Construir S.A. — Regulatory Filings 2017

Mar 31, 2017

ACTA DE DIRECTORIO: En la Ciudad de San Juan, a los treinta (30) días del mes de marzo de 2017, siendo las 10:00 horas, se reúnen en la sede social sita en Avenida Alem 164/166 (Sur) de la ciudad de San Juan, los Directores de Construir S.A. (la “Sociedad”),Sres. Enrique Antonio Montecino, Ricardo Alberto Suárez, Ariel Edgardo Díaz, Eduardo Pedro Sergio Bustos y Jaime José Garbarsky, bajo la presidencia del Sr. Enrique Antonio Montecino, y con la presencia de los síndicos titulares, Sres. José María Estévez, Carlos Miguel Estévez y Karina Gabriela Birán. Los Directores han sido convocados bajo las formalidades de ley, a los fines de deliberar acerca del orden del día que se cita a continuación: 1. Convocatoria a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria. Fijación de los puntos del orden del día. Ingresando al análisis del primer y único punto del orden del día, toma la palabra el señor Presidente del Directorio y expresa que habiéndose tomado razón y aprobado por el Directorio, en reunión del pasado nueve (9) de marzo de 2017, del Estado de Situación Patrimonial, de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto y de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos, correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2016, corresponde colocar al tratamiento de los señores socios los instrumentos contables referidos, los que quedarán a su disposición en los plazos previstos que resultan legal y reglamentariamente aplicables. Los restantes puntos del orden del día, en cumplimiento con los dispositivos estatutarios y del ordenamiento societario estribarán en: (a) la fijación de las remuneraciones de los Directores y de los Síndicos en los términos del artículo 261 de la ley 19.550, por el mandato cumplido durante el ejercicio económico relacionado; (b) la consideración de la distribución de dividendos por la suma de $20.400.000,00 a desafectar de la Reserva Facultativa acumulada al cierre de los estados contables objeto de consideración, cuyo monto asciende a la suma de $55.947.716,00; (c) destino de los resultados del ejercicio; (d) la consideración de la gestión de los administradores y síndicos; (e) la designación del auditor externo de la Sociedad para los Estados Contables trimestrales y el anual.El señor presidente, en consecuencia, mociona por convocar a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, para llevarse a cabo en Avenida Alem 164/166 (Sur) de la ciudad de San Juan, Provincia del mismo nombre, el día jueves veintisiete (27) de abril de 2017, a las 14:00 horas, para tratar el siguiente Orden del Día: Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria: 1. Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea. 2. Consideración de la documentación prevista en el artículo 234, inc. 1° Ley 19.550 referida al Ejercicio Económico comprendido entre los días 1/1/2016 y 31/12/2016. 3. Consideración de las remuneraciones al directorio y al consejo de vigilancia correspondientes al ejercicio cerrado el 31/12/2016 por $3.030.893 en exceso de $2.481.133 sobre el límite del CINCO POR CIENTO (5%) de las utilidades fijado por el artículo 261 de la Ley N° 19.550 y las Normas de la Comisión Nacional de Valores. 4. Distribución de dividendos por la suma de $20.400.000,00 mediante desafectación de la Reserva Facultativa acumulada al 31/12/2016. 5. Consideración de los resultados del ejercicio: Reserva Legal; Dividendos; Capitalización; Incremento de la Reserva Facultativa. 6. Consideración de la gestión del Directorio y Comisión Fiscalizadora. 7. Designación del Auditor Externo de los Estados Contables Anual y Trimestrales de la Sociedad.La moción de convocatoria resulta aprobada por unanimidad de los Directores, quienes a continuación resuelven, también por unanimidad, no publicar la convocatoria en concordancia con el artículo 237 in fine de la ley 19.550, en razón de contar con el compromiso de asistencia de todos los accionistas y de adoptar las decisiones por unanimidad en la asamblea que se acaba de convocar. No restando otros puntos que debatir, de acuerdo al orden del día comunicado, se levanta la sesión, previa lectura, ratificación y firma del acta, siendo las 11.00 horas.-