Contrel Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2026

May 28, 2026

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本資料由　 (上櫃公司) 8064 東捷　公司提供

序號	2	發言日期	115/05/28	發言時間	16:06:11
發言人	陳贊仁	發言人職稱	總經理	發言人電話	(06)5051188
主旨	公告本公司115年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單 暨董事變動達三分之一
符合條款	第	6	款	事實發生日	115/05/28
說明	1.發生變動日期:115/05/28 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、 自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: (1) 董 事：瑞秀投資(股)公司代表人 ：嚴瑞雄 (2) 董 事：陳贊仁 (3) 董 事：三新(股)公司代表人 ：嚴華洲 (4) 董 事：三新(股)公司代表人 ：嚴正 (5) 董 事：東台精機(股)公司代表人 ：郭俊良 (6) 董 事：瑟正璐投資有限公司代表人：嚴璐 (7) 董 事：敦麒投資有限公司代表人 ：林書賢 (8) 董 事：燦英投資(股)公司代表人 ：黃偉宗 4.舊任者簡歷: (1) 嚴瑞雄/東台精機(股)公司董事長。 (2) 陳贊仁/東捷科技(股)公司總經理。 (3) 嚴華洲/三新(股)公司董事長。 (4) 嚴 正/三新(股)公司總經理。 (5) 郭俊良/弘邁(股)公司董事長。 (6) 嚴 璐/東台精機(股)副總兼發言人。 (7) 林書賢/志聖工業(股)公司獨立董事。 (8) 黃偉宗/東捷科技(股)公司特助。 5.新任者職稱及姓名: (1) 董 事：瑞秀投資(股)公司代表人 ：嚴瑞雄 (2) 董 事：志聖工業(股)公司代表人 ：梁又文 (3) 董 事：三新(股)公司代表人 ：嚴正 (4) 董 事：燦英投資(股)公司代表人 ：嚴璐 (5) 獨立董事：屈子正 (6) 獨立董事：羅凌茹 (7) 獨立董事：陳秀妍 6.新任者簡歷: (1) 嚴瑞雄/東台精機(股)公司董事長。 (2) 梁又文/志聖工業(股)公司總經理。 (3) 嚴 正/三新(股)公司總經理。 (4) 嚴 璐/東捷科技(股)公司執行長。 (5) 屈子正/成功大學機械工程學系教授。 (6) 羅凌茹/掄元管理顧問有限公司創辦人暨執行長。 (7) 陳秀妍/無。 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選。 9.新任者選任時持股數: (1) 董 事 --瑞秀投資(股)公司代表人：嚴瑞雄 4,091,949股 (2) 董 事 --志聖工業(股)公司代表人：梁又文 20,000,000股 (3) 董 事 ------三新(股)公司代表人：嚴 正 12,723,750股 (4) 董 事 --燦英投資(股)公司代表人：嚴 璐 1,803,572股 (5) 獨立董事 ------------------------：屈子正 0股 (6) 獨立董事 ------------------------：羅凌茹 0股 (7) 獨立董事 ------------------------：陳秀妍 0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/20~115/06/19 11.新任生效日期:115/05/28 12.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)。 13.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)。 14.同任期監察人變動比率:不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司， 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

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