Construir S.A. — Regulatory Filings 2017

Jun 6, 2017

ACTA DE DIRECTORIO.- En la Ciudad de San Juan, el dos (2) de junio de 2017, en la sede social de Avenida Alem 164/166 (Sur) de la ciudad de San Juan, C.P. 5400, siendo las 19:00 horas, se reúnen los miembros del Directorio de CONSTRUIR S.A. (la “Sociedad”) que firman al pie, con quorum suficiente para sesionar, bajo la presidencia interina del Sr. Ariel Edgardo Díaz y con la presencia del síndico titular José María Estévez. Los Directores han sido convocados bajos las formalidades de ley, a los fines de deliberar acerca del siguiente tema: 1. Convocatoria a Asamblea General Extraordinaria. Refiere el Sr. Presidente del Directorio que en vistas a la emisión de una nueva serie de Obligaciones Negociables de la Sociedad, ha de convocarse a la asamblea social para que resuelva sobre todos los asuntos involucrados en tal emisión, incluyendo la aprobación del programa y las delegaciones y autorizaciones al Directorio para que determine las condiciones específicas de la emisión, mocionando para que la convocatoria sea aprobada. Sometida la moción a consideración, por unanimidad se resuelve convocar a la Asamblea General Extraordinaria de la Sociedad, a efectos de dar tratamiento al siguiente temario: 1. Designación de dos accionistas para redactar y suscribir el acta. 2. Aprobación de un programa de obligaciones negociables bajo el régimen especial para pymes. Delegación en el directorio a fin de que éste determine los términos y condiciones de las emisiones. Autorización para subdelegar en otros funcionarios de la sociedad. Otras autorizaciones. Se deja constancia de que la Asamblea antes referida tendrá lugar en la sede social sita en Avenida Alem 164/166 (Sur) de la ciudad de San Juan, C.P. 5400, el próximo dieciséis (16) de junio a las 11:00 horas en primera convocatoria y a las 12:00 horas en segunda convocatoria, ordenándose el otorgamiento de todos los actos que sean menester a fin de dotar a la presente convocatoria de las formalidades legales impuestas en pos de su validez. Con lo cual se levanta la sesión, siendo las 20:00 horas.-