Construir S.A. — Regulatory Filings 2017

May 12, 2017

Acta de Reunión de Directorio de fecha 10 de Mayo de 2017.

En la ciudad de San Juan, a los 10 días del mes de Mayo de 2017, se reúnen en la sede social de Construir S.A., los miembros del Directorio, con quórum suficiente para sesionar contando con la presencia del miembro de la comisión fiscalizadora.

Preside el Sr. Ricardo Suarez quien toma la palabra y luego de declarar abierto el acto informa que se han confeccionado los siguientes documentos: el Estado de Situación Patrimonial, de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto y de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos, correspondientes al periodo de tres meses finalizado el 31 de marzo de 2017. Al respecto, el Señor director efectúa una descripción de la actividad del Directorio en el ejercicio económico en cuestión.

A continuación se da lectura al texto del informe de la comisión fiscalizadora correspondiente al periodo en examen, omitiéndose su trascripción en este Acta, por encontrarse asentados en los registros sociales pertinentes. El Directorio por unanimidad resuelve tomar razón, omitiendo su lectura, de los documentos contables previstos por el artículo 234, inciso 1° de la Ley de Sociedades Comerciales, integrados por el estado de situación patrimonial, estados de resultados, de evolución del patrimonio neto y de flujo de efectivo, notas complementarias y anexos y demás documentación exigida por las leyes vigentes y del informe de la comisión fiscalizadora. No restando otros puntos que debatir, de acuerdo al orden del día comunicado, se levanta la sesión, previa lectura, ratificación y firma del acta.

ES COPIA FIEL DEL ACTA DEL DIA 10 DE MAYO DE 2017, TRANSCRIPTA AL CORRESPONDIENTE LIBRO DE ACTAS DE DIRECTORIO, DONDE CONSTAN LAS FIRMAS DE LOS SRES. DIRECTORES: RICARDO SUAREZ, ARIEL DIAZ, JAIME GARBARSKY, PEDRO BUSTOS Y JOSE MARIA ESTEVEZ POR COMISION FISCALIZADORA.

CONSTRUIR S.A.

Ricardo Suarez

Presidente