代（G3）設備，透過多波長雷射技術的整合，突破性地實現針對 EMC 及其它複合材料的潔淨移除。此外，東捷挖掘出先進封裝客戶的需求，運用深厚累積的 Laser 技術，開發 Laser Debound 整合型機種，這機種技術除了原本 Laser 光學整型技術外，也結合另一核心技術-真空電漿清洗。同時亦發揮深厚的自動化系統整合實力，將標準化 EFEM 模組整合至設備端，結合自主開發的高精準度自動尋邊與圓心定位技術，大幅優化製程精度。不僅徹底解決載板邊緣溢膠與平整度難題，更確保了後續製程的可靠性。
在 AI 與 AOI 研發方面，東捷於 2025 年取得關鍵技術躍升。針對 RDL 螢光檢測系統實施硬體規格強化，透過優化光機結構設計顯著提升影像對比度，使其具備偵測極細微缺陷的能力，檢測精度可達線寬線距（L/S）$2\mu \mathrm{m} / 2\mu \mathrm{m}$ 的業界頂尖水準。此外，於 BGAAOI 設備導入創新多角度及多型態光源系統，同步實現明視野與暗視野（Bright & Dark Field）之光學檢測，全面提升異物辨識效率與品質穩定性。透過 AI 演算法與高階光學檢測技術的深度整合，東捷不僅建構了嚴密的品質監控體系，更有效支援先進封裝製程向微細化、高密度化邁進。
如上述，114 年度研究發展費用計新台幣 176,213 仟元，佔營業收入 $6.14\%$。
二、115 年營運計畫
(一) 經營方針
-
深化雷射技術於半導體先進封裝製程設備之應用，結合多年累積之自動化與系統整合能力，提供客戶從單機至產線級之整體解決方案，滿足客戶由試產至量產之完整需求，有效提升生產效率、品質良率與產線稼動率，進而提升客戶產品價值，並與客戶建立更深入之合作關係。
-
以真空鍍膜技術之創新為核心，憑藉長期深耕 LED 產業，累積豐厚關鍵真空鍍膜製程實績，積極跨足面板級半導體封裝真空設備鍍膜/蝕刻市場，以提供穩定性高、具性價比的製程設備，滿足半導體封裝客戶的需求。
-
持續精進 Micro LED 巨量轉移及巨量修補技術，保持業界領先優勢，以協助指標客戶快速邁入量產階段。同時，運用自身在 Micro LED 領域的技術優勢，以掌握相關製程設備與全廠自動化之商機，加深與顯示器客戶之合作網絡。
-
強化 LCD 相關設備及附屬改造之價格競爭力，並掌握面板客戶雙軸轉型跨足新市場所需設備改造或新產線規劃商機，包括車載顯示器、平板衛星天線、扇出型面板級（RDL PLP）封裝所需設備。
-
超前部署 ESG 相關規劃，建立東捷對環境、社會和公司治理應盡責任，達到永續經營目標：
A. 機器設備規劃時即納入節能元件及待機節能的控制技術。
B. 協助客戶導入符合 ESG 精神之生產規劃，例如設備活化、改造。
C. 透過自主開發能源管理系統，加強工廠節能減碳管理，並產出 ESG 永續經營報告書。
(二) 預計銷售數量及其依據
本公司將以過去銷售實績為基礎，掌握 115 年度各產業發展趨勢及客戶資本支出增加契機，持續增加營業收入來源。
(三) 重要之產銷政策
- 生產政策：
(1) 管理系統 E 化，即時掌握專案進度。
(2) 提升製造效率，確實掌握交期以完全符合客戶要求。
(3) 零件模組化設計，提升共用料件比例，加速設計與製造時程，降低生產成本。
(4) 加強設計、組裝品質管控，嚴格執行 QC 政策，縮短裝機、維修時程。
- 銷售及產品政策：
(1) 持續強化品質與服務之改善，以鞏固現有顧客之長期關係。
(2) 以高效能及合理價位產品迎合市場需求，積極擴展新客戶。
(3) 設立竹北研發中心，投資實驗機台，協助半導體先進封裝客戶打樣測試。
(4) 鞏固 LCD 顯示器設備領域，持續精進產品能力，並拓廣 Micro LED / 車載 / 穿戴等新型顯示器。
(5) 將積累的核心技術往半導體及先進封裝的設備市場擴展。
(6) 藉由雷射、光學、真空製程及機電整合之核心技術向上發展高階設備及其他服務。
(7) 發展符合 ESG 精神的產品，如節能和低碳排放設備，並提供設備活化和改造服務，以符合永續發展的市場趨勢。
(8) 掌握產業發展脈動，並拓展延伸多元產業。
三、未來公司發展策略
因應未來設備市場變化，本公司擬定發展策略如下：
- 投入半導體封裝及次世代顯示器產業重點產品設備研發。
- 結合政府資源，並與學術機構建立長期合作關係，積極發展新製程技術。
- 與客戶密切合作，打造雙贏夥伴關係。
- 加強人才培育，提昇自主技術能力。
- 運用設備核心技術，強化跨業設備製造能力。
四、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響
過去東捷專注於 TFT-LCD 及 LED 產業設備，並與其成長茁壯至今，東捷此時已累積了十餘年的自動化設備、光學、雷射加工應用及真空鍍膜製程等核心技術的實際經驗，能成功開發各產業之檢測、修補、自動化、真空製程設備等。因應未來多變的產業景氣，本公司經營團隊及全體員工會適時調整腳步，審慎而穩健的迎接未來挑戰，創造公司最大之利潤以回饋各位股東！
敬祝 各位股東
事業大展，萬事如意！
東捷科技股份有限公司
董事長：嚴瑞雄
貳、公司治理報告
一、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料
(一)董事
- 董事名單(本公司係設置審計委員會取代監察人)
115年3月30日
| 職稱 | 註冊時期 | 姓名 | 性別年齡 | 初次選擇日期 | 選任日期 | 工作期 | 選任時 持有股份 | 現在 持有股數 | 配偶、未成年子女 現在持有股份 | 利用他人名 表持有股份 | 主要經(學)歷 | 目前兼任 本公司 及其他公司之職務 | 具配偶或二親等以內關係之其他主管、董事或監察人 | 備註 (註13) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股數 | 持股比率 (%) | 股數 | 持股比率 (%) | 股數 | 持股比率 (%) | 股數 | 持股比率 (%) | 職稱 | 姓名 | 關係 | ||||||||||
| 董事長 | 中華民國 | 坂秀投資(股)公司 | - | 112 6 20 | 112 6 20 | 3年 19 19 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 | 4,091,949 | 2.48 | 4,091,949 | 2.21 | - | - | - | - | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 坂秀投資(股)公司 代表人:嚴瑞雄 | 男 69 | 88 5 31 | 112 6 20 | - | 0.55 | 907,169 | 0.49 | 161,967 | 0.09 | - | - | 東台崗機(股)公司總經理 成功大學機械工程系學士 | 註1 | 董事 | 嚴華洲 | 兄弟 | 無 | |||
| 董事 | 中華民國 | 三新(股)公司 | - | 94 5 6 | 112 6 20 | 12,723,750 | 7.72 | 12,723,750 | 6.88 | - | - | - | - | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
| 三新(股)公司 代表人:嚴華洲 | 男 76 | 94 5 6 | 112 6 20 | - | 0.23 | 377,373 | 0.20 | 333,344 | 0.18 | - | - | 三新(股)公司董事長 習隆機械(股)公司董事長 中原大學土木系學士 | 註2 | 董事長 | 嚴瑞雄 | 兄弟 | 無 | |||
| 三新(股)公司 代表人:嚴丕 | 男 44 | 106 6 22 | 112 6 20 | - | 0.09 | 154,478 | 0.08 | - | - | - | - | 三新(股)公司總經理 美國哥倫比亞大學工業工程碩士 | 註3 | 董事 | 嚴華洲 | 父子 | 無 | |||
| 中華民國 | 我麒投資有限公司 | - | 106 6 22 | 112 6 20 | 2,991,327 | 1.82 | 2,991,327 | 1.62 | - | - | - | - | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | ||
| 我麒投資有限公司 代表人:林書賢 | 男 56 | 92 6 12 | 112 6 20 | - | 1.01 | 1,659,909 | 0.90 | 506,052 | 0.27 | - | - | 志奎工業股份有限公司國立董事 美國KLA-TENCOR應用工程師 法工大學化工系學士 | 註4 | 無 | 無 | 無 | 無 | |||
| 中華民國 | 恩丘璐投資有限公司 | - | 103 6 24 | 112 6 20 | 2,021,685 | 1.23 | 2,041,685 | 1.10 | - | - | - | - | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | ||
| 恩丘璐投資有限公司 代表人:嚴璐 | 女 43 | 103 6 24 | 112 6 20 | - | - | 5,000 | 0.00 | - | - | - | - | 東台崗機(股)公司副總兼發言人 美國西北大學整合行銷碩士 | 註5 | 董事 | 嚴華洲 | 父女 | 無 | |||
| 中華民國 | 東台崗機(股)公司 | - | 106 6 22 | 112 6 20 | 6,849,178 | 4.16 | 6,849,178 | 3.71 | - | - | - | - | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | ||
| 東台崗機(股)公司 代表人:郭俊良 | 男 63 | 110 2 18 | 112 6 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 弘通(股)公司董事長 美國喬治華盛頓大學電腦工程碩士 | 註6 | 無 | 無 | 無 | 無 |
6
| 職稱 | 性別 國家 | 姓 名 | 性別 年齡 | 初 志 選 修 目 類 | 選 修 目 類 | 修 長 | 選 修 時 持有股份 | 現 在 持有股數 | 配偶、未成年子女 現在持有股份 | 利用他人名 表持有股份 | 主要經(學)歷 | 目前兼任 本公司 及其他公 司之職務 | 具配偶或二親等以內關係之其他主管、董事或監察人 | 備註 (註13) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股數 | 持股比率 (%) | 股數 | 持股比率 (%) | 股數 | 持股比率 (%) | 股數 | 持股比率 (%) | 職稱 | 姓名 | 關係 | ||||||||||
| 董事 | 中華 民國 | 鑒英投資(股)公司 | - | 109 6 11 | 112 6 20 | 3 年 1 分 2 | 1,803,572 | 1.09 | 1,803,572 | 0.98 | - | - | - | - | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 美國 | 鑒英投資(股)公司 代表人:黃偉宗 | 男 46 | 109 6 11 | 112 6 20 | - | 0.17 | 18,000 | 0.01 | - | - | - | - | 富臨科技工程(股)公司監察人 美國加州大學洛杉磯分校物理及天文博士 | 註7 | 無 | 無 | 無 | 無 | ||
| 中華 民國 | 陳贊仁 | 男 56 | 100 6 22 | 112 6 20 | 516,101 | 0.31 | 641,101 | 0.35 | - | - | - | - | 群創光電(股)公司總廠長 台灣科技大學機械工程碩士 | 註8 | 無 | 無 | 無 | 無 | ||
| 國立 董事 | 中華 民國 | 梁又文 | 男 48 | 112 6 20 | 112 6 20 | 1 12 6 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | 志聖工業(股)公司總經理 美國華盛頓州立大學商學碩士 | 註9 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 中華 民國 | 喻銘耀 | 男 63 | 112 6 20 | 112 6 20 | 1 12 6 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 力旺電子(股)獨立董事 美國富州大學華頓商學院企管碩士 | 註10 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
| 中華 民國 | 曹正娟 | 男 53 | 114 6 5 | 114 6 5 | - | - | - | - | - | 10,000 | 0.01 | - | - | Orbotech Ltd.,大中華區總裁 志聖工業股份有限公司獨立董事 南澳大學企管碩士 | 註11 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
| 中華 民國 | 林宜靜 | 女 51 | 106 6 22 | 112 6 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 靜誠會計師事務所執業會計師 勤業票信聯合會計師事務所審計部協理 東海大學會計學系學士 | 註12 | 無 | 無 | 無 | 無 |
註.1：嚴瑞雄：東台精機(股)公司/亞太菁英(股)公司董事長及總經理；譯泰精機(股)公司/蘇州東昊精機有限公司/富臨科技工程(股)公司/永鑫光電(股)公司/東輝精密(股)公司/東特機械自動化(股)公司/Tongtai Machine &Tool
Japan Co, LTD/東昊精機(上海)有限公司/Great Pursuit Limited/TongTai Seiki Vietnam Co.,Ltd/PCI-SCEMM/TTGroup Technologies/Cerimatec 董事長：Union Top Industrial (SAMOA) Limited/TongTai Machinery Co., Ltd/Tongtai Machine Tool(MFG) Sdn Bhd/Tongtai Europe B.V./支曉機械(股)公司董事。上海東台鑫貿易有限公司執行董事。硝臻欣電子(深圳)有限公司執行董事及總經理。品印三維科技(股)公司/華斌精機(股)公司/漢
原智慧科技(股)公司/永進機械工業(股)公司/鳳凰千創新創業投資股份有限公司法人董事(代表人)：三新投資(股)公司監察人(代表人)/三新(股)公司監察人(代表人)。東英投資(股)公司監察人：台灣區工具機暨零組件工
業同業公會名譽理事長、台灣區航太工業同業公會監事、社團法人中華民國南部科學園區康學協會理事。
註.2：嚴華洲：三新投資(股)公司/三新(股)公司/貨隆機械(股)公司董事長：省力機器工業(股)公司董事、東台精機(股)公司法人董事(代表人)：楠德實業(股)公司/支曉機械(股)公司法人監察人(代表人)。
註.3：嚴正：鑒英投資(股)公司/朴子精密企業(股)公司董事長：東台精機(股)公司/楠德實業(股)公司/三新(股)公司/三新投資(股)公司/台灣海研(股)公司法人董事(代表人)：貨隆機械(股)公司法人監察人(代表人)、譯泰精機(股)
公司/漢棟科技(股)公司監察人：三新(股)公司總經理。
註.4：林書賢：東鈴冷凍(股)公司董事長：陞遠建設開發(股)公司法人董事(代表人)、大昊光電(股)公司/達啟創業投資(股)公司董事：志聖工業(股)公司獨立董事：專燃創新投資(股)公司法人監察人(代表人)。
註.5：嚴璐：東台精機(股)公司副總兼發言人：TTGroup France、六赫茲(股)公司董事長：東台精機(股)公司/亞太菁英(股)公司/華斌精機(股)公司/銳洋精密(股)公司/朴子精密企業(股)公司/富臨科技工程(股)公司/志聖工業(股)
公司法人董事(代表人)、Tongtai Machine Tool(MFG) Sdn Bhd/TONGAN GmbH/Mbi-group Beteiligung GmbH/Tongtai Mexico, S.A. DE C.V./Tongtai Europe B.V.董事：蘇州東昊精機有限公司/東昊精機(上海)有限公司/財
團法人精密研究發展中心監察人：台灣工具機暨零組件工業同業公會常務理事。
註.6：郭俊良：弘通(股)公司/唐孫行銷顧問(股)公司/寶城數位行銷有限公司/電大企業(股)公司董事長：東台精機(股)公司法人董事(代表人)。
註.7：黃偉宗：東台精機(股)公司法人董事(代表人)、TTGroup America,Inc.董事、永鑫光電(股)公司法人監察人(代表人)。
註.8：陳贊仁：漢棟科技(股)公司董事長、永鑫光電(股)公司/富臨科技工程(股)公司法人董事（代表人）。Control Holdings Limited董事、永鑫光電(股)公司總經理、宜波奇捷貿易有限公司之法定代表人。
註.9：梁又文：均華精密工業(股)公司董事長暨執行長、創峰光電科技(股)公司/薰華亞商力永企業有限公司/福盟國際企業有限公司/樂林科技(股)公司董事長、均豪精密工業(股)公司副董事長暨執行長、南通創峰光電設備有限公司/蘇州創峰光電科技有限公司/蘇州創峰光電智能科技有限公司/敦品壹號創新投資股份有限公司法人董事(代表人)、昇陽國際半導體(股)公司/台大校友創業投資管理顧問(股)公司董事、宇辰系統科技(股)公司獨立董事、志聖工業(股)公司總經理、廣信創業投資(股)公司監察人、台灣電路板協會理事、台灣電子製造設備工業同業公會常務理事、社團法人台灣電子設備協會副理事長。並於115年3月27日當然解任東捷科技(股)公司獨立董事。
註.10：喻銘耀：於114年2月辭任東捷科技(股)公司獨立董事。
註.11：曹正娟：志聖工業股份有限公司獨立董事。於114年6月新任東捷科技(股)公司獨立董事。並於115年3月27日當然解任東捷科技(股)公司獨立董事。
註.12：林宜靜：靜誠管理顧問有限公司董事、長華科技(股)公司/旭東環保科技(股)公司/三芳化學工業(股)公司獨立董事。於115年3月底辭任東捷科技(股)公司獨立董事。
註.13：公司董事長與總經理或相當等級者(最高經理人)為同一人。互為配偶或一親等親屬者。應說明其原因、合理性、必要性及因應措施：無此情事。
- 董事為法人股東之主要股東
115年03月30日
| 法人股東名稱 | 法人股東之主要股東 | |
|---|---|---|
| 瑞秀投資股份有限公司 | 展賦投資有限公司 | 19.40% |
| 瑞琳投資有限公司 | 16.42% | |
| 天葳投資有限公司 | 16.42% | |
| 嚴琳 | 16.75% | |
| 嚴葳 | 16.75% | |
| 林秀慧 | 7.46% | |
| 嚴賦 | 4.72% | |
| 嚴瑞雄 | 2.08% | |
| 三新股份有限公司 | 瑞秀投資股份有限公司 | 14.54% |
| 慈正璐投資有限公司 | 13.14% | |
| 燦英投資股份有限公司 | 11.59% | |
| 三新投資股份有限公司 | 8.28% | |
| 文蘭投資有限公司 | 8.07% | |
| 川林投資有限公司 | 5.78% | |
| 鄭鑑川 | 4.00% | |
| 燦耀投資股份有限公司 | 3.83% | |
| 蘇蕙蘭 | 3.19% | |
| 林雪芬 | 3.00% | |
| 東台精機股份有限公司 | 三新投資股份有限公司 | 6.40% |
| 三新股份有限公司 | 4.84% | |
| 瑞秀投資股份有限公司 | 3.19% | |
| 宇銘投資股份有限公司 | 2.23% | |
| 燦英投資股份有限公司 | 2.21% | |
| 嚴瑞雄 | 2.15% | |
| 慈正璐投資有限公司 | 2.08% | |
| 偉玲投資有限公司 | 1.87% | |
| 弘邁股份有限公司 | 1.69% | |
| 東捷科技股份有限公司 | 1.50% | |
| 慈正璐投資有限公司 | 嚴瑟 | 18.40% |
| 嚴正 | 18.40% | |
| 嚴璐 | 18.40% | |
| 嚴瑟投資有限公司 | 9.20% | |
| 嚴正投資有限公司 | 9.20% | |
| 禪妍投資有限公司 | 9.20% | |
| 嚴華洲 | 8.60% | |
| 鄭麗蕙 | 8.60% | |
| 敦麒投資有限公司 | 林書賢 | 55.45% |
| 林書毅 | 24.84% | |
| 林佩樺 | 17.58% | |
| 林佳樺 | 2.13% | |
| 燦英投資股份有限公司 | 瑞秀投資股份有限公司 | 29.75% |
| 慈正璐投資有限公司 | 21.72% | |
| 嚴正 | 10.06% | |
| 偉玲投資有限公司 | 8.82% | |
| 敏業投資有限公司 | 8.82% | |
| 嚴慧真 | 6.57% | |
| 楊奇叡 | 2.73% | |
| 嚴瑟 | 2.40% | |
| 嚴璐 | 2.40% | |
| 楊智翔 | 2.24% |
7
上表主要股東為法人者其主要股東
115年03月30日
| 法人名稱 | 法人之主要股東 | |
|---|---|---|
| 瑞秀投資股份有限公司 | 展賦投資有限公司 | 19.40% |
| 瑞琳投資有限公司 | 16.42% | |
| 天葳投資有限公司 | 16.42% | |
| 嚴琳 | 16.75% | |
| 嚴葳 | 16.75% | |
| 林秀慧 | 7.46% | |
| 嚴賦 | 4.72% | |
| 嚴瑞雄 | 2.08% | |
| 三新股份有限公司 | 瑞秀投資股份有限公司 | 14.54% |
| 瑟正璐投資有限公司 | 13.14% | |
| 燦英投資股份有限公司 | 11.59% | |
| 三新投資股份有限公司 | 8.28% | |
| 文蘭投資有限公司 | 8.07% | |
| 川林投資有限公司 | 5.78% | |
| 鄭鑑川 | 4.00% | |
| 燦耀投資股份有限公司 | 3.83% | |
| 蘇蕙蘭 | 3.19% | |
| 林雪芬 | 3.00% | |
| 燦英投資股份有限公司 | 瑞秀投資股份有限公司 | 29.75% |
| 瑟正璐投資有限公司 | 21.72% | |
| 嚴正 | 10.06% | |
| 偉玲投資有限公司 | 8.82% | |
| 敏業投資有限公司 | 8.82% | |
| 嚴慧真 | 6.57% | |
| 楊奇叡 | 2.73% | |
| 嚴瑟 | 2.40% | |
| 嚴璐 | 2.40% | |
| 楊智翔 | 2.24% | |
| 瑟正璐投資有限公司 | 嚴瑟 | 18.40% |
| 嚴正 | 18.40% | |
| 嚴璐 | 18.40% | |
| 嚴瑟投資有限公司 | 9.20% | |
| 嚴正投資有限公司 | 9.20% | |
| 禪妍投資有限公司 | 9.20% | |
| 嚴華洲 | 8.60% | |
| 鄭麗蕙 | 8.60% | |
| 展賦投資有限公司 | 嚴賦 | 99.99% |
| 林秀慧 | 0.01% | |
| 瑞琳投資有限公司 | 嚴琳 | 100.00% |
| 天葳投資有限公司 | 嚴葳 | 100.00% |
| 文蘭投資有限公司 | 鄭雅穗 | 18.53% |
| 鄭雅之 | 38.83% | |
| 鄭人滋 | 41.56% | |
| 蘇蕙蘭 | 1.08% | |
| 川林投資有限公司 | 林雪芬 | 33.70% |
| 鄭宇孝 | 66.30% |
8
| 法人名稱 | 法人之主要股東 | |
|---|---|---|
| 燦耀投資股份有限公司 | 嚴仲容 | 25.00% |
| 嚴啟綸 | 25.00% | |
| 嚴崇鉅 | 25.00% | |
| 嚴釗淳 | 25.00% | |
| 三新投資股份有限公司 | 燦英投資股份有限公司 | 13.80% |
| 瑞秀投資股份有限公司 | 13.09% | |
| 文蘭投資有限公司 | 11.48% | |
| 慈正璐投資有限公司 | 11.38% | |
| 川林投資有限公司 | 8.36% | |
| 三新股份有限公司 | 8.28% | |
| 燦耀投資股份有限公司 | 5.53% | |
| 嚴慧真 | 2.56% | |
| 嚴慧敏 | 2.56% | |
| 鄭鑑川 | 2.34% | |
| 宇銘投資股份有限公司 | 莊邱淑惠 | 53.00% |
| 莊宇耀 | 15.66% | |
| 莊宇傑 | 15.66% | |
| 莊詩君 | 15.66% | |
| 偉玲投資有限公司 | 黃瑋玲 | 46.15% |
| 黃偉宗 | 23.08% | |
| 李欣怡 | 23.08% | |
| 嚴慧真 | 7.69% | |
| 敏業投資有限公司 | 楊智翔 | 36.21% |
| 楊奇叡 | 36.21% | |
| 楊馥慈 | 26.80% | |
| 楊元勳 | 0.39% | |
| 嚴慧敏 | 0.39% | |
| 弘邁股份有限公司 | 郭俊良 | 50.00% |
| 郭怜利 | 50.00% | |
| 嚴瑟投資有限公司 | 嚴瑟 | 100.00% |
| 嚴正投資有限公司 | 嚴正 | 100.00% |
| 祿妍投資有限公司 | 嚴璐 | 100.00% |
9
115年3月30日
- 董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露：
| 條件
姓名 | 專業資格與經驗 | 獨立性情形(註1) | 兼任其他
公開發行
公司獨立
董事家數 |
| --- | --- | --- | --- |
| 董事長
瑞秀投資(股)公司
代表人：嚴瑞雄 | 畢業於成功大學機械工程系，現任本公司董事長，擔任多家企業董事長及法人董事代表，具備5年以上商務、財務及公司業務所須之工作經驗，且未有公司法第30條各款情事。 | 不適用 | — |
| 董事
三新(股)公司
代表人：嚴華洲 | 畢業中原大學土木工程學系，擔任多家企業董事長及法人董事代表，具備5年以上商務、財務及公司業務所須之工作經驗。 | | — |
| 董事
三新(股)公司
代表人：嚴正 | 畢業於台灣大學資訊管理系研究所及哥倫比亞大學工業工程研究所，曾任職於永豐金證券擔任交易員，擔任多家企業董事，具備5年以上商務、財務及公司業務所須之工作經驗，且未有公司法第30條各款情事。 | | — |
| 董事
敦順投資有限公司
代表人：林書賢 | 畢業於淡江大學化工系，擔任多家企業董事及獨立董事，曾任職於美商科磊及展茂光電擔任業務經理，具備5年以上商務、財務及公司業務所須之工作經驗，且未有公司法第30條各款情事。 | | 1 |
| 董事
瑟正璐投資有限公司
代表人：嚴璐 | 畢業於美國西北大學整合行銷研究所，曾任職於荷商聯合利華公司，現任東台精機發言人，具備5年以上商務、財務及公司業務所須之工作經驗，且未有公司法第30條各款情事。 | | — |
| 董事
東台精機(股)公司
代表人：郭俊良 | 畢業於美國喬治華盛頓大學電腦碩士學位及清華大學動力機械系，擔任多家企業董事長，具備5年以上商務、財務及公司業務所須之工作經驗，且未有公司法第30條各款情事。 | | — |
| 董事
燦英投資(股)公司
代表人：黃偉宗 | 畢業於美國加州大學洛杉磯分校物理及天文所，現任本公司特助，曾任職於貿聯公司擔任專案工程師，具備5年以上商務、財務及公司業務所須之工作經驗，且未有公司法第30條各款情事。 | | — |
| 董事
陳贊仁 | 畢業於台灣科技大學機械工程所，現任本公司總經理，曾任職於群創光電總廠長且擔任多家企業董事，具備5年以上商務、財務及公司業務所須之工作經驗，且未有公司法第30條各款情事。 | | — |
| 條件
姓名 | 專業資格與經驗 | 獨立性情形(註 1) | 兼任其他
公開發行
公司獨立
董事家數 |
| --- | --- | --- | --- |
| 獨立董事
梁又文
(註 2) | 畢業於美國華盛頓州立大學商學院，現任職志聖工業(股)公司總經理，同時擔任多家企業董事長及董事代表，目前擔任本公司審計委員會及薪酬委員會委員，具備 5 年以上商務及公司業務所須之工作經驗，且未有公司法第 30 條各款情事。 | 於選任前二年及任職期間，皆已符合下述獨立性評估條件：
(1) 非為公司或其關係企業之受僱人。
(2) 非公司或其關係企業之董事、監察人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。
(3) 非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總數 1%以上或持股前十名之自然人股東。
(4) 非(1)所列之經理人或(2)、(3)所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。
(5) 非直接持有公司已發行股份總數 5%以上、持股前五名或依公司法第 27 條第 1 項或第 2 項指派代表人擔任公司董事或監察人之法人股東之董事、監察人或受僱人。 | — |
| 獨立董事
喻銘鐸
(註 3) | 畢業於美國賓州大學華頓商學院企管所，曾任職於聯發科技(股)公司財務長，同時擔任多家企業董事，目前擔任本公司審計委員會及薪酬委員會委員，具備 5 年以上商務及公司業務所須之工作經驗，且未有公司法第 30 條各款情事。 | | — |
| 獨立董事
曹正鶴
(註 4) | 畢業於南澳大學企管所，曾任職於Orbotech Ltd.,大中華區總裁，目前擔任本公司審計委員會及薪酬委員會委員，具備 5 年以上商務及公司業務所須之工作經驗，且未有公司法第 30 條各款情事。 | | 1 |
| 獨立董事
林宜靜
(註 5) | 畢業於東海大學會計學系，現任靜誠會計師事務所執業會計師，曾擔任勤業眾信聯合會計師事務所審計部協理，目前擔任本公司審計委員會及薪酬委員會召集人，具備 5 年以上商務、財務、會計及公司業務所須之工作經驗，並領有會計師證照之執業會計師，且未有公司法第 30 條各款情事。 | (6) 非與公司之董事席次或有表決權之股份超過半數係由同一人控制之他公司董事、監察人或受僱人。
(7) 非與公司之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶之他公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股 5%以上股東。
(8) 非為公司或關係企業提供審計或最近二年取得報酬累計金額未逾新臺幣 50 萬元之商務、法務、財務、會計等相關服務之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。但依證券交易法或企業併購法相關法令履行職權之薪資報酬委員會、公開收購審議委員會或併購特別委員會成員，不在此限。
(9) 未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。
(10) 未有公司法第 27 條規定以政府、法人或其代表人當選。 | 3 |
註：1. 依據公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項，本公司已取得獨立董事獨立性聲明書，確認均符合法令規定之獨立性資格條件。
2. 獨立董事梁又文先生於 115 年 3 月 27 日當然解任。
