Construir S.A. — Regulatory Filings 2014

Aug 13, 2014

Acta de Reunión de Directorio de fecha 13 de Agoto de 2014.

En la ciudad de San Juan, a los 13 días del mes de Agosto de 2014, se reúnen en la sede social de Construir S.A., los miembros del Directorio, con quórum suficiente para sesionar contando con la presencia del miembro de la comisión fiscalizadora.

Preside el Sr. Enrique Montecino quien toma la palabra y luego de declarar abierto el acto informa que se han confeccionado los siguientes documentos: el Estado de Situación Patrimonial, de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto y de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos, correspondientes al periodo finalizado el 30 de junio de 2014. Al respecto, el Señor Presidente efectúa una descripción de la actividad del Directorio en el ejercicio económico en cuestión.

A continuación se da lectura al texto del informe de la comisión fiscalizadora correspondiente al periodo en examen, omitiéndose su trascripción en este Acta, por encontrarse asentados en los registros sociales pertinentes. El Directorio por unanimidad resuelve tomar razón, omitiendo su lectura, de los documentos contables previstos por el artículo 234, inciso 1° de la Ley de Sociedades Comerciales, integrados por el estado de situación patrimonial, estados de resultados, de evolución del patrimonio neto y de flujo de efectivo, notas complementarias y anexos y demás documentación exigida por las leyes vigentes y del informe de la comisión fiscalizadora. No restando otros puntos que debatir, de acuerdo al orden del día comunicado, se levanta la sesión, previa lectura, ratificación y firma del acta.

ES COPIA FIEL DEL ACTA DEL DIA 13 DE AGOSTO DE 2014, TRANSCRIPTA AL CORRESPONDIENTE LIBRO DE ACTAS DE DIRECTORIO, DONDE CONSTAN LAS FIRMAS DE LOS SRES. DIRECTORES: ENRIQUE MONTECINO, RICARDO SUAREZ Y ARIEL DIAZ Y JOSE MARIA ESTEVEZ POR COMISION FISCALIZADORA.

CONSTRUIR S.A.

Enrique Montecino

presidente