Contrel Technology Co., Ltd. — AGM Information 2026

Jun 3, 2026

東捷科技股份有限公司
民國 115 年股東常會
各項議案參考資料

承認事項

（一）案由：114 年度決算表冊案，提請承認。【董事會提】

說明：
1. 本公司 114 年度之個體財務報告及合併財務報告業經勤業眾信聯合會計師事務所陳秀雯會計師及許瑞軒會計師查核完竣，並出具查核報告書，併同營業報告書業經審計委員會審查竣事。
2. 前項表冊請詳附件一、附件二及附件五（參閱本手冊第 6~10 及 19~40 頁）。

決議：

（二）案由：114 年度盈餘分配案，提請承認。【董事會提】

說明：
1. 本公司 114 年度盈餘分配案業經 115 年 3 月 6 日董事會決議，請詳附件六（參閱本手冊第 41 頁）。
2. 擬分配股東現金股利新台幣 181,299,620 元，每股配發新台幣 1.1 元。
3. 本案俟股東常會通過後，授權董事長另訂除息基準日、發放日及其他相關事宜。
4. 嗣後如因本公司股本變動以致影響流通在外股份數量，股東配息率因此發生變動者，提請股東常會授權董事長調整並公告之。
5. 本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，分配未滿一元之畸零款合計數，列入公司之其他收入。

決議：

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討論事項

（一）案由：修訂「公司章程」案，提請討論。【董事會提】

說明：

因應財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點第4條之規定，並配合公司實務運作需求，擬修訂「公司章程」部分條文，修訂條文對照表請詳附件七（參閱本手冊第42頁）。

決議：

選舉事項

（一）案由：改選董事案，提請選舉。【董事會提】

說明：

1. 本公司第十屆董事任期將於115年6月19日屆滿，擬於本次股東常會全面改選，改選後新任董事任期三年，自115年5月28日至118年5月27日止，原任董事任期至115年5月28日改選後解任。
2. 依本公司章程規定，本次選任董事7席（含3席獨立董事），採候選人提名制度，由股東會就候選人名單中選任之，並由全體獨立董事組成審計委員會。
3. 本公司於115年4月15日董事會通過董事（含獨立董事）候選人名單，請詳附件八（參閱本手冊第43頁）。
4. 本次選舉將依本公司「公司章程」及「董事選任程序」為之。

選舉結果：

其他議案

（一）案由：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案，提請討論。【董事會提】

說明：

1. 鑑於本公司營業範圍逐年擴展，本公司董事可能發生同時擔任與本公司營業範圍類同之他公司董事或經理人之情形；惟由其參與經營，對公司多角化、國際化之發展，有益而無損，應無限制之必要。
2. 依公司法第 209 條董事競業禁止之規定，擬提請股東會同意解除本公司新任董事及其代表人不受公司法前述競業禁止之規定。
3. 本公司董事(含獨立董事)候選人競業情形明細表，請詳附件九（參閱本手冊第44~45頁）。

決議：