3. 獨立董事喻銘鐸先生於 114 年 2 月辭任。
4. 獨立董事曹正鶴先生於 114 年 6 月新任，並於 115 年 3 月 27 日當然解任。
5. 獨立董事林宜靜小姐於 115 年 3 月辭任。
- 董事會多元化及獨立性：
(1) 董事會多元化：
本公司除「公司章程」外，另訂有「董事選任程序」及「公司治理實務守則」，明確規定董事選任以候選人提名制進行提名及資格審查，並由董事會決議通過後提報股東會選任。另於「董事選任程序」及「公司治理實務守則」中規定董事之選任，應考量董事會之整體配置。董事會成員組成應考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：
A. 基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。
B. 專業知識技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經驗等。
董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養，包含有營運判斷能力、經營管理能力、領導決策能力、產業知識、國際市場觀、危機處理及會計財務能力等。
本公司現任董事會由11席董事組成，包含3位獨立董事，其中女性董事成員2席（其中1名為獨立董事），男性成員9席，女性董事佔全體董事成員 18% 。
在執行職務能力方面，除了1席董事為執業會計師外，其他董事分別在產業專業、經營與決策、國際市場觀等具有多年經驗，具相當之國際觀，領導力與危機處理應變能力，本公司現任董事成員組成已逐步落實多元化目標。
本公司於選任董事會成員時，秉持用人唯才之原則，並綜合考量性別、年齡、國籍及其他多元化面向。鑑於本公司所處產業之特性，女性從業人員比例相對較低，且董事之專業能力與產業經驗為遴選時之主要考量因素，故目前尚未訂定特定之性別比例要求。惟目前女性董事席次尚未達董事總席次三分之一，未來於董事提名作業中，將優先考量女性候選人，並積極延攬具備產業經驗之女性專業人士，以強化董事會成員之性別多元性。
董事會成員多元化政策之具體管理目標及達成情形如下：
| 管理目標 | 達成情形 |
|---|---|
| 兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一 | 已達成 |
| 注重董事會成員組成之性別平等，至少包含1名女性董事 | 已達成 |
| 獨立董事任期未逾3屆 | 已達成 |
| 適足多元化之專業知識與技能及專業背景 | 已達成 |
| 多元
核心
職稱 | 基本組成 | | | | | | | 專業知識與技能 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 姓名 | 國籍 | 性別 | 兼任員工 | 年齡 | 獨董任期 | | 營運判斷 | 經營管理 | 領導決策 | 產業知識 | 國際市場觀 | 危機處理 | 會計財務 |
| | | | | | | 1~3年 | 3~9年 | | | | | | | |
| 董事長 | 嚴瑞雄 | 中華民國 | 男 | | 61~70 | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 董事 | 嚴華洲 | 中華民國 | 男 | | 71~80 | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 董事 | 嚴正 | 中華民國 | 男 | | 41~50 | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 董事 | 林書賢 | 中華民國 | 男 | | 51~60 | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 董事 | 嚴璐 | 中華民國 | 女 | ✓ | 41~50 | | | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ |
| 董事 | 郭俊良 | 中華民國 | 男 | | 61~70 | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 董事 | 黃偉宗 | 美國 | 男 | ✓ | 41~50 | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 董事 | 陳贊仁 | 中華民國 | 男 | ✓ | 51~60 | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 獨董 | 梁又文 | 中華民國 | 男 | | 41~50 | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 獨董 | 曹正鶴 | 中華民國 | 男 | | 51~60 | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 獨董 | 林宜靜 | 中華民國 | 女 | | 51~60 | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ |
(2) 董事會獨立性：
本公司現任董事會成員共11位，包含3位獨立董事及3位具員工身分董事，佔全體董事成員比例皆為 27%，截至114年底，獨立董事均符合法令規定之有關獨立董事之規範，且全體董事已有過半席次無證券交易法第26條之3規定第3項及第4項規定之情事，請詳「董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露」。
(二) 總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管
115年3月30日
| 職稱 | 國籍 | 姓名 | 性別 | 選(就)任日期 | 持有股份 | 配偶、未成年子女持有股份 | 利用他人名義持有股份 | 主要經(學)歷 | 目前兼任其他公司職務 | 具配偶或二親等以內關係之經理人 | 備註(註2) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股數 | 持股比率 | 股數 | 持股比率 | 股數 | 持股比率 | 職稱 | 姓名 | 關係 | ||||||||
| 總經理 | 中華民國 | 陳贊仁 | 男 | 99/06/17 | 641,101 | 0.35% | — | — | — | — | 群創光電(股)公司總廠長 | |||||
| 臺灣科技大學機械工程研究所碩士 | 請參閱第10頁 | 無 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||
| 協理 | 中華民國 | 張志達 | 男 | 109/03/01 | 1,064 | 0.00% | 948 | 0.00% | — | — | 東捷科技(股)公司自動化產品處處長 | |||||
| 南台科技大學機械工程系學士 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||
| 協理 | 中華民國 | 陳盈男 | 男 | 110/04/01 | 2,081 | 0.00% | — | — | — | — | 東捷科技(股)公司面板產品一處處長 | |||||
| 成功大學造船所碩士 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||
| 協理 | 中華民國 | 鐘明軒 | 男 | 110/04/01 | — | — | — | — | — | — | 東捷科技(股)公司海外事業一處處長 | |||||
| 崑山科技大學電子工程系學士 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||
| 協理 | 中華民國 | 蔡志豪 | 男 | 113/02/01 | — | — | — | — | — | — | 奇菱光電股份有限公司資深副理 | |||||
| 陽明交通大學材料工程與科學系博士 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||
| 協理(註1) | 中華民國 | 許巍耀 | 男 | 114/08/04 | 100,000 | 0.05% | — | — | — | — | 中強光電特別助理 | |||||
| 國立中正大學機械工程學系博士 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||
| 財務處處長 | 中華民國 | 王姿惠 | 女 | 111/06/24 | — | — | — | — | — | — | 臺鹽綠能股份有限公司財會處處長 | |||||
| 政治大學會計研究所碩士 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
註1：許巍耀協理於114.08.04新任為協理。
註2：總經理或相當職務者(最高經理人)與董事長為同一人、互為配偶或一親等親屬時，應揭露其原因、合理性、必要性及因應措施：無此情事。
二、最近年度支付董事、監察人、總經理及副總經理之報酬
(一)一般董事及獨立董事之酬金（彙總配合級距揭露姓名方式）
114年12月31日；單位：新台幣仟元；%
| 職稱 | 姓名 | 董事酬金 | A、B、C及D等四項總額及占稅後純益之比例 | 兼任員工領取相關酬金 | A、B、C、D、E、F及G等七項總額及占稅後純益之比例 | 領取集自子公司以外轉投資事業或母公司酬金 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 報酬(A) | 退職退休金(B) | 董事酬勞(C) | 業務執行費用(D) | 薪資、獎金及特支費等(F) | 退職退休金(F) | 員工酬勞(G) | ||||||||||||||||
| 本公司 | 財務報告內所有公司 | 本公司 | 財務報告內所有公司 | 本公司 | 財務報告內所有公司 | 本公司 | 財務報告內所有公司 | 本公司 | 財務報告內所有公司 | 本公司 | 財務報告內所有公司 | 本公司 | 財務報告內所有公司 | 本公司 | 財務報告內所有公司 | 本公司 | 財務報告內所有公司 | |||||
| 董事長 | 瑞秀投資(股)公司 | |||||||||||||||||||||
| 代表人：嚴瑞雄 | - | - | - | - | 778 | 1,739 | 28 | 28 | 806 | |||||||||||||
| 0.36% | 1,767 | |||||||||||||||||||||
| 0.79% | - | - | - | - | - | - | - | - | 806 | |||||||||||||
| 0.36% | 1,767 | |||||||||||||||||||||
| 0.79% | 無 | |||||||||||||||||||||
| 董事 | 三新(股)公司 | |||||||||||||||||||||
| 代表人：嚴華洲 | - | - | - | - | 389 | 389 | 23 | 23 | 412 | |||||||||||||
| 0.18% | 412 | |||||||||||||||||||||
| 0.18% | - | - | - | - | - | - | - | - | 412 | |||||||||||||
| 0.18% | 412 | |||||||||||||||||||||
| 0.18% | 無 | |||||||||||||||||||||
| 三新(股)公司 | ||||||||||||||||||||||
| 代表人：嚴正 | - | - | - | - | 389 | 389 | 28 | 28 | 417 | |||||||||||||
| 0.19% | 417 | |||||||||||||||||||||
| 0.19% | - | - | - | - | - | - | - | - | 417 | |||||||||||||
| 0.19% | 417 | |||||||||||||||||||||
| 0.19% | 無 | |||||||||||||||||||||
| 敦頤投資有限公司 | ||||||||||||||||||||||
| 代表人：林書賢 | - | - | - | - | 389 | 389 | 37 | 37 | 426 | |||||||||||||
| 0.19% | 426 | |||||||||||||||||||||
| 0.19% | - | - | - | - | - | - | - | - | 426 | |||||||||||||
| 0.19% | 426 | |||||||||||||||||||||
| 0.19% | 無 | |||||||||||||||||||||
| 東台精機(股)公司 | ||||||||||||||||||||||
| 代表人：郭俊良 | - | - | - | - | 389 | 389 | 37 | 37 | 426 | |||||||||||||
| 0.19% | 426 | |||||||||||||||||||||
| 0.19% | - | - | - | - | - | - | - | - | 426 | |||||||||||||
| 0.19% | 426 | |||||||||||||||||||||
| 0.19% | 無 | |||||||||||||||||||||
| 慈正璐投資有限公司 | ||||||||||||||||||||||
| 代表人：嚴璐 | - | - | - | - | 389 | 389 | 28 | 28 | 417 | |||||||||||||
| 0.19% | 417 | |||||||||||||||||||||
| 0.19% | 720 | 720 | - | - | - | - | - | - | 1,137 | |||||||||||||
| 0.51% | 1,137 | |||||||||||||||||||||
| 0.51% | 無 | |||||||||||||||||||||
| 燦英投資(股)公司 | ||||||||||||||||||||||
| 代表人：黃偉宗 | - | - | - | - | 389 | 389 | 25 | 25 | 414 | |||||||||||||
| 0.18% | 414 | |||||||||||||||||||||
| 0.18% | 2 | 2 | 416 | |||||||||||||||||||
| 0.19% | 416 | |||||||||||||||||||||
| 0.19% | 無 | |||||||||||||||||||||
| 陳贊仁 | - | - | - | - | 778 | 1,740 | 28 | 28 | 806 | |||||||||||||
| 0.36% | 1,768 | |||||||||||||||||||||
| 0.78% | 4,130 | 5,810 | 194 | 1,814 | 5,130 | |||||||||||||||||
| 2.28% | 9,392 | |||||||||||||||||||||
| 4.17% | 無 | |||||||||||||||||||||
| 獨立董事 | 梁又文(115/3月解任) | 420 | 420 | - | - | - | - | 29 | 29 | 449 | ||||||||||||
| 0.20% | 449 | |||||||||||||||||||||
| 0.20% | - | - | - | - | - | - | - | - | 449 | |||||||||||||
| 0.20% | 449 | |||||||||||||||||||||
| 0.20% | 無 | |||||||||||||||||||||
| 喻銘鐸(114/2月辭任) | 70 | 70 | - | - | - | 801 | 8 | 8 | 78 | |||||||||||||
| 0.03% | 879 | |||||||||||||||||||||
| 0.39% | - | - | - | - | - | - | 78 | |||||||||||||||
| 0.03% | 879 | |||||||||||||||||||||
| 0.39% | 無 | |||||||||||||||||||||
| 曹正鶴(115/3月解任) | 245 | 245 | 10 | 10 | 255 | |||||||||||||||||
| 0.11% | 255 | |||||||||||||||||||||
| 0.11% | 255 | |||||||||||||||||||||
| 0.11% | 255 | |||||||||||||||||||||
| 0.11% | 無 | |||||||||||||||||||||
| 林宜靜(115/3月辭任) | 420 | 420 | - | - | - | - | 25 | 25 | 445 | |||||||||||||
| 0.20% | 445 | |||||||||||||||||||||
| 0.20% | - | - | - | - | - | 445 | ||||||||||||||||
| 0.20% | 445 | |||||||||||||||||||||
| 0.20% | 無 | |||||||||||||||||||||
| 小計 | 1,155 | 1,155 | - | - | 3,890 | 6,614 | 306 | 306 | 5,351 | |||||||||||||
| 2.38% | 8,075 | |||||||||||||||||||||
| 3.59% | 4,852 | 6,532 | - | - | 194 | - | 1,814 | - | 10,397 | |||||||||||||
| 4.63% | 16,421 | |||||||||||||||||||||
| 7.31% |
1.請敘明獨立董事酬金給付政策、制度、標準與結構，並依所擔負之職責、風險、投入時間等因素敘明與給付酬金數額之關聯性：
(1) 獨立董事之報酬依公司章程規定，以其對本公司營運參與程度及貢獻之價值，並參酌國內業界水準支付之。
(2) 本公司獨立董事之酬金為月支之固定酬金，並不參與公司之盈餘分派。
(3) 參與董事會及功能性委員會之章馬費，係參考同業水準訂定之。
2.除上表揭露外，最近年度公司董事為財務報告內所有公司提供服務(如擔任非屬員工之顧問等)領取之酬金：無。
酮金級距表
| 給付本公司各個董事酬金級距 | 董事姓名 | |||
|---|---|---|---|---|
| 前四項酬金總額(A+B+C+D) | 前七項酬金總額(A+B+C+D+E+F+G) | |||
| 本公司 | 財務報告內所有公司H | 本公司 | 財務報告內所有公司I | |
| 低於1,000,000元 | 陳贊仁 | |||
| 瑞秀投資(股)公司代表人：嚴瑞雄 | ||||
| 三新(股)公司代表人：嚴華洲 | ||||
| 三新(股)公司代表人：嚴正 | ||||
| 慈正游投資有限公司代表人：嚴路、 | ||||
| 敦麒投資有限公司代表人：林書賢、 | ||||
| 東台精機(股)公司代表人：郭俊良、 | ||||
| 燦英投資(股)公司代表人：黃偉宗、 | ||||
| 林宜靜、梁又文、喻銘鐸、曹正娟 | 三新(股)公司代表人：嚴華洲 | |||
| 三新(股)公司代表人：嚴正 | ||||
| 慈正游投資有限公司代表人：嚴路、 | ||||
| 敦麒投資有限公司代表人：林書賢、 | ||||
| 東台精機(股)公司代表人：郭俊良、 | ||||
| 燦英投資(股)公司代表人：黃偉宗、 | ||||
| 林宜靜、梁又文、喻銘鐸、曹正娟 | 瑞秀投資(股)公司代表人：嚴瑞雄 | |||
| 三新(股)公司代表人：嚴華洲 | ||||
| 敦麒投資有限公司代表人：林書賢、 | ||||
| 東台精機(股)公司代表人：郭俊良、 | ||||
| 燦英投資(股)公司代表人：黃偉宗、 | ||||
| 林宜靜、梁又文、喻銘鐸、曹正娟 | 三新(股)公司代表人：嚴華洲 | |||
| 三新(股)公司代表人：嚴正 | ||||
| 敦麒投資有限公司代表人：林書賢、 | ||||
| 東台精機(股)公司代表人：郭俊良、 | ||||
| 燦英投資(股)公司代表人：黃偉宗、 | ||||
| 林宜靜、梁又文、喻銘鐸、曹正娟 | ||||
| 1,000,000元(含)～2,000,000元(不含) | 陳贊仁 | |||
| 瑞秀投資(股)公司代表人：嚴瑞雄 | 慈正游投資有限公司代表人：嚴路 | 瑞秀投資(股)公司代表人：嚴瑞雄 | ||
| 慈正游投資有限公司代表人：嚴路 | ||||
| 2,000,000元(含)～3,500,000元(不含) | ||||
| 3,500,000元(含)～5,000,000元(不含) | ||||
| 5,000,000元(含)～10,000,000元(不含) | 陳贊仁 | 陳贊仁 | ||
| 10,000,000元(含)～15,000,000元(不含) | ||||
| 15,000,000元(含)～30,000,000元(不含) | ||||
| 30,000,000元(含)～50,000,000元(不含) | ||||
| 50,000,000元(含)～100,000,000元(不含) | ||||
| 100,000,000元以上 | ||||
| 總計 | 12 | 12 | 12 | 12 |
註1：114年度董事酬勞及員工酬勞業經115年3月6日董事會通過，上表員工酬勞暫依最近年度實際分派金額比例估列，尚未經薪酬委員會及董事會通過。
(一) 監察人之酬金：不適用。
(二) 總經理、副總經理之酬金
114年12月31日；單位：新台幣仟元；%
| 職稱 | 姓名 | 薪資(A) | 退職退休金(B) | 獎金及特支費等(C) | 員工酬勞金額(D) | A、B、C及D等四項總額及占稅後純益之比例(%) | 領取來自子公司以外轉投資事業或母公司酬金 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本公司 | 財務報告內所有公司 | 本公司 | 財務報告內所有公司 | 本公司 | 財務報告內所有公司 | 本公司 | 財務報告內所有公司 | 本公司 | 財務報告內所有公司 | |||||
| 現金金額 | 股票金額 | 現金金額 | 股票金額 | |||||||||||
| 總經理 | 陳贊仁 | 3,124 | 4,564 | - | - | 1,006 | 1,246 | 194 | - | 1,814 | - | 4,324 | ||
| 1.92% | 7,624 | |||||||||||||
| 3.39% | 無 |
酬金級距表
| 給付本公司各個總經理及副總經理酬金級距 | 總經理及副總經理姓名 | ||
|---|---|---|---|
| 本公司 | 財務報告內所有公司 | ||
| 低於1,000,000元 | |||
| 1,000,000元(含)～2,000,000元(不含) | |||
| 2,000,000元(含)～3,500,000元(不含) | |||
| 3,500,000元(含)～5,000,000元(不含) | 陳贊仁 | ||
| 5,000,000元(含)～10,000,000元(不含) | 陳贊仁 | ||
| 10,000,000元(含)～15,000,000元(不含) | |||
| 15,000,000元(含)～30,000,000元(不含) | |||
| 30,000,000元(含)～50,000,000元(不含) | |||
| 50,000,000元(含)～100,000,000元(不含) | |||
| 100,000,000元以上 | |||
| 總計 | 1 | 1 |
註1：114年度董事酬勞及員工酬勞業經115年3月6日董事會通過，上表員工酬勞暫依最近年度實際分派金額比例估列，尚未經薪酬委員會及董事會通過。
(三) 個別揭露前五位酬金最高主管之酬金：無下列情形，故不適用。
- 最近三年度個體財務報告曾出現稅後虧損者：無此情形。
- 上櫃公司最近年度公司治理評鑑結果屬最後二級距者：無此情形。
(四) 分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形
114年12月31日；單位：新台幣仟元
| | 職稱 | 姓名
(註1) | 股票金額 | 現金金額
(註2) | 總計 | 總額占稅後純益之比例
(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 經理人 | 總經理 | 陳贊仁 | - | 1,394 | 1,394 | 0.62% |
| | 協理 | 張志逢 | | | | |
| | 協理 | 蔡志豪 | | | | |
| | 協理 | 陳盈男 | | | | |
| | 協理 | 鐘明軒 | | | | |
| | 協理 | 許巍耀 | | | | |
| | 財務處處長 | 王姿惠 | | | | |
註1：114年度董事酬勞及員工酬勞業經115年3月6日董事會通過，上表員工酬勞暫依最近年度實際分派金額比例估列，尚未經薪酬委員會及董事會通過。
(五) 分別比較說明本公司及合併報表所有公司於最近二年度支付本公司董事、總經理及副總經理酬金總額占個體財務報告稅後純益比例之分析並說明給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序及與經營績效及未來風險之關聯性。
- 本公司於最近二年度支付本公司董事、總經理及副總經理酬金占稅後純益比例
單位：新台幣仟元
| 項目 | 114年度 | 113年度 | ||
|---|---|---|---|---|
| 本公司 | 合併報表 | 本公司 | 合併報表 | |
| 董事 | 4.63% | 7.31% | 6.19% | 10.41% |
| 總經理及副總經理 | 1.92% | 3.39% | 7.58% | 9.97% |
說明：
(1) 因114年度稅後純益較113年度成長，提撥的董事及員工酬勞相較113年度增加，另因部分董事兼任員工，其薪資不會隨獲利降低而減少，故114年度董事酬金占稅後純益較113年度下降尚屬合理。
(2) 114度稅後純益較113年度年度成長，因總經理之薪資部分不會隨獲利降低而減少，另因114年度2位副總退休及本公司總經理兼任子公司總經理，故兩期比較，整體酬金總額占稅後純益比例較113年度下降，尚屬合理。
- 給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序及與經營績效及未來風險之關聯性。
(1) 董事酬金包括職務報酬、車馬費及公司獲利提撥之董事酬勞等，依公司章程規定，董事執行職務報酬，不論盈虧，依參與程度、貢獻並參酌同業水準支付，另外車馬費依與會次數支付。公司獲利提撥之董事酬勞則依公司章程，以當年度稅前淨利提撥不高於 3% 為之。
18
(2) 本公司獨立董事之酬金為月領固定酬金，114年度每月領取固定報酬3.5萬元及出席會議之車馬費，並不參與公司獲利提撥之董事酬勞。
(3) 經理人之酬金包括薪資、獎金及員工酬勞等，薪資及獎金係參酌同業市場中之薪資水準、職位的權責範圍，及個人績效達成情形與對公司營運目標的貢獻度後給予合理酬金，員工酬勞則依公司獲利狀況及公司章程所訂比例提撥。
(4) 相關酬金皆依對公司貢獻程度暨參考同業水準等要素訂定之，並考量公司未來面臨之營運風險及其與經營績效之正向關聯性，以謀永續經營與風險控管之平衡，故無風險性存在。
(5) 本公司已成立薪資報酬委員會，董事及經理人之酬金將先經薪資報酬委員會決議後再提報董事會決議。
三、公司治理運作情形
(一) 董事會運作情形
董事會運作情形資訊
114年度董事會開會5次(A)，董事監察人出列席情形如下：
114.01.01~114.12.31
| 職稱 | 姓名 | 實際出席次數 (B) | 委託出席次數 | 實際出席率(%)【B/A】 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 董事長 | 瑞秀投資(股)公司 | ||||
| 代表人：嚴瑞雄 | 5 | 0 | 100.00 | 112.06.20改以法人代表連任 | |
| 董事 | 三新(股)公司 | ||||
| 代表人：嚴華洲 | 4 | 1 | 80.00 | 112.06.20連任 | |
| 董事 | 陳贊仁 | 5 | 0 | 100.00 | 112.06.20連任 |
| 董事 | 三新(股)公司 | ||||
| 代表人：嚴正 | 5 | 0 | 100.00 | 112.06.20連任 | |
| 董事 | 敦順投資有限公司 | ||||
| 代表人：林書賢 | 5 | 0 | 100.00 | 112.06.20連任 | |
| 董事 | 慈正璐投資有限公司 | ||||
| 代表人：嚴璐 | 5 | 0 | 100.00 | 112.06.20連任 | |
| 董事 | 東台精機(股)公司 | ||||
| 代表人：郭俊良 | 5 | 0 | 100.00 | 112.06.20連任 | |
| 董事 | 燦英投資(股)公司 | ||||
| 代表人：黃偉宗 | 5 | 0 | 100.00 | 112.06.20連任 | |
| 獨立董事 | 林宜靜 | 5 | 0 | 100.00 | 112.06.20連任 |
| 獨立董事 | 梁又文 | 4 | 0 | 80.00 | 112.06.20新任 |
| 獨立董事 | 曹正嫣 | 2 | 0 | 100.00 | 114.06.05新任 |
| 獨立董事 | 喻銘鐸 | 1 | 0 | 100.00 | 114.02.12辭任 |
其他應記載事項：
一、董事會之運作如有下列情形之一者，應敘明董事會日期、期別、議案內容、所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理：
(一) 證券交易法第 14 條之 3 所列事項：本公司已設置審計委員會，不適用第 14 條之 3 規定。有關證券交易法第 14 條之 5 所列事項之說明，請參閱審計委員會運作情形 P21。
(二) 除前開事項外，其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會決議事項：無。
二、董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：
| 董事會日期 | 董事姓名 | 議案內容 | 應利益迴避原因 | 參與表決情形 |
|---|---|---|---|---|
| 114.01.22 | 陳贊仁董事 | 經理人 113 年度獎金發放案 | 因本案涉及本公司董事利害關係，故依董事會議事規則利益迴避。 | 未參與表決 |
| 114.08.04 | 嚴瑞雄董事 | |||
| 陳贊仁董事 | 擔任富臨科技工程(股)公司之法人代表人董事酬勞發放案 | 因本案涉及本公司董事利害關係，故依董事會議事規則利益迴避。 | 未參與表決 | |
| 陳贊仁董事 | 經理人獎金發放案 | 陳贊仁董事兼任本公司經理人，故依董事會議事規則利益迴避。 | 未參與表決 |
