Construir S.A. — Regulatory Filings 2016

May 23, 2016

ACTA DE DIRECTORIO: En la Ciudad de San Juan, a los once (11) días del mes de abril de 2016, siendo las 10:00 horas, se reúnen en la sede social sita en José Ignacio de la Rosa 270 – Este, 3° Piso, Oficina 305 de esta Ciudad, losSres. Enrique Antonio Montecino, Ricardo Alberto Suárez y Ariel Edgardo Diaz, Directores de Construir S.A. (la “Sociedad”), con quorum del 100%, bajo la presidencia del Sr. Enrique Antonio Montecino, y con la presencia de los síndicos titulares, Sres. José María Estévez, Carlos Miguel Estévez y Karina Gabriela Birán. Los Directores han sido convocados bajo las formalidades de ley, a los fines de deliberar acerca del orden del día que se cita a continuación: Convocatoria a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria. Fijación de los puntos del orden del día. Ingresando al análisis del orden del día, toma la palabra el señor Presidente del Directorio Enrique A. Montecino y expresa que habiéndose tomado razón y aprobado por el Directorio, en reunión del pasado 07 de marzo de 2016, del Estado de Situación Patrimonial, de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto y de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos, correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2015, corresponde colocar al tratamiento de los señores accionistas los instrumentos contables referidos, los que quedarán a su disposición en los plazos que resultan legal y reglamentariamente aplicables. Los restantes puntos del orden del día, en cumplimiento con los dispositivos estatutarios y del ordenamiento societario estribarán en: (a) la consideración del destino los resultados; (b) la fijación de las remuneraciones de los Directores y de los Síndicos en los términos del artículo 261 de la Ley General de Sociedades N° 19.550, por el mandato cumplido durante el ejercicio económico relacionado; (c) la consideración de la gestión de los administradores y síndicos; (d) la fijación del número de miembros titulares y suplentes del Directorio y su elección, atento el vencimiento del mandato actual; (e) elección de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora, atento el vencimiento del mandato actual; (f) designación del auditor externo de la Sociedad para los Estados Contables trimestrales y anual.El señor presidente, en consecuencia, mociona por convocar a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, para llevarse a cabo en Avenida Alem 164 – 166 Sur de la Ciudad de San Juan, Provincia del mismo nombre, el día (26) de abril de 2016 a las 14:00 hs. en primera convocatoria, y a las 15:00 hs. en segunda convocatoria, , para tratar el siguiente Orden del Día: Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria: 1. Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea. 2. Consideración de la documentación prevista en el Art. 234, inc. 1° Ley General de Sociedades N° 19.550 referida al Ejercicio Económico comprendido entre los días 1/1/2015 y 31/12/2015. 3. Consideración del destino de los resultados.4. Consideración de las remuneraciones al Directorio y a la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2015 por $ 1.028.266,00, en exceso de $ 394.634,70 sobre el límite del CINCO POR CIENTO (5%) de las utilidades $633.631,30 fijado por el artículo 261 de la Ley General de Sociedades N° 19.550 y reglamentación, ante propuesta de no distribución de dividendos 5. Consideración de la gestión del Directorio y Comisión Fiscalizadora. 6. Fijación del número de miembros titulares y suplentes del Directorio y su elección. 7. Elección de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora. 8. Designación del Auditor Externo de los Estados Contables Anual y Trimestrales de la Sociedad.La moción de convocatoria resulta aprobada por unanimidad de los Directores, quienes a continuación resuelven, también por unanimidad, no publicar la convocatoria en concordancia con el artículo 237 in fine de la Ley General de Sociedades N° 19.550, en razón de contar con el compromiso de asistencia de todos los accionistas y de adoptar las decisiones por unanimidad en la asamblea que se acaba de convocar. No restando otros puntos que debatir, de acuerdo al orden del día comunicado, se levanta la sesión, previa lectura, ratificación y firma del acta, siendo las 11.00 horas.-