Construir S.A. — Regulatory Filings 2014

Apr 28, 2014

ACTA DE DIRECTORIO: En la Ciudad de San Juan, a los 22 días del mes de abril de 2014, se reúnen en la sede social los miembros del Directorio de Construir S.A. que firman al pie con quórum suficiente para sesionar, bajo la presidencia del señor Enrique A. Montecino y con la presencia de un miembro de la Comisión Fiscalizadora. Los Directores han sido convocados bajo las formalidades de ley, a los fines de deliberar acerca del orden del día que se cita a continuación: 1. Convocatoria a Asamblea General Ordinaria. Fijación de los puntos del orden del día. Ingresando al análisis del primer y único punto del orden del día, toma la palabra el señor Presidente del Directorio Enrique A. Montecino y expresa que habiéndose tomado razón y aprobado por el Directorio, en reunión del pasado 12 de marzo de 2014, del Estado de Situación Patrimonial, de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto y de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos, correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2013, corresponde colocar al tratamiento de los señores socios los instrumentos contables referidos, los que quedarán a su disposición en los plazos previstos por la ley. Atento ello, informa el Sr. Presidente que ha de convocarse a la Asamblea General Ordinaria de la sociedad para que, en cumplimiento de los dispositivos estatutarios y del ordenamiento societario, se consideren como puntos del orden del día la aprobación de los documentos establecidos en el art. 234 inc. 1º) de la ley de sociedades comerciales, la constitución de la reserva legal, el destino de los resultados, la gestión de los administradores y miembros de la Comisión Fiscalizadora, y la fijación de las remuneraciones de los Directores, con consideración de la pauta del artículo 261 ley 19.550, y la de los miembros de la Comisión Fiscalizadora, por el mandato cumplido dentro del ejercicio anterior. Asimismo se convoca a Asamblea General Ordinaria para que ésta designe al Auditor Externo de los Estados Contables Anual y Trimestrales de la Sociedad. Sometido a consideración, se resuelve por unanimidad convocar a la Asamblea General Ordinaria de la sociedad para que se aboque al tratamiento del siguiente temario: Asamblea General Ordinaria: 1. Consideración de los Estados Contables, Notas y Anexos y de la Memoria, referidos al Ejercicio Económico, comprendido entre los días 01/01/2013 y 31/12/2013; 2. Consideración de la remuneración de los miembros del Directorio; 3. Consideración de la remuneración de los miembros de la Comisión Fiscalizadora; 4. Destino de los resultados; 5. Consideración de la gestión de los directores y miembros de la comisión fiscalizadora; 6. Designación del Auditor Externo de los Estados Contables Anual y Trimestrales de la Sociedad. La Asamblea General Ordinaria se realizará en la sede social, el día veintinueve de (29) de abril de 2014, a las 12.00 horas. A continuación se resuelve por unanimidad de los directores presentes, no publicar la convocatoria en concordancia con el artículo 237 in fine de la ley 19.550, en razón de contar con el compromiso de asistencia de todos los accionistas y de adoptar las decisiones por unanimidad en la asamblea que se acaba de convocar. Sometida la moción a la consideración de los miembros del directorio, la misma es aprobada por unanimidad. No restando otros puntos que debatir, de acuerdo al orden del día comunicado, se levanta la sesión, previa lectura, ratificación y firma del acta.