三、本公司董事會自我評鑑之執行情形：
本公司為落實公司治理已於 108 年 11 月 06 日董事會通過「董事會績效評估辦法」，每年至少執行一次內部董事會績效評估，期能藉由清晰定義績效目標，提升董事會功能、加強董事會運作效率。其規劃並執行董事會績效評估範疇，包含整體董事會、個別董事會成員及功能性委員會之績效評估，於每年年度結束時，由董事會議事單位蒐集董事會活動相關資訊，分發「董事會績效考核自評問卷」、「董事成員自我考核自評問卷」及「功能性委員會績效考核自評問卷」予董事長、各董事及委員會召集人填寫，並依董事會實際運作狀況進行各考核項目之評分，以彙整董事會績效評估結果向董事會報告。
本公司業已於 115 年 2 月 4 日將 114 年度董事會績效評估狀況提報董事會報告，其 114 年度自我評鑑執行情形如下：
| 評估週期 | 評估期間 | 評估範圍 | 評估方式 | 評估內容 | 評估結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 每年執行一次 | 114 年 01 月 01 日至 114 年 12 月 31 日 | 整體董事會 | 由董事長依董事會實際運作狀況進行評估 | 1. 對公司營運之參與程度 | |
| 2. 提升董事會決策品質 | |||||
| 3. 董事會組成與結構 | |||||
| 4. 董事的選任及持續進修 | |||||
| 5. 內部控制 | 總得分為 4.87 分，評定成績介於優至極優之間，評估結果顯示本公司董事會整體運作情況良好，能發揮應有之功能，符合相關法令之規範。 | ||||
| 每年執行一次 | 114 年 01 月 01 日至 114 年 12 月 31 日 | 個別董事會成員 | 由各董事會成員自行評估 | 1. 公司目標與任務之掌握 | |
| 2. 董事職責認知 | |||||
| 3. 對公司營運之參與程度 | |||||
| 4. 內部關係經營與溝通 | |||||
| 5. 董事之專業及持續進修 | |||||
| 6. 內部控制 | 總得分為 4.85 分，評定成績介於優至極優之間，評估結果顯示本公司董事會整體運作情況尚稱完善，符合公司治理精神。 | ||||
| 每年執行一次 | 114 年 01 月 01 日至 114 年 12 月 31 日 | 審計委員會及薪酬委員會 | 由該委員會召集人自行評估 | 1. 對公司營運之參與程度 | |
| 2. 審計及薪酬委員會職責認知 | |||||
| 3. 提升審計及薪酬委員會決策品質 | |||||
| 4. 審計及薪酬委員會組成及成員選任 | |||||
| 5. 內部控制 | 審計委員會及薪酬委員會總得分為 5 分，評定成績介於優至極優之間，考核結果顯示功能性委員會對各項考核指標運作之效率與效果均有正面評價。 |
四、當年度及最近年度加強董事會職能之目標(例如設立審計委員會、提昇資訊透明度等)與執行情形評估：
- 依照法令規範定期及不定期於主管機關指定之網站及公司官網揭露相關資訊，如董事出席董事會情形及董事會重大決議事項等。
- 成立薪資報酬委員會，負責執行建議、評估與監督公司整體薪資報酬政策、總經理及經理人薪酬水準、員工酬勞分派計畫或其他員工激勵性計畫。
- 本公司由三席獨立董事組成審計委員會，行使證券交易法、公司法及其他法令規定之職權，協助董事會履行其監督公司在執行有關會計、稽核、財務報導流程及財務控制上的品質和誠信度，以期更能發揮對公司運作的監督功能，及朝健全公司治理的目標再做出努力與進步。
- 本公司為落實公司治理並提升董事會功能以強化董事會運作效率，已於108年11月6日完成董事會績效評估辦法訂定，其114年度績效評估結果，已於115年2月4日提報董事會報告。
- 秉持營運透明化，維護股東權益，主動於公司網站揭露董事會重要決議等相關訊息。
- 本公司已為全體董事購買董事責任險，並依規定申報。
- 本公司本屆董事會全體成員均依規範完成進修時數。
(二) 審計委員會運作情形
為加強公司治理，本公司已成立審計委員會，其審計委員會由3位獨立董事組成，並推舉林宜靜董事為召集人，審計委員會負責審核公司財務報表之允當性表達，簽證會計師之選(解)任及獨立性，公司內部控制制度之實施、公司遵循相關法令規則及存在或潛在風險之控管等。
本公司114年度審計委員共開會5次(A)，獨立董事出席情形如下：
114.01.01~114.12.31
| 職稱 | 姓名 | 實際出席次數 (B) | 委託出席次數 | 實際出席率(%) (B/A) | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 召集人 | 林宜靜 | 5 | 0 | 100.00 | 112.06.20連任 |
| 委員 | 梁又文 | 4 | 0 | 80.00 | 112.06.20新任 |
| 委員 | 曹正娟 | 2 | 0 | 100.00 | 114.06.05新任 |
| 委員 | 喻銘鐸 | 1 | 0 | 100.00 | 114.02.12辭任 |
其他應記載事項：
一、審計委員會之運作如有下列情形之一者，應敘明審計委員會召開日期、期別、議案內容、獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容、審計委員會決議結果以及公司對審計委員會意見之處理：
(一) 證券交易法第 14 條之 5 所列事項：
| 開會日期
期別 | 議案內容 | 獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容 | 審計委員會
決議結果 | 公司對審計委員會意見之處理 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 114.01.22
第3屆
第9次 | 1. 審議114年度簽證會計師獨立性及適任性評估暨委任案。
2. 審議簽證會計師事務所及其關係企業預計於114年所提供之非確信服務清單案。 | 無 | 審計委員全體同意通過。 | 全體出席董事同意通過。 |
| 開會日期
期別 | 議案內容 | 獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容 | 審計委員會決議結果 | 公司對審計委員會意見之處理 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 114.03.06
第3屆
第10次 | 1.審議113年度個體財務報告、合併財務報告及營業報告書案。
2.審議113年度盈餘分配案。
3.審議內部稽核報告案。
4.審議113年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。
5.審議修訂「公司章程」案。
6.審議修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。
7.審議113年度私募普通股屆滿不再募集發行案。
8.審議辦理私募普通股案。 | 無 | 審計委員全體同意通過。 | 全體出席董事同意通過。 |
| 114.05.05
第3屆
第11次 | 1.審議114年第1季合併財務報告案。
2.審議內部稽核報告案。 | 無 | 審計委員全體同意通過。 | 全體出席董事同意通過。 |
| 114.08.04
第3屆
第12次 | 1.審議114年第2季合併財務報告案。
2.審議內部稽核報告案。 | 無 | 審計委員全體同意通過。 | 全體出席董事同意通過。 |
| 114.11.07
第3屆
第13次 | 1.審議114年第3季合併財務報告案。
2.審議內部稽核報告案。
3.審議修訂「內部控制制度-薪工循環」案。
4.審議訂定115年度「稽核計劃」案。
5.審議對子公司資金貸與案。 | 無 | 審計委員全體同意通過。 | 全體出席董事同意通過。 |
(二) 除前開事項外，其他未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意之議決事項：無此情形。
二、獨立董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明獨立董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：無此情形。
三、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形（應包括就公司財務、業務狀況進行溝通之重大事項、方式及結果等）：
- 獨立董事與內部稽核主管定期於董事會召開當日會前，事先與獨立董事進行稽核業務報告，114年度共召開4次與獨立董事溝通會議，內部稽核主管就本公司內部稽核執行狀況及內控運作情形提出說明，若遇重大異常事項時，得隨時告知獨立董事，截至目前為止本公司獨立董事與內部稽核主管溝通狀況良好。114年度稽核結果尚無重大異常情事，且獨立董事並無反對意見，歷次溝通情形如下表：
| 會議日期 | 溝通重點 | 建議及結果 |
|---|---|---|
| 114.03.06 | 1. 113 年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」 | |
| 2. 113 年~114 年稽核計畫查核項目執行情形 | 無異議 | |
| 114.05.05 | 1. 114 年稽核計畫查核項目執行情形 | 無異議 |
| 114.08.04 | 1. 114 年稽核計畫查核項目執行情形 | 無異議 |
| 114.11.07 | 1. 114 年稽核計畫查核項目執行情形 | |
| 2. 訂定 115 年度稽核計劃 | 無異議 |
- 本公司簽證會計師與公司治理單位審計委員會於114年12月15日及115年3月6日進行會議，簽證會計師就本公司財務報告查核或核閱狀況及內部控制查核情形，與審計委員進行討論，並針對法令修訂對本公司有無重大影響，進行充分溝通。截至目前為止本公司審計委員會與簽證會計師溝通狀況良好，其溝通情形如下表：
| 會議日期/地點/對象 | 溝通重點 | 建議及結果 |
|---|---|---|
| 114.12.15 | ||
| 地點：本公司會議室採實體及視訊同時進行 | ||
| 參加人員：林宜靜及曹正鴿獨立董事、財會主管、稽核主管及陳秀雯會計師 | 治理單位溝通會議：114年度查核規劃事項 | |
| 1. 治理單位之職責 | ||
| 2. 查核範圍及方法 | ||
| 3. 集團查核 | ||
| 4. 重大會計政策、重大會計估計與重大事件或交易 | ||
| 5. 顯著風險及關鍵查核事項評估 | ||
| 6. 繼續經營假設之評估 | ||
| 7. 會計師公費及公開揭露公費資訊 | ||
| 8. 近期法令更新介紹 | ||
| 9. 審計品質指標及透明度報告 | ||
| 10. 例行性預先核准非確信服務 | 無異議 | |
| 115.03.06 | ||
| 地點：本公司會議室採實體及視訊同時進行 | ||
| 參加人員：全體獨立董事、財會主管及陳秀雯會計師 | 治理單位溝通會議：114年度查核後 | |
| 1. 治理單位之職責 | ||
| 2. 查核範圍及方法 | ||
| 3. 集團查核 | ||
| 4. 重大會計政策、重大會計估計與重大事件或交易 | ||
| 5. 顯著風險及關鍵查核事項 | ||
| 6. 已更正及未更正之重大不實表達 | ||
| 7. 繼續經營假設評估 | ||
| 8. 查核過程中發現之內部控制缺失 | ||
| 9. 建議及溝通事項 | ||
| 10. 獨立性聲明 | 無異議 |
- 上述溝通情形亦於本公司網站之投資人專區/公司治理下可查詢。
(三) 公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
| 評估項目 | 運作情形 | 與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因 | ||
|---|---|---|---|---|
| 是 | 否 | 摘要說明 | ||
| 一、公司是否依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂定並揭露公司治理實務守則？ | ☑ | 1. 本公司已於111年11月4日董事會通過訂定公司治理實務守則，並揭露於本公司網站https://www.contrel.com.tw/inv_manage.php之投資人專區重要規章中，提供利害關係人下載參閱。 | ||
| 2. 本公司為保障股東權益、落實公司誠信經營並健全公司治理及營運資訊透明度，依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂定本公司「誠信經營守則」及「道德行為準則」及「處理董事要求標準作業程序」並據以執行。 | 而無重大差異。 | |||
| 二、公司股權結構及股東權益 | ||||
| （一）公司是否訂定內部作業程序處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟事宜，並依程序實施？ | ||||
| （二）公司是否掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單？ | ||||
| （三）公司是否建立、執行與關係企業間之風險控管及防火牆機制？ | ||||
| （四）公司是否訂定內部規範，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券？ | ☑ | |||
| ☑ | ||||
| ☑ | ||||
| ☑ | (一) 本公司除委由股務代理機構代為處理外，並設有發言人、代理發言人、股務專責人員及相關部門處理投資人關係、股務、法務等股東建議或糾紛事宜。 | |||
| (二) 本公司隨時掌握董事、經理人及持股百分之十以上之大股東持股情形，並透過歷次股東名冊盡可能掌握主要股東及其最終控制者名單。此外股務專責單位與主要股東保持良好互動關係，並密切關注可能影響股權變動的重要事項，以確保有效掌握主要股東名單。 | ||||
| (三) 本公司與關係企業間之管理權責劃分明確，訂有「關係人相互間財務業務相關作業規範」及「對子公司之監理與管理辦法」，且關係企業之財務、業務、會計等皆獨立運作，並受本公司控管與稽核，另針對經營管理現況、市場動態、匯率風險、新法令對企業之影響、風險及資通訊防火牆機制管控，提供建議、善盡善良管理人之責，與集團企業間的交易皆秉持合法合理的原則。 | ||||
| (四) 本公司員工、經理人及董事等人員，除應遵守「證券交易法」之規定外，本公司亦訂有「道德行為準則」、「內部重大資訊處理作業程序」、「誠信經營守則」及「防範內線交易管理辦法等規範」，相關人員不得利用所知悉之未公開資訊從事內線交易，亦不得洩露予他人，以防止他人利用該未公開資訊從事內線交易。此外本公司重視股東知的權利並防範內線交易，業於113年訂定「防範內線交易管理辦法」明訂董事及經理人不得於年度財務報告公告前三十日，和每季財務報告公告前十五日之封閉期間交易公司股票，本公司採取內化規範方式以強化公司治理作為，達到事先防範內線交易情事，本公司股務單位亦於前述封閉期間前事先提醒董事應遵守此項規範。 | ||||
| 三、董事會之組成及職責 | ||||
| （一）董事會是否擬訂多元化政策、具體管理目標及落實執行？ | ☑ | (一) 本公司已於「公司治理實務守則」第23條訂定董事會成員組成應採多元化政策，其董事會成員依組成多元化方針設置獨立董事3席。本公司董事會由11位董事組成，其中包含1名女性董事及1名女性獨立董事。目前本公司各董事及獨立董事 | 而無重大差異，將視實際需要設置其他各類功能性委員會。 |
24
| 評估項目 | 運作情形 | 與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因 | ||
|---|---|---|---|---|
| 是 | 否 | 摘要說明 | ||
| (二) 公司除依法設置薪資報酬委員會及審計委員會外，是否自願設置其他各類功能性委員會？ |
(三) 公司是否訂定董事會績效評估辦法及其評估方式，每年並定期進行績效評估，且將績效評估之結果提報董事會，並運用於個別董事薪資報酬及提名續任之參考？
(四) 公司是否定期評估簽證會計師獨立性？ | ☑ | | 均具備完整豐富之學經歷，多元化組成，得以發揮經營決策及督導之功能。全體董事會成員多元化政策落實執行情形請詳 10-13 頁。
(二) 本公司為健全決策功能及強化管理機制，已依法設置審計委員會及薪酬委員會，並由本公司獨立董事擔任委員會委員，未來將視實際營運需求設置其他各類功能性委員會。
(三) 本公司董事會已訂定「董事會績效評估辦法」每年執行內部董事會、個別董事成員、審計委員會及薪資報酬委員會績效評估，其 114 年度績效評估結果，已於 115 年 2 月 4 日提報董事會報告。
整體董事會績效評估結果，總得分為 4.87 分 (97.37%)，評定成績介於優至極優之間，評估結果顯示本公司董事會整體運作情況良好，能發揮應有之功能，符合相關法令之規範。
個別董事會成員自評結果，總得分為 4.85 分 (96.93%)，評定成績介於優至極優之間，評估結果顯示本公司董事會整體運作情況尚稱完善，符合公司治理精神。
功能性委員會績效評估結果，薪酬委員會及審計委員會總得分為 5 分(100%)，評定成績極優，考核結果顯示薪酬委員會及審計委員會對各項考核指標運作之效率與效果均有正面評價。
(四) 本公司每年參考審計品質指標(AQIs)，並定期評估簽證會計師之獨立性及適任性，除取具會計師出具之獨立性聲明書，並將評估結果提送審計委員會審議通過後，再提報 115 年 2 月 4 日之董事會決議通過。其評估結果均符合公司獨立性評估標準，其會計師獨立性尚無疑慮。
評估機制包含：
1. 簽證會計師與本公司之董事及經理人是否均非關係人。
2. 是否無對本公司提供可能直接影響審計工作之非審計服務項目。
3. 與本公司或關係企業是否無直接或重大間接財務利益關係。
4. 是否依照規定辦理簽證會計師之輪替。
5. 是否取具會計師出具之獨立聲明書。
評估結果：
(1) 簽證會計師與本公司間之獨立性符合中華民國會計師法、會計師職業道德規範等相關規定。
(2) 本公司未有連續七年委任同一會計師簽證之情形。 | |
| 評估項目 | 運作情形 | 與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因 |
|---|---|---|
| 是 | 否 | 摘要說明 |
| 四、上市上櫃公司是否配置適任及適當人數之公司治理人員，並指定公司治理主管，負責公司治理相關事務(包括但不限於提供董事、監察人執行業務所需資料、協助董事、監察人遵循法令、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄等)? | ✓ | |
| 進修日 | 主辦單位 | 課程名稱 |
| 114/6/11 | 財團法人台灣金融研訓院 | 公司治理論壇 |
| 114/9/5 | 證券暨期貨發展基金會 | TCFD、TNFD與IFRS S1/S2實務應用 |
| 114/12/18 | 證券暨期貨發展基金會 | 董監如何監督公司建立並推動完善風險管理制度 |
| 114/12/26 | 證券暨期貨發展基金會 | 地緣政治風險下台灣產業2026上半年營運策略與展望 |
| 五、公司是否建立與利害關係人(包括但不限於股東、員工、客戶及供應商等)溝通管道,及於公司網站設置利害關係人專區,並妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題? | ✓ | |
| 六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務? | ✓ | |
| 七、資訊公開(一)公司是否架設網站,揭露財務業務及公司治理資訊?(二)公司是否採行其他資訊揭露之方式(如架設英文網站、指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露、落實發言人制度、法人說明會過程放置公司網站等)?(三)公司是否於會計年度終了後兩個月內公告並申報年度財務報告,及於 | ✓ | |
| 尚無重大差異。 | ||
| 尚待評估中。 | ||
| ✓ |
| 評估項目 | 運作情形 | 與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 是 | 否 | 摘要說明 | ||||
| 規定期限前提早公告並申報第一、二、三季財務報告與各月份營運情形？ | ||||||
| 八、公司是否有其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊（包括但不限於員工權益、僱員關懷、投資者關係、供應商關係、利害關係人之權利、董事及監察人進修之情形、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形、客戶政策之執行情形、公司為董事及監察人購買責任保險之情形等）？ | ✓ | (一) 員工權益：本公司遵循勞基法及相關法令保障員工權益。 | ||||
| (二) 僱員關懷：除依勞基法保障員工權益外，亦提供以下福利措施：員工酬勞分派制度；完善人才培育計劃；完整員工教育訓規劃體系、人性化管理之升遷制度與轉職制度；公司員工享有勞、健保及免費團體保險等完善保險福利措施；結婚賀禮、生育補助及傷病補助、生日禮金等員工協助方案；完善之免費伙食供應；員工活動補助；年度員工健康檢查與諮詢；各類特約廠商優待；提供員工制服；提供免費室內停車位及健身房使用等。 | ||||||
| (三) 投資者關係：本公司設置發言人、代理發言人及投資人專用信箱 [email protected]，專責處理股東建議事項。 | ||||||
| (四) 供應商關係：本公司與供應商之間一向維繫良好的關係。 | ||||||
| (五) 利害關係人之權利：公司對往來金融機構、債權人皆提供充足的資訊，對於員工亦有順暢的溝通管道，並依據主管機關之規定辦理相關資訊公告及時提供各項公司資訊，讓利害關係人有足夠的資訊作判斷以維護其權益。 | ||||||
| (六) 董事進修之情形：每位董事均有相關的實務經驗及專業，隨時注意相關法規資訊，不定期提供相關進修課程供董事依實際需求持續進修，加強其公司治理職能，114 年度所有董事進修時數皆達標，董事進修情形請參閱本年報第 45 頁。 | ||||||
| (七) 風險管理政策及風險衡量標準之執行情形：公司內部控制與各項管理規章辦法也逐一由董事會核決，積極避免風險性業務的投資，被動面亦有各項保險、保單來彌補公司財產、員工及第三人責任可能造成損失，其執行情形亦可參閱本年報風險事項分析評估。 | ||||||
| (八) 客戶政策之執行情形：本公司嚴格遵守與客戶簽訂之合約及相關規定，確保客戶權益隨時及提供良好服務品質。 | ||||||
| (九) 公司為董事購買責任保險之情形如下表所示，並已於 114 年 8 月 4 日董事會報告： | 尚無重大差異。 | |||||
| 投保對象 | 保險公司 | 保險金額 | 投保期間 | |||
| 全體董事及經理人 | 台北富邦產物保險公司 | 美金 500 萬元 | 114.08.01~115.08.01 |
九、請就臺灣證券交易所股份有限公司公司治理中心最近年度發布之公司治理評鑑結果說明已改善情形，及就尚未改善者提出優先加強事項與措施：
本公司「公司治理評鑑」之評鑑結果 113 年為 21%~35%，較前一屆提升了 2 個級距。114 年度尚未揭露。
(一) 本公司第 12 屆(114 年度)「公司治理評鑑」結果已改善情形：公司編製之永續報告書已提報董事會通過。
(二) 針對尚未得分項目，擬於 115 年度改善完成：
-
4.7 公司是否於公開資訊觀測站及公司網站上傳英文版永續報告書？
-
1.6 公司是否於五月底前召開股東常會？
27
(四) 薪酬委員會運作情形：
薪酬委員會主要職權為訂定並定期檢討董事及經理人之績效與薪酬之制度及標準，以及定期評估董事及經理人之薪資報酬。同時薪酬委員會進行評估時應綜合考量如下原則：公司之薪資報酬符合相關法令並足以吸引優秀人才；董事及經理人之績效評估及薪資報酬，應參考同業通常水準支給情形，並考量個人所投入之時間、所擔負之職責、達成個人目標情形、擔任其它職位表現、公司近年給予同等職位者之薪資報酬，暨由公司短期及長期業務目標之達成、公司財務狀況等評估個人表現與公司經營績效及未來風險之關連合理性；不應引導董事及經理人為追求薪資報酬而從事逾越公司風險胃納之行為；針對董事及高階經理人短期績效發放酬勞之比例及部分變動薪資報酬支付時間，應考量行業特性及公司業務性質予以決定。
為健全董事及經理人薪資報酬制度，評估董事與經理人的經營績效與其受領的報酬是否公平合理，由董事會通過薪酬委員會組織規程，設置薪酬委員會，目前3名委員皆由獨立董事擔任，並推舉林宜靜董事為召集人，以專業客觀地位就公司董事及經理人薪資報酬政策及制度予以評估，並向董事會提出建議，以供決策參考。
- 薪酬委員會成員資料、專業資格及獨立性資訊揭露
115年3月30日
| 身分別 | 條件
姓名 | 專業資格與經驗 | 獨立性情形 | 兼任其他
公開發行
公司薪資
報酬委員
會家數 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 召集人暨獨立董事(註1) | 林宜靜 | 參閱獨立董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露 | (1) 非公司或其關係企業之受僱人。
(2) 非公司或其關係企業之董事、監察人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。
(3) 非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總數1%以上或持股前十名之自然人股東。
(4) 非(1)所列之經理人或(2)、(3)所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。
(5) 非直接持有公司已發行股份總數5%以上、持股前五名或依公司法第27條第1項或第2項指派代表人擔任公司董事或監察人之法人股東之董事、監察人或受僱人。
(6) 非與公司之董事席次或有表決權之股份超過半數係由同一人控制之他公司董事、監察人或受僱人。
(7) 非與公司之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶之他公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)或受僱人。
(8) 非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股5%以上股東。 | 3 |
| 獨立董事(註2) | 梁又文 | | | — |
| 獨立董事(註3) | 喻銘鐸 | | | — |
| 身分別 | 條件
姓名 | 專業資格與經驗 | 獨立性情形 | 兼任其他
公開發行
公司薪資
報酬委員
會家數 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 獨立董事
(註 4) | 曹正嫣 | | (9) 非為公司或關係企業提供審計或最近二年取得報酬累計金額未逾新臺幣 50 萬元之商務、法務、財務、會計等相關服務之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。
(10) 未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。 | 1 |
註 1.獨立董事林宜靜小姐於 115 年 3 月辭任
註 2.獨立董事梁又文先生於 115 年 3 月 27 日當然解任。
註 3.獨立董事喻銘鐸先生於 114 年 2 月辭任。
註 4.獨立董事曹正嫣先生於 114 年 6 月新任，並於 115 年 3 月 27 日當然解任。
2. 薪酬委員會運作情形資訊
(1)本公司之薪酬委員會委員計 3 人。
(2)本屆委員任期：112 年 6 月 20 日至 115 年 6 月 19 日
(3)114 年度薪資報酬委員會開會 3 次(A)，委員資格及出席情形如下：
114.01.01~114.12.31
| 職稱 | 姓名 | 實際出席次數
(B) | 委託出席次數 | 實際出席率(%)
(B/A)(註) | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 召集人 | 林宜靜 | 3 | 0 | 100.00 | 112.06.20 續任 |
| 委員 | 梁又文 | 2 | 0 | 66.67 | 112.06.20 新任 |
| 委員 | 曹正嫣 | 1 | 0 | 100.00 | 114.05.05 新任 |
| 委員 | 喻銘鐸 | 1 | 0 | 100.00 | 114.02.12 辭任 |
其他應記載事項：
一、董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理(如董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議，應敘明其差異情形及原因)：無此情事。
二、薪資報酬委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理：無此情事。
三、最近年度薪資報酬委員會開會議案與決議結果及公司對於成員意見之處理情形：
| 日期 | 期別 | 議案內容 | 決議情形 | 公司對於成員意見之處理 |
|---|---|---|---|---|
| 114.01.22 | 第 5 屆 | |||
| 第 5 次 | 1.通過提撥 113 年度員工酬勞總額案。 | |||
| 2.通過特別獎金提撥案。 | ||||
| 3.通過經理人 113 年度獎金發放案。 | 針對特別獎金案提出考量獎金一次性貸及發放範圍，決議按預計發放數提撥，並提請董事會核議，其餘議案無異議照案通過 | 照案執行 | ||
| 114.03.06 | 第 5 屆 | |||
| 第 6 次 | 1.通過 113 年度員工及董事酬勞提撥總額案。 | 無異議照案通過 | 照案執行 | |
| 114.08.04 | 第 5 屆 | |||
| 第 7 次 | 1.通過 113 年度董事酬勞發放案。 | |||
| 2.通過擔任富臨科技工程(股)公司之法人代表人董事酬勞發放案。 | ||||
| 3.通過培育經理人進修學位案。 | ||||
| 4.通過經理人晉升暨薪資調薪案。 | 無異議照案通過 | 照案執行 |
註：本公司於 112 年 6 月 20 日改選董事，並於當日委任全體獨立董事為薪酬委員成員。
(五) 提名委員會成員資料及運作情形資訊：本公司尚未成立提名委員會。
(六) 推動永續發展執行情形及與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因：
| 推動項目 | 執行情形 | 與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因 | ||
|---|---|---|---|---|
| 是 | 否 | 摘要說明 | ||
| 一、公司是否建立推動永續發展之治理架構，且設置推動永續發展專(兼)職單位，並由董事會授權高階管理階層處理，及董事會督導情形？ | ☑ | 本公司111年設置永續推行發展之專(兼)職單位，由總經理擔任主任委員，各部門推派成員組成經濟/社會/環安衛小組，致力於各項公司治理、永續環境、社會關懷等議題之推行，並彙整相關資料製作成永續報告書，至少一年一次於董事會報告與永續發展相關之工作計畫及進度，董事會透過聽取執行情形報告，適時提出問題並在需要時給予指導。 | 尚無重大差異。 | |
