Construir S.A. — Regulatory Filings 2021

May 19, 2021

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author: "Melisa Rub\u00edn"
date: 2021-05-19 17:39:00+00:00
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Acta de Reunión de Directorio de fecha 19 de mayo de 2021.

A los 19 días del mes de mayo de 2021, siendo las 12:00 horas, se reúne a distancia el Directorio de Construir S.A. (en adelante, la “Sociedad”), mediante el sistema de video conferencia, con la presencia de directores titulares: Eduardo Pedro Bustos (presidente), Jaime José Garbarsky, Walter Fuks, Ariel Edgardo Díaz y Carlos Alejandro Pastor, encontrándose presente también el Sr. José María Estevez, presidente de la Comisión Fiscalizadora (en adelante, el “Síndico”). El Sr. Presidente deja asentado que la reunión se celebra con quórum suficiente para sesionar y, previo a abrir el acto, deja constancia de las siguientes circunstancias: a) que en virtud del Distanciamiento Social Preventivo y Obligatorio decretado por el P.E.N. mediante DNU 287/2021, sus prórrogas y normas reglamentarias, y de la necesidad de extremar las medidas preventivas en el marco del contexto sanitario actual, la presente reunión ha sido convocada por medios digitales y se celebra a distancia; b) que la presente reunión se celebra por medio de la plataforma digital “ZOOM Video Communications”, y que en forma previa a este acto la totalidad de los participantes han sido debidamente instruidos respecto del uso de la plataforma, a fin de permitirles su debida participación, con voz y voto; c) que la celebración a distancia de esta reunión se realiza en los términos dispuestos por la R.G. C.N.V. N° 830/2020 y por la R.G. 184/2020 y 241/2020, ambas de IGPJ de San Juan, que permiten el funcionamiento de los órganos de administración y gobierno a distancia, aunque no estuviere ello previsto en el estatuto social. Asimismo, hace constar que el acta se transcribirá en el libro social correspondiente y se gestionará la firma de los participantes en la medida que el contexto sanitario lo permita. Hechas estas aclaraciones por el Presidente, la totalidad de los directores presentes y el Síndico las aprueban. En consecuencia, se avanza con la presente reunión y se pasa a dar lectura al único punto del orden del día que motiva esta reunión: Consideración de los Estados Contables cerrados al 31 de diciembre de 2020, conforme prescribe el artículo 234 inciso 1° de la Ley General de Sociedades. Sobre el particular, informa el Sr. Presidente que dichos Estados Contables se exponen de acuerdo con la normativa vigente y fueron preparados reconociendo los cambios en el poder adquisitivo de la moneda conforme a las disposiciones contables vigentes. Se han confeccionado los siguientes documentos: Memoria, el Estado de Situación Patrimonial, de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto y de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos; asimismo se ha recibido el Informe de la Comisión Fiscalizadora, todos ellos correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020. Al respecto, el Señor Presidente efectúa una descripción de la actividad del Directorio en el ejercicio económico en cuestión, para lo cual remite al texto de la Memoria. Considerando que la referida documentación ha sido distribuida entre los Sres. Directores aquí presentes con anterioridad al presente acto, el Sr. Presidente propone prescindir de su transcripción y lectura, y aprobar los documentos antes referidos. Sometido el punto a consideración, por unanimidad se resuelve aprobar, omitiendo su lectura, los documentos contables previstos por el artículo 234, inciso 1° de la Ley General de Sociedades. Finalmente, el Sr. José María Estévez en representación del órgano de fiscalización deja constancia que la Comisión Fiscalizadora ha ejercido sus atribuciones durante la reunión, habiendo podido verificar que se han cumplido los recaudos legales pertinentes a efectos de la celebración válida de la misma.

No restando otros puntos que debatir, de acuerdo al orden del día comunicado, se levanta la sesión, siendo las 12:45 hs.