| 二、公司是否依重大性原則，進行與公司營運相關之環境、社會及公司治理議題之風險評估，並訂定相關風險管理政策或策略？(註2) | ☑ | 本公司依重大性原則，針對利害關係人關注之環境、社會及公司治理議題進行風險評估，風險評估邊界以本公司台灣地區營運據點為主，並訂定相關風險管理政策及策略(詳附表一)，更多說明詳113年永續報告書第12頁及第42頁。 | 尚無重大差異。 | |
| 三、環境議題 | ||||
| (一)公司是否依其產業特性建立合適之環境管理制度？ | ☑ | (一) | ||
| 1.本公司制定相關環境保護之作業管制辦法，並通過ISO14001環境管理系統認證與持續通過每年度之外部稽核。 | ||||
| 2.依據ISO14064-1規範每年進行溫室氣體盤查，追蹤成效並公開揭露於永續報告書及本公司官網(https://www.contrel.com.tw/csr_esg.php)，並依公司設定之短中長期減碳目標持續追蹤。 | ||||
| 3.公司亦制定相關節能減廢措施與宣導鼓勵員工針對生活垃圾之資源回收分類，達到善盡企業所需之社會責任。 | 尚無重大差異。 | |||
| (二)公司是否致力於提升能源使用效率及使用對環境負荷衝擊低之再生物料？ | ☑ | (二) | ||
| 1.本公司於機台設計階段，透過選用輕量化動力傳動元件及高效率電源供應元件，優化能源使用效率。此外，藉由改良產品設計，有效降低電力與氣體的能源消耗，進而減少營運過程之碳排放量。 | ||||
| 2.本公司之各項可回收之廢棄物皆已委由合格廠商進行回收處理作業，並要求相關供應商需使用可重複使用之包材與承載器具，以降低公司生產行為過程中對環境之衝擊。 | ||||
| 3.本公司透過將廢棄物進行妥善的分類、回收與委託合格清運工作進行前項作業，藉以降低營運過程對環境負荷之影響。 | ||||
| 4.本公司每年訂定年度節能目標與制定相關節能改善方案，以提升能源使用效率。 | ||||
| 5.資訊部門每年將汰換的筆電/桌機公益捐贈給華碩文教基金會，參與「再生電腦數位培育計畫」，讓汰換電腦透過回收再利用，創造數位機會的善的循環，該感謝狀同時置放於官網中。 | ||||
| (三)公司是否評估氣候變遷對企業現在及未來的潛在風險與機會，並採取相關之因應措施？ | ☑ | (三)本公司目前將依循金管會發布上市櫃公司永續發展路徑圖針對氣候變遷對企業現在及未來潛在風險與機會進行評估與規劃盤查時程，初期將藉由採取資源使用效率提升，減少用水量及用電量採用更高效率的節能方式，降低營運成本做為因應措施，其他細節說明請詳附表二。 |
| 推動項目 | 執行情形 | 與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 是 | 否 | 摘要說明 | ||||
| (四)公司是否統計過去兩年溫室氣體排放量、用水量及廢棄物總重量，並制定溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理之政策？ | ✓ | (四)1.本公司透過廠務 FEMS 能耗管理系統檢視空調系統水溫、空調冷卻水溫、合理控制空調系統運轉時間及空壓機運轉狀態等等監控，使其能耗使用能夠最佳化、合理化。致力實施各項節能減碳的改善，如定額空壓機汰換變額空壓機、中央空調冷卻水塔加設變額器、無塵室 MAU 空調箱增設變額器、工廠端獨立空調系統之冷卻水塔馬達加設變額器等節能措施，以有效利用能源以達成節能減碳目標。2.本公司優於法令每年度自主性執行溫室氣體盤查，並通過外部查證，以確認自主性盤查評估之適當性，及找出較佳的節能與改善方式，減少電力能耗電量(如：工廠端獨立空調之冷卻水系統馬達加設變額控制系統、持續汰換廠區老舊燈具為省電 LED 燈具等)來執行相關辦法與減量，藉以確認當年度實際管制溫室效應減量之成效，同時並設定下一年度預設減量之目標，逐年檢視排放量。 | ||||
| 推動期程 | 推動目標 | |||||
| 短期(1-2年) | 訂定年用電節能目標為減少 0.5%(以去年營收之用電量為基準) | |||||
| 中長期(3-5年) | 訂定中長期用電節能目標為累計減少 2%(以 2024 年營收之用電量為基準) | |||||
| 3.本公司在溫室氣體排放方面:最近二年溫室氣體排放量，範圍如下說明113年：南科廠、樹谷廠、高雄/台中/竹北辦事處資訊114年：南科廠、高雄/台中/竹北/新竹辦事處資訊 | ||||||
| 年度 | 範疇一排放量(公噸 CO2E) | 範疇二排放量(公噸 CO2E) | 範疇三排放量(公噸 CO2E) | 總計碳排放(公噸 CO2E) | ||
| 114 | 304.26 | 1,932.25 | 266.53 | 2,503.04 | ||
| 113 | 333.94 | 1,808.37 | 294.05 | 2,436.36 | ||
| 管理說明:本公司 114 年的溫室氣體排放總量為2,503.04 公噸 CO2E，因 114 年度盤查邊界有異動，原樹谷廠取消，新增新竹辦事處，較基準年(111 年 3,432.28 公噸 CO2E)下降約 27%，未來持續尋求最佳節能與改善方案，並達短期設定總碳排放量較基準年 113 年減少 1%，逐年將環境的不利降至最低。 | ||||||
| 4.本公司在水資源管理方面:最近二年用水量，範圍為南科廠及樹谷廠資訊 | ||||||
| 年度 | 總計用水量(度) | |||||
| 114 | 24,282 | |||||
| 113 | 22,106 | |||||
| 管理說明:本公司年度進行用水量自主盤查統計，114年度用水量為 24,282 度，較 113 年度增加 9.8%。主要因進場施工承攬商及客戶人數增加，其生活用水相對增加，另製程產線有增購清洗機設備，設備使用時會開少量溢流水，以上為造成用水增加之原因分析。 | ||||||
| 5.本公司在廢棄物管理方面:最近二年有害廢棄物及非有害廢棄物量 | ||||||
| 年度 | 有害廢棄物(公噸) | 非有害廢棄物(公噸) | 再利用量(公噸) | |||
| 114 | 0.30 | 19.89 | 46.49 | |||
| 113 | 0.00 | 19.53 | 31.78 |
| 推動項目 | 執行情形 | 與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因 | ||
|---|---|---|---|---|
| 是 | 否 | 摘要說明 | ||
| 管理說明：本公司年度進行廢棄物產出與清運/再利用自主盤查統計，114 年度非有害廢棄產出量較 113 年度增加約 2%，114 年度再利用資源回收量較 113 年度提升 46%。公司將持續針對可回收性廢棄物設定目標進行分類與回收，並加強公司內部員工及供應商之廢棄物分類回收宣導及督導巡查。 | ||||
| 6. 本公司於環安衛系統訂定相關能資源管理辦法與廢棄物管理辦法，藉以進行節能減碳、溫室氣體減量之目標。公司於每年度設定能資源管與廢棄物之減量目標與執行方式，並制訂環安衛小卡作為提醒與揭示提供員工使用。 | ||||
| 四、社會議題 | ||||
| (一) 公司是否依照相關法規及國際人權公約，制定相關之管理政策與程序？ | ☑ | (一) | ||
| 人權政策：本公司為永續發展保障員工及各利害關係人之基本人權，支持並自願遵循國際人權公約：「聯合國世界人權宣言」，尊重國際公認之基本人權，並依據前述規範的指導原則及依據國內之「勞動基準法」、「性別工作平等法」、「職業安全衛生法」等相關勞動法令，制定員工任用管理辦法以宣示公司的人權政策：不因種族、階級、語言、思想、宗教、黨派、籍貫、出生地、性別、性傾向、年齡、婚姻、容貌、五官、身心障礙、星座、血型或以往工會會員身分為由，在招聘及實際工作中歧視員工，亦不影響薪資、晉升、獎勵、受訓機會和退休等。公司治理人權政策，以杜絕任何侵犯及違反人權之行為，使公司現職同仁皆能獲得合理與有尊嚴的對待。並針對人權評估、人權風險減緩措施具體作法，包含提供安全之工作環境、杜絕歧視及工作機會均等、禁用童工、禁止強迫勞動維持身心平衡，並訂定「職場不法侵害防治管理辦法」，以防制本公司人員因執行職務，於勞動場所遭受雇主、主管、同事、服務對象或其他第三方之不法侵害行為並辦理健康促進及宣導課程。相關政策及程序揭露於第五章勞資關係。 | 無重大差異，惟公司將於適當時機訂定維護社會公益相關政策與程序，與供應商來往以符合目前相關法律規定為主，如發現違反相關規定，得停止相關合作，與供應商合約亦將強調企業社會責任的政策條款。 | |||
| (二) 公司是否訂定及實施合理員工福利措施（包括薪酬、休假及其他福利等），並將經營績效或成果適當反映於員工薪酬？ | ☑ | (二) | ||
| 1. 本公司依據勞基法訂定合理薪資報酬政策，依營運狀況適時發放績效獎金及員工酬勞，定期舉辦勞資會議，了解員工需求，保障員工的權益；設有職工福利委員會，並定期召開會議。 | ||||
| 2. 本公司重視職場多元化及平等，114 年女性職員比率為 23%，課級以上之女性管理職職員比率為 12%，其他員工福利措施請參閱本年報「勞資關係」之說明。 | ||||
| (三) 公司是否提供員工安全與健康之工作環境，並對員工定期實施安全與健康教育？ | ☑ | (三) 本公司提供安全與健康之工作環境： | ||
| 1. 114 年度本公司職業災害發生件數為 0。當年度申請並取得「安心場所」認證，並針對廠內主管及員工辦理「心肺復甦術（CPR）及自動體外心臟電擊去顫器（AED）」實務操作教育訓練課程，強化人員緊急應變能力與正確急救技能，具體展現公司對於打造安全職場的高度重視與長期承諾。 | ||||
| 2. 114 年度火災發生件數為 0，每年舉辦消防安全演習，並購置符合公共安全及消防安全的火災警報系統及緊急排煙設備，且通過主管機關之檢查。 | ||||
| 3. 全廠均設置影像監視系統，以維護同仁人身安全。 |
32
| 推動項目 | 執行情形 | 與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因 | ||
|---|---|---|---|---|
| 是 | 否 | 摘要說明 | ||
| 4. 提供健康工作環境的實施措施： | ||||
| (1). 特殊化關懷與特別協助 | ||||
| a. 新進員工健康關懷：入職即啟動健康關懷機制，依健康檢查報告進行風險評估與健康指導。 | ||||
| b. 女性友善職場：推動母性保護制度，針對孕期員工提供適性配工與定期追蹤，創造支持性工作環境。 | ||||
| (2). 建置員工協助機制 | ||||
| a. 友善職場：設立職場霸凌申訴窗口，保障員工心理安全。 | ||||
| b. 健康職場：由職業護理師主動進行職場關懷，協助處理健康或心理壓力問題。 | ||||
| 5. 健康管理與教育制度： | ||||
| (1). 定期健康檢查與風險評估 | ||||
| a. 彙整員工年度健檢報告，配合健康問卷（包含過負荷、人因、母性、不法侵害）進行風險評估。 | ||||
| b. 建立健康數據庫，透過「健檢報告 + 健康問卷」進行個別健康風險分析。 | ||||
| c. 職醫與職護進行後續健康指導與追蹤關懷，提升員工健康意識。 | ||||
| (2). 定期健康教育 | ||||
| a. 每年辦理多場健康講座，如：培養健康促進行為、緩解工作疲勞（伸展及筋膜放鬆技巧）、職場心理暴力預防與心理健康促進等課程，內容涵蓋三高預防、運動保健、心理健康等議題。 | ||||
| b. 推動職場健康促進活動，強化員工自我健康管理能力。 | ||||
| 6. 肥胖與三高防治措施及成效： | ||||
| 為積極防治員工肥胖與三高問題，公司持續推動多元健康促進活動，鼓勵員工養成良好生活與運動習慣。 | ||||
| (1). 健康挑戰活動：定期規劃減重減脂活動，激勵員工實際參與。例如曾辦理全廠性減重比賽，參與員工共減重超過 200 公斤、體脂下降達 170%以上，不僅提升參與度，也帶動同仁間健康競爭風氣，具體展現活動成效。 | ||||
| (2). 體適能測試與健康諮詢：透過體適能測試，協助員工掌握自身健康狀況，並提供後續改善建議，如運動處方、飲食建議與健康追蹤，有效強化員工對自身健康管理的動機與行動力。 | ||||
| (3). 搭配健康講座與衛教推廣：活動期間結合三高防治講座與生活衛教資訊推播，讓員工能從知識到行動全面落實健康管理。 |
本公司積極建構安全健康的工作環境，透過完善的健康管理制度、友善職場機制與定期健康教育，強化員工健康意識與自主管理能力，並以具體措施如減重比賽、健檢追蹤與健康講座等，有效預防與改善肥胖及三高問題，實踐企業對員工健康的重視與承諾。 | |
| 推動項目 | 執行情形 | 與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 是 | 否 | 摘要說明 | ||||
| (四) 公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫？ | ☑ | (四) | ||||
| 本公司安排直屬主管及人事部門為諮詢窗口，與員工保持良好溝通管道；依照員工之工作需求及職涯規劃不定期安排員工職能培訓課程，鼓勵員工上課進修，提供參與管理訓練、專業技術及自我發展等內外部訓練管道。 | ||||||
| 114 年度訓練資訊如下表： | ||||||
| 項目 | 訓練時數 | 訓練人次 | 訓練費(千元) | |||
| 專業職能訓練 | 4,214.55 | 1,590 | 435 | |||
| 通識訓練 | 8,603.7 | 2,988 | 137 | |||
| 新進人員訓練 | 422.17 | 120 | 0 | |||
| (五) 針對產品與服務之顧客健康與安全、客戶隱私、行銷及標示等議題，公司是否遵循相關法規及國際準則，並制定相關保護消費者或客戶權益政策及申訴程序？ | ☑ | (五) | ||||
| 本公司自 2007 年導入 ISO9001 國際品質管理系統後，不斷調整整體品質的需求以及產銷走向，迎合時代變遷所需品質管理的改革及創新， 適逢 ISO9001:2015 年版品質管理系統轉版，於 2017 年起實施整合性管理系統(品質管理系統、環境/安全管理系統)並取得 ISO9001-2015 年版、ISO14001-2015 年版及 ISO45001-2018 年版驗證，期能一致性地提供產品與服務以滿足顧客需求和法令要求。本公司全體員工於到職報到時，皆要求需簽署「員工保密義務、智慧財產權移轉同意書(Consent Form for Employee’s Confidentiality Obligation and Intellectual Property Rights Transfer)」，該同意書內針對員工於任職期間所知悉或取得之公司客戶資料，不論其為口頭或以書面傳達，均應盡善良管理人之義務予以保密。本公司亦向全體業務人員宣導對客戶商業資訊保密協議及為維護客戶隱私權或客戶資料，與特定客戶簽定「NDA 保密協議」，強化合作關係。於本公司官網中，設置客戶專區聯絡信箱，由業務人員負責客戶申訴及抱怨之處理，以適時瞭解客戶之需求與期望，持續改進產品與服務，達到企業永續經營之目標及客戶權益及申訴權利。 | ||||||
| (六) 公司是否訂定供應商管理政策，要求供應商在環保、職業安全衛生或勞動人權等議題遵循相關規範，及其實施情形？ | ☑ | (六) | ||||
| 本公司之供應商管理政策依 ISO 供應商管理程序辦理，並簽定採購合約、保密合約及承攬商管理承諾書，定期實施供應商評核。但將視需求針對增訂供應商如涉及違反其企業社會責任政策，且對環境與社會有顯著影響時，得隨時終止或解除契約之條款。 | ||||||
| 其管理方式如下： | ||||||
| (1) 供應商評估： | ||||||
| (1-1). 供應商通過評鑑，且選擇供應商須按誠信經營守則辦理遵從「供應商行為準則」該準則提及廠商於製造產品過程中，應盡量減少對社區、環境和自然資源造成不良影響，同時保障公眾健康和安全之要求。 | ||||||
| (1-2). 在地供應商依業務類別需登錄變更登記事項表。 | ||||||
| (1-3). 通過 ISO9001 品質管理系統認證為優先評估。 | ||||||
| (1-4). 優先評估在地化供應商，以支持在地經濟的穩定發展、創造就業機會。 | ||||||
| (2) 供應商稽核： | ||||||
| 制訂稽核計畫，每年依據「供應商管理辦法」，定期實施供應商實地評鑑進行及文件審查。 | ||||||
| (3) 供應商合約： |
34
| 推動項目 | 執行情形 | 與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因 | ||
|---|---|---|---|---|
| 是 | 否 | 摘要說明 | ||
| (3-1). 供應商確定合作時，簽訂「採購&保密合約」，以維持長久合作關係。 | ||||
| (3-2). 供應商簽訂「承攬商管理承諾書」，以提升職場安全、衛生。 | ||||
| (4) 供應商訓練： | ||||
| (4-1). E 化管理供應鏈交易平台，透過 E 化管理，訓練廠商配合系統使用並提升供應鏈管理效率，使本公司與供應商之間的關係更緊密。 | ||||
| (4-2). 針對缺失供應商提出「品質異常單」，針對原因分析提出永久改善對策，採購、品管單位持續追蹤改善進度，共同提升及確保技術、品質及如期交貨。 | ||||
| 五、公司是否參考國際通用之報告書編製準則或指引，編製永續報告書等揭露公司非財務資訊之報告書？前揭報告書是否取得第三方驗證單位之確信或保證意見？ | ☑ | 為實現永續發展，針對公司治理、經營成果與績效、環境保護、社會參與之各項作法與成果，111 年自願編制首本 110 年永續報告書，並於 114 年持續編製 113 年永續報告書並於 114 年 8 月 31 日前上傳至公開資訊觀測站及公司網站，做為溝通非財務資訊之重要管道，並藉以整體檢視和增進永續績效。本報告書參考 GRI/SAB/TCFD 準則編制完成，並揭露於公開資訊觀測站及公司官網中。後續將申請第三方驗證單位查證取得確信報告。 | 除取具第三方驗證尚待評估中。餘尚無重大差異。 | |
| 六、公司如依據「上市上櫃公司永續發展實務守則」定有本身之永續發展守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形： | ||||
| 本公司於 111 年 11 月 4 日董事會通過訂定「永續發展實務守則」，後續將考量公司現況、外在環境與法令規定，以循序漸進方式予以落實，與公司運作情形並無重大差異。 | ||||
| 七、其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊： | ||||
| (一) 社會公益及人權(員工相關權益)： | ||||
| 1. 本公司已依據勞動基準法及相關法令訂定員工「工作規則」，訂有維護員工及應徵者權利義務之規定，另本公司亦訂有「性騷擾防治措施申訴及懲戒處理辦法」之申訴及懲處規範，以保障員工之工作權。 | ||||
| 2. 新進同仁於報到當天進行新人教育訓練，讓新進同仁了解現行工作規範保障員工權利。 | ||||
| 3. 參與勞動力發展署「青年就業旗艦計畫」，協助職場新鮮人能快速投入及適應產業，並擴展其專業技能，使其職場新鮮人在未來具有競爭力。 | ||||
| 4. 饗應政府政策，依身心障礙者權益保障法聘僱身心障礙員工。 | ||||
| 5. 提供多元及豐富的員工活動(如：球類競賽、愛心義賣...等)。 | ||||
| 6. 為善盡社會責任，於公司年度活動中，訂購公益團體販售產品或在地農產品採購等公益活動，持續關懷弱勢族群，為社會盡棉薄之力。 | ||||
| (二) 安全衛生： | ||||
| 1. 本公司已依職業安全衛生法令規定之事項進行監督及管理作業。 | ||||
| 2. 本公司工安管理規定：於公司內部之員工，皆需依法令要求接受新進員工新人訓與在職員工在職訓，如在公司內有操作相關法定危險機械設備者(如堆高機、天車等)皆需為合格操作人員才可進行操作。 | ||||
| 3. 員工及承攬商進入廠內施作，都會先接受作業前訓練後才可進入廠內工作區域。 | ||||
| 4. 作業環境監測：為掌握工作者安全及健康，避免職業災害發生，針對工作場所作業環境實態與評估工作者其作業環境暴露狀況，採取之規劃、採樣、監測及分析，執行作業環境監測 2 次/年；以保障工作者免於作業場所中有害物的危害，並提供健康舒適的工作環境。 | ||||
| 5. 依據職業安全衛生法第三十二條及職業安全衛生教育訓練規則規定辦理。使勞工認識安全衛生之重要性，明瞭工作場所之環境概況、職業災害危害因素、職業安全衛生有關法令規定，以及各種安全衛生防護具之正確使用要領，藉以預防職業災害之發生，確保勞工安全與健康。 | ||||
| 6. 本公司每年為順利通過 ISO45001 職業安全衛生管理系統認證，在執行相關作業程序有包含： | ||||
| (1).建立管理系統標準：確認 ISO45001 的標準職業安全衛生管理系統規定，包含職業安全衛生政策、目標和風險評估等。 | ||||
| (2).文件彙整製作：準備必要的文件與紀錄，以展示系統的有效性。 |
35
| 推動項目 | 執行情形 | 與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因 | ||
|---|---|---|---|---|
| 是 | 否 | 摘要說明 | ||
| (3).人員教育訓練：員工應接受「職業安全衛生管理系統」相關訓練輔導，確保員工能理解系統條文的要求，提高人員安全意識、管理系統的參與度和執行方法的正確性。 | ||||
| (4).風險危害評估：透過評估、管理和控制工作場所可能存在的潛在危害，以確保員工在作業中的安全與健康。 | ||||
| (5).內部稽核：於正式驗證前，人員先進行內部交叉稽查，先透過此活動進行，來了解組織內潛在問題並進行改善，亦提升同仁對管理系統上的認知。 | ||||
| (6).選擇驗證機構及驗證：選擇驗證合格機構，針對本公司作業性質來進行驗證，並取得證書。 | ||||
| 7.其他針對工作環境與員工人身安全之保護措施請詳年報第75~76頁。 |
註1：執行情形如勾選「是」，請具體說明所採行之重要政策、策略、措施及執行情形；執行情形如勾選「否」，請於「與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因」欄位解釋差異情形及原因，並說明未來採行相關政策、策略及措施之計畫。
註2：重大性原則係指有關環境、社會及公司治理議題對公司投資人及其他利害關係人產生重大影響者。
註3：揭露方式請參閱臺灣證券交易所公司治理中心網站之最佳實務參考範例。
36
附表一
| 重大議題 | 風險評估項目 | 風險管理政策或策略 |
|---|---|---|
| 環境 | 氣候變遷 | 1. 導入 ISO14064-1 溫室氣體盤查系統及通過外部查證取得聲明書，藉以透過系統導入每年進行公司盤查溫室氣體排放源，並設定減量方案，以達到節能減碳目標。 |
| 2. 建立緊急聯絡網與即時通報系統，於極端天氣事件期間即時掌握人員安全與通勤狀況，並彈性調整出勤或提供遠距工作選項，以保障員工安全與營運持續性。 | ||
| 3. 對關鍵原物料與零組件供應商進行氣候風險盤點，建置多元化供應來源，避免單一地區受災導致供應中斷，同時提升存貨安全水位以支援緊急需求。 | ||
| 社會 | 環境與安全衛生 | 1. 聘任專職專任『職業安全/衛生管理師與職業安全衛生管理員』及『勞工健康服務醫護人員』。 |
| 2. 公司取得 ISO45001 職業安全衛生管理系統認證，透過系統建立、實施、維持及持續改進以提升職安衛績效，有效防止職業災害，促進勞工安全與健康。 | ||
| 3. 取得 ISO14001 環境管理系統證書，藉由環境管理系統，定期鑑別環保法規，事先找出潛在風險避免違反法規。 | ||
| 4. 每年定期舉辦消防演練及工安教育訓練，培養員工緊急應辦及自我安全管理能力。 | ||
| 供應鏈管理 | 1. 採購方式逐漸導向 E 化系統，尋找高技術、高配合度供應商合作。每年不斷評估、優化管理做法，透過 E 化管理全面掌握廠商配合情況及提升供應鏈管理效率。 | |
| 2. 針對關鍵原料與零組件，評估供應來源集中度，導入多元供應商策略，降低對單一地區或廠商之依賴。 | ||
| 人才招募與薪資福利 | 1. 制定明確、平等、合法的遴選與獎勵流程，吸引外部及留任內部人才。 | |
| 2. 參與政府、法人機構、大專院校各項培育及技術合作計畫，共同培育產業人才。 | ||
| 公司治理 | 資訊安全 | 1. 避免網路攻擊風險，東捷透過縱深管控從開道端防火墻到端點防護，各階段區分不同防護來阻絕入侵與病毒，核心的伺服器另有獨立防火墻進行保護。 |
| 2. 避免設備風險，機房的重要虛擬主機、儲存裝置與網路交換器，皆有備援機制，確保機房運作正常。 | ||
| 3. 避免管理風險，每年定期舉辦資安教育訓練，與每月不定期資安宣導。通過社交工程演練，提升員工對郵件攻擊的警覺性。 | ||
| 4. 制訂電腦資訊系統循環，明訂各項規則作為資安執行依據與檢核。導入 ISO27001 保證和證明組織內對資訊安全的承諾。 | ||
| 營運績效 | 1. 致力於提供股東長期利潤回饋，透過提升營運效率，穩固現有產業基礎，同時加速佈局新產業，實現永續發展目標。 |
| 重大議題 | 風險評估項目 | 風險管理政策或策略 |
|---|---|---|
| 2. 明確目標及掌握市場商機帶動企業發展。 | ||
| 3. 多元與彈性擴大企業優勢及成本效益最佳化。 | ||
| 4. 避免發展單一產品、產業，或過度集中少數客戶，易受地域經濟、政府政策、景氣循環影響，導致公司適應性低落。 | ||
| 5. 避免公司營運動態及發展趨勢對投資人不透明，無法取得投資人青睞。 | ||
| 利害關係人溝通 | 1. 為避免利害關係人與本公司立場不同，造成誤解引起經營或訴訟風險，每年分析重要利害關係人與其關心之重要議題。 | |
| 2. 建立各種溝通管道，積極溝通，減少對立與誤解。設投資人信箱，由發言人及代理發言人處理並負責回應。 |
38
附表二
| 氣候變遷風險 | |
|---|---|
| 治理單位 | 公司成立「永續推行委員會」，針對氣候變遷議題進行風險控管與機會評估，整合公司於氣候變遷與能源議題之日常管理活動，並定期依照公司風險管理之制度，將相關議題提報至永續推行委員會由委員小組進行評估並核准相關減緩與調適方案，董事會以每季至少召集一次會議為原則，每年至少討論一次永續推行委員會執行進度與相關議題。 |
| 風險與機會類別 | 業務：供需結構改變產品與服務機制，例如氣候影響之災害，影響市場之供需策略，限制任何可能助長氣候變遷不利之影響，以及促進氣候變遷調適，再者例如未來管控碳排放量等措施。 |
| 財務：導致增加公司營運成本。 | |
| 策略 | 對於氣候變遷等相關環境議題所造成的短、中、長期環境衝擊，承諾將不斷創新研發節能產品，達成綠色環保及節能減碳的目標。 |
| 風險管理 | 1. 定期或視重大事件啟動氣候相關風險與機會鑑別 |
| 2. 量化評估是否導致增加公司營運成本與提早擬定因應對策 | |
| 3. 納入公司風險管理與 ISO14001 管理流程 | |
| 指標和目標 | 1. 達成短/中長期廠區溫室氣體排放減量目標 |
| 2. 達成能源耗用較前一年度減量 | |
| 3. 評估增加再生能源使用比例 | |
| 碳定價基礎 | 本公司製程過程中並無廢氣及廢污水產生，主要碳排試營運過程之一般電力消耗，電力公司於發電過程中產生之碳排可被歸屬於公司各部門日常營運所間接產生之碳排放。 |
| 惟因公司產業型態，內部並無流水線形式之產線，由於公司製程單純且無高耗能設備，現階段以全面性節能宣導取代硬性內部碳定價，以發揮最大管理效益。 | |
| 溫室氣體盤查計畫 | 請詳 1-1 溫室氣體盤查及確信情形之說明。 |
(七) 氣候相關資訊執行情形
| 項目 | 執行情形 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1.敘明董事會與管理階層對於氣候相關風險與機會之監督及治理。 | 為有效因應氣候變遷風險與挑戰，本公司設置「永續推行委員會」作為氣候變遷管理之最高治理組織，統籌氣候議題相關策略與執行作為。永續推行委員會負責掌握利害關係人對氣候變遷之關注與法規趨勢，並召集相關權責部門定期進行氣候風險與機會之識別與評估，據以擬訂對應策略與管理目標，提報董事會審議與確認執行方向。此外，該委員會每季定期向董事會報告溫室氣體盤查進度，以確保減碳行動符合公司永續發展方針，並持續精進氣候相關治理成效。 | |||
| 2.敘明所辨識之氣候風險與機會如何影響企業之業務、策略及財務(短期、中期、長期)。 | 本公司依據氣候變遷風險與機會評估方法，評估風險項目對公司的衝擊及發生時點。氣候風險和機會辨識結果說明如下： | |||
| 類型 | 風險項目 | 發生時點 | 對財務影響 | |
| 3.敘明極端氣候事件及轉型行動對財務之影響。 | 氣候風險 | 極端天氣事件 | 短期 | 生產中斷影響設備交期，進而影響後續訂單與營收。 |
| 轉型風險 | 碳費徵收 | 短期 | 政府徵收碳費將增加營運成本。 | |
| 客戶對再生能源使用的要求 | 短期 | 購買再生能源，增加營運成本。 | ||
| 低碳技術轉型 | 短期 | 營收將因未滿足客戶對供應商碳排管理標準而減少。 | ||
| 氣候風險因應方式： | ||||
| 類型 | 機會項目 | 對財務影響 | ||
| 市場 | 取得永續相關管理系統認證 | 符合客戶期待，創造合作機會。 | ||
| 韌性 | 擴大再生能源使用及提升能源使用效率 | (1).設置再生能源設備以減少外購電力的需求。 | ||
| (2).持續汰換高耗能設備以降低外購電力成本。 | ||||
| 4.敘明氣候風險之辨識、評估及管理流程如何整合於整體風險管理制度。 | (1).辨識氣候風險：透過國際氣候及永續相關標準框架，從人員訓練開始逐步導入內部運作，評估氣候變遷可能對公司帶來的各種風險，包括極端天氣事件、氣候變化政策風險、市場變化風險等。盡可能利用可取得之科學工具、數據、氣候模型等工具來協助辨識氣候風險。 | |||
| (2).評估氣候風險：分析風險的機率和影響程度，以評估氣候風險的嚴重程度和潛在影響。考慮不同氣候情景下的風險，包括極端情況和不確定性，並評估對公司營運、銷售業務、資產、供應鏈、品牌形象等方面可能產生的影響。 | ||||
| (3).整合至風險管理制度： | ||||
| • 將氣候風險納入企業的風險辨識、評估、控制、追蹤和回顧等各個階段。 | ||||
| • 將氣候風險管理納入企業的政策與程序中，並辦理培訓課程，以確保各部門人員對氣候風險管理的瞭解和適時參與。 | ||||
| (4).建立應對措施：根據評估結果制定具體的應對策略和措施，包括風險轉移、風險避免、風險減輕等。考慮氣候風險管理與其他風險管理措施的協同作用，以最大程度地減少風險。 |
40
| 項目 | 執行情形 |
|---|---|
| 5.若使用情境分析評估面對氣候變遷風險之韌性，應說明所使用之情境、參數、假設、分析因子及主要財務影響。 | 本公司目前尚未使用情境分析評估面對氣候變遷風險之韌性。 |
| 6.若有因應管理氣候相關風險之轉型計畫，說明該計畫內容，及用於辨識及管理實體風險及轉型風險之指標與目標。 | (1).因應行動：持續關注政府公告之氣候相關資訊。 |
| (2).實體風險部分：各單位依異常氣候狀況，由責任單位進行相關作業準備、因應措施進行與巡視檢查確認。 | |
| 7.若使用內部碳定價作為規劃工具，應說明價格制定基礎。 | 目前並未規劃內部碳定價機制，除了靜待政府機關進一步法規或指引確認期望藉由系統整合與分析做好碳風險管理與朝低碳轉型方向邁進，以減緩日益嚴重的氣候變遷衝擊，並回應利害關係人對碳資訊揭露與管理的要求。 |
| 8.若有設定氣候相關目標，應說明所涵蓋之活動、溫室氣體排放範疇、規劃期程，每年達成進度等資訊；若使用碳抵換或再生能源憑證(RECs)以達成相關目標，應說明所抵換之減碳額度來源及數量或再生能源憑證(RECs)數量。 | 參考下列 1-1、1-2 說明。 |
| 9.溫室氣體盤查及確信情形與減量目標、策略及具體行動計畫。 | 參考下列 1-1、1-2 說明。 |
41
1-1 最近二年度公司溫室氣體盤查及確信情形
1-1-1 溫室氣體盤查資訊
最近二年溫室氣體排放量，範圍如下說明
113年：南科廠、樹谷廠、高雄/台中/竹北辦事處資訊
114年：南科廠、高雄/台中/竹北/新竹辦事處資訊
| 年度
項目 | 114年 | 113年 |
| --- | --- | --- |
| 範疇一：直接排放量(公噸 CO₂e) | 304.3 | 333.9 |
| 範疇二：能源間接排放量(公噸 CO₂e) | 1,932.2 | 1,808.4 |
| 範疇三：其他間接排放量(公噸 CO₂e) | 266.5 | 294.0 |
| 總排放量(公噸 CO₂e) | 2,503.0 | 2,436.3 |
| 溫室氣體排放密集度(公噸 CO₂e/百萬元營業額) | 1.7565 | 1.8020 |
1-1-2 溫室氣體確信資訊
本公司於112年首次進行111年度溫室氣體盤查，往後年度皆執行外部查證，並取得查證聲明書。
最近兩年度確信資訊如下表說明。
| 年度
項目 | 114年 | 113年 |
| --- | --- | --- |
| 確信情形說明 | 預計115年5月底前執行外部查證 | 範疇一、二、三總排放量
(公噸 CO₂e)：2,436.3 |
| 確信範圍 | 南科廠及高雄/台中/竹北/新竹辦事處 | 南科廠、樹谷廠/高雄/台中/竹北辦事處 |
| 確信機構 | PMC | PMC |
| 確信準則 | ISO14064-1：2018 | ISO14064-1：2018 |
| 確信意見 | 待查證結果 | 取得PMC出具之查證聲明書 |
1-2 溫室氣體減量目標、策略及具體行動計畫
| 溫室氣體減量規劃表 | ||
|---|---|---|
| 時間 | 短期目標 | 中長期目標 |
| 1-2年 | 3-5年 | |
| 減碳目標 | 訂定年用電節能目標為減少0.5% | |
| (以去年營收之用電量為基準) | 訂定中長期用電節能目標為累計減少2% (以2024年營收之用電量為基準) | |
| 策略及具體行動計畫 | ●2024年目標執行成果： | |
| 1. 定額空壓機汰換變額空壓機較原定額空壓機減少能耗。 | ||
| 2. 中央空調冷卻水塔加設變額器，較原定額馬達節能。 | ||
| 3. Class#1000 無塵室 MAU 空調系統箱增設變額器，經實際紀錄計算可減少能耗。 | ||
| 4. C 廠冷卻水泵設置變額器，經實際驗證減少能耗。 | ||
| 5. 優化 A 廠區四台 AHU 空調箱自動控制變額功能。 | ||
| 以上節能措施已揭露於2024年 ESG 報告書。 | ||
| ●2025年節能減碳執行如下： | ||
| 1. 已評估完成 B 廠工廠二套 200RT 冷卻水塔之冷卻泵浦加設變額控制系統。 | ||
| 預計 2026 年執行。 | ||
| 2. 持續汰換廠區老舊燈具為省電 LED 燈具。 | ||
| 3. 其他可行之節能方案。 | 1. 空壓儲槽增設氣動無耗氣排水器，減少耗電量。 | |
| 2. B 廠工廠二套 200RT 冷卻水塔之冷卻泵浦加設變額控制系統。 | ||
| 3. 持續檢討優化空調系統運作之效能。 | ||
| 4. 檢討舊型耗電設備汰換為一級能效之設備，以增加能源使用效率。 | ||
| 5. 其他可行之節能方案。 |
42
(八) 履行誠信經營情形及與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
| 評估項目 | 運作情形 | 與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因 | ||
|---|---|---|---|---|
| 是 | 否 | 摘要說明 | ||
| 一、訂定誠信經營政策及方案 | ||||
| (一)公司是否制定經董事會通過之誠信經營政策，並於規章及對外文件中明示誠信經營之政策、作法，以及董事會與高階管理階層積極落實經營政策之承諾？ | ☑ | (一) | ||
| 1.本公司已於111年11月4日董事會通過訂定「誠信經營守則」，公司之董事、經理人、受僱人、受任人或具有實質控制能力者均須遵守公司法、證券交易法、上櫃相關規章及有關法令，落實誠信經營原則。誠信經營政策亦於公司內部規範中明訂，如「員工工作手冊」及「道德行為準則」等載明不能獲取不當利益，以作為落實誠信經營之基本。 | ||||
| 2.本公司於新任董事及經理人上任前，除宣導上櫃興櫃公司內線交易暨內部人股權相關法令及應行注意事項，並要求簽署「未有違反誠信原則聲明書」、「董事保密契約書」等重要誠信聲明書。並針對獨立董事於選任及任職期間出具「獨立董事被提名人聲明書」、「獨董選任時聲明書」，本公司並依規定出具「獨董選任時與任職期間檢查表」。 | 尚無重大差異。 | |||
| (二)公司是否建立不誠信行為風險之評估機制，定期分析及評估營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，並據以訂定防範不誠信行為方案，且至少涵蓋「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款行為之防範措施？ | ☑ | (二)本公司「工作規則」明定： | ||
| 1.員工不得藉職務之便利，接受招待、餽贈、收受回扣或其他營私舞弊等不法行為。 | ||||
| 2.不私自經營或兼職與公司利益衝突之事業。 | ||||
| 3.不得將在職期間之研究成果私自交予或售予其他公司或個人。 | ||||
| 4.員工有絕對保守公司機密之義務，無論是否為管轄範圍均不得洩漏。待增訂「誠信經營作業程序及行為指南」後，加強執行之力道，以防範不誠信行為之發生，藉由建立良好之公司治理、風險控管機制及完善之內部規章，防範不誠信行為之發生，以創造公司永續發展之經營環境。 | 尚無重大差異。 | |||
| (三)公司是否於防範不誠信行為方案內明定作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度，且落實執行，並定期檢討修正前揭方案？ | ☑ | (三)本公司基於公平、誠信原則從事商業活動，並積極防範不誠信行為；員工工作手冊亦明定員工不得藉職務之便利，接受招待、餽贈、收受回扣或其他營私舞弊等不法行為，另訂有「獎懲作業管理辦法」，並不定期宣導誠信經營之精神。 | 尚無重大差異，將視需要研擬檢討方案。 | |
| 二、落實誠信經營 | ||||
| (一)公司是否評估往來對象之誠信紀錄，並於其與往來交易對象簽訂之契約中明定誠信行為條款？ | ☑ | (一)商業往來之前，會先蒐集評估對方之誠信經營狀況，並盡量將誠信經營納入契約條款或明訂誠信事項。 | 尚無重大差異，將視需要研擬安排誠信經營之內、外部之教育訓練。 |
43
| 評估項目 | 運作情形 | 與上市上櫃公司
誠信經營守則差異情形及原因 |
| --- | --- | --- |
| 是 | 否 | 摘要說明 |
| （二）公司是否設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專責單位，並定期(至少一年一次)向董事會報告其誠信經營政策與防範不誠信行為方案及監督執行情形？ | | ☑ | (二) 本公司雖尚未設置推動企業誠信經營專(兼)職單位，惟相關職掌分佈於各部門職掌範疇內，公司上下對於企業責任之履行仍不遺餘力。 | |
| （三）公司是否制定防止利益衝突政策、提供適當陳述管道，並落實執行？ | ☑ | | (三) 本公司所訂定之董事會議事規範中訂有董事利益迴避制度，對董事會所列議案，與其自身或其代表之法人有利害關係，致有害於公司利益之虞者，得陳述其意見及答詢，惟不得加入討論及表決，且討論及表決時應予迴避，並不得代理其他董事行使其表決權。 |
| （四）公司是否為落實誠信經營已建立有效的會計制度、內部控制制度，並由內部稽核單位依不誠信行為風險之評估結果，擬訂相關稽核計畫，並據以查核防範不誠信行為方案之遵循情形，或委託會計師執行查核？ | ☑ | | (四) 本公司設有嚴謹之會計制度及獨立之專責稽核單位，定期依年度稽核計畫進行各項內部稽核工作。本項決算表冊均經簽證會計師查核，確保各項決算表冊之公允性。 |
| （五）公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？ | | ☑ | (五)
1. 本公司董事共 11 人(含 3 位獨立董事)、公司治理主管、財會主管及稽核人員，於 114 年度皆已依法令規定完成公司治理、誠信經營、風險管理以及營運管理等新任、續任規定之進修時數，符合公司治理實務守則規定。
2. 本屆當選之全體董事於就任前提供相關法令、應行注意事項，並安排報告公司營運簡報和產線參觀，以了解公司營運狀況。 |
| 三、公司檢舉制度之運作情形
（一）公司是否訂定具體檢舉及獎勵制度，並建立便利檢舉管道，及針對被檢舉對象指派適當之受理專責人員？ | ☑ | | (一) 本公司訂定有考核及「獎懲作業管理辦法」，若有員工違反誠信經營規定之事由時，將由公司人評會共同審議員工之獎懲事宜，並將相關獎懲內容以人事命令函知相關同仁。 | 尚無重大差異。
將視實際需要研擬訂定。 |
| （二）公司是否訂定受理檢舉事項之調查標準作業程序、調查完成後應採取之後續措施及相關保密機制？ | | ☑ | (二) 本公司雖尚未訂定受理檢舉事項之調查標準作業程序及相關保密機制，然受理檢舉事宜時，秉持保密謹慎，小心求證態度慎重處理之。 |
| （三）公司是否採取保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置之措施？ | ☑ | | (三) 本公司對於檢舉人身份及內容確實保密，不因檢舉而遭受不當處置。 |
| 四、加強資訊揭露
公司是否於其網站及公開資訊觀測站，揭露其所定誠信經營守則內容及推動成效？ | ☑ | | 本公司於公司網站及公開資訊觀測站中揭露公司「誠信經營守則」供股東參閱。未來將持續強化公司網站相關資訊揭露。 | 尚無重大差異。 |
| 五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」定有本身之誠信經營守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形：
本公司已訂定「誠信經營守則」，惟「誠信經營作業程序及行為指南」尚待訂定，以循序漸進方式落實。 |
| 六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊：（如公司檢討修正其訂定之誠信經營守則等情形）：
本公司已訂定「誠信經營守則」及「道德行為準則」相關辦法，並於公開資訊觀測站及公司網站公告。 |
44
(九) 其他足以增進對公司治理運作情形之瞭解的重要資訊：
- 本公司網站設有「公司治理專區」，揭露公司治理相關資訊，並每年更新永續報告書。
- 董事進修情形如下：
114年12月31日
| 職稱 | 姓名 | 進修日期 | 主辦單位 | 課程名稱 | 時數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 獨立董事 | 林宜靜 | 114/04/01 | 社團法人中華民國會計師公會全國聯合會 | 洗錢防制新興金融犯罪趨勢、案例及防範因應 | 3 |
| 114/06/11 | 財團法人台灣金融研訓院 | 董監事公司治理講座 | 3 | ||
| 獨立董事 | 梁又文 | 114/09/18 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 數位科技及人工智慧的趨勢與風險管理 | 3 |
| 114/10/31 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 114年度內部人股權交易法律遵循宣導說明會 | 3 | ||
| 獨立董事 | 曹正娟 | 114/07/09 | 台灣證券交易所 | 國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇 | 6 |
| 114/07/25 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 114年度內部人股權交易法律遵循宣導說明會 | 3 | ||
| 114/11/14 | 社團法人中華公司治理協會 | 數位金融大革命：穩定幣的原理與區塊鏈虛擬資產的發展趨勢 | 2.5 | ||
| 114/12/05 | 社團法人中華公司治理協會 | 永續資訊揭露不實(漂綠)的法律責任分析 | 3 | ||
| 董事 | 敦順投資有限公司代表人：林書賢 | 114/02/18 | 社團法人中華公司治理協會 | 董事會如何因應12個ESG風險議題 | 3 |
| 114/02/21 | 社團法人中華公司治理協會 | 【董聯會】當前全球經濟情勢(Current Global Economic Situation) | 1 | ||
| 114/03/11 | 社團法人中華公司治理協會 | 川普2.0、全球化之死與區域戰爭 | 3 | ||
| 114/04/25 | 社團法人中華公司治理協會 | 高階經理人薪酬與ESG績效制度設計 | 3 | ||
| 114/11/11 | 社團法人中華公司治理協會 | AI之應用、法律與稽核 | 3 | ||
| 董事 | 東台精機(股)公司代表人：郭俊良 | 114/04/18 | 社團法人中華公司治理協會 | 企業創新成長與天使投資 | 3 |
| 114/06/13 | 社團法人中華公司治理協會 | 川普2.0：全球稅務改革與供應鏈重組的企業應對策略 | 3 | ||
| 董事 | 三新(股)公司代表人：嚴正 | 114/06/11 | 財團法人台灣金融研訓院 | 董監事公司治理講座 | 3 |
| 114/11/28 | 社團法人中華公司治理協會 | 強化組織韌性的雙軸轉型AI治理與永續治理 | 3 | ||
| 董事 | 三新(股)公司代表人：嚴華洲 | 114/06/11 | 財團法人台灣金融研訓院 | 董監事公司治理講座 | 3 |
| 114/11/28 | 社團法人中華公司治理協會 | 強化組織韌性的雙軸轉型AI治理與永續治理 | 3 | ||
| 董事 | 瑞秀投資(股)公司代表人：嚴瑞雄 | 114/07/09 | 台灣證券交易所 | 國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇 | 6 |
| 114/08/22 | 中華民國工商協進會 | 2025台新新光淨零高峰論壇 | 3 | ||
| 董事 | 燦英投資(股)公司代表人：黃偉宗 | 114/06/11 | 財團法人台灣金融研訓院 | 董監事公司治理講座 | 3 |
| 114/08/01 | 社團法人中華公司治理協會 | 公司治理主管專業課程 | 3 | ||
| 董事 | 瑟正璐投資有限公司代表人：嚴璐 | 114/07/11 | 臺灣董事學會 | 跨世代人才管理與永續準則IFRS S1/S2導入實務 | 6 |
| 董事 | 陳贊仁 | 114/07/09 | 台灣證券交易所 | 國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇 | 3 |
| 114/08/22 | 中華民國工商協進會 | 2025台新新光淨零高峰論壇 | 3 |
(十) 內部控制制度執行狀況
-
內部控制制度聲明書：電子檔請至公開資訊觀測站/單一公司/公司治理/公司規章/內部控制/內控聲明書公告項下查詢，網址：
https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/t06sg20 -
委託會計師專案審查內部控制制度者應揭露會計師審查報告：無此情形。
(十一) 最近年度及截至年報刊印日止公司及其內部人員依法被處罰、公司對其內部人員違反內部控制制度規定之處罰，其處罰結果可能對股東權益或證券價格有重大影響者，應列明其處罰內容、主要缺失與改善情形：無。
(十二) 最近年度及截至年報刊印日止，股東會及董事會之重要決議
- 114.06.05 股東會重要決議事項及執行情形：
| 重要決議 | 執行情形 |
|---|---|
| 1. 承認 113 年度決算表冊案 | 決議通過。 |
| 2. 承認 113 年度盈餘分配案 | 依股東會決議提撥股東現金股利新台幣 98,890,702 元，訂定 114 年 7 月 9 日為除息基準日，並於 114 年 7 月 30 日全數發放完畢(每股配發新台幣 0.6 元)。 |
| 3. 修訂「公司章程」案 | 已依規定向主管機關登記並依修正後之章程執行相關事宜。 |
| 4. 修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案 | |
| 5. 辦理私募普通股案 | 依決議通過並執行。 |
| 6. 補選獨立董事一席案 | 選任結果： |
| 由曹正鶴先生當選獨立董事，並於 114 年 6 月 10 日完成變更登記。 | |
| 7. 解除現任董事及其代表人競業禁止之限制案 | 依決議通過。 |
- 董事會重要決議
| 日期 | 會議 | 重要決議 |
|---|---|---|
| 114.01.22 | 114 年度董事會 | |
| (第十屆第十次) | 1. 通過 114 年度簽證會計師獨立性及適任性評估暨委任案。 | |
| 2. 通過 113 年度員工酬勞總額提撥案。 | ||
| 3. 通過經理人 113 年度獎金發放案。 | ||
| 4. 通過銀行額度續約案。 | ||
| 114.03.06 | 114 年度董事會 | |
| (第十屆第十一次) | 1. 通過提撥 113 年度員工及董事酬勞總額案。 | |
| 2. 通過 113 年度個體財務報告、合併財務報告及營業報告書案。 | ||
| 3. 通過 113 年度盈餘分配案。 | ||
| 4. 通過 113 年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。 |
46
| 日期 | 會議 | 重要決議 |
|---|---|---|
| 5. 通過 114 年度營運計畫案。 | ||
| 6. 通過修訂「公司章程」案。 | ||
| 7. 通過修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。 | ||
| 8. 通過本公司 113 年度私募普通股屆滿不再募集發行案。 | ||
| 9. 通過辦理私募普通股案。 | ||
| 10. 通過補選獨立董事一席案。 | ||
| 11. 通過提名獨立董事候選人名單案。 | ||
| 12. 通過解除現任董事及其代表人競業禁止之限制案。 | ||
| 13. 通過訂定 114 年股東常會召開日期、時間、地點及其他相關事宜。 | ||
| 14. 通過受理持股百分之一以上股東提案相關事宜。 | ||
| 15. 通過受理持股百分之一以上股東獨立董事候選人提名相關事宜。 | ||
| 114.05.05 | 114 年度董事會 | |
| (第十屆第十二次) | 1. 通過 114 年第 1 季合併財務報告案。 | |
| 2. 通過補行委任一席薪資報酬委員會委員案。 | ||
| 3. 通過銀行額度新增及續約案。 | ||
| 114.08.04 | 114 年度董事會 | |
| (第十屆第十三次) | 1. 通過 114 年第 2 季合併財務報告案。 | |
| 2. 通過 113 年度永續報告書編製案。 | ||
| 3. 通過銀行額度新增及續約案。 | ||
| 4. 通過經理人晉升暨薪資調整案。 | ||
| 5. 通過 113 年度董事酬勞發放案。 | ||
| 6. 通過擔任子公司之法人代表人董事酬勞發放案。 | ||
| 114.11.07 | 114 年度董事會 | |
| (第十屆第十四次) | 1. 通過 114 年第 3 季合併財務報告案。 | |
| 2. 通過對子公司資金貸與案。 | ||
| 3. 通過訂定「內部控制制度-薪工循環」案。 | ||
| 4. 通過訂定本公司 115 年度「稽核計劃」案。 | ||
| 5. 通過銀行額度新增及續約案。 | ||
| 115.02.04 | 115 年度董事會 | |
| (第十屆第十五次) | 1. 通過 115 年度簽證會計師獨立性及適任性評估暨委任案。 | |
| 2. 通過 114 年度員工酬勞總額提撥案。 | ||
| 3. 通過訂定本公司基層員工範圍案。 | ||
| 4. 通過 114 年度基層員工酬勞總額提撥案。 | ||
| 5. 通過經理人 114 年度獎金發放案。 | ||
| 6. 通過銀行額度續約案。 | ||
| 115.03.06 | 115 年度董事會 | |
| (第十屆第十六次) | 1. 通過提撥 114 年度員工及董事酬勞總額案。 | |
| 2. 通過提撥 114 年度基層員工酬勞總額案。 |
47
| 日期 | 會議 | 重要決議 |
|---|---|---|
| 3.通過114年度個體財務報告、合併財務報告及營業報告書案。 | ||
| 4.通過114年度盈餘分配案。 | ||
| 5.通過114年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。 | ||
| 6.通過115年度營運計畫案。 | ||
| 7.通過修訂「公司章程」案。 | ||
| 8.通過改選董事案。 | ||
| 9.通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 | ||
| 10.通過訂定115年股東常會召開日期、時間、地點及其他相關事宜。 | ||
| 11.通過受理持股百分之一以上股東提案相關事宜。 | ||
| 12.通過受理持股百分之一以上股東董事(含獨立董事)候選人提名相關事宜。 | ||
| 13.通過銀行額度續約案。 | ||
| 115.03.20 | 115年度董事會 | |
| (第十屆第十七次) | 1.通過訂定私募普通股之發行價格及相關事宜案。 |
(十三) 最近年度及截至年報刊印日止董事或監察人對董事會通過重要決議有不同意見且有紀錄或書面聲明者，其主要內容：無此情形。
(十四) 最近年度及截至年報刊印日止，公司董事長、總經理、會計主管、財務主管、內部稽核主管、公司治理主管及研發主管等辭職解任情形之彙總：無此情形。
四、簽證會計師公費資訊
單位：新臺幣仟元
| 會計師事務所名稱 | 會計師姓名 | 會計師查核期間 | 審計公費 | 非審計公費
(註) | 合計 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 勤業眾信聯合會計師事務所 | 陳秀雯許瑞軒 | 114年01月01日至114年12月31日 | 3,780 | 1,050 | 4,830 | 無 |
| 註 | | | | (1)移轉訂價 TP 公費$200 仟元
(2)兼營營業人採直接扣抵法查核簽證$30 仟元
(3)XBRL 公告申報$80 仟元
(4)營利事業所得稅申報簽證$740 仟元 | | |
(一) 更換會計師事務所且更換年度所給付之審計公費較更換前一年度之審計公費減少者，應揭露更換前後審計公費金額及原因：無此情事。
(二) 審計公費較前一年度減少達百分之十以上者，應揭露審計公費減少金額、比例及原因：無此情事。
五、更換會計師資訊
(一) 關於前任會計師：無此情事。
(二) 關於繼任會計師：無此情事。
(三) 前任會計師對公開發行公司年報應行記載事項準則第10條第6款第1目及第2目之3事項之復函：無此情事。
六、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者
無此情事。
七、董事、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形
(一) 股權變動情形: 請參閱公開資訊觀測站>單一公司>股權變動/證券發行>股權轉讓資料查詢>內部人持股異動事後申報表
網址: https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/t116sb01
(二) 股權移轉或股權質押之相對人為關係人者：請參閱公開資訊觀測站>單一公司>股權變動/證券發行>內部人設質解質>內部人設質解質公告
網址: https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/STAMAK03_1
49
八、持股比例占前十大股東，其互為關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係之資訊
115年3月30日；%
| 姓名 | 本人持有股份 | 配偶、未成年子女持有股份 | 利用他人名義合計持有股份 | 前十大股東相互間具有關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係者，其名稱或姓名及關係。 | 備註 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股數 | 持股比率 | 股數 | 持股比率 | 股數 | 持股比率 | 名稱(或姓名) | 關係 | ||
| 志聖工業(股)公司 | 20,000,000 | 10.82 | — | — | — | — | 無 | 無 | |
| 志聖工業(股)公司 | |||||||||
| 法人代表人：梁茂生 | — | — | — | — | — | — | |||
| 三新(股)公司 | 12,723,750 | 6.88 | — | — | — | — | 三新投資 | ||
| 嚴瑞雄 | 董事長同一人 | ||||||||
| 與負責人為二親等以內親屬、公司監察人 | |||||||||
| 三新(股)公司 | |||||||||
| 法人代表人：嚴華洲 | 377,373 | 0.20 | 333,344 | 0.18 | — | — | 影麗蕙 | ||
| 林秀慧 | |||||||||
| 嚴慧真 | 與負責人為配偶 | ||||||||
| 與負責人為二親等以內親屬 | |||||||||
| 與負責人為二親等以內親屬 | |||||||||
| 三新投資(股)公司 | 6,995,858 | 3.79 | — | — | — | — | 三新股份 | ||
| 嚴瑞雄 | 董事長同一人 | ||||||||
| 與負責人為二親等以內親屬、公司監察人 | |||||||||
| 三新投資(股)公司 | |||||||||
| 法人代表人：嚴華洲 | 377,373 | 0.20 | 333,344 | 0.18 | — | — | 影麗蕙 | ||
| 林秀慧 | |||||||||
| 嚴慧真 | |||||||||
| 嚴正 | 與負責人為配偶 | ||||||||
| 與負責人為二親等以內親屬 | |||||||||
| 與負責人為二親等以內親屬 | |||||||||
| 東台精機(股)公司 | 6,849,178 | 3.71 | — | — | — | — | 三新股份 | ||
| 林秀慧 | |||||||||
| 嚴華洲 | |||||||||
| 影麗蕙 | |||||||||
| 嚴慧真 | 公司董事 | ||||||||
| 與負責人為配偶 | |||||||||
| 與負責人為二親等以內親屬 | |||||||||
| 與負責人為二親等以內親屬 | |||||||||
| 東台精機(股)公司 | |||||||||
| 法人代表人：嚴瑞雄 | 907,169 | 0.49 | 161,967 | 0.09 | — | — | |||
| 匯豐(台灣)商業銀行(股)公司 | |||||||||
| 受託保管摩根士丹利國際有限公司投資專戶 | 6,782,215 | 3.67 | — | — | — | — | 無 | 無 | |
| 瑞秀投資(股)公司 | 4,091,949 | 2.21 | — | — | — | — | 嚴華洲 | ||
| 嚴瑞雄 | |||||||||
| 影麗蕙 | |||||||||
| 嚴慧真 | 與負責人為二親等以內親屬 | ||||||||
| 與負責人為配偶 | |||||||||
| 與負責人為二親等以內親屬 | |||||||||
| 瑞秀投資(股)公司 | |||||||||
| 法人代表人：林秀慧 | 161,967 | 0.09 | 907,169 | 0.49 | — | — | |||
| 嚴慧真 | 3,167,403 | 1.71 | — | — | — | — | 嚴瑞雄 | ||
| 嚴華洲 | |||||||||
| 林秀慧 | |||||||||
| 影麗蕙 | 二親等以內親屬 | ||||||||
| 二親等以內親屬 | |||||||||
| 二親等以內親屬 | |||||||||
| 花旗(台灣)商業銀行受託保管瑞銀歐洲SE投資專戶 | 3,007,442 | 1.63 | — | — | — | — | 無 | 無 | |
| 敦麒投資有限公司 | 2,991,327 | 1.62 | — | — | — | — | 林書賢 | 與負責人為配偶 | |
| 敦麒投資有限公司 | |||||||||
| 法人代表人：林佳樺 | 506,052 | 0.27 | 1,659,909 | 0.90 | — | — | |||
| 花旗託管柏克萊資本SBL/PB投資專戶 | 2,472,000 | 1.34 | — | — | — | — | 無 | 無 |
九、公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例
115年3月30日；單位：股；%
| 轉投資事業 | 本公司投資 | 董事、監察人、經理人及直接或間接控制事業之投資 | 綜合投資 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股數 | 持股比例(%) | 股數 | 持股比例(%) | 股數 | 持股比例(%) | |
| 賽博爾雷射科技(股)公司 | 2,000,000 | 33% | 2,000,000 | 33% | 4,000,000 | 66% |
註1：係公司採用權益法之投資
註2：該公司已於112年5月29日廢止
參、募資情形
一、資本及股份
(一) 股本來源
1. 股本形成經過
115年3月30日
單位：仟股；新台幣仟元
| 年月 | 發行價格 (元) | 核定股本 | 實收股本 | 備註 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股數 | 金額 | 股數 | 金額 | 股本來源 | 以現金以外之其他財產抵充股款者 | 其他 | ||
| 97.01 | 10 | 155,000 | 1,550,000 | 122,289 | 1,222,887 | 員工認股權憑證 | 無 | 註1 |
| 97.04 | 10 | 155,000 | 1,550,000 | 122,528 | 1,225,277 | 員工認股權憑證 | 無 | 註1 |
| 97.07 | 10 | 155,000 | 1,550,000 | 122,536 | 1,225,362 | 員工認股權憑證 | 無 | 註1 |
| 97.08 | 10 | 155,000 | 1,550,000 | 127,190 | 1,271,900 | 盈餘轉增資 | 無 | 註2 |
| 97.10 | 10 | 155,000 | 1,550,000 | 127,196 | 1,271,960 | 員工認股權憑證 | 無 | 註1 |
| 98.01 | 10 | 155,000 | 1,550,000 | 127,197 | 1,271,975 | 員工認股權憑證 | 無 | 註1 |
| 98.04 | 10 | 205,000 | 2,050,000 | 127,258 | 1,272,585 | 員工認股權憑證 | 無 | 註1 |
| 98.07 | 10 | 205,000 | 2,050,000 | 127,303 | 1,273,025 | 員工認股權憑證 | 無 | 註1 |
| 98.09 | 10 | 205,000 | 2,050,000 | 131,283 | 1,312,828 | 盈餘轉增資 | 無 | 註3 |
| 98.10 | 10 | 205,000 | 2,050,000 | 131,293 | 1,312,928 | 員工認股權憑證 | 無 | 註1 |
| 99.01 | 10 | 205,000 | 2,050,000 | 131,360 | 1,313,598 | 員工認股權憑證 | 無 | 註1 |
| 99.04 | 10 | 205,000 | 2,050,000 | 131,927 | 1,319,273 | 員工認股權憑證 | 無 | 註1 |
| 99.07 | 10 | 205,000 | 2,050,000 | 131,983 | 1,319,833 | 員工認股權憑證 | 無 | 註1 |
| 99.10 | 10 | 205,000 | 2,050,000 | 132,020 | 1,320,198 | 員工認股權憑證 | 無 | 註1 |
| 100.01 | 10 | 205,000 | 2,050,000 | 132,113 | 1,321,128 | 員工認股權憑證 | 無 | 註1 |
| 103.10 | 10 | 205,000 | 2,050,000 | 133,229 | 1,332,293 | 員工認股權憑證 | 無 | 註4 |
| 104.01 | 10 | 205,000 | 2,050,000 | 133,356 | 1,333,563 | 員工認股權憑證 | 無 | 註4 |
| 104.04 | 10 | 205,000 | 2,050,000 | 133,420 | 1,334,198 | 員工認股權憑證 | 無 | 註4 |
| 104.07 | 10 | 205,000 | 2,050,000 | 133,432 | 1,334,318 | 員工認股權憑證 | 無 | 註4 |
| 104.12 | 10 | 205,000 | 2,050,000 | 133,618 | 1,336,178 | 員工認股權憑證 | 無 | 註4 |
| 105.03 | 10 | 205,000 | 2,050,000 | 133,720 | 1,337,198 | 員工認股權憑證 | 無 | 註4 |
| 105.05 | 10 | 205,000 | 2,050,000 | 133,902 | 1,339,023 | 員工認股權憑證 | 無 | 註4 |
| 105.08 | 10 | 205,000 | 2,050,000 | 133,910 | 1,339,103 | 員工認股權憑證 | 無 | 註4 |
| 105.08 | 10 | 205,000 | 2,050,000 | 163,910 | 1,639,103 | 現金增資 | 無 | 註5 |
| 105.11 | 10 | 205,000 | 2,050,000 | 164,359 | 1,643,593 | 員工認股權憑證 | 無 | 註4 |
| 106.02 | 10 | 205,000 | 2,050,000 | 164,476 | 1,644,758 | 員工認股權憑證 | 無 | 註4 |
| 106.05 | 10 | 205,000 | 2,050,000 | 164,542 | 1,645,428 | 員工認股權憑證 | 無 | 註4 |
| 106.08 | 10 | 205,000 | 2,050,000 | 164,664 | 1,646,648 | 員工認股權憑證 | 無 | 註4 |
| 106.11 | 10 | 205,000 | 2,050,000 | 164,817 | 1,648,178 | 員工認股權憑證 | 無 | 註4 |
| 115.03 | 10 | 205,000 | 2,050,000 | 184,817 | 1,848,178 | 私募現金增資 | 無 | 註6 |
註1：生效日期與文號93.09.14金管證一字第093014965號
註2：生效日期與文號97.07.18金管證一字第0970036418號
註3：生效日期與文號98.07.16金管證發字第0980035624號
註4：生效日期與文號101.07.03金管證發字第1010029107號
註5：生效日期與文號105.06.22金管證發字第1050022939號
註6：每股以新台幣50.88元私募發行2,000萬股
51
- 股份種類
115年3月30日；股
| 股份種類 | 核定股本 | 備註 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外股份 | 私募股份 | 未發行股份 | 合計 | ||
| 普通股 | 164,817,836 | 20,000,000 | 20,182,164 | 205,000,000 | 上櫃股票 |
(二) 主要股東名單—股權比例達百分之五以上股東或佔前十名之股東
115年3月30日
| 主要股東名稱 | 股份 | 持有股數 | 持股比例(%) |
|---|---|---|---|
| 志聖工業股份有限公司 | 20,000,000 | 10.82 | |
| 三新股份有限公司 | 12,723,750 | 6.88 | |
| 三新投資股份有限公司 | 6,995,858 | 3.79 | |
| 東台精機股份有限公司 | 6,849,178 | 3.71 | |
| 匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司受託保管 | |||
| 摩根士丹利國際有限公司投資專戶 | 6,782,215 | 3.67 | |
| 瑞秀投資股份有限公司 | 4,091,949 | 2.21 | |
| 嚴慧真 | 3,167,403 | 1.71 | |
| 花旗(台灣)商業銀行受託保管瑞銀歐洲 S E | |||
| 投資專戶 | 3,007,442 | 1,63 | |
| 敦麒投資有限公司 | 2,991,327 | 1.62 | |
| 花旗託管柏克萊資本 SBL/PB 投資專戶 | 2,472,000 | 1.34 |
(三) 公司股利政策及執行狀況
- 股利政策：
本公司盈餘之分派，就當年度總決算所得盈餘，依下列順序分派之：
(1) 提繳稅捐。
(2) 彌補虧損。
(3) 提存百分之十為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達本公司實收資本額時，得不再提列。
(4) 依法令提列或迴轉特別盈餘公積。
(5) 股東紅利就依一至四款提列款項後之餘額，併同以前年度累積之未分配盈餘，由董事會擬具分配議案，提請股東會決議。
(6) 股東紅利之發放得以現金及股票股利搭配之。其中現金股利不低於當年度發放現金及股票股利合計數的百分之十。
- 本次股東會擬議股利分配之情形：
本公司114年度盈餘分配案，業經115年3月6日董事會決議通過，擬分配現金股利新台幣181,299,620元，每股配發新台幣1.1元，尚待股東會決議通過。
- 預期股利政策：考量公司未來發展，預期股利政策無重大變化。
(四) 本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響：
本公司擬自114年度可分配盈餘中配發現金股利，並無無償配股，故對公司營運績效及每股盈餘並無重大影響。
52
(五) 員工、董事及監察人酬勞：
- 公司章程所載員工、董事及監察人酬勞之成數或範圍：
公司年度如有獲利，應提撥不低於百分之五為員工酬勞，由董事會決議以股票或現金分派發放，其發放對象包含符合一定條件之從屬公司員工；本公司得以上開獲利數額，由董事會決議提撥不高於百分之三為董事酬勞。員工酬勞及董事酬勞分派案應提股東會報告。
但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額，再依前項比例提撥員工酬勞及董事酬勞。
第一項提撥之員工酬勞數額應有不低於百分之二十分派予基層員工。
- 本期估列員工、董事及監察人酬勞金額之估列基礎、以股票分派之員工酬勞之股數計算基礎及實際分派金額若與估列數有差異時之會計處理
(1) 本期估列員工紅利及董事酬勞金額之估列基礎：依本公司章程規定辦理。
(2) 實際分派金額若與估列數有差異時之會計處理：依會計估計變動，列為當期損益方式處理。
- 董事會通過分派酬勞情形：
(1) 以現金或股票分派之員工酬勞及董事酬勞金額。若與認列費用年度估列金額有差異者，應揭露差異數、原因及處理情形：
本公司114年度盈餘分配案，業經115年3月6日董事會決議通過，擬分派員工酬勞新台幣14,120,000元及董事酬勞新台幣3,890,000元，尚待報告股東會。其與認列費用年度估列金額並無差異。
(2) 以股票分派之員工酬勞金額及占本期稅後純益及員工酬勞總額合計數之比例：不適用。
- 前一年度員工、董事及監察人酬勞之實際分派情形、其與認列員工、董事及監察人酬勞有差異者並應敘明差異數、原因及處理情形：
本公司113年度估列員工酬勞計新台幣6,080,000元及董事酬勞新台幣1,830,000元，估列數與實際分派金額並無差異情形。
(六) 公司買回本公司股份情形：無此情形。
二、公司債辦理情形
無此情形。
三、特別股辦理情形
無此情形。
四、海外存託憑證辦理情形
無此情形。
五、員工認股權憑證辦理情形
無此情形。
53
六、限制員工權利新股辦理情形
無此情形。
七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形
無此情形。
八、資金運用計畫執行情形
(一) 計畫內容及執行情形：請參閱公開資訊觀測站>主題專區>投資專區>私募專區>私募專區
網址: https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/t116sb01
(二) 執行情形與原預計效益之比較：截至年報刊印日之前一季止，本公司 114 年第一次私募普通股募集之資金，已於 114 年 3 月 27 日收足股款，目前尚未做任何使用。
54
肆、營運概況
一、業務內容
(一) 業務範圍
-
所營業務之主要內容：
研究、開發、製造、銷售下列產品：
(1) 晶圓功能及表面檢測機。
(2) 邏輯 IC 及記憶體 IC 測試機構。
(3) 液晶顯示器面板點燈測試機。
(4) 自動化、製程、檢測、光學及精密儀器設備及零組件。
(5) 濾鍍機、蒸鍍系統等真空設備。
(6) 兼營前述產品之國際貿易業。 -
公司所營業務之營業比重：
單位：新台幣仟元；%
| 產業別 | 114年度營業收入淨額 | 所佔比例(%) |
|---|---|---|
| LCD產業 | 843,357 | 29.38% |
| LED產業 | 1,209,575 | 42.14% |
| 其他 | 817,752 | 28.48% |
| 營業收入淨額 | 2,870,684 | 100.00% |
- 公司目前之商品(服務)項目：
| 產業別 | 產品種類 | 產品名稱 |
|---|---|---|
| 半導體產業 | 光學檢測設備 | RDL 線路檢查/修補設備 |
| RDL OM 自動光學量測機 | ||
| 驅動 IC 六面缺陷檢查機 | ||
| DBIM 上片複合量測檢查機 | ||
| 多工光學檢測機 | ||
| 自動化產品線 | OHS/OST 搬運系統 | |
| 自動上下料系統(EFEM) | ||
| 垂直式進出料裝置(VTL) | ||
| I-Box 自動化巡檢系統 | ||
| Stocker 倉儲系統 | ||
| 雷射應用 | EMC 雷射修整機 | |
| 雷射剎離設備 | ||
| LCD產業 | 製程設備 | Sealant Ultraviolet 設備 |
| Nano Protusion 設備 | ||
| PAUV 光配向設備 | ||
| 超音波乾式清洗設備 | ||
| 光學檢測設備 | Macro 巨觀檢測設備 | |
| 玻璃外觀整面檢測設備 | ||
| Burr Check 設備 | ||
| 電測機設備 |
55
56
| 產業別 | 產品種類 | 產品名稱 |
|---|---|---|
| Demura 後點燈檢查設備 | ||
| 點燈測試設備 | ||
| PAD 檢查設備 | ||
| 自動化產品線 | 自動上下斜系統(Load/Unload) | |
| 包裝/解包機(Dense Pack/Un-Pack) | ||
| 整廠面板傳送系統 | ||
| 雷射應用 | 雷射修補設備 | |
| 雷射線路切割設備 | ||
| LED產業 | Mini LED 設備 | 測試設備 |
| 檢測修補設備 | ||
| 雷射鑽孔貼合設備 | ||
| Tile 貼合設備 | ||
| 拼貼設備 | ||
| Micro LED 設備 | 巨量轉移設備 | |
| 巨量修補設備 | ||
| API+LOT 點燈檢查設備 | ||
| 雷射修整設備 | ||
| 單顆修補設備 | ||
| 玻璃切割設備 | ||
| 功能膜貼合機 | ||
| 膜片雷射切割機 | ||
| 高精度模組拼接機 | ||
| 異形軌跡金屬修補設備 | ||
| 真空製程設備 | 濾鍍機(SPUTTER) | |
| 蒸鍍系統(COATER) | ||
| 電漿清潔設備(IRP) | ||
| 微波電漿去膠渣設備 | ||
| 電漿蝕刻設備 | ||
| 其他 | 維修服務 | 維修服務類：固態 laser overhaul。 |
| 零配件、耗材 | 零配件、耗材：點燈治具、PUMP O/H、燈箱、其他設備零配件 |
- 計畫開發之新商品(服務)
| 計畫目標 | 產品名稱 | 主要用途 |
|---|---|---|
| (1) 大世代 G6 Micro LED 顯示器關鍵技術開發 | ||
| (2) Laser debond 系統開發 | ||
| (3) 600 panel laser assisted bonding 技術開發 | ||
| (4) RDL repair 技術開發 | (1) G4.5 COC2 巨轉設備 | |
| (2) 雷射剝離(Laser Debond)系統 | ||
| (3) 雷射輔助鍵合設備 | ||
| (4) 雷射線路修補設備 | (1) 布局次世代顯示器產業 | |
| (2) 布局先進封裝製程應用 |
(二) 產業概況
- 產業之現況及發展
本公司所產製產品一製程設備、檢測 AOI、雷射整修設備、自動化設備、真空濺鍍蒸鍍設備等主要供 LCD、LED 及 SEMI 廠使用，為產製過程中不可或缺的檢查、測試修整及自動化輸送設備，屬於建置生產線中重要的建設基礎，各產業現況如下說明：
(1) LCD 面板產業
2025 年度全球 TFT-LCD 面板市場在整體經濟環境仍具不確定性之下，呈現需求溫和、供需趨於平衡、價格逐步回穩及產業結構持續重整之發展態勢。根據 IMARC Group 之報告顯示，2025 年全球 TFT-LCD 市場規模約為 USD 1,871 億元，未來幾年預計將穩定成長至 2034 年的 2,650 億美元，年均複合成長率（CAGR）為 3.83%。儘管 TFT-LCD 在部份領域遭遇 AMOLED 與新型態 OLED（如 OLEDoS）的競爭，但在價格效益、製程成熟度及應用廣度等面向仍具有一定優勢。
■ 2025-2034 年 TFT LCD Panel Market Forecast
(資料來源：IMARC Services Private Limited 2026)
就終端應用而言，2025 年 TFT-LCD 市場需求呈現結構性分化。電視面板需求大致持平，LCD TV 面板出貨量僅小幅成長約 1%，顯示終端消費動能仍偏保守；惟筆記型電腦與監視器等 IT 應用需求相對穩健，成為支撐 LCD 面板出貨的重要來源。整體而言，LCD 市場已由過往全面性成長轉為應用別差異化發展，其中 IT 應用之需求韌性優於消費性電子。
57
從供需結構觀察，2025年LCD市場已明顯擺脫前期供過於求與價格大幅波動之狀況。由於近年全球面板廠大幅減少新建產線投資，2025年整體產能擴張有限，使供需關係趨於改善；同時，面板廠普遍採取稼動率調控與按單生產策略，有效降低庫存風險並支撐價格穩定。產業已由過去以「擴產競爭」為主，轉向以「產能紀律與獲利管理」為核心之成熟市場模式。
在產業競爭格局方面，2025年全球LCD市場集中度持續提升，並呈現明顯策略分化之發展態勢。以中國面板廠來說，近年透過高世代產能擴建與戰略性併購，快速鞏固其在全球LCD供應鏈中的主導地位。依據Omdia資料表示，BOE（京東方）於2025年大尺寸LCD出貨市占約 36.2%，居全球第一；TCL CSOT約 16.4% 居次，群創約 11.7% 位居第三，顯示中國面板廠已掌握全球主要供給能力。整體而言，中國面板廠憑藉規模、成本與產能優勢，持續擴大市場主導地位，而非中國廠商則逐步轉向高附加價值與利基應用市場。
此外，2025年亦出現重要產業結構調整。韓國面板廠持續退出大型LCD面板市場，轉而聚焦OLED與高階顯示技術。LGD出售廣州8.5代LCD廠後，專注於中大尺寸WOLED及車載、筆電OLED顯示器應用；Samsung Display則全面退出LCD業務，資源集中於AMOLED及高世代OLED產線建置，並布局MicroLED下一世代技術。台灣面板廠則採取「降低資本支出、強化營運體質及推動轉型升級」之發展方向，持續精實資本支出並強化營運體質，透過產線優化、產品組合調整及資產活化提升效率，同時積極拓展車用、工控、醫療及垂直應用市場，並投入MicroLED、先進封裝（如FOPLP）及系統整合等高附加價值領域。
整體而言，2025年LCD產業由過往多國競爭格局，進一步轉為中國面板廠主導供給規模，韓國廠商聚焦新型顯示技術，台灣廠商則朝高值化與多元應用轉型之產業結構，市場競爭態勢趨於分化且更具層次性。
在資本支出方面，2025年LCD產業呈現明顯轉折。主要面板廠已普遍減少大型LCD新產線投資，資本支出重點由「擴充產能」轉為「提升效率與技術升級」，包括既有產線優化、高階產品導入及新型顯示技術布局。整體而言，2025年資本支出呈現總量趨緩、結構轉型之特徵，反映LCD產業已邁入成熟階段。
整體而言，LCD市場雖已進入成熟期，但在大尺寸化、IT應用穩定需求及供給紀律提升下，仍維持一定規模與基本成長動能。未來產業競爭將不再以產能擴張為主，而將轉向技術升級、產品差異化及資本效率提升，並逐步與Mini LED、Micro LED及其他新型顯示技術形成互補發展格局。
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(2) LED 產業
LED（發光二極體）技術具備高效節能、壽命長、體積小等特性，其應用領域廣泛，主要包含有照明(一般照明、建築照明及農業照明)、車用照明及顯示、背板/顯示器、電子產品、紅外線/紫外線 LED 等。以 2025 年度來說，全球 LED 產業呈現「需求偏弱、結構分化、成長重心轉向高附加價值應用」的發展態勢。依拓壤產業研究院之研究顯示，受全球經濟低迷與對等關稅政策影響，LED 終端市場需求整體表現不佳，傳統背光 LED 市場持續下滑，通用照明 LED 亦因價格下跌而使產值明顯承壓，顯示器 LED 市場則受到終端需求疲弱及 COB 技術替代效應影響，產值呈現負成長；惟車用 LED、Mini LED 背光及 Mini LED 顯示等應用仍維持成長。綜合而言，2025 年全球 LED 市場產值預估約為 125.12 億美元，年減 1%，顯示產業已由過往依賴一般照明與標準品放量成長，轉為由車用、新型顯示及利基應用支撐之發展格局。
若就 2025 年各應用領域觀察，車載 LED 應用已成為相對穩健且具技術升級動能的重要板塊。TrendForce 於車用 LED 研究指出，車用照明與顯示產品正朝向智慧化、個性化、溝通顯示、駕駛輔助與安全升級方向演進，應用範圍已由傳統頭燈、尾燈與儀表背光，進一步擴展至 ADB 自適應頭燈、Mini LED 尾燈、貫穿式尾燈、車內氛圍燈、抬頭顯示與多螢幕座艙顯示等高值化方案。雖然 2025 年中國車市競爭激烈與國產化政策導致部分車用 LED 價格承壓，使整體車用 LED 市場產值在下半年預估略有修正，但從產品技術趨勢來看，車載 LED 在智慧座艙、先進照明與品牌差異化設計上的角色持續提高，仍屬 LED 產業中具中長期成長性的應用領域。
顯示應用領域方面，Mini LED 與 Micro LED 技術的演進正在重新定義高階顯示市場。Mini LED 已廣泛應用於電視、筆電與高階車載顯示裝置，具備亮度高、壽命長與區域調光能力，逐漸取代 OLED 成為成本與性能兼具的新選擇。Micro LED 則因具備高亮度、微型化、自發光、低功耗及高可靠度等特性，除持續應用於大型顯示外，2025 至 2026 年間品牌廠已明顯加速布局 AI 眼鏡、AR 近眼顯示、車用資訊顯示及新型光通訊等應用場景。台灣、韓國與中國企業正積極投入 Micro LED 布局，從晶片製造、巨量轉移、背板材料到模組整合均展開跨國競賽。
而顯示技術之升級趨勢，引發 LED 產業另一項重要變化。面板廠與品牌廠加速透過併購、投資及策略合作等方式，向上游 LED 晶片與模組供應鏈延伸，深化垂直整合。如 TCL CSOT 於 2025 年底收購兆元光電 80% 股權，正式跨入 LED 晶片領域；BOE 則透過增資成為華燦光電第一大股東，共同推進 Micro/Mini LED 業務；另自 2018 年以來，Samsung、AUO、Hisense、Innolux 與 HKC 等品牌或面板廠，也陸續以投資、合作或自建產線等方式布局 LED 晶片及新型顯示供應鏈。此一趨勢顯示，面板廠商不再僅聚焦終端顯示模組，而是希望進一步掌握 LED 晶片、背光、封裝到顯示應用之關鍵技術與供應來源，以降低供應鏈協同成本，並提升 Mini/Micro LED 產品之量產能力與成本競爭力。
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Micro LED 技術持續突破，逐漸由研發驗證階段邁入初期商業化導入階段。目前應用仍以高單價、小尺寸或特定利基市場為主，例如智慧手錶、AR 近眼顯示與高階商用顯示等，整體市場規模仍相對有限，惟技術成熟度已顯著提升。隨著巨量轉移技術、雷射修補及自動化檢測能力持續改善，產品良率逐步提升，使 Micro LED 開始具備進入量產應用的條件。同時，品牌廠透過導入矽基與氮化鎳基板等新材料，以提升顯示穩定性與發光效率，並透過上下游合作縮短技術導入時程，顯示產業正積極推動 Micro LED 由示範性產品走向實際市場應用。
根據 TrendForce 報告指出，Micro LED 市場產值於 2025 年約為美金 3900 萬元，隨著技術逐步提升及應用場景逐漸豐富，預估 2029 年產值有望成長至美金 7.45 億美元，2024-2029 年複合成長率為 93%。
Estimated Chip Market Value for Micro LED Display Applications (US$M)
(資料來源: TrendForce, May., 2025)
整體而言，LED 產業正逐步從傳統照明轉向「高解析度顯示+智慧應用」雙軌發展模式。從 Mini LED 的市場快速擴張到 Micro LED 逐步量產，顯示市場的技術門檻與競爭格局已重新洗牌。展望未來，在 AI、邊緣運算與車聯網高度融合的產業環境下，LED 技術不僅是光源，更將成為智慧顯示與互動設備的核心中樞。台灣若能在巨量轉移、檢修效率與模組整合等關鍵技術上持續突破，將有機會於全球高階顯示市場中搶占有利位置。
(3) 半導體產業
近年來，隨著摩爾定律面臨物理極限挑戰，半導體產業逐步從單純的製程微縮，轉向系統級整合為核心的發展模式，先進封裝（Advanced Packaging）成為推動晶片效能提升、功能擴展與成本優化的關鍵技術。根據 Yole Group 研究指出，全球先進封裝市場規模已達數百億美元，並預估於 2023 至 2029 年期
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間將以約 8%–12% 的年複合成長率持續成長，至 2030 年市場規模可望達 700 億美元以上，顯示其長期成長動能強勁。
先進封裝涵蓋多種整合方式，包括晶圓級封裝(WLP)、系統級封裝(SiP)、2.5D/3DIC、扇出型封裝(Fan-Out)、面板級封裝（PLP）等，並朝向異質整合（Heterogeneous Integration）與共同封裝光學（CPO）等新興應用發展。其特色為透過高密度佈線與三維空間整合，將邏輯晶片、記憶體及各類功能元件整合於單一封裝內，不僅可大幅縮短訊號傳輸路徑、降低功耗，亦可有效提升系統效能與整體設計彈性，加速產品上市時程。
在此趨勢下，異質整合已成為產業發展主軸，其中以 2.5D/3D 矽中介層架構為代表之高階封裝技術（如 CoWoS 類技術），因可有效整合高頻寬記憶體與高效能運算晶片，已廣泛應用於 AI 加速器與資料中心運算平台，並成為目前市場需求成長最為快速之主流技術路徑。隨著 AI 應用快速擴展，高階封裝產能需求顯著提升，市場呈現供給緊張之情形。
在供需結構方面，具備高階製程與整合能力之晶圓製造體系，仍主導先進封裝技術發展與主要產能供給，惟在需求快速成長之下，相關產能持續擴充仍難以完全滿足市場需求，部分封裝需求已逐步向封測廠體系外溢。封測業者亦積極投入高階封裝技術升級，於 Fan-Out、系統級封裝及部分高密度封裝領域中承接需求，並逐步提升其技術層級。另一方面，終端系統與晶片設計業者為確保供應鏈穩定與產能彈性，亦開始推動多元供應來源策略，促使先進封裝產業由過往較為集中之供應結構，逐步轉向多層次分工與競合並存之態勢。除晶圓製造與封測廠外，載板、材料及設備供應鏈亦同步升級，整體產業競爭已由單一製程能力，轉變為涵蓋技術整合、產能布局與供應鏈協同之全面競爭。
此外，在各類封裝技術發展中，面板級封裝（FOPLP）因具備大尺寸、高效率與成本優化潛力，逐步成為多晶粒整合與大面積封裝之重要發展方向。隨著技術成熟度提升，正逐步由中低I/O應用，朝向高密度重佈線（RDL）、高階運算與異質整合方向發展，並與玻璃載板、TGV（Through Glass Via）等新材料與製程技術結合，惟仍須持續克服製程精度與良率等挑戰，整體仍處於由技術導入邁向規模化應用之階段。
整體而言，2025 年半導體先進封裝產業已由技術導向逐步邁入產能與應用同步擴張階段。在 AI、高效能運算與高速通訊需求持續成長帶動下，高階異質整合封裝需求維持強勁動能，未來產業競爭將不僅侷限於單一製程或封裝型式，而是朝向整體系統整合能力、製程協同開發能力及供應鏈整合能力之全面競爭，先進封裝亦將持續扮演半導體產業成長之關鍵驅動力。台灣憑藉完整的半導體供應鏈、先進製程與技術整合能力，有望在全球半導體產業鏈中進一步強化其戰略地位，掌握下一波技術升級與轉單機會。
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- 產業上中下游之關聯性：
| 上游 | 中游 | 下游 |
|---|---|---|
| 電機產業 | 機構設計 | |
| 自動控制電路設計 | ||
| 機械介面設計 | LCD、LED及半導體製造業 | |
| 傳動零件產業 | ||
| 光電零件產業 | 機械構裝、測試 | |
| 機械加工產業 |
- 產品之各種發展趨勢：
(1) LCD 邁向高值化與製程升級驅動
LCD 產品發展已由過往以出貨量成長為導向，轉向規格升級與製程精進並重之趨勢。終端應用方面，大尺寸化持續推進，電視面板朝超大尺寸發展，IT 產品則朝高解析度、高刷新率、低功耗與窄邊框設計演進，帶動對高精度對位、切割、搬送及光學檢測等設備需求提升；同時，面板廠經營策略由產能擴張轉為效率導向，使設備需求由建廠型投資轉向既有產線之自動化升級、良率提升及智慧化製程導入。此外，隨著 LCD 結合 Mini LED 背光、車載及工控等高附加價值應用，產品朝高亮度、高對比與高可靠度發展，進一步推升雷射加工與精密檢測設備需求；在資本支出趨於審慎之環境下，面板廠設備採購亦更傾向成本導向與投資效益評估，對設備價格、投資報酬與導入效率之要求顯著提高，促使設備供應商除需具備跨製程整合與客製化能力外，亦須強化成本競爭力與整體解決方案價值。整體而言，LCD 產業已由規模導向轉向高值化、精密化與效率導向之發展模式，本公司可憑藉雷射、光學與自動化整合優勢，在兼顧成本效益與技術門檻下，持續掌握產線升級與新型顯示應用所帶動之設備商機。
(2) Micro LED 帶動顯示技術升級與產業重構
次世代顯示技術 Micro LED 迎來轉型契機，將是台廠能否重返榮耀的突破口。Micro LED 既非單純 LED 產業，也非單純面板產業，而是「類半導體」技術。台廠憑藉在 LED 晶片、面板製造及半導體製程之基礎，已逐步建立從上游晶片到下游顯示整合之能力，並在巨量轉移與顯示模組等關鍵技術具備優勢。惟 Micro LED 目前仍有成本過高的問題與挑戰，未來所有產品可能都要客製化，需上下游共同制定「系統規格」以調整每個供應鏈環節，才能有效提升良率和降低成本。
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(3) 晶片大型化與異質整合驅動製程協同開發需求
設備供應商與客戶呈互補發展，設備供應商協助客戶製程技術的改善，客戶提供需求資訊供設備業研發，並同時提供人力、資金的支援，利用資源互補，創造雙贏。隨著 AI 與高效能運算需求快速成長，晶片設計正朝向大型化與多晶粒異質整合（Chiplet）發展，帶動先進封裝製程複雜度顯著提升。在高 I/O 密度、高頻寬與高功耗條件下，封裝需同時解決翹曲控制、熱管理、材料匹配及微細間距互連等多項挑戰，使製程穩定性與良率提升難度日益增加。由於製程仍持續演進，各項參數與材料特性高度耦合，單一技術或既有設備規格已難以完全因應相關挑戰，反而需與晶圓代工廠、封測廠緊密共同合作開發，尋求突破。
在此趨勢下，產業逐步轉向以「共同合作開發」為核心的運作模式。晶片大型化與異質整合所帶來的製程瓶頸，需透過晶圓代工廠、封測廠與設備供應鏈之間的緊密協作，於產品開發初期即進行協同設計與製程驗證，以尋求突破關鍵製程痛點。未來相關產品不僅需具備高精密度與高穩定性，更須具備快速製程切換與異材整合的彈性，以因應 AI 與 HPC 應用持續演化之需求。此一發展趨勢亦促使設備供應商由傳統供應角色，逐步轉型為技術共同創新之合作夥伴，進一步提升與客戶之技術黏著度及長期合作關係。
- 競爭情形：
LCD製程設備如同半導體製程設備，對精密度、穩定性與防汙條件要求均極為嚴格，技術層次高。國內設備廠商雖數量眾多，惟體制完整且具規模之廠商仍屬少數，多數業者仍集中於清洗、搬送、自動化及部分檢測等相對成熟製程設備領域；較具技術深度之設備，則涵蓋光學檢測、塗佈、蝕刻及精密加工等關鍵製程。LCD產業已由過往擴產導向轉向成本及效益優先考量，整體產業資本支出趨於謹慎之環境下，設備供應商除需維持產品品質與穩定性外，更須兼顧價格競爭力與導入效率，市場競爭趨於激烈。
在次世代顯示技術方面，Micro LED 製程設備因涉及巨量轉移、修補、檢測與模組整合等關鍵技術，目前仍以國際設備大廠為主要供應者，如：ASMPT、K&S、Shin-Etsu Chemical、Toray，技術門檻高且多數製程尚未完全標準化。然而，台灣具備完整的 LED 上下游產業鏈及顯示器製程基礎，產業鏈整合能力強，並在巨量轉移與顯示整合等領域逐步累積技術優勢。隨著 Micro LED 朝向高階顯示、車用及近眼裝置等應用發展，產品客製化程度提高，製程需由上下游共同定義系統規格，促使設備商與客戶之間形成更緊密的合作關係。整體而言，Micro LED 產業正處於技術導入與成本優化階段，未來競爭關鍵將在於良率提升、製程整合能力與供應鏈協同開發能力。
在半導體產業方面，隨著製程微縮逐漸逼近物理極限，產業發展重心已明顯轉向先進封裝與異質整合技術。受AI、高效能運算與高頻寬記憶體需求帶動，高階2.5D/3D封裝及相關技術快速發展，並形成新一輪產業競爭焦點。由於高階封裝技術門檻高、投資金額龐大，目前仍以具備完整製程能力之晶圓製造體系主導
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市場，惟在需求快速成長帶動下，產能供給持續緊張，部分需求已逐步外溢至封測廠體系。封測廠亦積極升級製程能力，於Fan-Out、系統級封裝及部分高階封裝領域與晶圓製造體系形成競合關係。
此外，隨著晶片大型化與異質整合（Chiplet）趨勢發展，封裝製程複雜度大幅提升，帶動面板級封裝（PLP）等新型製程之發展機會。此類技術結合大尺寸載板與高密度互連優勢，具備成本與產能擴展潛力，吸引封測廠、設備廠及面板設備供應鏈積極投入。台灣在面板製程設備與封測產業具備深厚基礎，於此波製程轉型中具備切入優勢，並有機會透過與本土封測廠及國際客戶之合作，逐步提升技術自主能力與產業競爭力。
整體而言，LCD、Micro LED 與先進封裝三大領域之競爭態勢，已由單一設備或單一製程競爭，轉變為跨產業整合與供應鏈協同之競爭模式。設備廠商除需持續提升技術門檻與產品性能外，更須深化與客戶之共同開發能力，以因應製程快速演進與應用多元化趨勢，方能在產業升級過程中維持競爭優勢並掌握長期成長機會。
(三) 技術及研發概況
最近年度投入之研發費用與開發成功之技術或產品
單位：新台幣仟元
| 114年度 | |
|---|---|
| 研發費用 | 176,213 |
| 開發成功之技術或產品 | 1. G4.5 Final Repair 設備 |
| 2. 300 panel form EMC trimming 設備 | |
| 3. 300 wafer form EMC trimming 設備 (G3) |
(四) 長、短期業務發展計劃
- 短期發展計劃：
(1) 行銷策略
A. 以高效能及合理價位產品迎合市場需求，深化既有客戶關係並積極擴展新客戶。
B. 積極參加展覽，提升公司品牌及新產品能見度。
C. 積極拓展相關高附加價值產業，分散單一產業景氣波動風險。
(2) 生產策略
A. 強化製造流程與供應鏈管理，提升製造效率及交期掌握能力，以符合客戶之要求。
B. 優化產品設計與製程整合能力，降低生產成本並提升設備穩定性與良率表現。
C. 建立彈性化生產與模組化設計能力，以因應多樣化製程與客製化需求。
(3) 經營管理
A. 持續優化 ERP 及相關資訊系統，整合接單、生產、供應鏈及財務流程，提升整體營運效率。
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B. 強化數據分析與即時管理機制，提升決策品質，並支援多產業、多產品線之營運需求。
C. 建立跨部門協同開發機制，提升與客戶共同開發之效率與執行能力。
- 長期發展計劃：
(1) 行銷策略
A. 整合顯示與半導體產業客戶需求，提供跨製程、跨應用之整體解決方案，強化客戶黏著度。
B. 增加產品及服務項目，擴展營運規模及市場影響力。
(2) 產品策略
A. 產品市場定位，將低毛利產品委外製造，資源全力挹注未來主力產品。
B. 強化與上下游廠商策略合作或技術聯盟，共同開發新製程與新應用市場。
(3) 生產策略
A. 持續投入關鍵製程與設備技術研發，提升產品精密度、穩定性與可靠度。
B. 建立與供應商之長期合作關係，推動集中採購與品質管理，確保關鍵零組件供應穩定。
(4) 經營管理
A. 積極培育跨領域專業人才，建立長期競爭優勢。
B. 建立以技術導向與客戶導向並重之企業文化，提升組織應變與創新能力。
C. 善用資本市場資源，支應技術研發與市場拓展需求，以因應公司中長期成長策略。
二、市場及產銷概況
(一) 市場分析
- 公司主要商品(服務)之銷售(提供)地區：
單位：新台幣仟元；%
| 銷售區域 | 114年度 | |
|---|---|---|
| 銷售金額 | 百分比(%) | |
| 國內 | 1,372,424 | 47.81% |
| 亞洲地區 | 1,498,260 | 52.19% |
| 其他 | - | - |
| 合計 | 2,870,684 | 100.00% |
- 市場佔有率及市場未來之供需狀況與成長性
(1) 市場佔有率：
本公司長期深耕 LCD 面板及 LED 領域之相關設備，產品涵蓋雷射加工、光學檢測、真空鍍膜、自動化搬送及整線整合等多項應用。由於本公司所處之設備市場具高度客製化及專案導入特性，整體市場占有率難以單一指標量化；惟憑藉長期技術累積、在地服務優勢及既有客戶基礎，本公司具有一定市場能見度與競爭地位。另隨著 Micro LED 等新型顯示技術逐步發展，相關製程對高精度設備與整線整合需求提升，可望為本公司拓展應用領域與提升市場滲透率提供持續發展空間。
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另隨著面板級封裝（PLP）製程趨勢逐步明朗，本公司近年持續拓展半導體封測市場，積極推動自動化、雷射及光學檢測量測設備之應用，並已逐步切入多家封測客戶體系，建立初步市場基礎。憑藉過往於TFT-LCD產業所累積之製程經驗與技術優勢，持續佈局面板級封裝及先進封裝相關應用設備市場，在產業需求成長與供應鏈重組趨勢帶動下，未來成長空間可期。
(2) 市場未來之供需狀況與成長性
在全球顯示技術快速演進的背景下，LCD產業已邁入成熟期，市場供需結構由過往擴產導向轉為效率與技術升級導向。面板廠多以既有產線優化、製程改善及自動化升級為主要投資重點，並持續推動大尺寸化、高解析度及高附加價值之利基型產品發展；同時，隨著設備使用年限增加，客戶仍有穩定之汰舊換新需求。在此趨勢下，設備需求由一次性建廠投資，轉向長期穩定之製程改善與產線升級服務，設備業者可透過技術整合與服務深化，建立與客戶之長期合作關係。
Micro LED技術的興起，亦為面板設備產業注入新動能。相較於傳統顯示技術，Micro LED具備高亮度、高對比、廣色域、低功耗及高可靠度等優勢，並可支援軟性顯示與透明顯示等新型態應用，成為台灣面板廠因應OLED技術競爭及中國供應鏈快速崛起的重要突破口。2025年Micro LED已由研發驗證階段邁入初期商業化導入期，雖整體市場規模仍屬早期階段，但品牌廠與面板廠已積極投入智慧穿戴、AR近眼顯示、車載顯示及高階商用顯示等應用場景，帶動相關技術驗證與產線建置需求逐步升溫。
隨著Micro LED技術推進，產業投資模式亦由過往單純擴產轉為聚焦關鍵製程與量產能力建構，相關資本支出正逐步啟動。由於Micro LED製程涉及巨量轉移、精密對位、快速檢測及雷射修補等高難度技術，帶動對應之設備需求逐漸浮現。東捷科技長期深耕自動化、雷射應用與精密組裝設備，已建立可供面板廠進行製程驗證與導入之技術平台，並具備整線整合能力，可為下一波產業升級提供強力支援。
半導體先進封裝產業是近年來公司另一個重要的發展方向。隨著AI、高效能運算及高頻寬記憶體應用持續擴展，帶動先進封裝需求快速成長，市場呈現結構性供不應求之態勢，尤其在高階2.5D/3D及異質整合相關製程，產能擴充仍難以完全滿足需求。除晶圓製造體系持續加大投資外，封測廠亦積極升級製程能力並擴充產能，整體產業供應鏈持續向外延伸，帶動設備投資需求同步增加。另一方面，面板級封裝（PLP）等新興製程具備大尺寸與成本優勢，逐步受到市場關注，預期未來隨技術成熟與應用擴展，將進一步帶動相關設備需求成長。
在此市場環境下，本公司憑藉既有面板製程經驗及設備技術基礎，逐步切入半導體先進封裝產業，並已於部分利基製程領域建立初步客戶基礎。隨著先進封裝市場持續成長及供應鏈重組，本公司可望透過參與客戶製程開發與量產導入，逐步提升產品滲透率與市場能見度，帶動半導體相關營收占比提升。整體而言，先進封裝市場具備長期成長潛力，將成為本公司未來營運成長之重要動能之一。
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- 競爭利基及發展遠景之有利、不利因素與因應對策
(1). 競爭利基
A. 具備完整之系統整合能力
一家功能齊全設備廠需具備系統整合能力方可成就，而系統整合能力包括機構設計、影像視覺設計、自動控制電路設計、軟體設計等，本公司研發設計團隊擁有前述各項能力，並自行開發各項關鍵核心技術，可即時滿足各項客製化需求，是為國內設備廠中系統整合能力最為完整者，其所延伸之競爭優勢如下：
a. 本公司具備完整系統整合能力，可即時滿足各項客製化需求。
b. 本公司產製設備建構在此良好整合能力，於設備穩定度、效能及修改彈性上均較競爭對手為佳。
c. 產製設備面廣，不需依賴其他合作廠商配合，即可獨力完成，設備價格更具競爭力。
B. 掌握多項設備製造核心技術
a. 機構設計
電子產業之設備對機械精度方面要求高，尤其傳動與定位精度要求快速而且要準，方可提高包括電子、面板、半導體客戶產品之生產效能，提昇客戶競爭力。本公司最早與 LCD 廠合作研發 LCD 設備，並且與 LCD 廠配合測試與修改，已經通過 LCD 廠認證許可，並以此基礎完成 Mini/Micro LED 面板的生產設備一條龍解決方案，並持續提升設備效能。
此外，也將依此基礎積極拓展半導體封測產業，成功地成為 PLP 雷射應用、檢測以及自動化系統供應鏈。
b. 影像視覺設計
電子業之檢測設備通常都需要搭配視覺技術，包括視覺辨識、視覺定位、視覺檢測等核心技術。本公司的視覺技術團隊，擁有光電視覺硬體設計能力、影像處理程式設計能力、視覺檢測辨識、視覺定位技術，並自行開發視覺軟體，程式設計、修改自主性高，能應付客製化多樣化視覺技術需求。
c. 自動控制電路設計
電子產業之設備對機械精度方面要求高，尤其傳動與定位精度要求快速而且要準，而於傳動方面則有各項電路控制設計為基礎，本公司掌握電路控制設計方面掌握之關鍵技術。
d. 軟體設計
本公司自行開發作業控制及分析整合軟體，並廣泛運用於各項產製設備，目前已完成開發技術有
I. 自動化控制軟體：建構於 PC BASE 下之控制系統。
II. MMI(人機介面)控制軟體：作為使用者與設備間溝通介面工具。
III. 系統分析及整合技術：分析並整合設備於生產過程中產生資料。
IV. Multi Thread 多工處理技術：可同時平行處理多種程式演算，提升效率。
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V. Real Time 即時控制技術：即時偵測機台動作及狀況，並回報資訊予使用者。
VI. 物流與資料流設計技術：可由設備即時進行自動化帳料管理。
VII. 智慧製造相關應用技術：即時診斷/上報，AI 輔助修補功能等。
e. 雷射應用
雷射加工應用主要包括雷射光路設計、軟體設計能力、雷射系統應用能力，東捷在各領域均有自主的設計能力，及多年的設計經驗，並與光機電設計垂直整合，可快速研發設計速度，並提升雷射系統功能，正確提供客戶需求。此外，亦不斷投入資金，多年來已建立國內民間設備廠最為完整的實驗代工場域，有超過十幾種雷射及實驗平台數十個，可供客戶隨時送樣驗證所需，爭取訂單。
C. 掌握關鍵零組件來源
目前 TFT LCD LASER REPAIR 所需關鍵零組件—LASER 系統，分由日本及美國供應商所壟斷，由於 LASER REPAIR LASER 規格需求，必須經過客戶長期測試認證，使新 LASER 公司難以介入，進入門檻高。本公司長期與 LASER 系統公司配合，其 LASER REPAIR LASER 規格，並已獲客戶認證。
此外，在 Mini/Micro LED 顯示器領域，本公司具備軟模壓印技術以及黃光製程能力，運用本身的黃光實驗室可掌握巨量轉移關鍵零組件之供應以及改善開發，除了可以持續進行設備功能升級不至於受制於人之外，亦可建立技術壁壘，成為後進競爭者的進入門檻，維持競爭優勢並且維持設備利潤。
D. 具新製程開發以及現有製程優化能力
客戶競爭力的提升在於配合製程調整改善速度與彈性生產效率及增進設備效能以減少投資金額，或是發揮寸土寸金的無塵室潔淨空間使用坪效。本公司深諳客戶提升競爭力之所在即為本公司發揮競爭優勢之所在，陸續與客戶共同開發或自行開發各項技術或設備以達到客戶節時、節能的要求。
以 Micro LED 顯示器產業為例，本公司除了提供全新概念(LITB, Laser Induced Transfer Bonding) Micro LED 關鍵製程設備外(巨量轉移、巨量修補、雷射修整、點燈檢測等系列機台)，更可搭配原先面板產業自動化串線設備，以來達到整線自動化智慧製造。
E. 完善服務網，服務據點在地化
良好的服務包含工程師到位時間及處理效率，由於電子業生產線產值極為龐大，時間等於是客戶的命脈，可想而知客戶生產線絕對是難容交機延遲或設備當機的。因此，不論是新機台交機、定期設備調校或維修保養，面板或是半導體封測廠商絕無法忍受對供應商的等待，本公司為提供客戶即時服務，分別於台南科學園區、高雄楠梓、新竹竹科、苗栗竹南、台中大雅設有專責客服部門，就近服務鄰近之客戶，服務效率及成本均具優勢。同時本公
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司機台維修人員，除負責維修本公司之生產設備，亦負責部分國外設備維修，配合研發人員參與維修國外設備，使研發人員有能力了解國外設備，藉此截長補短增進研發技術。
(2).發展遠景之有利、不利因素與因應對策
A.發展遠景之有利因素
| 項目 | 摘要 | 說明 |
|---|---|---|
| 內在條件 | 憑藉多年累積之實績與技術，以擴展至新市場及新領域 | 本公司長期深耕 TFT-LCD 顯示器設備領域，具有強大自主製造開發能力，並累積大量製程經驗與實績，有足夠能量將既有技術能力延伸至新興應用領域。透過於顯示產業所建立之技術基礎與客戶關係，逐步跨足次世代顯示及半導體先進封裝等市場，並透過實際導入與合作經驗，持續拓展設備應用範疇，強化市場競爭基礎 |
| 快速回應之在地服務與客戶支援能力 | 本公司具備貼近客戶之區域優勢，能即時提供設備維護、技術支援與製程改善服務，協助客戶縮短問題排除時間並提升產線稼動率。在高精密製程與快速變動之產業環境下，快速服務能力已成為設備供應商重要競爭優勢之一。 | |
| 軟硬體整合與客製化開發能力 | 本公司具備完整軟體與電控研發團隊，可依客戶製程需求進行客製化設計，並整合設備與自動化系統，提供具彈性之解決方案。隨著製程複雜度提高，軟硬體整合能力有助於提升設備性能與應用延展性，並強化與客戶共同開發之合作深度。 | |
| 具備雷射實驗室與黃光平台，提供製程驗證與應用開發支援能力 | 建置有業界最具規模支雷射光學實驗室及黃光實驗室及測試平台，可為客戶提供最即時的製程驗證及樣品打樣代工，縮短新技術導入時程，並提升產品開發成功率。此一能力有助於深化與客戶之合作關係，並強化公司於新興製程導入初期之參與程度。 | |
| 充足技術團隊及跨領域整合能力 | 本公司之軟體及電控技術團隊，人數將近百位，多年來自行開發人機界面軟體及電控設計技術，能快速因應不同產業與客戶需求，提供整合性設備與系統解決方案。 | |
| 外在條件 | 台灣產業供應鏈完整，精密機械加工製造能力良好 | 台灣具備完整之精密機械加工與電子產業供應鏈，從零組件、材料到製造技術均具良好基礎，有利於設備產業之發展。成熟之供應鏈體系有助於提升設備品質、縮短交期並降低成本，強化整體競爭力。 |
| 政府政策支持與產業升級動能 | 政府持續推動半導體與顯示產業升級，透過各項計畫與投資環境優化措施，鼓勵技術研發與產業合作，帶動設備產業發展動能。同時，產官學合作機制逐步深化，有助於新技術導入與人才培育。 | |
| 供應鏈重組與在地化趨勢 | 全球產業環境變化促使半導體與電子產業供應鏈朝向區域化與分散化發展，帶動設備需求於不同地區擴散，有利於具備在地服務與彈性供應能力之設備廠商拓展市場機會。 |
B.發展遠景之不利因素與因應對策
| 項次 | 不利因素 | 說明 | 因應對策 |
|---|---|---|---|
| 1 | 國產設備品牌信賴度仍待持續提升 | 國際設備大廠於半導體及顯示產業已累積長期技術與市場實績，具備高度品牌信任與客戶黏著度。相較之下，國內設備廠商雖持續提升技術能力，惟在部分高階製程應用領域，客戶仍傾向優先採用既有供應商，對新導入設備之驗證與採用相對審慎，影響市場拓展速度。 | 本公司持續投入研發資源，強化關鍵技術能力與產品穩定性，並透過建置驗證平台及與客戶共同開發模式，於產品導入前即完成測試與製程驗證，提升客戶採用意願。同時，藉由提升產品性能、強化服務效率與維持價格競爭力，逐步累積實績與口碑，以強化市場信任基礎。 |
| 2 | 面板廠景氣循環波動影響設備需求 | LCD 產業已趨成熟，市場需求受景氣循環影響，設備投資由過往擴產導向轉為成本與效率導向，使整體資本支出較為保守，設備市場競爭趨於價格導向，對營運成長形成一定壓力。 | 本公司持續調整產品與市場布局，一方面深化既有產線升級、自動化與製程改善等需求，另一方面拓展高附加價值應用領域，以分散單一產業波動風險。同時，透過強化技術能力與客戶合作關係，提升設備附加價值，降低價格競爭對營運之影響。 |
| 3 | 新產品及新技術導入時程表 | 先進封裝屬技術密集產業，相關製程仍持續演進，產品需經多階段驗證與客戶認證程序，從開發到量產導入時程較長，短期內對營收貢獻具有不確定性。 | 本公司採取與客戶同步開發策略，於製程開發初期即參與技術驗證，透過實驗與測試平台協助客戶進行製程優化，以提升導入成功率並縮短開發時程。同時，透過模組化設計與分階段導入方式，逐步擴大設備應用範圍，提升新技術商業化之效率與訂單能見度。 |
| 4 | 技術快速演進與產品開發風險 | 半導體持續快速演進，新製程與新應用不斷出現，設備需同步調整與升級，若產品開發方向未能及時符合市場需求，可能影響競爭力與投資效益。 | 本公司持續關注產業發展趨勢，強化研發彈性與技術儲備，並透過與客戶及產業夥伴之合作，掌握技術發展方向，降低研發風險並提升產品開發成功率。 |
| 5 | 供應鏈與地緣風險影響營運穩定性 | 全球產業環境變動及供應鏈重組，可能影響關鍵零組件供應、交期與成本結構，進而對設備製造與交付產生影響。 | 本公司持續強化供應鏈管理，建立多元供應來源與長期合作關係，並提升在地採購與庫存管理能力，以降低供應鏈波動對營運之影響。 |
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(二) 主要產品之重要用途及產製過程
1. 主要產品之重要用途
| 產業別 | 產品種類 | 產品名稱 | 主要用途 |
|---|---|---|---|
| 半導體產業 | 光學檢測設備 | RDL線路檢查/修補設備 | RDL線路瑕疵檢查修補。 |
| RDL OM自動光學量測機 | 高精度微觀量測系統，巨觀目檢取像功能，可行自動/手動量測。 | ||
| 驅動IC六面缺陷檢查機 | 專為顯示驅動長型IC設計的檢查設備，完整六個面的外觀缺陷檢查功能。5微米以上的瑕疵可被檢出，具備高UPH和OK/NG sorting功能。 | ||
| DBIM上片複合量測檢查機 | Bonding後檢查，精準量測各種角度。 | ||
| 多工光學檢測機 | 同時進行2D和3D檢測。 | ||
| 自動化產品線 | OHS/OST搬運系統 | 依據工廠自動化派工系統，將製程中Magazine、Tray、FOUP載具經由製程站點間搬運，並將產品資訊游上游帶下到製程段，再帶到下游設備。 | |
| 自動上下斜系統(EFEM) | 具有對wafer、panel基板的載入載出功能，並具高度整合性，可擔任設備與CIM之間橋樑。 | ||
| 重直式進出斜裝置(VTL) | 具有對Magazine、Tray的載入載出功能，及推boat功能，結合設備入出斜功能具高度整合性，可擔任設備與搬運系統之間橋樑。 | ||
| I-Box自動化巡檢系統 | AiOT動態巡檢。 | ||
| Stocker倉儲系統 | 結合整廠生產自動化觀點及廠區規劃設置倉儲系統，提供完整系列的硬體與帳斜管理控制軟體，使整廠載具生產出入貨達最有效率及精準帳斜管控。 | ||
| 雷射應用 | EMC雷射修整機 | 玻璃載板邊緣溢輝修整。 | |
| 雷射剝離設備 | 使用雷射進行剝離，特選波長，避免傷害晶圓。 | ||
| LCD產業 | 製程設備 | Sealant Ultraviolet設備 | 以LED UV光源執行LCD貼合後之粗膠固化。 |
| Nano Protusion設備 | 非接觸式(非刷磨法)液晶配向製程機，利用UV光照射進行液晶固化製程。 | ||
| PAUV光配向設備 | LCD PI鍍膜後進行光配向製程，使液晶能穩定排列。 | ||
| 超音波乾式清洗設備 | 超音波振動使微粒子自製品表面剝離，達到除去效果。 | ||
| 光學檢測設備 | Macro巨觀檢測設備 | 利用不同的光源(鈉燈、LED白燈、綠燈、收束光、LED強光燈等)來檢測玻璃瑕疵。 | |
| 玻璃外觀整面檢測設備 | 檢查LCD面板之上玻璃(CF)及下玻璃(TFT)外觀是否有破損、裂痕、缺角、刮傷、氣泡、刺傷、凸點等缺陷。 | ||
| Burr Check設備 | 檢查LCD面板CF邊緣/TFT邊緣是否有破損、突出、缺角等缺陷。 | ||
| 電測機設備 | 量測基板電氣特性(Open/Short、絕緣電阻、線電阻)是否正常。 | ||
| Demura後點燈檢查設備 | 點亮Panel，讓光學執行Demura功能提升品質。 | ||
| 點燈測試設備 | 檢測Panel在點燈測試時是否有瑕疵，並藉此判斷Panel之好壞、等級。 | ||
| PAD檢查設備 | 檢查LCD面板之上PAD(端子)是否有異常。 | ||
| 自動化產品線 | 自動上下斜系統(Load/Unload) | 具有對玻璃基板的載入載出功能，並具高度整合性，可擔任設備與CIM之間橋樑，運用於FPD各製程階段，整合各製程設備串線傳輸之系統。 |
| 產業別 | 產品種類 | 產品名稱 | 主要用途 |
|---|---|---|---|
| LED產業 | 包裝/解包機(Dense Pack/Un-Pack) | 將 LCD Call 成品裝箱移至 LCM 製成及 LCM 拆箱進行後段製程之設備，並將材料投入與確定目的地後，系統會按預先所設定的對應邏輯，自動將商品送至目的流道中，快速且精確地完成分類動作，可有效提升整體設備產能。 | |
| 整廠面板傳送系統 | 搭配或連接製程機台玻璃面板的傳送設備。 | ||
| 雷射應用 | 雷射修補設備 | LCD 面板吸疵修補。 | |
| 雷射線路切割設備 | LCD 面板線路切割。 | ||
| Mini LED設備 | 測試設備 | 基板整面點燈吸疵檢測，避免 Mini LED 巨轉後的損失。 | |
| 檢測修補設備 | 有效修補不亮或異常的 LED，使 Tile 快復正常顯示。 | ||
| 雷射鑽孔貼合設備 | 真空貼合+檢測+雷鑽三合一。 | ||
| Tile 貼合設備 | 將小尺寸 LED 貼在帶有線路的 SPB 基板上，並透過 UV 曝光後撕除保護膜。 | ||
| 拼貼設備 | SPB 基板自動對位貼附於布幕，完成軟性 LED 顯示屏。 | ||
| Micro LED設備 | 巨量轉移設備 | 光耦合熔接巨量轉移技術，在毫秒等級時間內，同時完成 Micro LED 巨量置放與熔接。 | |
| 巨量修補設備 | 光耦合熔接巨量修補技術，一次同時修補多顆 LED。 | ||
| API+LOT 點燈檢查設備 | 集成視覺對位、扎針校正與檢測判讀等技術。 | ||
| 雷射修整設備 | 用雷射光切斷或移除 NG 的 LED。 | ||
| 單顆修補設備 | 進行少量 μLED 吸疵單顆修補程序。 | ||
| 玻璃切割設備 | 特殊光斑整形技術拉長焦點，過於切割硬膩透明材料。 | ||
| 功能膜貼合機 | 真空貼合技術將 Backplane 與功能性膠膜進行貼合，確保貼附成品無氣泡。 | ||
| 膜片雷射切割機 | 光學膜 Laser Cutting 技術將 Micro LED 外圍光學溢膠進行 Femto UV LASER 切除。 | ||
| 高精度模組拼接機 | 高精度模組拼貼機透過移載模組以及撕膜機構，將 Tile 精準貼合於 Support Board。 | ||
| 異形軌跡金屬修補設備 | 異形軌跡金屬修補技術，解決背板斷線問題，提高背板良率。 | ||
| 真空製程設備 | 識鍍機(SPUTTER) | 單腔式，可設計金屬識鍍，反應式識鍍，混合式識鍍，表面清潔改質等製程搭配，可運用於產品裝飾膜(NCVM)，被動元件(CHIP R)，工具鍍，類鍍鍍膜(DLC)，抗反射膜(AR)，RD 製程開發設備。 | |
| 蒸鍍系統(COATER) | 利用電子束/熱阻式等加熱原理單腔式，可設計金屬識鍍，反應式識鍍，混合式識鍍，表面清潔改質等製程搭配，可運用於被動元件(CHIP R)，顯示器(TFT.OLED)。 | ||
| 電漿清潔設備(IRP) | 單腔式，整合電感耦合電漿 (ICP) 及反應式離子蝕刻 (RIE) 等先進電漿技術。可用於 LED 業界之去光阻殘留 (Decum)、藍膜/有機物去除 (Blue tape clean)、晶圓再生清潔 (Wafer Reclean)、綠漆層表面清潔 (Solder Mask Clean)、封裝產業 (Package) 封裝前清潔。 | ||
| 微波電漿去膠渣設備 | 去除雷射鑽孔完成後所形成膠渣遮蔽導電銅層現象，使用高度指向性微波電漿+偏壓射頻電漿源，依據基板尺寸提供多樣化設備構型。 | ||
| 電漿蝕刻設備 | 種子層蝕刻/Descum/Desmear/雷射剝離後碳層去除。 | ||
| 其他 | 設備維修 | 維修服務 | 設備維修與維護服務，使設備可維持高度妥善率。 |
| 零配件、耗材 | Parts | 因應不同客戶產品設計之高單價零組件與耗材更新維護服務。 |
- 主要產品之產製過程
(三) 主要原料之供應狀況
| 原料名稱 | 供應情形 |
|---|---|
| 電機電子零組件 | 良好 |
| 傳動零件 | 良好 |
| 光電零件 | 良好 |
| 機械加工件 | 良好 |
(四) 最近二年度任一年度中曾占進(銷)貨淨額百分之十以上廠商、客戶名稱及其進(銷)貨金額與比例
- 主要供應商資料：
單位：新台幣仟元；%
| 113年度 | 114年度 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 名稱 | 金額 | 占全年度進貨淨額比率(%) | 與發行人之關係 | 名稱 | 金額 | 占全年度進貨淨額比率(%) | 與發行人之關係 |
| 1 | 甲廠商 | 122,318 | 13.04% | 非關係人 | 甲廠商 | 161,403 | 13.67% | 非關係人 |
| 其他 | 815,811 | 86.96% | 其他 | 1,019,573 | 86.33% | |||
| 進貨淨額 | 938,129 | 100.00% | 進貨淨額 | 1,180,976 | 100.00% |
說明：甲廠商為真空設備購置原裝部品之廠商(電子槍&電源、模厚計、幫浦..等)，因114年該設備之訂單需求增加，故整體進貨金額上升。
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- 主要銷貨客戶資料：
單位：新台幣仟元；%
| 項目 | 113年度 | 114年度 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名稱 | 金額 | 占全年度銷貨淨額比率(%) | 與發行人關係 | 名稱 | 金額 | 占全年度銷貨淨額比率(%) | 與發行人關係 | |
| 1 | 甲客戶 | 24,226 | 0.93% | 非關係人 | 甲客戶 | 419,172 | 14.60% | 非關係人 |
| 2 | 乙客戶 | 947,373 | 36.38% | 非關係人 | 乙客戶 | 303,451 | 10.57% | 非關係人 |
| 其他 | 1,632,287 | 62.69% | 其他 | 2,148,061 | 74.83% | |||
| 銷貨淨額 | 2,603,886 | 100.00% | 銷貨淨額 | 2,870,684 | 100.00% |
說明：114年度因甲客戶訂單陸續交貨，致使114年度甲客戶銷售佔比增加。
三、最近二年度及截至年報刊印日止從業員工資料
115年03月31日
| 年度 | 113年度 | 114年度 | 115年截至3月31日止 | |
|---|---|---|---|---|
| 員工人數 | 直接人員 | 140 | 165 | 165 |
| 間接人員 | 475 | 425 | 427 | |
| 合計 | 615 | 590 | 592 | |
| 平均年歲 | 39.61 | 35.24 | 35.28 | |
| 平均服務年資 | 10.12 | 10.29 | 10.34 | |
| 學歷分布比率(%) | 博士 | 1.95 | 1.69 | 1.69 |
| 碩士 | 28.29 | 27.12 | 27.29 | |
| 大專 | 63.91 | 64.41 | 64.07 | |
| 高中 | 5.85 | 6.78 | 6.95 | |
| 高中以下 | — | — | — |
四、環保支出資訊
最近年度及截至年報刊印日止，因污染環境所受損失(包括賠償)及處分之總額與未來因應對策(包括改善措施)及可能之支出(包括未採取因應對策可能發生損失、處分及賠償之估計金額，如無法合理估計者，應說明其無法合理估計之事實)：本公司無因污染環境與違反相關環保法規遭受罰款處分之情事。
五、勞資關係
(一) 公司各項員工福利措施、進修、訓練、退休制度與其實施情形，以及勞資間之協議與各項員工權益維護措施情形：
- 福利措施
本公司員工福利措施，除依勞基法及相關法令辦理外，亦包含下列各項：
(1) 完善人才培育計劃，完整員工教育訓規劃體系。
(2) 人性化管理之升遷制度與轉職制度。
(3) 公司正式員工享有勞、健保及免費團體保險等完善保險福利措施。
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(4) 結婚賀禮、生育補助及傷病補助、生日禮金等員工協助方案。
(5) 完善之免費伙食供應。
(6) 員工活動補助。
(7) 年度員工健康檢查與諮詢。
(8) 各類特約廠商優待，提供員工制服。
(9) 提供免費室內及室外停車位。
(10) 免費使用公司體適能中心。
- 進修及訓練
本公司注重員工前程規劃並致力人才培育，積極鼓勵員工參加各項訓練課程，包含公司內部及外部訓練課程。內部訓練課程係針對公司內部專業技術之交流，提昇員工生產力，外部訓練課程視公司需要，得派遣員工參加外部研討課程，提供公司員工良好專業之培訓機會。
114年度訓練資訊如下表：
| 項目 | 訓練總時數 | 訓練人次 | 訓練費(仟元) |
|---|---|---|---|
| 專業職能訓練 | 4,214.55 | 1,590 | 435 |
| 通識訓練 | 8,603.7 | 2,988 | 137 |
| 新進人員訓練 | 422.17 | 120 | - |
- 退休制度
本公司應勞退新制實施，已於94年7月1日前完成徵詢員工事宜，對於選擇新制之員工，每月按薪資總額 6% 提撥退休金。對於選擇舊制之員工，仍於台灣銀行勞工退休金準備專戶，每月按薪資總額 2% 提撥退休金。退休金之申請給付標準及給付方式等，則依勞基法規定辦理。
- 員工權益維護措施
依據勞動基準法及相關法規，訂定員工「工作規則」，訂有維護員工及應徵者權利義務之規定，另本公司亦訂有「性騷擾防治措施申訴及懲戒處理辦法」之申訴及懲處規範，以保障員工之工作權；新進同仁於報到當天進行新人教育訓練，讓新進同仁了解現行工作規範保障員工權利。
- 勞資協議情形
勞資雙方權利義務依本公司員工手冊各項規定辦理。本公司成立至今，勞資雙方均能維持和諧之勞資關係。故未有因勞資糾紛而造成損失。為能繼續維持勞資和諧關係，公司管理階層除更加重視勞資雙方溝通管道，並實施人性化管理制度，以共創美好將來。
- 工作環境與員工人身安全的保護措施
本公司針對工作環境與員工人身安全的保護措施，施行下列安全性措施：
(1). 工安管理：
(A) 訂定「勞工安全衛生工作守則」並設立專責職業安全衛生管理單位，統籌規劃、督導及推行勞工安全衛生事務，強化員工於工作場所之人身安全保護措施。
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(B) 依作業現場之風險定期實施作業環境監測，並將檢測結果公告揭示給予員工知悉，如有超出管制標準之項目立即進行改善。
(C) 執行廠內各機具之定期檢查與作業前之自我檢點，提供員工安全之工作機具及防護用具。
(D) 依據職業安全衛生教育訓練規則定期對員工實施相關之安全衛生教育訓練。
(2). 消防安全：
廠區定期進行保養及維修消防設備(例：消防總機系統、滅火器)，並設有專責人員定期檢視後做成記錄，如發現有故障之情形即立即維修更換。廠區每年定期舉辦消防演習及與防震避難演練，讓全員了解廠內相關緊急逃生與避難之方式。
(3). 廠房監視器：
為能掌控施作現場狀況及有效管理，廠房內安裝監視器，可透過監視器遠端監控，以及時掌控現場狀況，若有任何狀況或人員違規，可立即提醒或避免危害發生，以提升廠區安全。
(4). 門禁安全：
本公司設有保全人員 24 小時值勤外，各出入口及角落地區設有監視攝影器與門禁管制系統，非有合格權限無法進入廠區或是相關作業區域，並加強夜間、假日保全管理，以保障員工人身安全。
(5). 員工健康：
(A) 每年定期委託合格醫療機構安排員工各項身體健康檢查，注重員工身心健康。
(B) 每月安排醫生到廠駐診，提供員工健康問題之諮詢服務。
(6). 定期舉辦相關健康促進課程與活動，提供員工一個身心安全之工作環境。
(7). 廠區安全：每年度皆完成建築物公共安全檢查，為員工提供安全之作業環境。
(二) 最近年度及截至年報刊印日止，因勞資糾紛所遭受之損失與目前及未來可能發生之估計金額與因應措施：無。
六、資通安全管理
(一) 敘明資通安全風險管理架構、資通安全政策、具體管理方案及投入資通安全管理之資源等
- 資通安全風險管理架構
由資訊安全委員會負責資訊安全相關政策規劃與推動。公司總經理擔任召集人，各部門處級以上(含各直屬部門主管)為當然委員，下設各項執行小組負責執行公司資訊安全管理相關工作。資訊安全委員會每年召開資安審查會議，審核公司資訊安全執行狀況。人資部門須將資安教育課程列入新人訓練及年度教育訓練計畫，訓練員工管理使用公司及往來組織機密資訊。各部門主管須依據公司組織變更、業務關係變化、資訊處理設施、系統變更、年度稽核計畫、法令要求及最新趨勢等，定期審查風險管理計劃，並酌情進行修訂。並於114年10月持續取得ISO/IEC 27001:2022年版驗證。
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- 資訊安全政策
定義：
為維護公司資訊、通訊系統的正常運作，強化訊息、文件、實體及環境之安全監控管理，以政策規範及各項管控措施保護，維持資訊的機密性、完整性與可用性。
政策：
應確保資訊安全政策和目標應與公司策略方向相容，以提供可信賴的資訊安全作業環境，維護資訊系統及資料之合法利用，確保公司業務持續正常運作，達成公司資訊安全管理目標。
目標：
在合於法令、法規與合約要求條件下，以有效保護公司及往來組織相關智慧財產、營業秘密與個人資料為目標，確保資訊資產的機密性、完整性與可用性，提供持續可用之服務。
原則：
若有人員違反資安規範，視情節重大議處，若侵犯智慧財產，導致公司損失，除議處外，將循法律途徑追償相關損失。資訊安全政策及管理程序應每年定期進行客觀的評估，以反映公司資訊安全管理政策、法令、技術之最新狀況，確保資訊安全之可行性及有效性
- 具體管理方案及投入資通安全管理之資源
本公司透過完整制定的資訊安全管理辦法，對資訊安全風險進行分類管理，以控管公司製造營運等重要運作的功能：
3.1. 電腦使用管理
於採購階段便選擇具安全防護能力之硬體設備，導入資安解決方案。在使用管理上，依資訊機密等級設置適當的系統權限，定期30天強制更新密碼並採用密碼複雜性原則，禁止下載與安裝非授權軟體。
3.2. 防禦駭客與病毒偵測
整合防火墻、防毒、入侵偵測與病毒阻擋等功能整合至 ISP 闋道端，並延伸到主機與使用者端安裝防毒系統進行攔截。公司重要伺服器使用專用防火墻與使用者端隔開，防範來自公司內部的攻擊。
3.3. 電子郵件管理
透過 Anti-SPAM 防堵垃圾郵件進入並強化異質雙防毒偵測機制防範病毒入侵，與使用者端防毒形成三套防毒牆阻隔，強化安全。
3.4. 同仁教育與訓練
不定期舉辦資安訓練與宣導，包含電子郵件社交工程演練與後續課程、全廠同仁資安教育訓練、病毒偵測異常教育訓練、每月不定期資安事件宣導等，透過多管齊下的日常演練，提高同仁資安意識，進一步強化本公司的資訊安全防禦系統。
3.5. 遠距工作管理
經由外部網路連接本公司系統之遠距工作，僅限連接中或普安全等級之資訊系統、非敏感個人資料和非機密級資料，且電腦應經設有本公司同意之保護機制。安全等級高之資訊系統、敏感個人資料和機密級資料之存取，僅限於本公司內部或 VPN 網路作業，不得經由未經加密保護之公眾網路連接存取，VPN 帳號須經最高主管同意才能開通，並使用雙因子認證機制。
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3.6. 備份備援
資訊系統架構依其風險等級建立高可用性之異地主機備援及資料備份機制，以確保服務不中斷，並將備份媒體送往異地保管存放，加強機房各項模擬測試與緊急應變等演練以確保資訊系統之正常運作及資料保全，可降低無預警天災及人為疏失造成之系統中斷風險，確保符合預期系統復原目標時間。
3.7. 資訊安全管理方案與資源
公司座落南部科學園區，得力於科學園區整體資訊資源推廣，加入成為【科學園區資安資訊分享與分析中心 SP-ISAC】會員，經由 SP-ISAC 透過網站系統每日取得最新資安威脅事件與更新訊息並提供資安教育訓練服務，讓園區廠商得到最佳資安防禦管道與應變能力，更讓東捷可以快速取得攻擊資訊後，直接加入閘道防禦資料庫中進行有效阻隔。為加強資通安全管理，依法令規定配置資訊安全專責主管及一名資訊安全專責人員，每月召開一次資訊安全會議檢討資訊安全相關事項，並每年舉行管理審查會議審查與核准年度資訊安全管理改善事項。
3.8. 導入資安代管平台
導入資安代管服務，使用 SIEM 系統收集、分析公司內部各系統日誌，依據即時的外部威脅資料庫 Open Threat Exchange (OTX) 進行自動分析，如有嚴重狀況發生，及時使用通訊軟體通知管理人員進行處理。
3.9. 重要的系統和所有人員電腦導入 EDR
EDR (Endpoint Detection and Response) 代表了更進一步的防毒程式技術。透過偵測和分析可疑行為，EDR 有能力辨識至今未發現的威脅。可為安全性小組提供所需的可見度與自動化，以加速事件回應，並防止對端點的攻擊散佈，在外泄發生時提供額外的保護。EDR 可以監視端點並保留完整的活動記錄，以即時偵測可疑活動。分析此資料以判斷威脅是否需要調查和補救。為安全性小組產生優先警示，讓安全小組知道需要優先處理哪些問題。對入侵的完整歷程記錄與範圍提供可見度與內容，協助安全性小組調查。在威脅散佈之前，自動包含或補救威脅。
3.10. 針對已停止支援作業系統，進行全面升級
去年 Windows 10 已停止支援，去年初已編列預算及工作將 Windows 10 更新或升級為 Windows 11，停止支援的 Windows Server 主機也逐步安排升級完畢。
3.11. 改善機房硬體設施
機房設備持續增加，因此重新規劃空調設備，新增噸數充足且能互相備援的兩部冷氣主機，確保機房溫濕度維持在 ISO27001 要求的區間，保障機房設備穩定運行。另外為避免地震發生時機櫃傾倒造成設備大量損壞，也對每座機櫃進行位置固定作業。
3.12. E187 自主查驗
雖然正式的 E187 驗證機構尚未開始運作，但基於自我要求原則，今年將開始對半導體設備機台在出車前，自主進行 E187 合規查驗報告，視執行狀況再行擴展至所有類型機台。
（二）最近年度及截至年報刊印日止，因重大資通安全事件所遭受之損失、可能影響及因應措施，如無法合理估計者，應說明其無法合理估計之事實：無此情事。
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七、重要契約
列示截至年報刊印日止，仍有效存續及最近年度到期之供銷契約、技術合作契約、工程契約、長期借款契約及其他足以影響股東權益之重要契約之當事人、主要內容、限制條款及契約起訖日期。
| 契約性質 | 當事人 | 契約起訖日期 | 主要內容 | 限制條款 |
|---|---|---|---|---|
| 土地租賃合約 | 南部科學園區管理局 | 113.01.01~132.12.31 | 承租專 13 土地，土地面積 2.3 公頃 | 無 |
| 土地租賃合約 | 南部科學園區管理局 | 114.01.01~133.12.31 | 承租專 13 西北側土地，土地面積 3,860 平方公尺 | 無 |
| 長期借款合約 | 永豐銀行 | 113.06.27~123.06.27 | 樹谷廠房擔保借款 | 無 |
| 台南廠租賃合約 | ||||
| (子公司-富臨) | 百輝紙器(股)公司 | 110.05.01~115.04.30 | 台南市大社段 | |
| 1645.1647.1639-1 號 | 無 |
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伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項
一、財務狀況分析
單位：新台幣仟元
| 年度
項目 | 114年度 | 113年度 | 差異 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 金額 | % |
| 流動資產 | 4,175,738 | 4,251,115 | (75,377) | (1.77) |
| 不動產、廠房及設備 | 198,559 | 190,762 | 7,797 | 4.09 |
| 無形資產 | 46,076 | 54,086 | (8,010) | (14.81) |
| 其他資產 | 1,188,882 | 1,284,006 | (95,124) | (7.41) |
| 資產總額 | 5,609,255 | 5,779,969 | (170,714) | (2.95) |
| 流動負債 | 1,699,450 | 1,976,979 | (277,529) | (14.04) |
| 非流動負債 | 439,776 | 500,560 | (60,784) | (12.14) |
| 負債總額 | 2,139,226 | 2,477,539 | (338,313) | (13.66) |
| 歸屬於母公司
業主之權益 | 3,220,445 | 3,065,943 | 154,502 | 5.04 |
| 股本 | 1,648,178 | 1,648,178 | — | — |
| 資本公積 | 467,121 | 467,086 | 35 | 0.01 |
| 保留盈餘 | 1,023,253 | 879,602 | 143,651 | 16.33 |
| 其他權益 | 81,893 | 71,077 | 10,816 | 15.22 |
| 庫藏股票 | — | — | — | — |
| 非控制權益 | 249,584 | 236,487 | 13,097 | 5.54 |
| 權益總額 | 3,470,029 | 3,302,430 | 167,599 | 5.08 |
| (1) 變動原因說明：(變動20%以上且變動金額達新台幣一仟萬元者)
無重大變動。
(2) 其影響及未來因應計畫：
無。 | | | | |
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二、財務績效
(一) 經營結果比較分析表：
單位：新台幣仟元
| 年度
項目 | 114年度 | 113年度 | 增(減)金額 | 變動比率(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 營業收入淨額 | 2,870,684 | 2,603,886 | 266,798 | 10.25 |
| 營業成本 | 2,060,590 | 1,918,574 | 142,016 | 7.40 |
| 營業毛利 | 810,094 | 685,312 | 124,782 | 18.21 |
| 營業費用 | 533,270 | 654,449 | (121,179) | (18.52) |
| 營業淨利 | 276,824 | 30,863 | 245,961 | 796.94 |
| 營業外收入及支出 | 58,968 | 168,526 | (109,558) | (65.01) |
| 稅前淨利 | 335,792 | 199,389 | 136,403 | 68.41 |
| 繼續營業單位本期淨利 | 266,821 | 173,907 | 92,914 | 53.43 |
| 本期淨利 | 266,821 | 173,907 | 92,914 | 53.43 |
| 本期其他綜合損益 | 28,882 | 87,689 | (58,807) | (67.06) |
| 本期綜合損益總額 | 295,703 | 261,596 | 34,107 | 13.04 |
| 淨利歸屬於母公司業主 | 224,775 | 130,501 | 94,274 | 72.24 |
| 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 253,358 | 217,356 | 36,002 | 16.56 |
| 1. 變動原因說明：(變動20%以上且變動金額達新台幣一仟萬元者)
(1) 營業淨利、稅前淨利、繼續營業單位本期淨利、本期淨利、淨利歸屬於母公司業主增加，主係營業收入成長及收回應收款，認列預期信用迴轉利益所致。
(2) 營業外收入及支出減少：主係新台幣兌換美元升值產生之兌換損失所致。
(3) 本期其他綜合損益減少：主係透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價利益減少。
2. 其影響及未來因應計畫：
公司持續爭取原有產業之合作訂單，並積極切入半導體業務，以降低單一產業景氣循環之影響，追求公司未來之成長性與競爭力。 | | | | |
(二) 預期銷售數量與其依據：
本公司將以過去銷售實績為基礎，掌握114年度各產業客戶之資本支出增加契機，持續增加營業收入之來源。
(三) 對公司未來財務業務之可能影響及因應計畫：
本公司尚屬財務健全且預估未來之業務將呈現穩定狀態，是以未來之財務業務尚無重大不確定性。
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三、現金流量
(一) 最近年度現金流量變動之分析說明：
單位：新台幣仟元
| 年度
項目 | 114年度 | 113年度 | 變動比例(%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 營業活動之淨現金流入(出) | 650,033 | 680,753 | (4.51) |
| 投資活動之淨現金流入(出) | (41,678) | (322,856) | (87.09) |
| 籌資活動之淨現金流出 | (220,188) | (390,692) | (43.64) |
增減比例變動分析說明：
- 投資活動現金流量：主係113年度取得按攤銷後成本衡量之金融資產所致。
- 籌資活動現金流量：主係發放現金股利及償還借款所致。
(二) 流動性不足之改善計畫：不適用。
(三) 未來一年現金流動性分析
單位：新台幣仟元
| 期初現金
餘額(1)
114年 | 預計全年來自營業
活動現金流量(2) | 全年投資及
理財活動現
金流入量(3) | 預計現金剩餘
(不足)數額
(1)+(2)-(3) | 現金不足額之補救措施 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | 投資計劃 | 理財計劃 |
| 2,419,242 | 129,432 | 832,596 | 3,382,108 | — | — |
- 流動性分析說明：
預估115年將獲利並持續收回應收款，致產生淨現金流入129,432仟元。另本公司於第一季進行私募普通股現金增資20,000仟股，募得資金1,017,600仟元，連同營業活動之淨現金流入，將用以支付股利及償還部分銀行借款後，預估全年淨現金流入約962,028仟元，預估期末資金尚無現金不足之情事。
- 預計現金不足額之補救措施及流動性分析：不適用。
四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響
(一) 重大資本支出之運用情形及資金來源：無。
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五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計畫
(一) 最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫
114年12月31日
單位：新台幣仟元
| 說明
被投資公司 | 投資金額 | 被投資公司本期(損)益 | 轉投資政策 | 獲利或虧損之主要原因 | 改善計畫 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Control Holdings Ltd. | 9,450 | 7,409 | 透過該投資公司，於大陸寧波設立子公司，經營進出口貿易就近服務客戶。 | | 無。 |
| 富臨科技工程(股)公司 | 431,619 | 184,201 | 主營各種半導體設備、器材、閥件、管件之研發製造加工買賣及進出口貿易業務。 | 該公司因持續有訂單挹注，獲利穩定。 | 無。 |
| 漢錄科技(股)公司 | 95,550 | 450 | 主營機械設備及電子零組件製造。 | | 無。 |
| 永鑫光電(股)公司 | 230,000 | (489) | 主營機器設備、電子零組件及光學儀器製造。 | 由於多年持續虧損，該公司正準備停止營運。 | 無。 |
(二) 未來一年投資計畫：無。
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六、風險事項分析評估
(一) 利率、匯率變動、通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施。
單位：新台幣仟元
| 項目 | 114年度 | 113年度 | ||
|---|---|---|---|---|
| 金額 | 佔稅前純益比率 | 金額 | 佔稅前純益比率 | |
| 利息費用 | 11,179 | 3.33% | 14,071 | 7.06% |
| 兌換(損)益 | (768) | (0.23%) | 86,140 | 43.20% |
資料來源：114年度、113年度會計師查核簽證之財務報告
- 利率變動：
(1) 對公司損益之影響：本公司及子公司之利率風險，主要為支付營運活動所產生之負債，為降低利率風險，其主要仍是以營運活動所收取之現金來因應資金之需求。本公司及子公司長、短期融資係屬浮動利率之債務，市場利率變動將使長、短期借款之有效利率隨之變動，而使未來現金流量產生波動，本公司未來仍將持續爭取優惠利率以降低成本。目前市場呈現升息趨勢，惟本公司借款水準已大幅降低，故利率變動之風險影響甚小。
(2) 未來因應措施：日後如因營運上需要向銀行借貸資金而增加利息支出，則利率變動對本公司損益之影響亦將隨之增高，本公司將隨時注意利率變動情形，採取必要因應措施以降低利率變動對本公司損益之影響。
- 匯率變動：
(1) 對公司損益影響：因本公司持有外幣資產大於外幣負債，且114年度新台幣對美金升值，故產生兌換損失。
(2) 未來因應措施：近年來本公司及子公司持續有一定之外銷比重，匯率變動對於獲利仍有一定之影響，故本公司人員對匯率變動之相關因素隨時保持密切注意，務求降低匯率變動對本公司之影響。未來出口比重呈現逐漸增加趨勢，因此為規避匯率波動對獲利可能之影響，將視情況採取下列因應措施：
A. 視資金之需求及匯率之波動，決定適當之結匯及支付貨款時點，做好匯率之風險管理。
B. 外銷比重降低，直接以銷貨所產生之外幣償還因進貨而產生之外幣債務，以達自然避險之效果。
C. 善用國內外匯兌避險操作，以規避因匯率波動所造成之匯兌損失。
- 通貨膨脹：
(1) 對公司損益之影響：114年度及截至年報刊印日止並無顯著之通貨膨脹情形，且本公司隨時注意市場價格之波動，並與供應商及客戶保持良好之互動關係，故尚未有因通貨膨脹而產生重大影響損益之情形。
(2) 未來因應措施：本公司密切注意相關經濟環境變化及市場情勢變動，以避免遭受通貨膨脹對本公司損益之不利影響。
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(二) 從事高風險、高槓桿投資、資金貸與他人、背書保證及衍生性商品交易之政策、獲利或虧損之主要原因及未來因應措施。
- 政策、獲利或虧損之主要原因：
(1) 本公司財務政策係採穩健保守原則，於114年度及截至年報刊印日止並無從事高風險、高槓桿投資及衍生性商品交易。
(2) 本公司之資金貸與他人及為他人背書保證對象為合併個體內之子公司，且已依「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」辦理，均符合相關法令規定。
- 未來因應措施：
本公司已制定「取得或處分資產處理程序」、「背書保證作業程序」及「資金貸與他人作業程序」，並經股東會決議通過，未來本公司從事有關作業時，將依相關程序辦理。
(三) 未來研發計畫及預計投入之研發費用。
- 未來研發計畫
| 計畫目標 | 產品名稱 | 主要用途 |
|---|---|---|
| (1) 大世代 G6 Micro LED 顯示器關鍵技術開發 | ||
| (2) Laser debond 系統開發 | ||
| (3) 600 panel laser assisted bonding 技術開發 | ||
| (4) RDL repair 技術開發 | (1) G4.5 COC2 巨轉設備 | |
| (2) 雷射剎離(Laser Debond)系統 | ||
| (3) 雷射輔助鍵合設備 | ||
| (4) 雷射線路修補設備 | (1) 布局次世代顯示器產業 | |
| (2) 布局先進封裝製程應用 |
- 預計投入之研發費用
研究與發展是提升公司競爭力，並取得新技術、新產品及維繫公司永續發展的關鍵，本公司預計115年度投入之研發費用約為110,000仟元。
(四) 國內外重要政策及法律變動對公司財務業務之影響及因應措施。
本公司管理階層將隨時注意國內外重要政策及法律變動並適時提出因應措施。
(五) 科技改變（包含資通安全風險）及產業變化對公司財務業務之影響及因應措施。
本公司隨時注意 LCD 產業、LED 產業、軟性電子產業及半導體產業之技術發展演變，並著手評估及研發以符合市場潮流，最近年度並無重大科技改變而對公司財務業務有重大影響之情形。資訊安全風險詳(十三)說明。
(六) 企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施。
本公司自創立以來，即積極強化公司內部管理及塑造公司核心價值，企業形象良好，迄今尚無因企業形象改變而造成企業危機之情事。未來本公司將恪遵公司治理之各項要求，協請專家提供諮詢，以降低企業形象改變而造成企業危機。
(七) 進行併購之預期效益及可能風險及因應措施。
本公司並無併購計畫。
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(八) 擴充廠房之預期效益及可能風險及因應措施。
本公司並無擴充廠房計畫。
(九) 進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施。
- 進貨面：
本公司主要產銷項目為機械設備，主要由機電零件、傳動零件、光電零件、加工件等構面組成，而各構面所需零組件為數繁多，故進貨供應者眾且進貨金額比重分散，此外本公司為貫徹分散採購原則，對同一原料多同時向二家以上供應商詢價採購，並和供應商保持良好關係，以避免因不可抗力因素而造成供料不足之風險，故本公司尚無進貨集中所面臨之風險。
- 銷貨面：
由於主要銷售對象為國內面板製造業者，是以面板廠商若將部分資本支出交由合作密切或有能力生產之設備商承做，則很容易導致設備製造商銷售集中情形，實為設備商於發展過程難以避免之問題，然而目前積極拓展半導體業務，並已於封裝廠斬獲實績，預估半導體銷貨占比將逐步增加，以降低銷貨集中所面臨之風險。
(十) 董事、監察人或持股超過百分之十之大股東，股權之大量移轉或更換對公司之影響及因應措施。
無此情事。
(十一) 經營權之改變對公司之影響及因應措施。
無此情事。
(十二) 訴訟或非訟事件，應列明公司及公司董事、監察人、總經理、實質負責人、持股比例超過百分之十之大股東及從屬公司已判決確定或尚在繫屬中之重大訴訟、非訟或行政爭訟事件，其結果可能對股東權益或證券價格有重大影響者，應揭露其系爭事實、標的金額、訴訟開始日期、主要涉訟當事人及截至年報刊印日止之處理情形。
無此情事。
(十三) 其他重要風險及因應措施：
資訊安全風險評估與因應措施
網路惡意攻擊日益猖獗，駭客試圖將電腦病毒、破壞性軟體或勒索軟體導入公司網路系統，干擾公司的營運、以重新取得電腦系統控制權對公司進行勒索，或窺探機密資訊。這些攻擊可能導致公司因延誤或中斷訂單而需賠償客戶的損失，公司的系統可能會失去重要的資料，研發組裝工作也可能因受攻擊而造成停擺。所以加強公司的網路安全系統，本公司透過導入資安系統積極防禦攻擊，並不定期的全面性的員工宣導，以提升員工對資安風險之認知。
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本公司透過完整制定的資訊安全管理辦法，對資訊安全風險進行分類管理，以控管公司製造營運等重要運作的功能：
- 電腦使用管理
於採購階段便選擇具安全防護能力之硬體設備，導入資安解決方案。在使用管理上，依資訊機密等級設置適當的系統權限，定期30天強制更新密碼並採用密碼複雜性原則，禁止下載與安裝非授權軟體。
- 防禦駭客與病毒偵測
導入系統整合防火墻、入侵偵測與日誌分析等功能整合至資安情資系統，針對可疑的行為進行主動通報，並延伸到主機與使用者端安裝防毒系統進行攔截。
- 電子郵件管理
透過Anti-SPAM防堵垃圾郵件進入並強化異質雙防毒偵測機制防範病毒入侵，與使用者端防毒形成三套防毒牆阻隔，強化安全。
- 同仁教育與訓練
不定期舉辦資安訓練與宣導，包含電子郵件社交工程演練與後續課程、全廠同仁資安教育訓練、病毒偵測異常教育訓練、每月不定期資安事件宣導等，透過多管齊下的日常演練，提高同仁資安意識，進一步強化本公司的資訊安全防禦系統。
即使本公司已建立一套網路及電腦安全防護系統，以控管公司製造營運等重要運作的功能。但仍應每年檢視和評估網路規章及程序，以確保其適當性與有效性。
資訊系統架構依其風險等級建立高可用性之異地主機備援及資料備份機制，以確保服務不中斷，並將備份媒體送往異地保管存放，加強機房各項模擬測試與緊急應變等演練以確保資訊系統之正常運作及資料保全，可降低無預警天災及人為疏失造成之系統中斷風險，確保符合預期系統復原目標時間。
七、其他重要事項：
無。
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陸、特別記載事項
一、關係企業相關資料
(一) 關係企業合併營業報告書
關係企業組織概況、營運概況之關係企業合併營業報告書相關資訊，請至新版公開資訊觀測站/單一公司/電子文件下載/關係企業三書表專區項下查詢，網址：https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/t57sb01_q10
(二) 關係企業合併財務報表
本公司民國114年度(自114年1月1日至12月31日止)依「關係企業合併營業報告書關係企業合併財務報表及關係報告書編製準則」應納入編製關係企業合併財務報告之公司與依國際財務報導準則第10號應納入編製母子公司合併財務報告之公司均相同，且關係企業合併財務報告所應揭露相關資訊於前揭母子公司合併財務報告中均已揭露，爰不再另行編製關係企業合併財務報告。
(三) 關係企業關係報告書：不適用。
二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形
請參閱公開資訊觀測站>主題專區>投資專區>私募專區>私募專區
網址：https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/t116sb01
三、其他必要補充說明事項：無。
柒、最近年度及截至年報刊印日止，發生證券交易法第三十六條第三項第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項：
無此情事。
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東捷科技股份有限公司
董事長：嚴瑞雄
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